ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
2
TÍTULONOMBRE CORTODESCRIPCIÓN
3
Resultados de auditorías realizadasLTAIPVIL15XXIV
6
Tabla Campos
7
EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo)Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de actualizaciónNota
8
EB195A95241F4BEC9253BE6571DE5CBC202501/10/202531/12/202520252025Auditoría internaAuditoría de cumplimiento006/2025Órgano Interno de ControlTRIJAEV/OIC/SNAYC/088/2025N/AN/ARealizar una revisión exhaustiva de los métodos y técnicas archivísticas implementadas, con el propósito de evaluar la eficiencia y eficacia de los sistemas de archivo. Esto incluye garantizar la adecuada organización, conservación, disponibilidad, integridad y localización expedita de los documentos archivísticos en posesión de las áreas administrativas y jurisdiccionales del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de VeracruzRevisión con enfoque integral, con el objetivo de proporcionar certeza y seguridad sobre las personas servidoras públicas encargadas del archivo mantengan medidas de control y supervisión del archivo , fortaleciendo la gestión administrativa y el cumplimiento de las disposiciones legales en materia archivísticaConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Código Fiscal de la Federación

Lineamientos para la Operación de Recursos Financieros		N/AN/ANingunaPresidencia del TribunalMujer00https://trijaev.gob.mx/Documentos/Servicios_transparencia/2025/OIC/SEGUNDO%20TRIMESTRE/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITOR%C3%8DAS/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITOR%C3%8DAS%202025.pdfÓrgano Interno de Control31/12/2025
9
152A2C7DD93FEC85E3F735A4600C30BB202501/10/202531/12/202520252025Auditoría internaAuditoría de cumplimiento001/EXT/2025Órgano Interno de ControlTRIJAEV/OIC/SNAYC/025/2025N/AN/AVerificar la integración, actualización y cumplimiento en las obligaciones de carga de información en el Sistema Integral de Seguimiento a Juicios respecto de las actuaciones de los diversos expedientes por parte de los servidores públicos involucrados en la integración del mismo, como lo son, actuarios, oficiales jurisdiccionales, secretarios de Estudio y Cuenta del Tribunal.Revisión con enfoque integral, garantizando que la revisión del Sistema Integral de Seguimiento a Juicios garantice y asegurando el cumplimiento de las normativas establecidas.Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Código Fiscal de la Federación

Lineamientos para la Operación de Recursos Financieros		N/AN/ANingunaPresidencia del TribunalMujer00https://trijaev.gob.mx/Documentos/Servicios_transparencia/2025/OIC/SEGUNDO%20TRIMESTRE/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITOR%C3%8DAS/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITOR%C3%8DAS%202025.pdfÓrgano Interno de Control31/12/2025
10
076AF07FBB62AB94637CEC38F319D6EA202501/07/202530/09/202520252025Auditoría internaAuditoría de cumplimiento004/2025Órgano Interno de ControlTRIJAEV/OIC/SNAYC/053/2025N/AN/AComprobar físicamente la presencia del personal jurisdiccional y administrativo asignado a la Ciudad de Xalapa, en sus lugares de trabajo durante la jornada laboral, de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable a los Recursos Humanos.Revisión con enfoque integral, con el objetivo de proporcionar certeza y seguridad sobre las personas servidoras públicas que fueron seleccionadas en la muestra de auditoría se encuentren en su lugar de trabajo portando su identificación laboral, fortaleciendo la gestión administrativa y el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de recursos humanos.Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Código Fiscal de la Federación

Lineamientos para la Operación de Recursos Financieros		N/AN/ANingunaPresidencia del TribunalMujer00https://trijaev.gob.mx/Documentos/Servicios_transparencia/2025/OIC/SEGUNDO%20TRIMESTRE/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITOR%C3%8DAS/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITOR%C3%8DAS%202025.pdfÓrgano Interno de Control30/09/2025
11
BD2FC17A221EDE156D3E9455E9F367F3202501/07/202530/09/202520252025Auditoría internaAuditoría de cumplimiento005/2025Órgano Interno de ControlTRIJAEV/OIC/SNAYC/068/2025N/AN/AEvaluar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables en la gestión, control y operación del parque vehicular del Tribunal, asegurando la eficiencia, transparencia y adecuada administración de los recursos asignados.Verificar la existencia física de los vehículos del parque vehicular de Tribunal e inspeccionar el estado físico de las unidades vehiculares para determinar su operatividad y mantenimiento.Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Código Fiscal de la Federación

