ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
stttênnăm sinhthời gian bị lừasố tiền bị lừasố tiền được nhận lạiSố tiền còn laiSDTNgười mô giớichuyên khoản nhờ mua hộ Địa chỉ người bị hạiCCCDGhi chúHồ sơ kèm theo
2
3
1Trần Thị Chung196012/30/202220.066 USDT/478253000 VND319.847.000158.406.000912.392.279Đồng Thị Nhiệm (ở tại)CK qua APP Tosi/ hoặc đưa tiền cho aiĐịa chỉ mới nhất khi sát nhập36160004403
4
2phạm văn xa 198604/02/202321.678 USDT985651508Nạp usdt vào app tosi coin ,tsibank ,tgh , nạp Ton vào game sport hero trên telegramThôn Bắc An xã Chí Minh TP Hải phòng30086012504rút ra lại nạp vào đầu tư tiếp
5
3Nguyễn Thị Hương 1991199119/3/202340.000 VND2.500 VND37.500982342399Huỳnh Thị Thanh Vy nhờ mua hộ tsibanhk bản bùa chung xã gia phù tỉnh Sơn la 40191028961
6
4Nguyễn Thị Thảo1996202232.351 usd0399977514Nguyễn Thị Thunạp tiền mua đô rồi nạp vô tosi coin, tosi bank và hold coin tosixóm bục trại, xã vân tụ, tỉnh nghệ antiền lãi từ tosi coin rút ra rồi nạp vào lại tosi , xong lạitừ tosi coin rút ra
nạp và tosi bank để được nhận tiền lương , thưởng và được rút lãi như bọn
kia nói, nhưng tần suất rút thì ít mà bị dụ nộp vô thì nhiều
7
5Nguyễn Thị Thao1988202322000USD Mỹ/ 572.000.000VNĐ272.000.000₫300,000,000₫977555831Nguyễn Phạm Phú ThoảNạp tiền mua USD từ sàn Binance rồi chuyển vào ví TosiBankXóm 6 Xã Phúc Lộc, Nghệ An40188015932Nạp vào TosiBank
8
6Nguyễn Thị Huệ198408/07/20245000 USD2000,000đ976848566Nguyễn Phạm Phú ThoảNạp USD vào áp tosibankPhường Trường Vinh, Tỉnh Nghê An40184025243
9
10
8Phạm Thị Thanh198817/1/2024110.000.000 đ2.651.678 đ107.348.322 đ0974794787Huỳnh Thị Thanh Visố tài khoản nhận tiền của HUỲNH THỊ THANH VI ngày 21/2/2024 lúc 20h49p:
8100131383006, MB bank
Lần 1: số tiền đã ck cho Vi: 30,000,000 vnd
Lần 2: số tiền đã ck cho Vi: 50,000,000 vnd lúc: 10h28 phút sáng ngày 8/3/2024
tài khoản nhận tiền của HUỲNH THỊ THANH VI
TECHCOMBANK, SỐ Tài khoản: 8522031989
Lần 3: số tiền đã ck cho Vi: 30,000,000 vnd lúc: 20h42 phút ngày 16/5/2024
đã mua usdt và nạp vào tài khoản trên apps
1- aps đầu tiên Thỏa và đồng bọn tạo ra cho tsi bank
địa chỉ web:
1- http://tsibank.ai
sau khi đánh sập web thứ nhất, để lừa tiếp bà con thì
đưa toàn bộ tài khoản tương đương với số tiền đã lừa bà con sang
web tiếp theo địa chỉ
2- http://tsigh.ai		gmail: phamthithanhhp@gmail.com
11
9Phạm Thị Thanh198817/1/2024341.000.000 đ0 đ341.000.000 đ0974794787Huỳnh Thị Thanh Visố tài khoản nhận tiền của HUỲNH THỊ THANH VI
8100131383006, MB bank và HUỲNH THỊ THANH VI
TECHCOMBANK, SỐ Tài khoản: 8522031989
Lần 1: số tiền đã ck cho Vi: 70,000,000 vnd lúc 23h35 phút ngày 17/1/2024
Lần 2: số tiền đã ck cho Vi: 30,000,000 vnd lúc: 8h12 phút sáng ngày 18/1/2024
Lần 3: số tiền đã ck cho Vi: 20,000,000 vnd lúc: 15h57 phút ngày 28/2/2024
Lần 4: số tiền đã ck cho Vi: 100,000,000 vnd lúc 23h12 phút ngày 29/5/2024
Lần 5: số tiền đã ck cho Vi: 9,000,000 vnd lúc 0:11 phút sáng ngày 16/7/2024
Lần 6: số tiền đã ck cho Vi: 9,000,0000 vnd lúc 0:12 phút sáng ngày 16/7/2024
Lần 7: số tiền đã ck cho Vi: 9,000,000 vnd lúc 8:11 phút sáng ngày 16/7/2024
Lần 8: số tiền đã ck cho Vi: 9,000,000 vnd lúc 8:12 phút sáng ngày 16/7/2024
Lần 9: số tiền đã ck cho Vi: 9,000,000 vnd lúc 12:16 phút trưa ngày 17/7/2024
Lần 10: số tiền đã ck cho Vi: 9,000,000 vnd lúc 12h47 phút trưa ngày 17/7/2024
