| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отметка времени | Ваш счёт и карту в bog заблокировали? | сейчас находитесь физически на территории | кус подавался как | Ваш средний остаток на счёте | когда открыт счёт? | Паспорт при открытии счёта | Входы в ПРИЛОЖЕНИЕ банка были | Где совершались платежи картой ОНЛАЙН | Где совершались платежи ОФЛАЙН (прикладывание карты) | Вывод наличных - банкоматы | Где были СНЯТИЯ денег через карту | Свифты | Переводы | номер телефона привязан | счёт открыли | ||||||
2 | 20.12.2022 21:30:29 | Да | РФ | С ВПН РФ | Грузия | Грузия | До 2000 в месяц | Грузия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ | ||||||||||||
3 | 20.12.2022 21:48:42 | Да | РФ | Из Грузии | Грузия, Georgian Railways, Ticketscloud | Грузия | До 2000 в месяц, Только в Грузии, НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | Грузия | Из Европы | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, На свой счёт - от грузин, На свой счёт - от русских и тд, ПОЛУЧЕНИЕ денег за услуги или бизнес на личный счёт (любые валюты) | ||||||||||||
4 | 23.12.2022 12:47:05 | Да | РФ | Из Грузии | Нигде | Нигде | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ | ||||||||||||
5 | 23.12.2022 12:49:52 | Да | РФ | Из Грузии | Грузия | Грузия | До 2000 в месяц, Только в Грузии | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ | ||||||||||||
6 | 23.12.2022 12:51:55 | Да | РФ | С ВПН любой страны, Из России, Из Европы | Европа, Грузия, Оаэ | Грузия, Оаэ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, На свой счёт - от грузин | ||||||||||||
7 | 23.12.2022 12:59:22 | Да | РФ | Из Грузии | Грузия | Грузия | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | В США | Свифты связанные с криптой | ||||||||||||
8 | 23.12.2022 13:00:48 | Да | РФ | Из Грузии | Грузия | Грузия | До 2000 в месяц | Грузия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | П2П бинанс и прочие - отправки с банка, Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - грузинам, Со своего счёта - русским/белорусам и тд | ||||||||||||
9 | 23.12.2022 13:18:33 | Да | грузия | работа | меньше 1к усд в эквиваленте | до февраля 2022 | РФ | Входов не было // Входы только в момент получения счета карт | Нигде | Вообще не использовалась | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | НИЧЕГО из списка | ||||||||
10 | 23.12.2022 13:37:12 | Да | рф | работа | 2к+ | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | С ВПН любой страны, Из Грузии, Из России | Европа, США | Вообще не использовалась | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | Из Европы | ПОЛУЧЕНИЕ денег за услуги или бизнес на личный счёт (любые валюты) | ||||||||
11 | 23.12.2022 13:50:30 | Да | рф | бизнес | 10к+ | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии, Из России | Европа | Вообще не использовалась | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | Из Европы, арабские эмираты | ПОЛУЧЕНИЕ денег за услуги или бизнес на личный счёт (любые валюты) | ||||||||
12 | 23.12.2022 13:51:27 | Да | грузия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | Из Грузии | Грузия | Грузия | До 2000 в месяц | Грузия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | Со своего счёта - грузинам, Со своего счёта - русским/белорусам и тд, На свой счёт - от русских и тд | ||||||||
13 | 23.12.2022 13:51:40 | Да | грузия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | Из Грузии | Грузия | Грузия | До 2000 в месяц | Грузия | Нет | П2П бинанс и прочие - отправки с банка, Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - грузинам | ||||||||
14 | 23.12.2022 13:52:32 | Да | грузия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии | Нигде | Грузия | До 2000 в месяц, Только в Грузии | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | ПОЛУЧЕНИЕ денег за услуги или бизнес на личный счёт (любые валюты) | ||||||||
15 | 23.12.2022 13:53:06 | Да | рф | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии, Из России | США | Грузия | До 2000 в месяц | Грузия | Из США | Wise - получение денег | ||||||||
16 | 23.12.2022 13:56:40 | Да | рф | безработный | 1к+ | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | Из России | США, Азия | Грузия | Только в Грузии, НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | США, Азия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | П2П - получение на счёт или карту банка | ||||||||
