Lampiran Rekap Indikator_Data ALL Uker_data FEB 24.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Unit Kerja : KK SINERGI ANTAPANI
2	Periode Data Monber : FEBRUARI 2024
3
4	No	Kode Monber	Indikator	Keterangan	Jumlah Anomali				Delta Anomali			Jumlah Anomali Belum Diselesaikan	Jumlah Anomali Baru
5	No	Kode Monber	Indikator	Keterangan	Nov	Des	Jan	Feb	Nov-Des	Des-Jan	Jan-Feb	Dari 3 bulan sebelumnya	Februari
6	A. AKTIVITAS PERKREDITAN
7	1	MBR_0072	Realisasi pinjaman baru < 1 tahun yang memiliki tunggakan	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2	MBR_0001	Rekening dengan kolektibilitas DPK selama 6 bulan berturut-turut	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3	MBR_0003	Debitur dengan kolektibilitas DPK dengan tunggakan <=100.000	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	4	MBR_0004	Debitur memiliki rekening simpanan dengan saldo cukup namun muncul tunggakan	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5	MBR_0081	Pinjaman yang Belum Terpasang Fasilitas AFT/AGF/NAS	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	6	MBR_0005	AFT Tujuan Pinjaman yang Gagal Kirim	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	7	MBR_0006	Debitur dengan kolektibilitas NPL selama 6 bulan berturut-turut	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	8	MBR_0075	Kredit Umur <= 6 Bulan Sudah Restruk	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	9	MBR_0082	Kolektibilitas Pinjaman Tidak Sesuai Dengan Umur Tunggakan	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	10	MBR_0078	Kredit Restruk Non Cash Coll dengan Suku Bunga tidak sesuai dengan ketentuan	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	11	MBR_0094	Penetapan Kolektibilitas Pinjaman yang direstrukturisasi pada bulan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0		0
18	12	MBR_0012	Pinjaman PH (DH) yang Masih Memiliki Saldo Simpanan	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	13	MBR_0085	Pemberian Pinjaman Kepada Debitur yang masih Memiliki Saldo PH di Uker Lain	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	14	MBR_0013	Pinjaman Bersaldo Kredit	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	15	MBR_0016	Rekening Pinjaman dengan Baki Debet 0	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	16	MBR_0103	Pencairan pinjaman yang menggunakan menu pencairan tunai	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0		0
23	17	MBR_0018	Rekening pinjaman yang dilakukan reaktivasi lebih dari 1 kali	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0		0
24	18	MBR_0084	Pinjaman KUR yang direalisasi pada hari libur	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	19	MBR_0089	Pinjaman KUR Kecil dengan suku bunga yang tidak sesuai dengan ketentuan	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	20	MBR_0093	Rekening Pinjaman yang mengalami penambahan jangka waktu 1 sd. 5 bulan pada bulan laporan	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0		0
27	21	MBR_0097	Pinjaman KPR dengan suku bunga dibawah Counter Rate dan atau belum dilakukan setting fixed rate pada aplikasi New ARS sesuai ketentuan	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	22	MBR_0100	Pinjaman KUR Skim Baru dengan koletibilitas 4,5 dan PH/DH yang belum diajukan Klaim	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	23	MBR_0017	Rekening Pinjaman Belum Ada PN Pengelola	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	24	MBR_0105	Pinjaman Briguna yang diindikasikan memiliki suku bunga abnormal	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	25	MBR_0106	Pinjaman Briguna Kawan Skim Baru yang masih memiliki fasilitas pinjaman pekerja lainnya (Pitung dan/atau Briguna Kawan skim Lama)	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	26	MBR_0107	Pinjaman Restruk Covid Dengan Flag Restruk N	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	27	MBR_0108	Pinjaman Restruk Covid Posisi Kolektibilitas Bulan Febuari 2020 adalah NPL	