A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | |
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1 | Entry point for investigation (Credo Token address for Deposit EtherDelta account) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | https://etherscan.io/token/0x4e0603e2a27a30480e5e3a4fe548e29ef12f64be?a=0x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Second point of investigation (Credo ICO Token address for Deposit EtherDelta account) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | https://etherscan.io/token/0xd6a81d7a8b4d1cc947138d9e4aca5d3cde33a170?a=0x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | No | Transaction | Block | Date | Address sending Credo | Credo tokens sent | Amount in Eth | Possible owner (ED or MEW or any Eth wallet) | Owner nickname | Received Credo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 0xabb35b32e74a8422c97eeef53b9c542423aee162771682567b2df22a6a428388 | 4079575 | 7/27/2017 5:44:50 AM | 0x25ca1529e389b2ac8ddf61431704e836f17b55be | 17 520,00 | 4,669509595 | 0x936c5acf1944201bd8f1882af8fd160479c8ca74 | Fdisk | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 0x458d4fd370f87371d8d6dfe085f7f74653faff301e17c606eeae87cba70696c3 | 4079303 | 7/27/2017 4:20:23 AM | 0x25ca1529e389b2ac8ddf61431704e836f17b55be | 10 100,00 | 2,691897655 | 0x757570d373ae7a3d0fa93be1407162e49605a642 | Alex76 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 0x4eda0f42d494913d41de6812560e61d455335f462bf0a102c678737c48636410 | 4079069 | 7/27/2017 3:06:57 AM | 0x25ca1529e389b2ac8ddf61431704e836f17b55be | 37 520,00 | 10 | 0x0eeddf4cc1abd64de929612737f587a7612008ff | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | 0x94cb7931f79b11aa4c94a9f36c578bd062f0f1d173943817f9e2e543067a4cb8 | 4079053 | 7/27/2017 3:01:15 AM | 0x25ca1529e389b2ac8ddf61431704e836f17b55be | 16 884,00 | 4,5 | 0xc81aaf7f29e21b2651f8bb874e2032d7bc2a1ee7 | Autystyczny | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 0xe12cd915ac983c9de492046a65259772d00fbb186913354159535f23244291f0 | 4078972 | 7/27/2017 2:35:23 AM | 0x25ca1529e389b2ac8ddf61431704e836f17b55be | 4 110,00 | 1,095415778 | 0x6ccf7bc709ad4ce0f1ff058d04b5d3676bbc4454 | Amelek? | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 0x60770f9eb48db43d2b9feadbe3970c25a31200b6ade6f728d6848eba5da5de5d | 4078945 | 7/27/2017 2:24:34 AM | 0x25ca1529e389b2ac8ddf61431704e836f17b55be | 7 504,00 | 2 | 0xa87fb81cdc6dfa965bf8b7f43219bcc326a74cfb | Desson | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7 | 0xefe3e95c1f7ca2fb638b7b5f735fe1b206ab90418c61cacd39b01b54e73e10f1 | 4078924 | 7/27/2017 2:18:22 AM | 0x25ca1529e389b2ac8ddf61431704e836f17b55be | 10 000,00 | 2,665245203 | 0x1704d4a11bad67b73dc3f6c3cb0e8915d0284e5b | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8 | 0xd23736ce1bfdc5841d2cf1b1ae2bc5695bc6debf33241814f9baa2d91528b7d6 | 4078861 | 7/27/2017 2:01:39 AM | 0x25ca1529e389b2ac8ddf61431704e836f17b55be | 8 760,00 | 2,334754797 | 0xf1ddf46bcecb800489283afdc15a343d1bbb2443 | iAmTS | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | 0xe01ec3ba636114570ee5ddbe4a4691de9e2ae3c0815f587239f59ad67b10a055 | 4078825 | 7/27/2017 1:50:59 AM | 0x25ca1529e389b2ac8ddf61431704e836f17b55be | 20 000,00 | 5,330490405 | 0xef56ea2ef4268942fe0c626e19f28b1ba0c0fa90 | Bag | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 10 | 0x11cb402ee9213c97861d502d618813da94048b79676282a50a7a4464709a6dc1 | 4126978 | 8/7/2017 06:19:58 | 0x281a867c7c3a7d8ddc2498b6584b12828ccd44cb | 1 288,72 | 0,3434754797 | 0xc8409098937bb93b55a0679d8146d4d3a81f274c | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11 | 0xd4f3216335f9800ee257ed7af6955caa439c3118ea2b775d9accfbdedc8b6167 | 4092312 | 7/29/2017 11:15:00 PM | 0x281a867c7c3a7d8ddc2498b6584b12828ccd44cb | 3 752,00 | 1 | 0x62c7c44acec4cb01b9f17459a01954d053fdcc16 | echelon_ | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12 | 0x8c7d0a313e79b81ef093581a40ae652bd6d71eb73c5a042a85ce706ca42ee279 | 4089401 | 7/29/2017 8:15:56 AM | 0x281a867c7c3a7d8ddc2498b6584b12828ccd44cb | 5 000,00 | 1,332622601 | 0x644246373308de4bc282b200932cfb8b662f4dff | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 13 | 0x8a96901134dd75dc54f5cdbf5ae76d0aaf050a81109f6f8bcf8aed2c716568ad | 4088970 | 7/29/2017 6:05:17 AM | 0x281a867c7c3a7d8ddc2498b6584b12828ccd44cb | 3 676,00 | 0,9797441365 | 0xb428f7eb1fbebbd74b88b9765e91cb5e94270a99 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Sum of Credo | Sum in Eth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 146 114,72 | 38,94315565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 10% to 0x6df12f48a7eb390b6603c7786c6d95ed968a93ff (Amelek account) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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