17 | 23.12.2022 13:57:31 | Да | лат америка | работа | 1к+ | февраль-август 2022 | РФ | Из Америки (США + Латинская) | США, Грузия, Латинская Америка | Грузия, Латинская Америка | Только в Грузии | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | В Европу | П2П бинанс и прочие - отправки с банка, Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - русским/белорусам и тд, На свой счёт - от русских и тд | ||||||||
18 | 23.12.2022 14:00:31 | Да | другое снг | бизнес | бизнес | февраль-август 2022 | Украина | Из России, Украина | Европа, Грузия, СНГ | Вообще не использовалась | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | Из Европы, Из США | НИЧЕГО из списка | ||||||||
19 | 23.12.2022 14:00:46 | Да | грузия | работа | меньше 1к усд в эквиваленте | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии | Европа | Грузия | Только в Грузии | Грузия | Из США | Со своего счёта - грузинам, Со своего счёта - русским/белорусам и тд, На свой счёт - от русских и тд | ||||||||
20 | 23.12.2022 14:03:00 | Да | грузия | работа | меньше 1к усд в эквиваленте | декабрь 2022 | РФ | Из Грузии | Грузия | Грузия | До 2000 в месяц, Только в Грузии | Грузия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | НИЧЕГО из списка | ||||||||
21 | 23.12.2022 14:03:13 | Да | грузия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | Из Грузии | Грузия | Грузия | До 2000 в месяц | Грузия | Из РФ | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - русским/белорусам и тд, На свой счёт - от русских и тд | ||||||||
22 | 23.12.2022 14:04:07 | Да | грузия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | Из Грузии | США | Грузия | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | П2П - получение на счёт или карту банка | ||||||||
23 | 23.12.2022 14:05:59 | Да | азия | бизнес | 1к+ | февраль-август 2022 | РФ | Из России, Из Азии | Азия | Азия | До 2000 в месяц, В Других странах тоже | Азия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | НИЧЕГО из списка | ||||||||
24 | 23.12.2022 14:07:33 | Да | другое снг | безработный | 20к+ | февраль-август 2022 | РФ | Турция | Европа, Турция | Европа, Турция | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ | ||||||||
25 | 23.12.2022 14:10:16 | Да | европа | бизнес | 2к+ | февраль-август 2022 | РФ | Из Европы | Европа, Грузия | Европа, Грузия | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | В Европу | ПОЛУЧЕНИЕ денег за услуги или бизнес на личный счёт (любые валюты) | ||||||||
26 | 23.12.2022 14:10:47 | Да | грузия | безработный | 1к+ | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | Из Грузии | Грузия | Грузия | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | Грузия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | П2П бинанс и прочие - отправки с банка, Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - грузинам, На свой счёт - от грузин | ||||||||
27 | 23.12.2022 14:18:06 | Да | грузия | безработный | 2к+ | сентябрь-ноябрь 2022 | Загран | Из Грузии | Грузия | Грузия | До 2000 в месяц | Грузия | Из РФ | Со своего счёта - грузинам | ||||||||
28 | 23.12.2022 14:18:41 | Да | грузия | работа | меньше 1к усд в эквиваленте | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии | США | Грузия | До 2000 в месяц | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | Из РФ | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ | ||||||||
29 | 23.12.2022 14:19:07 | Нет (тогда вам не нужно проходить эту форму) | лат америка | безработный | 50к+ | февраль-август 2022 | РФ | С ВПН любой страны, Из Грузии, Из Европы, Из Америки (США + Латинская) | Европа, Грузия, Латинская Америка | Европа, Грузия, Латинская Америка | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | Грузия, Латинская Америка | Из США | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, На свой счёт - от грузин | ||||||||
30 | 23.12.2022 14:19:21 | Да | грузия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | Из Грузии | Европа, Грузия | Грузия | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | П2П - получение на счёт или карту банка | ||||||||
31 | 23.12.2022 14:19:31 | Да | грузия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | Из Грузии | Нигде | Грузия | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | На свой счёт - от русских и тд | ||||||||
32 | 23.12.2022 14:29:03 | Да | грузия | бизнес | 20к+ | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | Из Грузии | Европа, США, Грузия | Грузия | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | НИЧЕГО из списка | ||||||||
