ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ВопросЮрисдикция (если имеет значение для вопроса)Ник, usernameПримечание (ссылки, пояснение)
2
Вывод прибыли с Binance физ лицам в РФ. Риски. Варианты "обеления" доходовРФnk
3
Как безопасно выводить прибыль на счета физ лиц гражданам германии в германииГерманияLampas Pampas
4
Как безопасно выводить прибыль на счета физ лиц резидентам и нерезидентам ОАЭ с минимальными комиссиямиОАЭТаймкоды бы к видео, про РФ не интересно смотреть
5
Как безопасно вывести прибыль с биржи в Украине?УкраинаAD
6
to the moon bank - есть ли аналоги? какие? насколько это безопасно?AD
7
Какие последствия будут если не указывать в декларации доход от криптовалют гражданам германииГерманияLampas Pampas
8
Передают ли биржи информацию о криптооперациях своих клиентов гос органам в РФ / ЕС / Германии, если да то какие биржи?Германия/РФ/ЕСLampas Pampas
9
10
Какие суммы можно выводить на счета физ лиц незаметно для контролирующих органов?Германия/РФ/ЕСLampas Pampas
11
Самозянятые в РФ. Безопасно ли получать деньги П2П на карту. Обменники типа Bestchange/Binance. Плюсы и минусыРФnkСамозанятые могут получать до 2.4 млн Р в год уплачивая 4% налогов.
12
Примерно та же схема что с самозанятыми но скажем ещё аренду жилья оформить. Типо сдаешь посуточно квартиру. Купить патент на аренду, ну или на крайняк как физ лицо 13% платить.РФ
13
Есть некомерческая организация, которая получает "пожертвования" в криптовалюте анонимной (Monero, ZEC) и с этих пожертвований платится зарплата председателю организации, все пожертвования сдаются в отчетности этой некормеческой организации. В случае если выяснится факт, что председатель сам себе переводил эти пожертвования и платил себе зарплату, какие могут быть последствия?Германия/РФ/ЕСLampas Pampas
14
15
16
Вероятность блокировки счета при переводах p2p с бинанса между гражданами РФ?РФLampas Pampas
17
Выводить прибыль как ИП, если возможно то какой оквед нужен, каким образом лучше пополнять р.счет?8РФmix
18
Вывод прибыли с биржи кешем(рубли/доллары, если доллары то это уже незаконные операции с валютами?) Последующие подводные камни при декларировании кеша, налоги и т.д.РФGreek
19
Почему на карте TTM желательный порог 10к ? Значит ли это, что можно заказать 5 карт и с каждой вывести по 10к ?
Что грозит при превышении 10к ?		РФ
20
Что будет, если отключат SWIFT, варианты событий и способы вывода с биржи?РФОксана
21
Как обелить доход с криптовалюты гражданину РФ в Турции, имея там ВНЖ?ТурцияVitos
22
Сколько можно выводить в месяц, не привлекая к себе внимание?Турция/УкраинаVitos
23
Какие банки испании наиболее лояльны к выводу крипты в фиат на собственный счет?ИспанияAlexander A G
24
Как правильно уведомлять банки о происхождении средств? Представители бинанс говорят, что можно скрин предоставить с кошелька. Звучит не очень
ИспанияAlexander A G
25
При выводе с бинанса напрямую SEPA переводом на свой европейский счет банк увидит отправителем не тебя лично, а бинанс, не смутит ли это банк?ИспанияAlexander A G
26
Правильно ли что при получении внж ЕС лучше в первые полгода сделать все крупные покупки (поа ты не резидент)? Все ли так просто?ИспанияAlexander A G
27
Револют - насколько высокая анонинмность?ИспанияAlexander A G
28
Чему в данном списке можно доверять?ЕС, РФAlexander A Ghttps://www.cryptocompare.com/wallets/#/cards
29
30
1. p2p вывод (на карту, sepa) – стоит ли декларировать небольшие приходы от физлиц (1000-3000 евро в месяц)? Присылают обычно турки/арабы с колоритными именами. В банке (LHV) дали устный комментарий, что за пару тысяч никто не спросит. 10-20 уже могут.
