ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Kötelező adatokÜgyfél azonosító adatai (kötelező jogi képviselet esetén) - természetes személyÜgyfél azonosító adatai (kötelező jogi képviselet esetén) - jogi személyKötelező adatokÁtvilágítás
2
ÜgyszámÜgyfél neveÜgyfél lakcíme / székhelyeKötelező jogi képviselet (I/N)Természetes személyazonosító adatokÁllam-polgárságOkmány típusa és számaJÜB válasz számaCégjegyzékszám vagy nyilvántartási számKépviseletében eljáró személy természetes személyazonosító adataiAdószámMegbízási szerződés létrejöttének időpontjaMegbízás tárgyaHelyettesLetétEllenjegyzett iratJÜB volt az ügyben?Pmt. átvilágítás köteles? (I/N)Közszereplői státusz? (I/N)Tényleges tulajdonosKockázati besorolásEljáró hatóság és kapcsolódó ügyszámokMegbízás végeSelejtezés dátuma
3
Üttv. 53. § (2)Ha kötelező a jogi képviselet, akkor az E-L oszlopok is kitöltendők!Üttv. 33. § (2), Pmt. 7. § (2), 15. §Üttv. 33. §, Pmt. 7. § (2), 15. §Üttv. 53. § (2)Üttv. 53. § (2)Állandó helyettes, ha eltér a kamarában bejelenetett helyettestőlLetét tárgya, ha van letét az ügybenEllenjegyzett irat dátumát szoktam beírni, ha van ilyen irat az ügybenKözszereplő vagy kiemelt közszereplő hozzátartozója? (Pmt. 9/A.§)Tényleges tulajdonos adatai, ha nem saját nevében jár el (Pmt. 8. § (2) bekezdés)A kockázati besorolás eredményét rögzíteni kellÜttv. 53. § (2)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100