33 | 23.12.2022 14:31:01 | Да | грузия | работа | меньше 1к усд в эквиваленте | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | Из Грузии | Вообще не использовалась | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | П2П бинанс и прочие - отправки с банка, Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ | |||||||||
34 | 23.12.2022 14:32:25 | Да | другое снг | бизнес | 5к+ | февраль-август 2022 | РФ | Из Азии | Европа, Грузия, СНГ | Европа, Грузия, СНГ | До 10 000 в месяц, В Других странах тоже | СНГ | Из Европы | НИЧЕГО из списка | ||||||||
35 | 23.12.2022 14:33:06 | Да | европа | работа | меньше 1к усд в эквиваленте | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии, Из России, Из Европы | Европа, Грузия | Европа, Грузия | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | Грузия | Из РФ | Wise - отправка денег, Со своего счёта - грузинам | ||||||||
36 | 23.12.2022 14:36:47 | Да | грузия | работа | меньше 1к усд в эквиваленте | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | Из Грузии | Грузия | Вообще не использовалась | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | Грузия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | НИЧЕГО из списка | ||||||||
37 | 23.12.2022 14:39:23 | Да | грузия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | Из Грузии | Грузия | Грузия | Только в Грузии | Грузия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | Со своего счёта - грузинам, На свой счёт - от грузин | ||||||||
38 | 23.12.2022 14:45:48 | Да | другое снг | бизнес | 20к+ | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии, Из Азербайджана | СНГ | Грузия, СНГ, Азербайджан, Эмираты | До 5000 в месяц, Только в Грузии | Грузия | Из США | Western Union себе в Азербайджан | ||||||||
39 | 23.12.2022 14:46:04 | Да | грузия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | декабрь 2022 | РФ | Из Грузии | Грузия | Грузия | До 50 000 СУММАРНО | Грузия | Из РФ | П2П бинанс и прочие - отправки с банка | ||||||||
40 | 23.12.2022 14:46:14 | Да | грузия | работа | меньше 1к усд в эквиваленте | февраль-август 2022 | РФ | Входов не было // Входы только в момент получения счета карт | Нигде | Вообще не использовалась | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | НИЧЕГО из списка | ||||||||
41 | 23.12.2022 14:47:43 | Да | грузия | работа | 10к+ | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии, Из России, Из Европы | Европа, Грузия | Европа, Грузия | До 2000 в месяц, В Других странах тоже | Европа | Из РФ, В Европу, В США | П2П - получение на счёт или карту банка, Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - грузинам, Со своего счёта - русским/белорусам и тд, На свой счёт - от русских и тд | ||||||||
42 | 23.12.2022 14:55:19 | Нет (тогда вам не нужно проходить эту форму) | РФ | Из Грузии | Европа, США, Грузия | Грузия | До 2000 в месяц | Грузия | СНГ - вход выход | Корона / Юнистрим / Контакт ОТПРАВКА, Со своего счёта - грузинам, На свой счёт - от грузин | ||||||||||||
43 | 23.12.2022 14:56:48 | Да | европа | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | февраль-август 2022 | РФ | Из Европы | Европа | Европа | До 2000 в месяц | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | НИЧЕГО из списка | ||||||||
44 | 23.12.2022 14:57:06 | Да | грузия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | до февраля 2022 | РФ | Из Грузии, Из России, Из Беларуси | Европа, Грузия, СНГ | Грузия | До 10 000 в месяц, Только в Грузии | Грузия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | П2П бинанс и прочие - отправки с банка, П2П - получение на счёт или карту банка, Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - грузинам, На свой счёт - от грузин, Со своего счёта - русским/белорусам и тд, На свой счёт - от русских и тд, Переводы по картам связанные с криптой | ||||||||
45 | 23.12.2022 15:00:38 | Да | грузия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | С ВПН любой страны, С ВПН Грузии | Нигде | Грузия, Турция | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | П2П бинанс и прочие - отправки с банка, П2П - получение на счёт или карту банка, Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Корона / Юнистрим / Контакт ОТПРАВКА, Со своего счёта - грузинам | ||||||||
46 | 23.12.2022 15:07:20 | Да | грузия | работа | 50к+ | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии, Из Европы | Грузия | Европа, Израиль | До 2000 в месяц | Грузия | Из РФ | НИЧЕГО из списка | ||||||||