Есть ли минимально-безопасная сумма p2p переводов, до которой не стоит париться о происхождении средств?		Эстония
31
2. Вывод через Бинанс (на счёт, sepa, swift) когда отправитель сам Бинанс. Такие переводы уже можно вносить как доход в декларацию о подоходном налоге физического лица и платить 20%. Целесообразно ли? Оптимально ли по налоговой нагрузке?Эстония
32
3. Использование пластиковой карты Бинанс в ЕС – негативные моменты и возможные ограничения.Эстония/ЕС
33
4. Предоставляет ли Бинанс информацию об аккаунте по запросу третьей стороны? ПрецедентыЭстония/ЕС
34
5. Варианты с компанией:
5.1 Учредить компанию в Эстонии. Вывод с Бинанса на счёт компании. Платить себе зарплату, остальное выводить как дивиденды (тоже 20%). Насколько оптимально?
5.2 Учредить компанию в другой стране. Какой?
6. Иная оптимальная схема для Эстонии/ЕС
* ежемесячная сумма до 10к евро.

PS: в РФ много лет выводил p2p на карты соблюдая до 600тр за перевод. Приходы были в числе прочих движений по счетам (предпринимательская деятельность), отдельно крипту никак не декларировал, вопросов никогда не получал.
До сих пор отправляю на русскую карту и плачу ей в Эстонии.
Хочется делать правильно, с особенностями налогообложения ЕС пока слабо знаком.

Спасибо за ответы.		Эстония/ЕС
35
36
Правда ли что в РФ банки не передают (или менее охотно) информацию налоговикам и ФССП по приходам на кредитные карты? РФКонстантин
37
38
Слышал, что если не проживать в РФ 6 месяцев,и проживать это время как турист то можно не платить налоги в РФ. Правда ли это и где тогда платить, если это время проживаешь в статусе туриста в другой стране? Спасибо!РФКонстантин
39
1. Как выводить и не платить налог? Как выводить официально и платить налог?РБEgor
40
2. Можно ли как то выводить через другое лицо, не резидента РБ (ип или юр. лицо), оно в свою очередь переводило бы официально на счет в РБ за какие-то услуги.
В данном случае можно открыть на себя ип и платить в РБ налог усн (налог при упрощенной системе налогообложения).
Если платить за такие переводы 5% и налог Усн 3% (при экспорте) то интересно. Существует ли такая практика?
РБEgor
41
42
Польша(либо другие страны Европы): возможнь ли выводить средства на карты банков через advcash и как правильно потом декларировать доход?
Можно ли декларировать как физлицо по ВНЖ?
Какая налоговая ставка при этом будет применяться? Нужно ли подтверждать что доход от торговли и как именно подтверждать?		Польша
43
44
Как законно делать вывод дохода от трейдинга в РФ? Подходит самозанятый или нужно ИП или еще есть варианты? Как при этом правильно выводить деньги с биржи? Как отчитываться в ФНС? Как подтвердить контролирующим органам, что ты заработал от покупки/продажи криптовалюты, а не получил криптовалюту иным путем и наоборот - как обьяснить, что крипту вывели хакеры, а не ты сам кому-то перевел (обналичил)? Как вообще что-то подтверждать, если депозиты могут быть на разных биржах (выводы соответственно с разных бирж), а сами биржи никак не зарегистрированы в рф и аккаунты при этом могут быть обезличены (для регистрации и начала торговли на бирже не требуется никаких документов. достаточно адреса электронной почты).РФPharadeiy
45
Есть компания в Эстонии без лицензии криптовой (она не нужна в нашем случае), ТК работаем только своими деньгами.
Возможно ли на базе этой компании в Эстонии создать фонд который будет инвестировать в крипту? В фонд уже будут другие люди нести деньги. Что для этого надо?
