Dokumen GCG Rutin.xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	No.	Jenis Dokumen	Nama Dokumen	PIC		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des

3	1	Pakta Integritas	Pakta Integritas Awal Tahun Direksi	Legal	Rutin Tahunan	√
4	2	Pakta Integritas	Pakta Integritas Akhir Tahun Komisaris	Legal	Rutin Tahunan	√
5	3	Surat Pernyataan	Pernyataan Patuh terhadap CoC (seluruh karyawan)	SDM	Rutin Tahunan	√
6	4	Internal Memo	Penyelenggaraan Reward & Punishment (Karyawan terbaik)	SDM	Rutin Tahunan	√
7	5	Internal Memo	Laporan Kedisiplinan Karyawan	SDM	Rutin Tahunan	√
8	6	Surat	Survey Kepuasan Shareholders	Sekper	Rutin Tahunan	√
9	7	Internal Memo	IM Penyampaian Hasil Kepuasan Shareholders	Sekper	Rutin Tahunan			√
10	8	Surat	Survey Kepuasan Stakeholders	Sekper	Rutin Tahunan	√
11	9	Internal Memo	IM Penyampaian Hasil Kepuasan Stakeholders	Sekper	Rutin Tahunan			√
12	10	Surat	Survey Kepuasan Pelanggan	Bansel, Cirompang & Sekper	Rutin Tahunan	√
13	11	Internal Memo	IM Penyampaian Hasil Kepuasan Pelanggan ke Direksi	Bansel & Cirompang	Rutin Tahunan			√
14	12	Kuisioner	Survey Kepuasan Karyawan	SDM	Rutin Tahunan	√
15	13	Internal Memo	IM Penyampaian Hasil Kepuasan Karyawan ke Direksi	SDM	Rutin Tahunan			√
16	14	Surat	Survey Kepuasan Vendor	Pengadaan	Rutin Tahunan	√
17	15	Internal Memo	IM Penyampaian Rekap Pengadaan	Pengadaan	Rutin Tahunan	√
18	16	Internal Memo	IM Tindaklanjut Hasil Survey Vendor	Pengadaan	Rutin Tahunan	√
19	17	Internal Memo	IM Penyampaian Daftar Prioritas Pemasok/Vendor	Pengadaan	Rutin Tahunan	√
20	18	Internal Memo	Penilaian efektivitas SPI	Komite Audit	Rutin Tahunan
21	19	Surat	Penyampaian hasil penilaian efektivitas SPI ke Direksi	Komite Audit	Rutin Tahunan
22	20	Internal Memo	Self Assesment Dewan Komisaris	Komite Audit	Rutin Tahunan
23	21	Form Penilaian	Penilaian kinerja SPI oleh Direksi	SDM	Rutin Tahunan	√
24	22	Form Penilaian	Penilaian kinerja Sekper oleh Direksi	SDM	Rutin Tahunan	√
25	23	Rekapitulasi	Rekap Kehadiran Rapat Direksi	Sekper	Rutin Tahunan	√
26	24	Rekapitulasi	Rekap Kehadiran Rapat Komisaris	Sekper	Rutin Tahunan	√
27	25	Rekapitulasi	Rekap Kehadiran Rapat Direksi dan Komisaris	Sekper	Rutin Tahunan	√
28	26	Internal Memo	Laporan Evaluasi Kecukupan & Efektivitas Pengendalian Internal	SPI	Rutin Tahunan	√
29	27	Internal Memo	Masukan SPI untuk perbaikan pengendalian internal	SPI	Rutin Tahunan	√
30	28	Internal Memo	Tindaklanjut SPI atas temuan (internal & eksternal)	SPI	Insidentil
31	29	Daftar Khusus	Daftar Khusus Direksi	Sekper	Rutin Tahunan	√
32	30	Daftar Khusus	Daftar Khusus Komisaris	Sekper	Rutin Tahunan	√
33	31	Internal Memo	IM Review Pedoman ke masing-masing user	Sekper	Rutin Tahunan
34	32	Internal Memo	Penilaian kinerja KAP (Audit eksternal)	Komite Audit	Rutin Tahunan
35	33	Surat	Surat Penyampaian KAK ke Dewan Komisaris	SPI & Sekper	Rutin Tahunan
36	34	Telaahan Dekom	Telaahan KAK dan usulan KAP ke Direksi	Komite Audit	Rutin Tahunan						√
37	35	Surat	Penyampaian KAP dari Dekom ke Pemegang Saham	Komdit & Sekper	Rutin Tahunan
38	36	Surat	Penyampaian Laporan Keuangan (Audited) ke Pemegang Saham	Sekper	Rutin Tahunan			√
39	37	Surat	Penyampaian Laporan Tahunan kepada Pemegang Saham	Sekper	Rutin Tahunan				√
40	38	Surat	Surat Himbauan Penyusunan RKAP ke Direksi	Komite Audit	Rutin Tahunan						√
41	39	Surat	Penyampaian rancangan RKAP ke Dekom	Keu & Sekper	Rutin Tahunan									√
42	40	Surat	Penyampaian rancangan RKAP ke Pemegang Saham	Keu & Sekper	Rutin Tahunan										√
43	41	Surat	Penyampaian rancangan Rencana Bisnis ke Dekom	Renbis & Sekper	Rutin 5 Tahunan									√