47 | 23.12.2022 15:14:12 | Да | рф | работа | меньше 1к усд в эквиваленте | февраль-август 2022 | РФ | С ВПН любой страны, Из России | Грузия, Нигде | Грузия | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - русским/белорусам и тд, На свой счёт - от русских и тд | ||||||||
48 | 23.12.2022 15:14:41 | Да | грузия | работа | 5к+ | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии | Европа, США, Грузия | Грузия | До 2000 в месяц, Только в Грузии | Грузия | Из Европы | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - грузинам, Со своего счёта - русским/белорусам и тд, На свой счёт - от русских и тд, ПОЛУЧЕНИЕ денег за услуги или бизнес на личный счёт (любые валюты), Переводы по картам связанные с криптой | ||||||||
49 | 23.12.2022 15:16:34 | Нет (тогда вам не нужно проходить эту форму) | грузия | безработный | 10к+ | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | Из Грузии | Грузия | Грузия | Только в Грузии, НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | Со своего счёта - грузинам, Со своего счёта - русским/белорусам и тд, На свой счёт - от русских и тд | ||||||||
50 | 23.12.2022 15:24:11 | Да | рф | безработный | 2к+ | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | С ВПН любой страны | Грузия | Грузия | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ | ||||||||
51 | 23.12.2022 15:25:49 | Да | грузия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | Из Грузии | Грузия | Грузия | До 2000 в месяц | Грузия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | П2П бинанс и прочие - отправки с банка, П2П - получение на счёт или карту банка, Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ | ||||||||
52 | 23.12.2022 15:26:35 | Нет (тогда вам не нужно проходить эту форму) | грузия | работа | 20к+ | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии, Из России | Европа, Грузия | Европа, Грузия, турция | До 2000 в месяц, Только в Грузии, В Других странах тоже | Грузия | Из Европы | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - грузинам, Со своего счёта - русским/белорусам и тд, На свой счёт - от русских и тд, Переводы по картам связанные с криптой | ||||||||
53 | 23.12.2022 15:28:39 | Да | рф | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | февраль-август 2022 | РФ | Из России | США | Грузия | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | Из РФ | П2П бинанс и прочие - отправки с банка | ||||||||
54 | 23.12.2022 15:29:36 | Да | грузия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии | Грузия | Вообще не использовалась | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | На свой счёт - от русских и тд | ||||||||
55 | 23.12.2022 15:30:29 | Да | грузия | работа | меньше 1к усд в эквиваленте | до февраля 2022 | РФ | Из Грузии | Европа, США, Грузия | Грузия | До 2000 в месяц, Только в Грузии | Грузия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | П2П - получение на счёт или карту банка, Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - грузинам, На свой счёт - от грузин, Переводы по картам связанные с криптой | ||||||||
56 | 23.12.2022 15:31:04 | Да | азия | работа | 2к+ | февраль-август 2022 | РФ | С ВПН любой страны, Из Азии | Европа, Грузия, Азия | Европа, Азия | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | Из США | П2П бинанс и прочие - отправки с банка, П2П - получение на счёт или карту банка, Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - русским/белорусам и тд, На свой счёт - от русских и тд | ||||||||
57 | 23.12.2022 15:31:07 | Да | грузия | работа | меньше 1к усд в эквиваленте | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | Из Грузии | Европа, Грузия | Грузия | До 2000 в месяц, Только в Грузии | Грузия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - грузинам | ||||||||
58 | 23.12.2022 15:31:08 | Да | грузия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | до февраля 2022 | РФ | Из Грузии | Грузия | Грузия | До 2000 в месяц | Грузия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | П2П бинанс и прочие - отправки с банка, П2П - получение на счёт или карту банка | ||||||||
59 | 23.12.2022 15:31:13 | Да | грузия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | Из Грузии | Грузия | До 2000 в месяц, Только в Грузии | Грузия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - грузинам, На свой счёт - от грузин, Со своего счёта - русским/белорусам и тд, На свой счёт - от русских и тд | |||||||||