Lần 11: số tiền đã ck cho Vi: 9,000,000 vnd lúc 22h42 phút ngày 19/7/2024
Lần 12: số tiền đã ck cho Vi: 9,000,000 vnd lúc 22h43p ngày 19/7/2024
lần 13: số tiền đã ck cho Vi: 9,000,000 vnd lúc 22h53 phút ngày 20/7/2024
Lần 14: số tiền đã ck cho Vi: 9,000,000 vnd lúc 22h54 phút ngày 20/7/2024
Lần 15: số tiền đã ck cho Vi: 9,000,000 vnd lúc 23:09 phút ngày 21/7/2024
Lần 16: số tiền đã ck cho Vi: 9,000,000 vnd lúc 23h10 phút ngày 21/7/2024
Lần 17 + 18: tổng số tiền ck cho Vi: 13,000,000 không chụp màn hình

đồng bọn của Thỏa là BÀ HUỲNH THỊ THANH VI đã
mua usdt và nạp vào tài khoản trên apps
aps đầu tiên Thỏa và đồng bọn tạo ra cho tsi bank
địa chỉ web: trên web này số tiền được tạo ra bởi nhiều tài khoản
gmail riêng lẻ, mỗi tài khoản gmail sẽ đầu tư mỗi số tiền khác nhau theo hình thức
cây tiền đa cấp
1- http://tsibank.ai
sau khi đánh sập web thứ nhất, để lừa tiếp bà con thì
đưa toàn bộ tài khoản tương đương với số tiền đã lừa bà con sang
web tiếp theo địa chỉ, và chỉ dùng 1 tài khoản gmail duy nhất và
tổng hợp được số tiền nhận lãi cho bà con, chưa đưa số tiền gốc
của bà con sang,
vì chúng đã rút hết tiền gốc, còn tiền lãi chỉ là tiền ảo, thực tế là
không có tiền
2- http://tsigh.ai		gmail: phamthithanhhp@gmail.com
12
10Trương Ngọc LinhNguyeenx 198731/12/2022125.000.000 đ25.000.000 đ100.000.000 đ0987016168Huỳnh Thị Thanh ViThanh Vi trực tiếp đến nhà hướng dẫn cách giao dịch 1 lần trên Binance. Chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng tôi mua USD của người bán USD tự do trên trang Binance nên ko có giao dịch trực tiếp cho Huỳnh Thị Thanh Vi hay Nguyễn Phạm Phú Thỏa. Tuy nhiên khi giao dịch còn thiếu 7 triệu VND, Nguyễn Phạm Phú Thỏa đã trực tiếp chuyển thêm 7 triệu vào tài khoản tôi (có giao dịch ngân hàng chứng minh lúc 18h07' ngày 31/12/2022) hỗ trợ cho đủ 5.000USD đầu tư gói tối thiêu 5.000 USD vào Tosi để hứa mỗi trả lãi mỗi ngày đc 13 tosi, khi nào đủ 100 USD sẽ được rút tiền. đổi sang USD và bán trên Binance nhận tiền về tài khoản. Thời gian trong vòng 1 năm nhận lãi sẽ được trả vốn gốc, mỗi tháng trả 5% vốn gốc mà ko tiếp tục trả lãi.93 Ngô Nhân Tịnh, P.An Khê, TP.Đà Nẵng038187030526Trong 25 triệu nhận về, có 15 triệu nhận từ App Tosi để bán USD + 10 triệu (tương đương 300 USD) là cá nhân Mrs Huỳnh Thanh Vi cho mượn để giải quyết lúc tôi khó khăn cần xoay tiền. (Link giao dịch: tsiijp.jp)linhtruongngoc@gmail.com
13
nguyễn thị Hương 19671650017167001153
14
11Nguyễn Thị Bích Ngân1992377047753Huỳnh Thị Thanh Vi
15
Nguyễn Thị Hương 196712/7/2023412.000.000 vnđ160.000.000đ0385991469Nguyễn Thị Thuyết12/7/2023 1,000 usd
18/11/2023 huongtosibank01@gmail.com 4000 usd
18/11/2023 huong tosibank02@gmail.com 500 usd
18/11/2023 huongtosibank03@gmail.com 4000 usd
20/3/2024 huongtosi 04@gmail.com 3500 usd
15/9/2024 huongtosi05@gmail.com 500usd
31/1/2024 tosibank278@gmail.com 1000usd
31/1/2024 tosibank5@gmail.com 1000 usd
31/1/2024 tosibank8@gmail.com 1000 usd		khu phố yên sơn, xã yên thuỷ tỉnh phú thọ017167001153
16
12Hoàng Nhị Cường1995202490.000.000 VND18.000.00072.000.000328170356Dương Thanh Kỷchuyển khoảng cho Dương Thanh Kỷ nhờ mua hộ
Quê ở Huế , hiện đang sinh sống và làm việc ở Đà Nẵng
46095013271
17
18
19
13Hồ Thị Thương200028/02/20244000usdt/ 103.650.00038.862.90164.787.099
Đang ở nước ngoài.
