ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL
1
2
По состоянию на 15.12.2020
3
4
Реестр членов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, Ассоциации форекс-дилеров*
5
6
Основные сведенияСведения о государственной регистрацииСведения о постановке на налоговый учетСведения о лицензияхСведения о внесении сведений в государственный реестрСведения о проведенных АФД проверкахСведения о применении АФД мер в отношении своих членовСведения о прекращении членства в АФД
7
Наименование на русском языкеНаименование на иностранном языкеНомер и дата принятия решения Коллегией АФД о приеме в члены АФД.
Дата вступления в силу такого решения.		Регистрационный номер, присвоенный в реестре членов АФДДата внесения сведений в реестр членов АФДАдрес юридического лицаНомер телефонаНомер факсаАдрес электронной почтыАдрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»Коды по ОКВЭДРазмер уставного капитала, руб.Сведения об учредителях (участниках):Сведения о филиалах и представительствах юридического лицаДата государственной регистрацииРегистрационный номерНаименование органа, осуществившего государственную регистрациюИдентификационный номер налогоплательщикаНаименование и номер налогового органа, осуществившего постановку юридического лица на налоговый учетНомер лицензииДата выдачи лицензииСрок действия лицензииЛицензируемая деятельностьСведения о статусе лицензииРегистрационный номер записиДата внесения сведений в государственный реестрДата начала и дата окончания проверкиОснование проведения проверкиПредмет проверкиРезультат проверкиМераОснования принятия решения о применении меры; реквизиты документа, которым было принято соответствующее решение; орган, принявший соответствующее решениеСведения об исполнении (неисполнении) мерыОснование прекращения членства финансовой организации АФДДата прекращения членства финансовой организации в АФД
8
полноесокращенноеполноесокращенное
9
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637
10
Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАМ ФОРЕКС»ООО «ФИНАМ ФОРЕКС»Limited Liability Company «FINAM FOREX»FINAM FOREX Llc.Протокол № 8 от 14.10.2016 (дата вступления в силу-14.10.2016 г.)126.10.2016127006, Российская Федерация, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 17(495)-796-90-24-info@forex.finam.ruhttp://forex.finam.ru64.99.2 66.12.1143 340 000,001. Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ» ИНН: 7731038186 Адрес (место нахождения): 127006, РФ, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 33.-08.09.20151157746825940Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве		9710001492Иинспекция
Федеральной налоговой службы
№ 10 по г. Москве		045-13961-02000014.12.2015без ограничения срока действиядеятельность форекс-дилерадействует--1. 19.06.2017-19.07.2017 2. 26.01.2018-26.01.20181. График проведения плановых проверок АФД на 2017 год.
2. Внеплановая контрольная закупка.		1. Плановая камеральная тематическая проверка осуществления деятельности форекс – дилера.
2. Выездная контрольная закупка на предмет соблюдения требований Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке, при осуществлении деятельности форекс-дилера, а также нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность профессиональных участников на рынке ценных бумаг.		1. В ходе проведения проверочных мероприятий нарушений требований законодательства Российской Федерации не выявлено.
2. В ходе проведения выездной контрольной закупки, признаков нарушения требований Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке, при осуществлении деятельности форекс-дилера, а также нормативных актов, регулирующих деятельность профессиональных участников на рынке ценных бумаг не выявлено.		-----
11
Общество с ограниченной ответственностью «Трастфорекс»ООО «Трастфорекс»TrustForex Limited Liability CompanyTrustForex LLCПротокол № 8 от 14.10.2016 (дата вступления в силу-14.10.2016 г.)226.10.2016127018, Российская Федерация, город Москва, улица
Сущевский Вал, д. 5, стр. 3, пом. I, этаж 4, ком. 40.		7 (495) 739-92-44
7 (495) 739-99-80		-support@yardum.ruhttp://yardum.ru/66.11 64.99 66.19105 000 000,001. ФИН ВАЙТЛАЙН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД. Регистрационный номер: НЕ 386210. Адрес: 15 КАЛЛИПОЛЕОС И ИФИГЕНЕИАС, 1, АМАРАЛ 30, 2-ой ЭТАЖ, КВАРТИРА/ОФИС 202, 1055, НИКОСИЯ, КИПР.-30.04.20151157746406366Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве		7734353387Инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по г.Москве045-13981-02000012.05.2016без ограничения срока действиядеятельность форекс-дилерааннулирована--1. 01.08.2017-01.09.2017
2. -		1. График проведения плановых проверок АФД на 2017 год.
