Checklist para documentar acreditar la materialidad de las operaciones para efectos fiscales.

	A	B
1	Checklist para documentar acreditar la materialidad de las operaciones para efectos fiscales.
2
3
4	1	Acta Constitutiva del cliente o proveedor.
5	2	Poderes de Representantes Legales.
6	3	Constancia de Situación Fiscal actual.
7	4	Registro Patronal (Alta al IMSS).
8	5	Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia Fiscal actualizada (SAT).
9	6	Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, actualizada (IMSS).
10	7	Copia de Identificación Oficial de Socios, Accionistas y Representantes Legales.
11	8	Carátula de Estados de cuenta bancarios.
12	9	Comprobante de domicilio (Recibo de Luz, Agua, etc.
13	10	Declaración Anual Presentada de ISR del año anterior.
14	11	Última Declaración Mensual de IVA, ISR y Ret. de IVA e ISR.
15	12	Declaración Mensual IMSS.
16	13	Estados Financieros actualizados.
17	14	Localización de oficinas.
18	15	Fotografías exterior e interior de oficinas.
19	16	Contrato de Prestación de Servicios.
20	17	Propuesta de Servicios.
21	18	Referencias comerciales.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100