Politiske endringer rådmannens forslag til økonomiplan 2019 tom 2022

	A	B	C	D	E
1	LÅNEGJELD: Tall i hele tusen	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
2	Saldo 1.1	2 099 013	2 295 863	2 534 793	2 665 123
3	Nye låneopptak VA	44 800	67 300	48 100	30 500
4	Nye låneopptak eks.VA	222 050	263 630	181 230	187 900
5	Avdrag	−70 000	−92 000	−99 000	−100 000
6	Saldo 31.12	2 295 863	2 534 793	2 665 123	2 783 523
7
8
9
10
11	Overføring fra drift (Egenfinansiering)
12	Overføring fra drift knyttet til investeringer	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
13	Bruk av avsetninger (fond)	-10 000	-30 000	-10 000	-10 000
14	Bruk av spillemidler(Forutsatt svømmehall)			-45 000
15	Overført i fra driftsbudsjettet	-15 000	-10 000	-5 000	-5 000
16	Sum overføring drift rådmannens forslag	−25 000	−40 000	−60 000	−15 000
17
18	Salg av eiendommer og tomter	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
19	Salg av eiendom	−15 000	−15 000	−30 000	−10 000
20	Sum salg eiendommer-tomter:	−15 000	−15 000	−30 000	−10 000
21
22		Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
23	Beløp til fordeling, fra budsjettskjema 1A	−2 026 332	−2 007 102	−2 002 759	−1 996 917
24	Til fordeling drift - fra budsjettskjema 1B:
25	Adm, støtte og service	136 276	134 746	135 328	134 986
26	Oppvekst	806 709	804 809	794 809	794 809
27	Helse og omsorg	779 146	774 356	776 631	776 631
28	Tekniske tjenester	163 790	162 940	163 240	163 240
29	Kirke	19 697	19 947	19 947	19 947
30	Kultur og festivalutvikling KF (KUF)	45 955	46 045	46 045	46 045
31	Felles	74 759	64 259	66 759	61 259
32	Nettosum:	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
1	NB. Bruk tall i hele tusen	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
2
3	Endring rådmannens saldering:						Kommentarer:
4	Tiltak:
5	Haraldsvang ungdomsskole	10 000	50 000	70 000	70 000	A	Skyves to år frem med ferdigstillelse 2022. (Per år tot. 10000-50000-80000-140000)
6	Flerbrukshall i idrettsparken	2 500	10 000	17 500	15 000	B	Ferdigstilles sammen med ny Haraldsvang skole i 2022. (Per år tot. 2500-10000-22500-55000)
7	(NY)Digitalisering	5 000	10 000	10 000	10 000	C	Digitalisering vil koste mye penger. Klart signal om at Høyre har forståelse og ser viktigheten av gode digitale løsninger.
8	(NY)Arkitektkonkurranse Haraldsgata	1 000	1 000	0	0	D	Arkitektkonkurranse for å se på mulighetene i gågata med tilhørende sidegater.
9	(NY)Haraldsgata	0	0	0	4 000	E	Starte trinnvis oppgradering av Haraldsgata.
10	Sentrum/Flotmyr utviklingsmidler	−1 000	−4 000	0	0	F	Holder oss til 10 millioner per år. Større prosjekter må opp med egen budsjettpost. Arkitektkonkurranse Haraldsgata hentes fra utviklingsmidlene.
11	Etablering av Omsorg+	2 500	2 500	0	−10 000	G	Om seks år må vi bygge ett nytt Vardafjell sykehjem hvert andre år om vi ikke finner nye måter å drive eldreomsorgen på. Høyre satser nå.
12	Kunstgressbane - Håvåsen skole	500	3 500	0	0	H	Oppgradering av eksisterende grusbane i samarbeid med skolen og idretten. Banen skal kunne brukes til organisert idrett.
13	Idrett - Rehabilitering bane 2 og sakkestad	-7000	7 000	0	0	I	Flyttes i tråd med budsjett 2018 og økonomiplanperiode 2019-2021, der banen fra 2019 budsjettet ble forskuttert i 2018. Oppgraderinger for 2020 og 2021 legges til 2020.
14	Svømmeanlegg	−10 000	−90 000	0	100 000	J	Justeres grunnet masseutskiftning på Flotmyr. (Per år tot. 40000-70000-70000-100000)
15	Sum tiltak: formel	10 500	−10 000	97 500	189 000
16	Finansiering:
17	Økt salg av eiendommer	−10 000	−10 000	5 000	−15 000	K	fylles ut med minus-beløp
18	Økt overføring fra drift						fylles ut med minus-beløp
19	LÅNEOPPTAK - ENDRING (+ er red.opptak/ -er økt opptak)	−500	20 000	−102 500	−174 000
20	Sum finansiering	−10 500	10 000	−97 500	−189 000
21	Nettofinansiering	0	0	0	0
22
23	Beregning renter og avdrag
24	Rente rentesats 2,1 %
25	Beregning avdrag: (30 års avdragstid)
26	Avdrag av investering 2019		−17	−17	−17
27	Avdrag av investering 2020			667	667
28	Avdrag av investering 2021				−3 417
29	Sum lån etter avdrag:		483	−18 867	80 867
30	Sum rente:	11	−410	1 756	5 352
31	Sum avdrag:	0	17	−650	2 767
32	Sum driftsmessig konsekvens av investeringene:	11	−393	1 106	8 119		Overføres automatisk til "Endring drift"

	A	D	E	F	G	H	I
1	TALL I HELE TUSEN:
2	Endring fra rådmannens saldering drift:	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022		Kommentar
3	Driftstiltak:
4	(NY)Tidlig innsats	2 000	2 000	2 000	2 000	L	Høyre satser ytterligere på tidlig innsats.