2. -		1. Плановая камеральная тематическая проверка осуществления деятельности форекс – дилера.
2. -		1. В ходе проведения проверочных мероприятий выявлено нарушение Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера.
2. -		1. -
2. Предписание в форме предъявления требования об обязательном устранении членом АФД.		2. На основании письма Банка России Дисциплинарный комитет АФД на заседании 03.09.2018 года принял решение о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена АФД в форме предъявления требования об обязательном устранении членом АФД выявленных нарушений Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера.-Аннулирование лицензии Банком России28.12.2018
12
Общество с ограниченной ответственностью «Телетрейд Групп»ООО «Телетрейд Групп»Teletrade GroupTeletrade GroupПротокол № 8 от 14.10.2016 (дата вступления в силу-14.10.2016 г.)326.10.2016123317 г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр. 1, помещение 285С7 (495) 419-00-15-info@teletrade-group.ruhttp://teletrade-group.ru/64.99.2 47.54113 000 000,001. Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью ТЕЛЕТРЕЙД - ДИДЖЕЙ ИНТЕРНЭШНЛ КОНСАЛТИНГ ЛТД (TELETRADE-DJ INTERNATIONALE CONSULTING LTD)
Регистрационный номер: НЕ 272810
Адрес (место нахождения): Кипр, 1087, Никосия Эсперидон, 12, 4-й этаж 2. Чернобай Владимир Александрович ИНН: 773605542985
Адрес 119048, РФ, г. Москва, ул. Усачева, д. 2 стр. 3 кв. 112		-07.10.20101107746816540Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве		7709863070Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г.Москве045-13980-02000012.05.2016без ограничения срока действиядеятельность форекс-дилерааннулирована--1. 18.09.2017-18.10.2017
2. 21.11.2018-21.11.2018		1. График проведения плановых проверок АФД на 2017 год.
2. Внеплановая контрольная закупка.		1. Плановая проверка требований базового стандарта, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД. Плановая камеральная тематическая проверка осуществления деятельности форекс – дилера.
2.Внеплановая тематическая проверка (контрольная закупка) в отношении агентских офисов на предмет соблюдения требований Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке, при осуществлении деятельности форекс-дилера, а также нормативны-правовых актов, регулирующих деятельность профессиональных участников на рынке ценных бумаг.		1. В ходе проведения проверочных мероприятий выявлены нарушения Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера.
2. В ходе проведения выездной контрольной закупки в отношении агентских офисов было выявлено нарушение внутреннего стандарта
СРО АФД «Правила профессиональной этики работников АФД».		1. Замечание в отношении члена АФД.
2. Предписание в форме предъявления требования об обязательном устранении членом АФД. Штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.		1. Дисциплинарный комитет АФД на заседании 01 февраля 2018 года принял решение о применении меры дисциплинарного воздействия в форме предъявления замечания в отношении члена АФД за нарушения Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера.
