Матрица управления и чек-лист выявления рисков (шаблон и примеры)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
Матрица управления и чек-лист выявления рисков (шаблон и примеры)
2
РискЧек-лист: признаки риска (чем больше совпадений, тем выше вероятность риска)Вероятность (1-низкая — 3-высокая)Влияние на бизнес (1-слабо — 3 сильно)Приоритет работы с рискомПредложения/Задачи
3
1Закупка "заточена" под конкурента, высок риск поражения- высокий % побед конкурента в похожих закупках выбранного заказчика
- "карманный поставщик"
- "подыгрыш" (конкурент ходит устойчивыми парами /тройками постащиков и забирает львиную долю закупок заказчика, иногда аффилированность ЮЛ видна по связям в ЕГРЮЛ/ИП)
- запутанная документация, требования ТЗ и условия оценки заявок, допускающие варианты трактования
- непрозрачная система оценок для определения победителя
- признаки ограничения конкуренции, сужающие круг потенциальных участников (нереальные сроки, узко-специальные требования и т.д.)
339
4
2Рентабельность работ/услуг окажется ниже нормы. "Сработаем в минус"- запутанная документация, требования ТЗ и условия оценки заявок, допускающие варианты трактования
- непрозрачная система оценок для определения победителя
- высокая конкуренция и высокий % снижения в похожих закупках
- условия штрафования и начисления пеней - до 100% цены контракта
- судебные тяжбы и арбитражи в закупках заказчика
- негативные отзывы о внутренней кухне и ЛПР заказчика
236
5
3Высокая вероятность финансовых и временных потерь задержек/невыплат/штрафов по контракту- судебные тяжбы и арбитражи в закупках заказчика
- негативные отзывы о внутренней кухне и ЛПР заказчика
- запутанная документация, требования ТЗ
- "кабальные" условия контракта
236
6
4Заявка не будет подана в срок- большой объем работ и/или сжатые сроки подачи заявки236
7
5Заявка будет отклонена заказчиком- критерии отбора участников из конкурсной документации невыполнимы/сложновыполнимы224
8
6Попадание ЮЛ-участника в РНП- высокая вероятность неподписания контракта / срыва исполнения контракта, в т.ч. непрохождения приемки заказчика133
9
7Конкуренты будут демпинговать до цены предложения ниже рентабельности- признаки "картелей" в похожих закупках
- высокая конкуренция в похожих закупках
- низкий порог входа (низкая стоимость обеспечения заявки и контракта, низкие требования к квалификации частника)
133
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...