60 | 23.12.2022 15:31:30 | Нет (тогда вам не нужно проходить эту форму) | РФ | Из Грузии, Из Европы | Европа, Грузия | До 2000 в месяц | Грузия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - грузинам, Со своего счёта - русским/белорусам и тд | |||||||||||||
61 | 23.12.2022 15:31:40 | Да | грузия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | Из Грузии | Грузия | Грузия | До 2000 в месяц | Грузия | Из РФ | П2П бинанс и прочие - отправки с банка, П2П - получение на счёт или карту банка | ||||||||
62 | 23.12.2022 15:32:23 | Да | азия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | Из Азии | Азия | Грузия | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Переводы по картам связанные с криптой | ||||||||
63 | 23.12.2022 15:35:15 | Да | грузия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | С ВПН РФ, Из Грузии | Грузия | Грузия | До 2000 в месяц, Только в Грузии | Грузия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - грузинам | ||||||||
64 | 23.12.2022 15:35:54 | Да | рф | безработный | 2к+ | февраль-август 2022 | РФ | Из России | Европа, США | Ближний восток | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ | ||||||||
65 | 23.12.2022 15:38:30 | Да | европа | работа | 2к+ | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии, Из России, Из Европы | Европа, США, Грузия | Европа, Грузия | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | В Европу, ОАЭ | П2П бинанс и прочие - отправки с банка, Wise - отправка денег | ||||||||
66 | 23.12.2022 15:39:07 | Да | грузия | безработный | 2к+ | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | С ВПН Грузии, С ВПН РФ, Из Грузии, Из России | Грузия | Грузия | Только в Грузии | Грузия | Из РФ | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - грузинам, Со своего счёта - русским/белорусам и тд, На свой счёт - от русских и тд | ||||||||
67 | 23.12.2022 15:42:20 | Да | грузия | бизнес | меньше 1к усд в эквиваленте | до февраля 2022 | РФ | Из Грузии | Европа, Грузия | Европа, Грузия | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - грузинам, На свой счёт - от грузин, Со своего счёта - русским/белорусам и тд, На свой счёт - от русских и тд | ||||||||
68 | 23.12.2022 15:49:35 | Да | грузия | работа | меньше 1к усд в эквиваленте | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии | Грузия | Грузия | До 2000 в месяц | Грузия | В Европу | П2П бинанс и прочие - отправки с банка, П2П - получение на счёт или карту банка, Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Корона / Юнистрим / Контакт ОТПРАВКА, Со своего счёта - грузинам, На свой счёт - от грузин, Со своего счёта - русским/белорусам и тд, На свой счёт - от русских и тд, ПОЛУЧЕНИЕ денег за услуги или бизнес на личный счёт (любые валюты) | ||||||||
69 | 23.12.2022 15:50:41 | Да | грузия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | февраль-август 2022 | РФ | С ВПН Грузии, Входов не было // Входы только в момент получения счета карт | Нигде | Случайно прикладывала в Грузии, но она не работала, так как не удалось активировать | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | На свой счёт - от грузин | ||||||||
70 | 23.12.2022 15:51:32 | Да | грузия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | Из Грузии | Грузия | Грузия | До 50 000 СУММАРНО, Только в Грузии | Грузия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | П2П бинанс и прочие - отправки с банка, П2П - получение на счёт или карту банка, Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Корона / Юнистрим / Контакт ОТПРАВКА | ||||||||
71 | 23.12.2022 15:53:29 | Да | грузия | работа | меньше 1к усд в эквиваленте | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии | Европа | Грузия | До 10 000 СУММАРНО, Только в Грузии | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | Из РФ | П2П бинанс и прочие - отправки с банка, Со своего счёта - грузинам, На свой счёт - от грузин | ||||||||
72 | 23.12.2022 15:54:12 | Да | грузия | безработный | 1к+ | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии | Европа | Европа, Грузия | Только в Грузии | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | Из РФ, Из Европы | П2П бинанс и прочие - отправки с банка, П2П - получение на счёт или карту банка, Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - грузинам, На свой счёт - от грузин, Со своего счёта - русским/белорусам и тд, На свой счёт - от русских и тд | ||||||||