Vợ chồng anh Phạm TuânXóm 2 đại huệ nghệ an40300023462Nạp vào tosibank - gmail: hothithuong2k@gmail.com hothithuongg1411@gmail.com
20
14Lữ Triệu Hạ198723/12/20235500 usdt = 137.500.000 VNĐ933557027Nguyễn Hữu Sang
- Ngày 05/12/2023, được Nguyễn Hữu Sang hướng dẫn qua ứng dụng Zoom để tôi tự mua 500 usdt tương đương 12.500.000 VNĐ trên sàn Binance sau đó nạp vào tài khoản tosibank tk1: halangthang03022008@gmail.com
- Ngày 23/12/2023, được Nguyễn Hữu Sang hướng dẫn qua ứng Zoom để tôi tự mua 4000 usdt tương đương 100.000.000 VNĐ trên sàn Binance sau đó nạp vào tài khoản tosibank: tk2: lutrieuhatosi1@gmail.com
-Ngày 17/01/2024, được Nguyễn Hữu Sang hướng dẫn qua ứng dụng Zoom để tôi tự mua 500 usdt tương đương 12.500.000 VNĐ trên sàn Binance nhưng quá trình mua bị lỗi, không mua được. Và Nguyễn Hữu Sang đã cho tôi mượn 500 usdt sau đó nạp vào tài khoản tosibank: tk3: lutrieuhatosi2@gmail.com (qua hôm sau tôi đã trả lại bằng tiền Việt Nam)
-Ngày 05/02/2024, tôi đã gom góp và mua thêm được 500 usdt tương đương 12.500.000 VNĐ trên sàn Binance và nạp tiếp vào tk3: lutrieuhatosi3@gmail.com
Như vậy tổng số tiền tôi đã đầu tư vào tosibank qua 03 tài khoản là 5.500 usdt tương đương 137.500.000 VNĐ
Tổ 3, ấp 2B xã Bàu Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ mới sau khi sáp nhập)
77087002646
Tôi biết đến tosibank qua người tên là Nguyễn Hữu Sang, cũng là một người chuyên đào tạo, hướng dẫn về Ngân hàng số tosibank của Nhật Bản, sau đó tôi vào Zoom tìm hiểu thì mới biết thêm Ban lãnh đạo tosibank có Nguyễn Phạm Phú Thỏa, Nguyễn Thế Duy, Huỳnh Thanh Vy, Dương Nam Phong (Dương Thanh Kỷ).
Mấy người này nói tosibank là một ngân hàng số của Nhật Bản, được bảo trợ bởi chuỗi siêu thị nổi tiếng Itoyokado, rồi hệ thống bán lẻ Seven - Eleven, Seven-Ehodding. Đây là một ngân hàng số áp dụng nền tảng công nghệ số vào lĩnh vực tài chính. Cứ gửi tiền vào sẽ nhận về lãi suất 9% trên tháng. Sau 18 tháng sẽ rút được tiền gốc về.
Nghe vậy nên tôi mới tin tưởng mà nạp tiền vào. Không ngờ sau một thời gian, họ báo hệ thống bảo trì, không cho rút, bắt đợi nhiều tháng trời. Sau đó chuyển qua hệ sinh thái mới để tiếp tục mời gọi mọi người tham gia là hệ sinh thái TGH (cũng của tập đoàn tosi).
Và đến tháng 11 năm 2025 thì qua đài báo tôi nghe tin Nguyễn Phạm Phú Thỏa, Nguyễn Thế Duy, Dương Thanh Kỷ, Huỳnh Thanh Vy bị bắt vì lừa đảo liên quan đến dự án ma tiền ảo Tosi. Lúc này tôi mới biết mình đã bị lừa.
21
15Lưu thị thảo200023/07/2000Tổ dân phố 6 xã Sông Mã tỉnh Sơn La014180013055
22
16Đỗ Thị Mậu198003/08/2022240.000.000 VNĐ55.000.000 VNĐ185.000.000 VNĐ0368236466Nguyễn Phạm Phú ThỏaChuyển khoản cho ông Nguyễn Đăng Nguyên nhờ mua hộ
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100