44	42	Surat	Penyampaian rancangan Rencana Bisnis ke Pemegang Saham	Renbis & Sekper	Rutin 5 Tahunan										√
45	43	Internal Memo	Memo Reminder Deadline Laporan	Sekper	Rutin Bulanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
46	44	Internal Memo	Memo Realisasi Penyampaian Laporan	Sekper	Rutin Bulanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
47	45	Und, bahan & risalah	RADIRMAN	Sekper	Rutin Bulanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
48	46	Und, bahan & risalah	RADIRKOM	Sekper	Rutin Bulanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
49	47	Und, bahan & risalah	RADEKOM	Sekper	Rutin Bulanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
50	48	Bulletin	Bulletin	Sekper	Rutin Bulanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
51	49	E-mail	Peristiwa Penting	Sekper	Rutin Bulanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
52	50	Internal Memo	Laporan Pengawasan SPI	SPI	Rutin Tahunan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
53	51	Surat	Penyampaian Laporan SPI ke Dekom	SPI & Sekper	Rutin Bulanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
54	52	Kontrak Kinerja	Kontrak Kinerja Direksi (RKAP)	Legal	Rutin Tahunan												√
55	53	Kontrak Kinerja	Kontrak Kinerja Komisaris (RKAP)	Legal	Rutin Tahunan												√
56	54	Internal Memo	Rencana Kerja Komisaris	Komdit	Rutin Tahunan												√
57	55	Internal Memo	Materi Pelatihan Direksi	Sekper	Rutin Tahunan												√
58	56	Internal Memo	Materi Pelatihan Komisaris	Sekper	Rutin Tahunan												√
59	57	Internal Memo	Rencana Kerja Komite Audit	Komite Audit	Rutin Tahunan											√
60	58	Internal Memo	Rencana Kerja SPI	SPI	Rutin Tahunan											√
61	59	Internal Memo	Laporan GCG	Sekper	Rutin Tahunan						√
62	60	Internal Memo	Laporan Self Assestment GCG	SPI	Rutin Tahunan						√
63	61	Internal Memo	Laporan Sekretaris Perusahaan	Sekper	Rutin Tahunan						√
64	62	Internal Memo	Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Sekper	Rutin Tahunan	√
65	63	Internal Memo	Laporan LHKPN	Sekper	Rutin Tahunan			√
66	64	Internal Memo	Laporan keluhan stakeholders	Sekper	Rutin Tahunan
67	65	Internal Memo	Memo pengisian self assestment KPI ke user	Sekper, Keu, Renbis, SDM	Rutin Tahunan
68	66	Internal Memo	Memo penyampaian self assestment KPI ke Direksi	Sekper	Rutin Tahunan
69	67	Surat	Surat penyampaian self assestment KPI ke Pemegang Saham	Sekper	Rutin Tahunan
70	68	Internal Memo	Laporan hasil penanganan WBS	SPI	Rutin Tahunan	√
71	69	Surat	Surat Penyampaian Laporan Tahunan	Sekper	Rutin Tahunan				√
72	70	Internal Memo	Upload Laporan Tahunan ke Website	Sekper	Rutin Tahunan				√
73		Pakta Integritas	Pakta Integritas Pengangkatan Direksi	Legal	Insidentil
74		Pakta Integritas	Pakta Integritas Pengangkatan Komisaris	Legal	Insidentil
75		Pakta Integritas	Pakta Integritas Corporate Action Direksi	Legal	Insidentil
76		Pakta Integritas	Pakta Integritas Corporate Action Komisaris	Legal	Insidentil
77		Pakta Integritas	Pakta Integritas Pengadaan	Pengadaan	Insidentil
78		Pakta Integritas	Pakta Integritas Vendor	Pengadaan	Insidentil
79		SK Direksi	SK Tim GCG	Sekper	Insidentil
80		Internal Memo	Laporan Kegiatan Pengenalan Direksi	Sekper	Insidentil
81		Internal Memo	Laporan Kegiatan Pengenalan Komisaris	Sekper	Insidentil
82		SK Dekom	SK Dekom Pembentukan Komite Audit	Legal	Insidentil
83		Surat	Surat Penyampaian SK Komdit ke Pemegang Saham	Sekper	Insidentil
84		Surat	Surat Penyampaian SOP ke SEKDA	Sekper	Insidentil
85		Daftar	Daftar Pemegang Saham	Legal	Insidentil
86		Internal Memo	Sosialisasi + Laporan Sosialiasi	Sekper	Insidentil
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100