Матрица управления и чек-лист выявления рисков (шаблон и примеры)

	A	B	C	D	E	F	G
1		Матрица управления и чек-лист выявления рисков (шаблон и примеры)
2	№	Риск	Чек-лист: признаки риска (чем больше совпадений, тем выше вероятность риска)	Вероятность (1-низкая — 3-высокая)	Влияние на бизнес (1-слабо — 3 сильно)	Приоритет работы с риском	Предложения/Задачи
3	1	Закупка "заточена" под конкурента, высок риск поражения	- высокий % побед конкурента в похожих закупках выбранного заказчика - "карманный поставщик" - "подыгрыш" (конкурент ходит устойчивыми парами /тройками постащиков и забирает львиную долю закупок заказчика, иногда аффилированность ЮЛ видна по связям в ЕГРЮЛ/ИП) - запутанная документация, требования ТЗ и условия оценки заявок, допускающие варианты трактования - непрозрачная система оценок для определения победителя - признаки ограничения конкуренции, сужающие круг потенциальных участников (нереальные сроки, узко-специальные требования и т.д.)	3	3	9
4	2	Рентабельность работ/услуг окажется ниже нормы. "Сработаем в минус"	- запутанная документация, требования ТЗ и условия оценки заявок, допускающие варианты трактования - непрозрачная система оценок для определения победителя - высокая конкуренция и высокий % снижения в похожих закупках - условия штрафования и начисления пеней - до 100% цены контракта - судебные тяжбы и арбитражи в закупках заказчика - негативные отзывы о внутренней кухне и ЛПР заказчика	2	3	6
5	3	Высокая вероятность финансовых и временных потерь задержек/невыплат/штрафов по контракту	- судебные тяжбы и арбитражи в закупках заказчика - негативные отзывы о внутренней кухне и ЛПР заказчика - запутанная документация, требования ТЗ - "кабальные" условия контракта	2	3	6
6	4	Заявка не будет подана в срок	- большой объем работ и/или сжатые сроки подачи заявки	2	3	6
7	5	Заявка будет отклонена заказчиком	- критерии отбора участников из конкурсной документации невыполнимы/сложновыполнимы	2	2	4
8	6	Попадание ЮЛ-участника в РНП	- высокая вероятность неподписания контракта / срыва исполнения контракта, в т.ч. непрохождения приемки заказчика	1	3	3
9	7	Конкуренты будут демпинговать до цены предложения ниже рентабельности	- признаки "картелей" в похожих закупках - высокая конкуренция в похожих закупках - низкий порог входа (низкая стоимость обеспечения заявки и контракта, низкие требования к квалификации частника)	1	3	3
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100