2. Дисциплинарный комитет АФД на заседании 24.12.2018 года принял решение о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена АФД в форме предъявления требования об обязательном устранении членом АФД выявленных нарушений внутреннего стандарта «Правила профессиональной этики работников АФД», в частности, члену необходимо расторгнуть договорные отношения с Обществом с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР АНАЛИТИКИ И ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (ИНН: 6658370210, ОГРН: 1106658017597). Также на члена был наложен штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.		-Аннулирование лицензии Банком России28.12.2018
13
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ ФорексООО ВТБ ФорексVTB Forex Company limitedVTB Forex limitedПротокол № 9 от 24.10.2016 (дата вступления в силу-24.10.2016 г.)426.10.2016123112, г. Москва, Пресненская наб, д. 10, блок С, этаж 167 (495) 784–61–017 (495) 784–61–01info@vtbforex.ruhttp://vtbforex.ru/64.99.2170 000 000,001. Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН: 7702070139 Адрес (место нахождения): 190000, г. Санкт - Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.-15.03.20161167746257755Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве		9701034653Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г.Москве045-13993-02000001.09.2016без ограничения срока действиядеятельность форекс-дилерадействует--1. 23.10.2017-23.11.20171. График проведения плановых проверок АФД на 2017 год1. Плановая проверка требований базового стандарта, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД. Плановая камеральная тематическая проверка осуществления деятельности форекс – дилера.1. В ходе проведения проверочных мероприятий нарушений требований базового стандарта, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД не выявлено.-----
14
Общество с ограниченной ответственностью "Форекс Клуб"ООО "Форекс Клуб"«Forex Club», Limited Liability Company«Forex Club», LLCПротокол № 10 от 21.11.2016 (дата вступления в силу-21.11.2016 г.)521.11.2016123022, Российская Федерация, г. Москва, шоссе Звенигородское, дом 18/20, корп. 17 (495) 727-06-35-info@forexclub-russia.ruhttp://forexclub-russia.ru64.99.2 66.11 69 85.42.961 510 000,001. АРТАЧО ЛИМИТЕД Регистрационный номер : НЕ370043 Адрес: 12 Кеннеди Авеню 1087 Никосия, Кипр.-28.10.20101107746881791Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве		7705931717Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве045-13997-02000012.10.2016без ограничения срока действиядеятельность форекс-дилерааннулирована--1. 15.02.2018-13.04.2018 2. 27.08.2018-27.08.20181. График проведения плановых проверок АФД на 2017 год.
2. Внеплановая контрольная закупка.		1. Плановая проверка требований базового стандарта, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД. Плановая камеральная тематическая проверка осуществления деятельности форекс – дилера.
2. Выездная контрольная закупка на предмет соблюдения требований Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке, при осуществлении деятельности форекс-дилера, а также нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность профессиональных участников на рынке ценных бумаг.		1. В ходе проведения проверочных мероприятий выявлены нарушения Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера.
2. В ходе проведения выездной контрольной закупки, признаков нарушения требований Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке, при осуществлении деятельности форекс-дилера, а также нормативных актов, регулирующих деятельность профессиональных участников на рынке ценных бумаг не выявлено.		1. Замечание в отношении члена АФД.1. Дисциплинарный комитет АФД на заседании 28.05.2018 года принял решение о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена АФД в форме предъявления замечания за нарушения Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера.-Аннулирование лицензии Банком России28.12.2018
15
Общество с ограниченной ответственностью "Альпари Форекс"ООО "Альпари Форекс"Alpari Forex, Limited Liability CompanyAlpari Forex, LLCПротокол № 13 от 14.03.2017 (дата вступления в силу-14.03.2017 г.)614.03.2017129164, Российская Федерация, г. Москва, Ракетный бульвар, дом 16, 14-й этаж, помещение №XXXVIII, комнаты № 30,347 (499) 653-72-117 (499) 653-72-11info@alpariforexdealer.ruhttps://www.alpariforexdealer.ru64.99.210 000,001. Дашин Андрей Валерьевич ИНН: 165503337949
Адрес (место нахождения): 1 Айялузис, Аспри Мути, Суни, деревня Занаджа, район Лимассола, Республика Кипр. 2. Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Трейдинг Технолоджис" ИНН 7717688778
Адрес (место нахождения): 129164, РФ, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16		-12.10.20151157746930582Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве		9717003523Инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по г. Москве045-14003-02000028.11.2016без ограничения срока действиядеятельность форекс-дилерааннулирована--1. 20.03.2018-20.03.20181. Внеплановая контрольная закупка.1. Выездная контрольная закупка на предмет соблюдения требований Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке, при осуществлении деятельности форекс-дилера, а также нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность профессиональных участников на рынке ценных бумаг.1. В ходе проведения выездной контрольной закупки, признаков нарушения требований Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке, при осуществлении деятельности форекс-дилера, а также нормативных актов, регулирующих деятельность профессиональных участников на рынке ценных бумаг не выявлено.---Аннулирование лицензии Банком России28.12.2018
