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2 | Notes | Rank | Address | Balance △1w/△1m | First In | Last In | # Ins | First Out | Last Out | # Outs | |||||||||||||||
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4 | Robinhood Crypto cold storage. This is a "Fake" Exchange cold storage, as deposits/withdrawals are only to add/reduce DOGE collateral. | 1 | DH5yaieqoZN36fDVciNyRueRGvGLR3mr7L | 36,812,358,477 DOGE ($2,685,236,762 USD) +2000007080 DOGE / +8450540786 DOGE | 5-Feb-2019 | 10-Feb-2021 | 589 | 10-Feb-2019 | 21-Dec-2020 | 20 | |||||||||||||||
5 | Cryptsy exchange cold storage wallet. Cryptsy was hacked in 2014 and went bankrupt in 2016. Such mystery, much unknown! Dormant Wallet. | 2 | DDTtqnuZ5kfRT5qh2c7sNtqrJmV3iXYdGG | 5,031,001,634 DOGE ($366,980,848 USD) | 11-Jan-2014 | 8-Feb-2021 | 569 | 13-Jan-2014 | 13-Jan-2014 | 1 | |||||||||||||||
6 | Exchange cold storage, large and regular withdrawals and deposits with symmetric frequency, with breaks on Weekends. | 3 | D8vFz4p1L37jdg47HXKtSujChhP9f3doTK wallet: 1699275 | 3,909,541,269 DOGE ($285,177,163 USD) -908947474 DOGE / +1481247998 DOGE | 26-Oct-2018 | 9-Feb-2021 | 394 | 23-Jan-2019 | 10-Feb-2021 | 315 | |||||||||||||||
7 | Original Robinhood Crypto cold wallet, until they switch to a new cold wallet in Feb. 2019. Now RH Hot Wallet | 4 | DQA5h47M4NdTt2mKDj4nP2VNZWczZi42RY wallet: 1699275 | 3,771,037,984 DOGE ($275,074,194 USD) -1050106936 DOGE / +1409448555 DOGE | 26-Jun-2018 | 10-Feb-2021 | 820 | 27-Jun-2018 | 10-Feb-2021 | 744 | |||||||||||||||
8 | This was a temp Hot Wallet in 2020, and became a Cold Wallet after January 27th | 5 | DHwWLXAJ4gPer7M2zc1odafwGjPAWb5nZY wallet: 2778362 | 2,267,290,251 DOGE ($165,384,979 USD) +285379415 DOGE / | 19-Aug-2020 | 10-Feb-2021 | 65 | 19-Aug-2020 | 10-Feb-2021 | 57 | |||||||||||||||
9 | 2019 Whale, but not a HODLer - sold over half of their stash during the last months price runup. | 6 | DPEzPFx1YAg2AndcYXD9ouPiNT5izSgeHL | 2,100,000,889 DOGE ($153,182,242 USD) / -1839999904 DOGE | 8-Jan-2019 | 8-Feb-2021 | 28 | 9-Jan-2019 | 29-Jan-2021 | 22 | |||||||||||||||
10 | Burn address for Dogeparty XDP currency. Google it. | 7 | DDogepartyxxxxxxxxxxxxxxxxxxw1dfzr | 1,854,581,461 DOGE ($135,280,393 USD) | 12-Aug-2014 | 7-Feb-2021 | 3315 | ||||||||||||||||||
11 | Binance Hot Wallet | 8 | DCUrdaVWg71kBqNSrYWHV4AnXgd7XDmHK1 wallet: 2175035 | 1,815,770,303 DOGE ($132,449,356 USD) / -2764566921 DOGE | 4-Jul-2019 | 10-Feb-2021 | 384501 | 5-Jul-2019 | 10-Feb-2021 | 374815 | |||||||||||||||
12 | 2015 & 2016 Whale & HODLer | 9 | D6wpEhYES5wGBjbVq6p97JkV2fWHFp4vqp | 1,500,000,036 DOGE ($109,415,843 USD) | 14-Sep-2015 | 7-Feb-2021 | 25 | ||||||||||||||||||
13 | Kraken Hot Wallet | 10 | DANHz6EQVoWyZ9rER56DwTXHWUxfkv9k2o wallet: 158319 | 1,102,535,898 DOGE ($80,423,261 USD) -120476303 DOGE / -634934273 DOGE | 30-Mar-2016 | 10-Feb-2021 | 251572 | 30-Mar-2016 | 10-Feb-2021 | 251258 | |||||||||||||||
14 | 2016 Whale - received all in June 2016 | 11 | D9a1Ah7mUNAJwNqHPER4DN9zNLoqcYFDZW | 1,000,009,950 DOGE ($72,944,619 USD) | 13-Jun-2016 | 28-Dec-2019 | 22 | ||||||||||||||||||
15 | 2021 Whale - received all Doge on Feb. 8 @elonmusk is this the Lil X purchase? | 12 | DBs4WcRE7eysKwRxHNX88XZVCQ9M6QSUSz | 1,000,000,103 DOGE ($72,943,901 USD) +1000000103 DOGE / +1000000103 DOGE | 6-Feb-2021 | 8-Feb-2021 | 5 | ||||||||||||||||||
16 | 2018 Whale & HODLer - received all Doge in 1 transaction on Feb. 22, 2018 | 13 | D8WhgsmFUkf4imvsrwYjdhXL45LPz3bS1S wallet: 158319 | 1,000,000,030 DOGE ($72,943,896 USD) | 22-Feb-2018 | 8-Dec-2020 | 5 | 29-Mar-2018 | 29-Mar-2018 | 1 | |||||||||||||||
17 | Crypto.com Cold Wallet | D61T1GVeMZM8UHvXKyyD55Ur9efAF2mb5f | 995,832,309 DOGE | 02/09/2021 8:13:11 | 3302 | 1312 | |||||||||||||||||||
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19 | Total in 1B+ active DOGE addresses: | ~61B | |||||||||||||||||||||||
20 | Total in Exchange Wallets | 49.4B | |||||||||||||||||||||||
21 | Total in Whale Wallets | 11.6B | |||||||||||||||||||||||
22 | % of Top-13 DOGE belonging to Whales | 19% | |||||||||||||||||||||||
23 | % of ALL DOGE belonging to Whales | 9% | |||||||||||||||||||||||
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25 | Note: All info taken from public sources, no insider tips received. | ||||||||||||||||||||||||
26 | Follow me on Twitter @BitcoinIsThePin for more. | ||||||||||||||||||||||||
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28 | My original Dogecoin Whale investigation on Reddit: | ||||||||||||||||||||||||
29 | https://www.reddit.com/r/dogecoin/comments/lkwnny/mystery_solved_the_billionaire_dogecoin_whale_aka/ | ||||||||||||||||||||||||
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