5	Frivillige lag og organisasjoner	200	200	200	200	M	Høyre styrker frivilligheten med ytterligere 200.000,-
6	Lærerløftet 2025 (Kompetanse for kvalitet)	600	600	600	600	N	4 millioner ekstra frem til 2025 for å gjennomføre lærerløftet innen 2025. Lærerne er skolens viktigste ressurs.
7	Skatt på eiendom	6 000	6 000	6 000	6 000	O	Øker ikke eiendomsskatten fra 118 til 124 millioner.
8	Utbytte Haugesund Parkering	0	1 000	1 000	1 000	P	Viderefører ikke utbytte fra Haugesund Parkering i tre nye år.
9	Redusert egenandel - hjernehinnebetennelse-vaksine til russen.	100	100	100	100	Q	Redusere egenandelen fra 400,- til 100,- for russen i Haugesund som ønsker å ta vaksine mot hjernehinnebetennelse.
10	Til ubundne avsetninger	0	2 693	10 094	11 981	R	Overfører totalt 18,2 millioner mer til disposisjonsfond i perioden.
11	(VA) Avløp - Digitalisering rørleggerarkiv	0	0	0	0	S	Flyttes frem grunnet mål om heldigital innen 2020.
12	(VA) Vann - Digitalisering rørleggerarkiv	0	0	0	0	T	Flyttes frem grunnet mål om heldigital innen 2020.
13	Økt overføring fra drift til investering	0	0	0	0		Hentet fra arket "Endring investeringer"
14
15	Sum tiltak:	8 900	12 593	19 994	21 881
16	Driftsmessig konsekvens av endring investeringer	11	−393	1 106	8 119		Hentet fra arket "Endring investeringer"
17	Sum endring:	8 911	12 200	21 100	30 000
18
19	Inndekning (fylles ut med minus-beløp)
20	(NY)Avvikle St.Olavs	−2 025	−3 000	−3 000	−3 000	U	Avvikler St.Olavs fra 1.8.2019.
21	(NY)Formannskapets disposisjonskonto	−300	−300	−300	−300	V	Fjerner 60% av formannskapets disposisjonskonto.
22	Effektivisering - andel oppvekst	0	−4 000	−8 000	−12 000	W	Forventning om effektivisering på 0,5% per år. Omgjør postens navn fra Omstilling - strukturelle tiltak - andel til: Effektivisering - andel ...
23	Effektivisering - andel adm	0	0	0	0	X	Administrasjon får ikke økt effektivisering grunnet posten Effektiviseringsgevinst av digitalisering
24	Effektivisering - andel teknisk	0	−800	−1 600	−2 400	Y	Forventning om effektivisering på 0,5% per år. Omgjør postens navn fra Omstilling - strukturelle tiltak - andel til: Effektivisering - andel ...
25	Effektivisering - andel Kuf	0	−200	−400	−600	Z	Forventning om effektivisering på 0,5% per år. Omgjør postens navn fra Omstilling - strukturelle tiltak - andel til: Effektivisering - andel ...
26	Effektivisering - andel Kirken	0	−100	−200	−300	Æ	Forventning om effektivisering på 0,5% per år. Omgjør postens navn fra Omstilling - strukturelle tiltak - andel til: Effektivisering - andel ...
27	Effektivisering - andel Helse-omsorg	0	−3 800	−7 600	−11 400	Ø	Forventning om effektivisering på 0,5% per år. Omgjør postens navn fra Omstilling - strukturelle tiltak - andel til: Effektivisering - andel ...
28	Til ubundne avsetninger	−6 586	0	0	0	Å	Reduserer overføringen til disposisjonsfond med 6,6 millioner til 6,1 millioner for 2019, men øker overføringene totalt med 18,2 millioner kroner i økonomiplanperioden 2020-2022.
