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1 | Gestão à Vista Goiás Parcerias - Plano de Ação com Indicadores e Metas | ||||||||||||||||||||||||
2 | OUTUBRO DE 2024 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Objetivo Estratégico 1: PROJETOS - Desenvolver parcerias para ativos públicos com entidades privadas | ||||||||||||||||||||||||
4 | Objetivo Operacional: Dirigir e liderar a gestão das atividades técnicas da Companhia, incluindo a estruturação dos projetos de parcelas diretamente ou através de terceiros, propor a contratação de projetos, obras e serviços e conduzir diretamente a execução de projetos de parceria (ESTATUTO SOCIAL - Artigo 53 - I). | ||||||||||||||||||||||||
5 | N° da Ação | Área Responsável | Descrição | Indicador | Meta para o indicador | Periodicidade | Início de Monitoramento | Planejado | Realizado | Farol | Memória de Cálculo/Evidência | ||||||||||||||
6 | 1 | Diretoria Técnica | Formar grupos de trabalho para desenvolvimento dos projetos de parcerias. | Nº de novas portarias de grupo de trabalho > 0. | 2 (duas) | Anual | 01/04/2024 | 2 portarias | 4 portarias | 4 | *META ANUAL 31.07.2024 - Portaria projeto Eficiência Energética 12.08.2024 - Portaria projeto Pátio de Triagem no Daia 27.09.2024 - Portaria projeto Plataforma Logística Multimodal de Goiás Carbono Resíduos | ||||||||||||||
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8 | Objetivo Estratégico 2: PROJETOS - Viabilizar melhorias na prestação de serviços de infraestrutura do Estado | ||||||||||||||||||||||||
9 | Objetivo Operacional: Promover a estruturação e análise dos estudos técnicos, econômicos, financeiros, jurídicos e ambientais dos projetos (ESTATUTO SOCIAL - Artigo 53 - V). | ||||||||||||||||||||||||
10 | N° da Ação | Área Responsável | Descrição | Indicador | Meta para o indicador | Periodicidade | Início de Monitoramento | Planejado | Realizado | Farol | Memória de Cálculo/Evidência | ||||||||||||||
11 | 2 | Diretoria Técnica | Garantir a governança dos projetos assessorados pela Goiás Parcerias junto às pastas titulares. | Mensurar, em porcentagem, o nível de satisfação dos órgãos setoriais, em relação a atuação da Goiás Parcerias nos Grupos de Trabalho. | Nível Médio Ponderado de Satisfação da Gopar nos Projetos > ou = 85% | Quadrimestral | 01/04/2024 | 1º quadrimestre - 85% 2º quadrimestre - 85% | 1º quadrimestre - 95% 2º quadrimestre - 98% | 98 | *META QUADRIMESTRAL 1º quadrimestre - Resultado Pesquisa de Satisfação com projetos do Serra Dourada e Terminais 2º quadrimestre - Resultado Pesquisa de Satisfação com projetos do Daia, Goiás + Digital e Usinas | ||||||||||||||
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13 | Objetivo Estratégico 3: SOCIEDADE - Beneficiar a sociedade com projetos de parcerias que melhorem a qualidade de vida | ||||||||||||||||||||||||
14 | Objetivo Operacional: Orientar, coordenar e supervisionar, o trabalho dos diretores da Companhia (ESTATUTO SOCIAL - Artigo 49 - II). | ||||||||||||||||||||||||
15 | N° da Ação | Área Responsável | Descrição | Indicador | Meta para o indicador | Periodicidade | Início de Monitoramento | Planejado | Realizado | Farol | Memória de Cálculo/Evidência | ||||||||||||||
16 | 3 | Presidência | Apresentar contratos de projetos de parcerias assinados | Número de licitações realizadas e concretizadas para assinatura de contratos > 0. | 2 (dois) | Anual | 01/04/2024 | 2 | 0 | 0 | *META ANUAL - em andamento | ||||||||||||||
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18 | Objetivo Estratégico 4: SOCIEDADE - Levar informação sobre os benefícios dos projetos de parcerias | ||||||||||||||||||||||||