Lineamientos para la Operación de Recursos Financieros		N/AN/ANingunaPresidencia del TribunalMujer00https://trijaev.gob.mx/Documentos/Servicios_transparencia/2025/OIC/SEGUNDO%20TRIMESTRE/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITOR%C3%8DAS/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITOR%C3%8DAS%202025.pdfÓrgano Interno de Control30/09/2025
12
9C52605E678774E57BB02B7C29BCAF58202501/04/202530/06/202520252025Auditoría internaAuditoría de cumplimiento002/2025Órgano Interno de ControlTRIJAEV/OIC/SNAYC/035/2025TRIJAEV/OIC/SNAYC/036/2025TRIJAEV/OIC/SNAYC/049/2025Garantizar que los expedientes derivados del ingreso de las personas servidoras públicas estén correctamente integrados y resguardados, verificando que cumplan con los requisitos que establecidos en la normatividad aplicable.Analizarán los expedientes correspondientes a las personas servidoras públicas, verificando que estén debidamente integrados y cuenten con toda la documentación requerida, en cumplimiento con las disposiciones normativas aplicablesConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Código Fiscal de la Federación

Lineamientos para la Operación de Recursos Financieros		N/AN/ANingunaPresidencia del TribunalMujer00https://trijaev.gob.mx/Documentos/Servicios_transparencia/2025/OIC/SEGUNDO%20TRIMESTRE/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITOR%C3%8DAS/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITOR%C3%8DAS%202025.pdfÓrgano Interno de Control30/06/2025
13
B49D5FCDDAB84166FCD8CC46B94F5CBE202501/04/202530/06/202520252025Auditoría internaAuditoría de cumplimiento004/2025Órgano Interno de ControlTRIJAEV/OIC/SNAYC/053/2025N/AN/AComprobar físicamente la presencia del personal jurisdiccional y administrativo asignado a la Ciudad de Xalapa, en sus lugares de trabajo durante la jornada laboral, de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable a los Recursos Humanos.Revisión con enfoque integral, con el objetivo de proporcionar certeza y seguridad sobre las personas servidoras públicas que fueron seleccionadas en la muestra de auditoría se encuentren en su lugar de trabajo portando su identificación laboral, fortaleciendo la gestión administrativa y el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de recursos humanos.Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Código Fiscal de la Federación

Lineamientos para la Operación de Recursos Financieros		N/AN/ANingunaPresidencia del TribunalMujer00https://trijaev.gob.mx/Documentos/Servicios_transparencia/2025/OIC/SEGUNDO%20TRIMESTRE/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITOR%C3%8DAS/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITOR%C3%8DAS%202025.pdfÓrgano Interno de Control30/06/2025
14
1A97E448E368B0624A8AE2E3E204CB74202501/04/202530/06/202520252025Auditoría internaAuditoría de cumplimiento003/2025Órgano Interno de ControlTRIJAEV/OIC/SNAYC/038/2025N/AN/AGarantizar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables en la gestión, control y operación del parque vehicular del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz.Asegurar la eficiencia, transparencia y adecuada administración de los recursos asignados al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz.Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Código Fiscal de la Federación

Lineamientos para la Operación de Recursos Financieros		N/AN/ANingunaPresidencia del TribunalMujer00https://trijaev.gob.mx/Documentos/Servicios_transparencia/2025/OIC/SEGUNDO%20TRIMESTRE/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITOR%C3%8DAS/PROGRAMA%20ANUAL%20DE%20AUDITOR%C3%8DAS%202025.pdfÓrgano Interno de Control30/06/2025
15
3BE8D2CC3313924DAA174713A5D1C850202501/01/202531/03/202520242024Auditoría internaAuditoría de cumplimiento008/2024Órgano Interno de ControlTRIJAEV/OIC/SNAYC/056/2024TRIJAEV/OIC/SNAYC/056/2024N/AVerificar que las facturas y documentación comprobatoria que respaldan los gastos del Tribunal durante el primer semestre del 2024 cumplan con los requisitos legales, fiscales y administrativos aplicables, garantizando la transparencia, validez y uso adecuado de los recursos públicos.Verificar, conforme a la muestra seleccionada, los comprobantes fiscales digitales CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) y XML en la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a fin de confirmar que se encuentren vigentes en la base de datos electrónica y no estén cancelados.Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Código Fiscal de la Federación