16
Общество с ограниченной ответственностью "Фикс Трейд"ООО "Фикс Трейд"Fix Trade, Limited Liability CompanyFix Trade, LLCПротокол № 15 от 24.04.2017 г. (дата вступления в силу - 24.04.2017 г.)724.04.2017236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, д. 30, оф. 5167 (4012)616-688-main@instaforex.ruhttps://www.instaforex.ru64.99.210000001. Шарипов Ильдар Наилевич ИНН: 166109379237
Адрес (место нахождения): 238000, Российская Федерация, Калиниградская область, г. Гурьевск, ул. Прохладная, д. 9, кв. 21. 2. Скачилов Алексей Анатольевич ИНН 391704282479
Адрес (место нахождения): 236022, Российская Федерация, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Низовое, ул. Заречная, д. 10А, кв. 17. 3. Общество с ограниченной ответственностью "Фикс Дилинг" ИНН: 1153926009588. Адрес (место нахождения): 236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, д. 30, оф. 514		-05.03.20081083906004885МРИ Федеральной налоговой службы № 9 по г. Калининграду3906186173МРИ Федеральной налоговой службы № 9 по г. Калининграду027-14014-02000009.03.2017без ограничения срока действиядеятельность форекс-дилерааннулирована------Предписание в форме предъявления требования об обязательном устранении членом АФД. Штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.На основании письма Банка России Дисциплинарный комитет АФД на заседании 19.11.2018 года принял решение о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении члена АФД в форме предъявления требования об обязательном устранении членом АФД выявленных нарушений Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера. Также на члена был наложен штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.-Аннулирование лицензии Банком России28.12.2018
17
Общество с ограниченной ответственностью "ПСБ-Форекс"ООО "ПСБ-Форекс"PSB-Forex, Limited Liability CompanyPSB-Forex, LLCПротокол № 16 от 15.05.2017 г. (дата вступления в силу - 15.05.2017 г.)00815.05.2017115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7 стр. 17 пом. III ком,1 этаж 27(499)-271-07-72-info@psbforex.ruhttps://www.psbforex.ru64.99.2; 66.12.1317 499 142,001. Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"; ОГРН: 1027739019142. Адрес (место нахождения) 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22.-11.07.20161167746652193Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве		7725323192Инспекция Федеральной налоговой службы № 25 по г. Москве045-14023-02000007.04.2017без ограничения срока действиядеятельность форекс-дилерадействует--1. 15.05.2019 - 15.07.20191. График проведения плановых проверок АФД на 2019 год1. Плановая проверка требований Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке, при осуществлении деятельности форекс-дилера, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД. Плановая камеральная тематическая проверка осуществления деятельности форекс – дилера.1. Выявлено нарушение внутреннего стандарта «Порядок проведения АФД проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД».1. Замечание в отношении члена АФД.1. Дисциплинарный комитет АФД на заседании 6 сентября 2019 года принял решение о применении меры дисциплинарного воздействия в форме предъявления замечания в отношении члена АФД ООО «ПСБ-Форекс» за нарушение Внутреннего стандарта Ассоциации форекс-дилеров «Порядок проведения АФД проверок соблюдения ее членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД».---
18
Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Форекс"ООО "Альфа-Форекс"Limited Liability Company «Alfa-Forex""Alfa-Forex" LLCПротокол № 30 от 24.12.2018 г. (дата вступления в силу - 24.12.2018 г.)00924.12.2018107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. 1, этаж 17(499)-215-79-79-nikoluk@alfa.forexhttps://www.alfa.forex64.99.2152 500 000,001. Акционерное общество "Альфа - Банк"; ОГРН: 1027700067328. Адрес (место нахождения) 107078, Российская Федерация, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27-30.06.20161167746614947Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве		7708294216Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве045-14070-02000020.12.2018без ограничения срока действиядеятельность форекс-дилерадействует--1. 01.12.2019 г. - 01.02.20201. График проведения плановых проверок АФД на 2019 год1. Плановая проверка требований Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке, при осуществлении деятельности форекс-дилера, внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД. Плановая камеральная тематическая проверка осуществления деятельности форекс – дилера.1. В ходе проведения проверочных мероприятий нарушений требований базового стандарта совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности форекс-дилера (утв. Решением Банка России от 27.04.2017, протокол № КФНП - 15), внутренних стандартов и иных внутренних документов АФД не выявлено.-----
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100