19 | Objetivo Operacional: Planejar, coordenar e orientar as funções relativas ao planejamento estratégico, compliance, ações integradas, comunicação, auditoria e ouvidoria (ESTATUTO SOCIAL - Artigo 49 - III) | ||||||||||||||||||||||||
20 | N° da Ação | Área Responsável | Descrição | Indicador | Meta para o indicador | Periodicidade | Início de Monitoramento | Planejado | Realizado | Farol | Memória de Cálculo/Evidência | ||||||||||||||
21 | 4 | Presidência | Publicar informações para a sociedade sobre as ações realizadas nos projetos de parcerias | Indicador 1 - Número de matérias veiculadas na imprensa sobre as ações da Goiás Parcerias | 1 (uma) | Mensal | 01/04/2024 | 1 | 21 | 21 | *META MENSAL Abril - meta atingida - clipping Maio - meta atingida - clipping Junho - meta atingida - clipping Julho - meta não atingida Agosto - meta atingida - clipping Setembro - meta não atingida Outubro - meta atingida - clipping | ||||||||||||||
22 | Indicador 2 - Número de posts publicados em redes sociais (Instagram, Facebook e LinkedIn) | 1 (um) | Semanal | 01/04/2024 | 4 | 7 | 7 | *META SEMANAL Abril (início do monitoramento) meta atingida - 100% Maio - meta não atingida - 75% Junho - meta não atingida - 75% Julho - meta atingida - 100% Agosto - meta atingida - 100% Setembro - meta não atingida Outubro - meta atingida - 100% Instagram Goiás Parcerias | |||||||||||||||||
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24 | Objetivo Estratégico 5: PROCESSOS INTERNOS - Harmonizar processos e procedimentos administrativos e financeiros | ||||||||||||||||||||||||
25 | Objetivo Operacional: Planejar, coordenar e orientar as funções relativas ao planejamento estratégico, compliance, ações integradas, comunicação, auditoria e ouvidoria (ESTATUTO SOCIAL - Artigo 49 - III) | ||||||||||||||||||||||||
26 | N° da Ação | Área Responsável | Descrição | Indicador | Meta para o indicador | Periodicidade | Início de Monitoramento | Planejado | Realizado | Farol | Memória de Cálculo/Evidência | ||||||||||||||
27 | 5 | Diretoria Administrativa | Revisar periodicamente regimento interno, código de ética e conduta, regulamentos e outros documentos de governança | Indicador 1 - Nº de atas e/ou Resolução de Diretoria que tratem sobre os documentos de Regimento Interno, Código de Ética e Regulamentos > 0 | 1 (uma) | Anual | 01/04/2024 | 1 | 2 | 2 | *META ANUAL Ata de 16.04.2024 - Modificação Estatuto Social Ata de 11.07.2024 - Alteração Código de Ética | ||||||||||||||
28 | Indicador 2 - Nº de atas que tratem sobre os POPs e outros documentos de governança > 0 | 1 (uma) | Semestral | 01/04/2024 | 1 | 3 | 3 | *META SEMESTRAL 1º SEMESTRE: 29.05.2024 - Ata Conselho de Administração - Aprovação da Carta Anual de Governança, Relatório de Transações com as Partes Relacionadas 2º SEMESTRE: 28.08.2024 - Ata aprovação Plano de Negócios 2025 | |||||||||||||||||
29 | Objetivo Operacional: Planejar, coordenar e orientar as funções relativas ao planejamento estratégico, compliance, ações integradas, comunicação, auditoria e ouvidoria (ESTATUTO SOCIAL - Artigo 49 - III) | ||||||||||||||||||||||||
30 | N° da Ação | Área Responsável | Descrição | Indicador | Meta para o indicador | Periodicidade | Início de Monitoramento | Planejado | Realizado | Farol | Memória de Cálculo/Evidência | ||||||||||||||