73 | 23.12.2022 15:56:56 | Да | грузия | работа | 1к+ | февраль-август 2022 | РФ | С ВПН любой страны, Из Грузии, Из России | Европа, США, Грузия | Европа, Грузия | До 2000 в месяц | Грузия | Из РФ | П2П бинанс и прочие - отправки с банка, П2П - получение на счёт или карту банка, Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Корона / Юнистрим / Контакт ОТПРАВКА | ||||||||
74 | 23.12.2022 15:58:33 | Нет (тогда вам не нужно проходить эту форму) | грузия | работа | 2к+ | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии | Европа, США, Грузия | Грузия | Только в Грузии | Грузия | Из РФ, Из Европы | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - грузинам, На свой счёт - от грузин, Со своего счёта - русским/белорусам и тд, На свой счёт - от русских и тд | ||||||||
75 | 23.12.2022 16:00:28 | Да | грузия | работа | 2к+ | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии | Грузия | Грузия | До 5000 в месяц, Только в Грузии | Грузия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | НИЧЕГО из списка | ||||||||
76 | 23.12.2022 16:00:49 | Да | грузия | бизнес | 5к+ | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии, Из России | США | Грузия | До 2000 в месяц | Грузия | Из РФ | Со своего счёта - русским/белорусам и тд | ||||||||
77 | 23.12.2022 16:02:54 | Нет (тогда вам не нужно проходить эту форму) | грузия | работа | 5к+ | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | Из Грузии | США, Грузия | Грузия | До 2000 в месяц | Грузия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | Со своего счёта - грузинам, Со своего счёта - русским/белорусам и тд, На свой счёт - от русских и тд | ||||||||
78 | 23.12.2022 16:05:01 | Да | грузия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | Из Грузии | Грузия | Грузия | До 5000 в месяц, Только в Грузии | Грузия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - русским/белорусам и тд, На свой счёт - от русских и тд | ||||||||
79 | 23.12.2022 16:05:19 | Да | грузия | бизнес | 2к+ | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии | Грузия | Вообще не использовалась | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | Грузия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | НИЧЕГО из списка | ||||||||
80 | 23.12.2022 16:06:50 | Да | грузия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии | Европа, Грузия | Грузия | До 2000 в месяц, Только в Грузии | Грузия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | Со своего счёта - грузинам, На свой счёт - от грузин | ||||||||
81 | 23.12.2022 16:12:08 | Нет (тогда вам не нужно проходить эту форму) | грузия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | декабрь 2022 | РФ | Из Грузии | Нигде | Вообще не использовалась | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | НИЧЕГО из списка | ||||||||
82 | 23.12.2022 16:12:35 | Нет (тогда вам не нужно проходить эту форму) | РФ | Из Европы | Европа | До 5000 в месяц | Европа | Из США | НИЧЕГО из списка | |||||||||||||
83 | 23.12.2022 16:13:50 | Да | грузия | работа | меньше 1к усд в эквиваленте | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | Из Грузии | Грузия | Грузия | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | НИЧЕГО из списка | ||||||||
84 | 23.12.2022 16:14:11 | Да | грузия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | Из Грузии | Грузия | Грузия | До 2000 в месяц | Грузия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | П2П бинанс и прочие - отправки с банка, П2П - получение на счёт или карту банка, Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ | ||||||||
85 | 23.12.2022 16:14:29 | Да | грузия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии, Из Европы | Европа, Грузия | Европа, Грузия | До 2000 в месяц | Грузия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | П2П - получение на счёт или карту банка, Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - русским/белорусам и тд, На свой счёт - от русских и тд, Переводы по картам связанные с криптой | ||||||||
86 | 23.12.2022 16:15:43 | Да | грузия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии | Грузия, Азия, СНГ | Грузия | До 2000 в месяц | Грузия | Из РФ | П2П - получение на счёт или карту банка, Со своего счёта - русским/белорусам и тд, На свой счёт - от русских и тд | ||||||||
87 | 23.12.2022 16:15:47 | Нет (тогда вам не нужно проходить эту форму) | грузия | безработный | 10к+ | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии | Европа, Грузия | Грузия | Только в Грузии | Грузия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - грузинам, На свой счёт - от грузин, Со своего счёта - русским/белорусам и тд, На свой счёт - от русских и тд | ||||||||