ЭстонияAlexander A G
46
Какова на данный момент практика отслеживания иностранных счетов граждан РФ? Слышал, что есть требование от ФНС уведомлять их, если по иностранному счету проходит более 600к рублей накопительно за год, соответственно и возникает налогооблагаемая база - есть ли законная возможность не показывать эти движения по иностранным счетам? Допустим - живу в Индонезии, вывожу там на личные местные банковские счета фиат с местной криптобиржи - как вести себя в отношениях с ФНС РФ?РФDuke Nukem
47
48
Как правильно легализовать доход от торговли криптой в ЧР?ЧРneshcale
49
Как подтвердить сумму, с которой платится налог, если доход идет с ИД торговли с большим количеством сделок за год?ЧРneshcale
50
Могут ли быть проблемы, если перевод через SEPA осуществляется не с той биржи, на которой идут торги? Например торговля на Бинанс, а перевод - с Битштампа. Какие дополнительные документы нужно предоставить банку/налоговой в таком случае? Имеет ли значение, верифицирован ли аккаунт на Бинанс?ЧРneshcale
51
52
1.Есть ИП на усн 6%, по роду деятельности не относящийся к трейдингу. Возникнут ли вопросы у ФНС если к приходам на р/с(или карту) по основным видам деятельности, подмешивать переводы с биржи? 2.С учетом того, что переводы на р/c(или карту) подтверждаются фискальными чеками, как тогда проводить перевод с биржи, тоже выбивать чек как будто продажа по основному роду деятельности? 3.Можно ли в этом же ИП на усн %6 просто добавить ОКВЭД для биржевой торговли, допустимо ли вообще именно с такой системой налогооблажения, и нужно ли в этом случае по приходу денег с биржи пробивать фискальный чек?рф
53
54
Как рассчитать сумму налога к уплате? Как учитывать убыточные сделки? Налог рассчитывается отдельно по каждому активу (монете) или совокупный по всем активам (все доходы минус расходы)? Или считать нужно по сделкам (купил-продал и дельта под налог)? Какие подтверждающие документы давать? Учитывается ли комиссия биржи в расходы по сделкам? Комиссия удерживается в BNB, как вычислить по какому курсу нужно ее учесть? По какому курсу считается стоимость криптовалюты к рублю для целей расчета налогооблагаемого дохода? РФMarya Krichevtsova
55
Как декларировать прибыль от торговли физическому лицу официально трудоустроенному/не трудоустроенному в Германии?ГерманияAlina
56
Необходима ли уплата налогов физическим лицом при использовании Binance Card для оплаты товаров/услуг, без снятия наличных?ГерманияAlina
57
Какой наиболее выгодный способ для уплаты налогов от торговли криптовалютами в Германии(как физическое лицо/самозанятое/индивидуальный предприниматель/др.)?ГерманияAlina
58
Пополнение карты внесением наличных через банкомат без карты (кеш ин) в Тинькове и Альфе, является ли для налоговой\фин. мониторинга
таким же переводом как перевод с карты на карту или это выглядит как простое пополнение кешем через банкомат?
Обязан ли отчитываться за эти деньги\платить налог?		РФАнтон
59
Существуют ли схемы легализации дохода от торговли криптой через ИП на УСН?РФАнтон
60
Существуют ли схемы легализации дохода от торговли криптой через ИП в юрисдикции где крипта легализована и низкая ставка налога
с последующим выводом в РФ как дохода за рубежом?		РФАнтон
61
Вывод с крипты на карты Мастеркард/Виза молдавских банков.(Насколько безопасно, риски, и какие могут быть вопросы от банков)Молдова
62
Как должна осуществляться декларация кошельков, как должно доказывают факт владения, могут ли спросить про всю историю транзакций и их источники на задекларированных кошелькахРФАльберт (S0tn1k)
63
имеется вериф акк на бинанс. на аккаунте проходят сделки(покупка/продажа) ,то есть акканут активный. плюс на этот же акк поступает крипта с других кошельков(не майнинг). Отсюда вопрос: если сделки внути аккаунта я смогу обосновать допустим той же выгрузкой сделок за период, и по ним составить отчетность , то просто поступления,назовем их "излишки" выходит что вне закона? (поступления на аккаунт могут быть разные... хорошо бы все рассмотреть: 1 - вознаграждения за услуги, 2- продажа чего либо, 3- дарение, 4- зарплата, 5- различные баунти,токен сейлы. и т.д.)рф
64
Есть ли у налоговой рф механизм сопоставления информации о входящих поступлениях и суммах уплаченных налогов? По аналогии с юр лицами, когда они отслеживают разрывы по ндс?
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100