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	28	MBR_0109	Pinjaman Restruk Covid Dengan Grace Period Pokok > 12 Bulan	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	29	MBR_0114	Rekening Restruk Covid Posisi Bulan Februari 2020 memiliki umur tunggakan lebih dari 90 hari	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	30	MBR_0115	Rekening pinjaman restruk covid dengan grace bunga lebih dari 12 bulan	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	31	MBR_0118	Rekening KMK Tangguh yang memiliki pola pembayaran pokok tidak sesuai dengan jenis loan type	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	32	MBR_0110	Pinjaman Kemitraan yang memiliki sandi STP tidak sesuai	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	33	MBR_0131	Rekening Pinjaman KMK Konstruksi atau KMK Tangguh dengan pembayaran bunga berasal dari kelonggaran tarik	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	34	MBR_0133	Rekening KMK Tangguh yang memiliki suku bunga yang tidak sesuai dengan ketentuan	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	35	MBR_0134	Pemberian Pinjaman KMK Tangguh kepada debitur yang sedang menikmati fasilitas KUR	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	36	MBR_0136	Rekening Pinjaman Non Restruk atau telah jatuh tempo yang memiliki Secondary Accrue Interest (SAI)	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	37	MBR_0139	Rekening Pinjaman Restruk Covid dengan perubahan tanggal akad restruk lebih dari 2 kali	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	38	MBR_0140	Rekening Pinjaman Restruk Covid yang tidak ada Perubahan Jangka Waktu Dan Suku Bunga	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	39	MBR_0149	Rekening Pinjaman Restruk Covid Memiliki Parameter Yang Tidak Sesuai Skema	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	40	MBR_0152	Pelimpahan Account Sementara Pengelola Rekening Pinjaman dalam jangka waktu 6 bulan terakhir	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	41	MBR_0154	Debitur Pinjaman KUR yang bekerja sebagai ASN, TNI dan Polri	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	42	MBR_0156	Rekening Pinjaman yang Memiliki Advance Payment Lebih dari 50% Baki Debet	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	43	MBR_0157	Indikasi double financing di unit kerja lain dengan jarak realisasi kurang dari 30 hari	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	44	MBR_0159	Rekening Pinjaman yang terdapat Maintenance Billing di Bulan Berjalan	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	45	MBR_0162	Rekening Pinjaman SME tanpa saldo blokir rekening DSRA	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	46	MBR_0164	Rekening Pinjaman Unflag Restruk dengan kolektibilitas non Lancar pada Bulan Laporan	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	B. AKTIVITAS PENDANAAN
54	1	MBR_0021	Rekening simpanan belum ada PN Pengelola	Jml Rek	178	181	179	183	3	-2	4	132	51
55	2	MBR_0026	Rekening Simpanan Bersaldo Debet	Jml Rek	1	1	1	1	0	0	0	1	0
56	3	MBR_0024	Tabungan Pasif (tidak bermutasi >= 6 bulan) Bermutasi Debet	Jml Rek	0	4	3	2	4	-1	-1		2
57	4	MBR_0025	Rekening Tabungan (ST/VP) penampungan EDC collection yang masih bersaldo pada akhir bulan	Manual
58	5	MBR_0029	Rekening Deposito salah tipe produk	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	6	MBR_0054	Rekening Deposito dengan Bunga yang masih menggantung	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	7	MBR_0098	Pembayaran bunga deposito yang ditujukan ke rekening titipan pada bulan laporan	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0		0
61	8	MBR_0099	Pencairan deposito yang dilakukan secara tunai pada bulan laporan	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0		0