88 | 23.12.2022 16:16:32 | Да | грузия | работа | меньше 1к усд в эквиваленте | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии | США, Грузия | Грузия | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | Из РФ | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - грузинам | ||||||||
89 | 23.12.2022 16:17:43 | Нет (тогда вам не нужно проходить эту форму) | РФ | Из Грузии | Грузия | Грузия | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | Грузия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | Со своего счёта - грузинам | ||||||||||||
90 | 23.12.2022 16:18:33 | Да | европа | работа | меньше 1к усд в эквиваленте | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии, Из Европы | Европа, США, Грузия | Европа, Грузия | До 2000 в месяц, В Других странах тоже | Европа | Из США | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - грузинам, ПОЛУЧЕНИЕ денег за услуги или бизнес на личный счёт (любые валюты) | ||||||||
91 | 23.12.2022 16:18:39 | Да | грузия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии | Нигде | Грузия | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | Грузия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | П2П бинанс и прочие - отправки с банка, П2П - получение на счёт или карту банка, Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - грузинам, На свой счёт - от грузин, Со своего счёта - русским/белорусам и тд, На свой счёт - от русских и тд | ||||||||
92 | 23.12.2022 16:22:57 | Да | грузия | работа | меньше 1к усд в эквиваленте | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | Из Грузии | Грузия | Грузия | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | П2П бинанс и прочие - отправки с банка, Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Переводы по картам связанные с криптой | ||||||||
93 | 23.12.2022 16:23:39 | Да | европа | работа | 1к+ | февраль-август 2022 | РФ | С ВПН любой страны, Из Грузии, Из России | Азия, СНГ | Грузия | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | Из ЮАР | НИЧЕГО из списка | ||||||||
94 | 23.12.2022 16:27:13 | Да | рф | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | февраль-август 2022 | РФ | Входов не было // Входы только в момент получения счета карт | Европа | Грузия | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ | ||||||||
95 | 23.12.2022 16:28:30 | Да | рф | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | Из Грузии, Из России | Грузия | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | П2П - получение на счёт или карту банка | |||||||||
96 | 23.12.2022 16:30:00 | Да | азия | работа | 5к+ | февраль-август 2022 | РФ | Из Грузии, Из России, Из Азии | Азия, СНГ | Европа, Азия | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | В РФ, В Европу, Азия - вход выход | П2П бинанс и прочие - отправки с банка | ||||||||
97 | 23.12.2022 16:31:12 | Да | грузия | безработный | меньше 1к усд в эквиваленте | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | Из Грузии | Грузия | Грузия | До 2000 в месяц | Грузия | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | П2П бинанс и прочие - отправки с банка, П2П - получение на счёт или карту банка, Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - грузинам, На свой счёт - от грузин, Со своего счёта - русским/белорусам и тд, На свой счёт - от русских и тд, Переводы по картам связанные с криптой | ||||||||
98 | 23.12.2022 16:37:44 | Нет (тогда вам не нужно проходить эту форму) | грузия | работа | 20к+ | февраль-август 2022 | РФ | Входов не было // Входы только в момент получения счета карт | Грузия | Грузия | До 50 000 СУММАРНО, Только в Грузии | Грузия | Из РФ | П2П - получение на счёт или карту банка, Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - грузинам, На свой счёт - от грузин, Со своего счёта - русским/белорусам и тд, На свой счёт - от русских и тд | ||||||||
99 | 23.12.2022 16:45:07 | Да | азия | бизнес | меньше 1к усд в эквиваленте | февраль-август 2022 | РФ | С ВПН любой страны, Из Грузии | Европа | Грузия, Азия | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | Из Европы | П2П бинанс и прочие - отправки с банка | ||||||||
100 | 23.12.2022 16:50:28 | Да | грузия | работа | 1к+ | сентябрь-ноябрь 2022 | РФ | Из Грузии | Грузия | Грузия | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | НЕ БЫЛО СНЯТИЙ | СВИФТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ | Корона / Юнистрим / Контакт ПОЛУЧЕНИЕ, Со своего счёта - русским/белорусам и тд |