29	Sum inndekning:	−8 911	−12 200	−21 100	−30 000
30	Netto:	0	0	0	0
31
32	Effektivisering		−8 900	−8 900	−8 900
33	Tiltak GreenTracker	56%	5 000
34
35
36
37
38
39	SUM		−3 900	−8 900	−8 900

	A	B	C	D	E	F	G
1	Netto driftsresultat	2019	2020	2021	2022
2	Sum driftsinntekter rådmannens budsjettforslag	-2 797 297	-2 812 676	-2 809 127	-2 814 724
3	Endret driftsresultat - ark fra endring drift	0	0	0	0
4	Netto driftsresultat rådmannens forslag - endret	-21 644	-19 388	-9 982	-7 621
5	Netto driftsresultat i prosent - etter endringer	0,77	0,69	0,36	0,27
6
7
8
9	Nøkkeltall	Rådmannen 2019	Høyre 2019	Endring +-	Rådmannen 2022	Høyre 2022	Endring +-
10	Totale driftsinntekter	2797297	2790297	−7000	2814724	2807724	−7000
11	Totale driftsutgifter	2793330	2 799 916	6 586	2774715	2 762 734	−11 981
12	Netto driftsresultat	21644	15058	−6586	7621	19602	11981
13	Driftsresultat i prosent av driftsinntekt	0,8	0,5	−0,3	0,3	0,7	0,4
14	Renteutgifter	62836	62847	11	86901	92253	5352
15	Avdrag	70000	70000	0	100000	102767	2767
16	Eiendomsskatt	124000	118000	−6000	124000	118000	−6000
17	Disposisjonsfond	131724	125138	−6586	119631	137813	18182
18	Årlige investeringer	276850	287350	10500	228400	417400	189000

	A	B
1
2		Bystyret ber Kommunedirektøren:
3
4		Helse og omsorg:
5	1	Prøve alternative driftsmodeller på ett eller flere sykehjem i samarbeid med private.
6	2	Utrede mulighetene for fritt behandlingsvalg i hjemmetjenesten.
7	3	Kartlegge interessene til pasientene på sykehjem for en mer aktiv og tilpasset alderdom.
8	4	Vurdere innovative offentlige anskaffelser og partnerskap for å finne løsninger for morgendagens eldreomsorg.
9	5	Vurdere å innføre opplæring i hverdagsmestring som en del av hjemmetjenesten eller i samarbeid med frivilligheten.
10
11		Oppvekst:
12	6	Sikre at elever som har høyt sykefravær over korte eller lengre perioder kan følge undervisningen ved hjelp av digitale hjelpemidler.
13	7	Omorganisere spesialundervisningen(PPT) med mål om flere spesialpedagoger inn i klasserommene.
14	8	Gjøre nødvendige investeringer på Røvær skole for å få skolen godkjent. (Post: Samlepost - rehabilitering/oppgradering formålsbygg)
15	9	Om en gjennomgang av hvilken funksjon bydelshusene har for barn og unge i dag, og hvilken funksjon bydelshusene skal ha i fremtiden.
16	10	Standardisere programvare for elever og lærere i Haugesundskolen.
17	11	Se på mulighetene for økt tilgang til elevtjenester på digitale flater, som digital skolehelsetjeneste og skolepsykolog.
18	12	Sikre minst mulig midlertidighet for elevene under bygging av svømmeanlegg og ny Haraldsvang skole.
19
20		KUF:
21	13	Være positiv til å gi lånegarantier til Haugesund Kultureiendom for utvidelse av Edda Kino.
22	14	Om en sak på alternative driftsformer av Edda Kino.
23
24		Teknisk og kommunedirektør:
25	15	Få på plass en vedlikeholdsplan for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.
26	16	Starte salg av Fagerheim i tråd med områdeplanen.
27	17	Regulere og selge Breidablikkhøyden.
28	18	Se på mulighetene for avfallssortering i offentlige avfallsbeholderne.
29	19	Gå i dialog med samarbeidskommunene for å sikre tilstrekkelig med midler til Destinasjonsselskapet etter 2019.
30	20	Implementere FNs bærekraftsmål i nye kommunale planer og prosesser.
31	21	Om en bruksplan for Vibrandsøy, samt tiltak for mer aktiv bruk og tilgjengelighet.
32	22	Bruke livssykluskostnader (LCC) på alle kommunale investeringer, og følge dette opp i budsjettene. LCC må synliggjøres under politisk behandling.
33	23	Vurdere om brukermedvirkning fra barn og unge kan sikres gjennom at Haugesund ungdomsråd får en tilleggsfunksjon som kommunalt barne- og ungdomsombud.
34	24	Om en sak med tiltak som kan synliggjøre Haugesund som den Maritime Hovedstaden for reiseliv, utdanningsinstitusjoner og næringsliv.
35	25	Legge til rette for oppstillingsplass for mobile foodtrucks i sentrum.
36	26	Gå i dialog med Høgskulen på Vestlandet for å få på plass en vertsbymelding.
37	27	Ha tydelige resultatmål i alle nye kommunale planer, samt en klar plan på hvordan målene skal etterprøves.
38	28	Fjerne desimalstillinger i Haugesund kommune.
39	29	Vurdere etablering av Haugesundrommet etter modell fra Stockholmsrummet for å bedre brukermedvirkningen i kommunale prosesser.
40
41
42		PKT 4 i forslag til vedtak:
43		4. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger for 2019 fastsettes i samsvar med vedlegg til budsjettet, med unntak 1.2 Minstegebyret (M) som fastsettes til kr. 1 840,- i tråd med oppjustering og vedtak i februar 2018.