62	9	MBR_0104	Pembukaan Rekening Tabungan Britama (TA) yang diperuntukkan Bagi Nasabah Non Perorangan	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	10	MBR_0137	Rekening Deposito dengan jangka waktu 2 Bulan dan 18 Bulan	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	11	MBR_0142	Aktivasi kartu ATM Bansos bukan di uker rekening tabungan bansos	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	12	MBR_0143	Rekening tabungan bansos dengan kartu ATM bukan khusus bansos	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	13	MBR_0144	Rekening tabungan bukan bansos dengan kartu ATM khusus bansos	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	14	MBR_0145	Rekening tabungan Bansos dengan transaksi lebih dari 60 hari setelah aktivasi kartu ATM	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	15	MBR_0146	Rekening Tabungan Bansos yang sudah closed, dengan status kartu ATM belum diblokir	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	16	MBR_0153	Pelimpahan Account Sementara Pengelola Rekening Simpanan dalam jangka waktu 6 bulan terakhir	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	17	MBR_0155	Pembukaan Rekening Simpanan dari Bank lain yang tidak sesuai dengan RABP	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	18	MBR_0158	Pembukaan rekening simpanan yg tidak dilakukan setoran awal > 30 hari	Jml Rek	1	3	1	1	2	-2	0	1	0
72	19	MBR_0161	Pembukaan Rekening Deposito Backdated pada bulan laporan	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	20	MBR_0165	Indikasi pendebetan rekening simpanan untuk penutupan asuransi tanpa sepengetahuan nasabah pada bulan laporan	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	21	MBR_0166	Pencairan deposito beda CIF pada bulan laporan	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	C. AKTIVITAS OPERASIONAL
76	1	MBR_0056	Monitoring Kas : Kas ATM & CRM
77	2	MBR_0135	Rekening Agen Brilink (Non Pinjaman) dengan saldo blokir < 3 juta	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	3	MBR_0148	Agen Brilink yang Memiliki Pinjaman NPL atau PH	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D. AKTIVITAS SUPPORT
80	1	MBR_0057	Saldo GL Kas Dalam Perjalanan yang tidak nihil di akhir hari pada bulan berjalan	Jml Hari	0	0	0	0	0	0	0		0
81	2	MBR_0080	Kas Money Changer IDR yang Masih Bersaldo di Akhir Hari	Jml Hari	0	0	0	0	0	0	0		0
82	3	MBR_058A	Monitoring Selisih Lebih Kas Teller Bersaldo Debet (Abnormal)	Saldo Akhir Bln
83	4	MBR_058B	Monitoring Selisih Lebih Kas Teller Bersaldo Kredit	Saldo Akhir Bln
84	5	MBR_058C	Monitoring Selisih Lebih Kas CDM/CRM Bersaldo Debet (Abnormal)	Saldo Akhir Bln
85	6	MBR_058D	Monitoring Selisih Lebih Kas CDM/CRM Bersaldo Kredit	Saldo Akhir Bln
86	7	MBR_058E	Monitoring Selisih Lebih Kas ATM Bersaldo Debet (Abnormal)	Saldo Akhir Bln
87	8	MBR_058F	Monitoring Selisih Lebih Kas ATM Bersaldo Kredit	Saldo Akhir Bln
88	9	MBR_059A	Monitoring Selisih Kurang Kas Teller Bersaldo Debet	Saldo Akhir Bln
89	10	MBR_059B	Monitoring Selisih Kurang Kas Teller Bersaldo Kredit (Abnormal)	Saldo Akhir Bln
90	11	MBR_059C	Monitoring Selisih Kurang Kas CDM/CRM Bersaldo Debet	Saldo Akhir Bln
91	12	MBR_059D	Monitoring Selisih Kurang Kas CDM/CRM Bersaldo Kredit (Abnormal)	Saldo Akhir Bln
92	13	MBR_059E	Monitoring Selisih Kurang Kas ATM Bersaldo Debet	Saldo Akhir Bln
93	14	MBR_059F	Monitoring Selisih Kurang Kas ATM Bersaldo Kredit (Abnormal)	Saldo Akhir Bln
94	15	MBR_060A	Saldo Rekening Suspense Unit Kerja (Giro, Tabungan, Deposito & Lainnya) Debet	Saldo Akhir Bln
95	16	MBR_060B	Saldo Rekening Suspense Unit Kerja (Giro, Tabungan, Deposito & Lainnya) Kredit	Saldo Akhir Bln
96	17	MBR_0086	GL yang Bersaldo Tidak Normal	Jml Rek	1	28	1	1	27	-27	0	1	0
97	18	MBR_0065	Nota Keluar belum terselesaikan lebih dari 30 hari	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	19	MBR_0066	Nota Masuk belum terselesaikan lebih dari 30 hari	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	20	MBR_0079	Rekening Piutang Intern EDC dan Perantara Pickup Service Yang Masih Bersaldo di Akhir Hari	Jml Hari	0	0	0	0	0	0	0		0
100	21	MBR_0087	Rekening IA Pasif (tidak bermutasi >= 6 bulan) Bermutasi	Jml Rek	0	0	0	0	0	0	0		0