Lineamientos para la Operación de Recursos Financieros		TRIJAEV/OIC/SNAYC/016/2025https://trijaev.gob.mx/Documentos/Servicios_transparencia/2025/OIC/PRIMER%20TRIMESTRE/XXIV%20AUDITRIAS%20REALIZADAS/TRIJAEC_OIC_SNAYC_016_2025.pdfSe constató que dichos gastos cuentan con el soporte documental justificativo correspondiente y han sido debidamente registrados en la contabilidad, sin que se determinara observación alguna.NingunaPresidencia del TribunalMujer00https://trijaev.gob.mx/Documentos/Servicios_transparencia/2024/OIC/SEGUNDO%20TRIMESTRE/Cronograma%20de%20actividades%20OIC%202024.pdfÓrgano Interno de Control31/03/2025Durante el periodo que se reporta se concluyo la actividad 08/2024 Denominada Verificación de Facturas y Comprobantes Fiscales.
16
EFD4F839CDC3872458ADBD64BB920FF9202501/01/202531/03/202520242024Auditoría internaAuditoría de cumplimiento009/2024Órgano Interno de ControlTRIJAEV/OIC/SNAYC/057/2024TRIJAEV/OIC/SNAYC/057/2024N/AVerificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en el Plan Estratégico 2024-2029: y el Programa Anual de Actividades del Tribunal 2024, evaluando el desempeño y los resultados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de VeracruzComprobar el cumplimiento y ejecución de las actividades a cargo de las áreas administrativas y jurisdiccionales del TribunalConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Código Fiscal de la Federación

Lineamientos para la Operación de Recursos Financieros		TRIJAEV/OIC/SNAYC/018/2025https://trijaev.gob.mx/Documentos/Servicios_transparencia/2025/OIC/PRIMER%20TRIMESTRE/XXIV%20AUDITRIAS%20REALIZADAS/TRIJAEV_OIC_SNAYC_018_2025.pdfSe identifica que los resultados obtenidos reflejan un alto grado de cumplimiento en las actividades programadas Plan Estratégico 2024-2029: y el Programa Anual de Actividades del Tribunal 2024NingunaPresidencia del TribunalMujer00https://trijaev.gob.mx/Documentos/Servicios_transparencia/2024/OIC/SEGUNDO%20TRIMESTRE/Cronograma%20de%20actividades%20OIC%202024.pdfÓrgano Interno de Control31/03/2025Durante el periodo que se reporta se concluyo la actividad 09/2024 Denominada Verificación de Facturas y Comprobantes Fiscales.
17
F42312DC8A5D3194D4D32757D438F6EE202501/01/202531/03/202520252025Auditoría internaAuditoría de cumplimiento001/2025Órgano Interno de ControlTRIJAEV/OIC/SNAYC/019/2025N/AN/ARevisar, comprobar y verificar la integridad, actualización y cumplimiento de los registros en el padrón de proveedores del Tribunal, así como la existencia, aplicación y observancia de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes.Analizarán los expedientes correspondientes a los proveedores, verificando que estén debidamente integrados y cuenten con toda la documentación requerida, en cumplimiento con las disposiciones normativas aplicablesConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Código Fiscal de la Federación

Lineamientos para la Operación de Recursos Financieros		TRIJAEV/OIC/SNAYC/019/2025https://trijaev.gob.mx/Documentos/Servicios_transparencia/2025/OIC/PRIMER%20TRIMESTRE/XXIV%20AUDITRIAS%20REALIZADAS/TRIJAEV_OIC_SNAYC_019_2025.pdfNingunaPresidencia del TribunalMujer00https://trijaev.gob.mx/Documentos/Servicios_transparencia/2024/OIC/SEGUNDO%20TRIMESTRE/Cronograma%20de%20actividades%20OIC%202024.pdfÓrgano Interno de Control31/03/2025Durante el periodo que se reporta se concluyo la actividad 09/2024 Denominada Verificación de Facturas y Comprobantes Fiscales.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103