31 | 6 | Diretoria Financeira | Acompanhar as despesas mensais para que os gastos reais estejam dentro da média do plano orçamentário anual previsto. | (Orçamento realizado acumulado mensal / Orçamento planejado acumulado mensal) x 100. | Menor ou igual a 100% (valor acumulado) | Mensal | 01/04/2024 | Menor ou igual a 100% (valor acumulado) | 99,87% | 99,87% | *META MENSAL (ACUMULADO) Orçamento acumulado realizado - JAN. a OUT. R$ 9.639.463,64 Orçamento acumulado planejado - JAN. a OUT. R$ 9.627.884,56 Despesas - memória de cálculo | ||||||||||||||
32 | 7 | Diretoria Financeira | Elaborar e apresentar relatórios por parte da Diretoria Financeira à Diretoria Colegiada e aos Conselhos de Administração e Fiscal. | Indicador 1 - Nº de relatórios apresentados para a Diretoria Colegiada | 1 (um) | Mensal | 01/04/2024 | 1 relatório | 1 relatório | 1 | *META MENSAL Abril (início monitoramento) - Ata de Reunião de Diretoria Colegiada - 29/04/2024 Maio - Ata de Reunião de Diretoria Colegiada -27/05/2024 Junho - Meta não atingida Julho - Ata de Reunião de Diretoria Colegiada - 04/07/2024 Agosto - Meta não atingida Setembro - Ata da Reunião de Diretoria Colegiada - 30/09/2024 Outubro - Ata de Reunião de Diretoria Colegiada - 16/10/2024 | ||||||||||||||
33 | Indicador 2 - Nº de relatórios apresentados para o Conselho de Administração e Fiscal | 1 (um) | Trimestral | 01/04/2024 | 1 relatório Conselho Administrativo e 1 relatório Conselho Fiscal - Último relatório apresentado em Abril. Seguinte será em agosto | 2 relatatórios no 2º trimestre | 2 | *META TRIMESTRAL 1º Trimestre: Ata Reunião Conselho Administrativo - 02/04/2024 2º Trimestre: Ata Reunião Conselho Administrativo - 13/08/2024 3º Trimestre: Ata Reunião Conselho Administrativo - 21/10/2024 | |||||||||||||||||
34 | *META TRIMESTRAL 1º Trimestre: Ata Reunião do Conselho Fiscal - 02/04/2024 2º Trimestre: Ata Reunião do Conselho Fiscal - 18/08/2024 3º Trimestre: Ata Reunião do Conselho Fiscal - 21/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||
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36 | Objetivo Estratégico 6: PROCESSOS INTERNOS - Aprimorar o relacionamento institucional e gerir a comunicação administrativa interna e externa | ||||||||||||||||||||||||
37 | Objetivo Operacional: garantir o alinhamento entre as áreas subordinadas (ESTATUTO SOCIAL - Artigo 51 - III) | ||||||||||||||||||||||||
38 | N° da Ação | Área Responsável | Descrição | Indicador | Meta para o indicador | Periodicidade | Início de Monitoramento | Planejado | Realizado | Farol | Memória de Cálculo/Evidência | ||||||||||||||
39 | 8 | Diretoria Administrativa | Elaborar e divulgar/publicar comunicações internas e externas atos, decisões e orientações. | Indicador 1 - Nº de documentos publicados em veículos da Goiás Parcerias (site e whatsapp) > 0 | 1 (um) | Bimestral | 01/04/2024 | 1 no bimestre | 0 | 0 | *META BIMESTRAL Abril (início monitoramento) e maio - meta não atingida; Junho e Julho - meta atingida - 25/07/2024 - Publicação da Política de Gestão de Riscos Agosto e Setembro - meta atingida - 21/08/2024 - Publicação - Política de Equidade de Genêro Outubro e Novembro - em andamento | ||||||||||||||
40 | Indicador 2 - Nº de documentos publicados no Diário Oficial do Estado e/ou registados na Juceg > 0. | 1 (um) | Trimestral | 01/04/2024 | 1 no trimestre | 0 | 0 | *META TRIMESTRAL Abril (início do monitoramento), maio e junho - Ata de 16.04.2024 - AGO - Registrada na Juceg Julho, Agosto e Setembro - Ata de 11/07/2024 - AGE - Registrada Juceg Outubro, Novembro e Dezembro - em andamento | |||||||||||||||||
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42 | Objetivo Estratégico 7: PROCESSOS INTERNOS - Gerenciar riscos e promover os princípios de Compliance Público | ||||||||||||||||||||||||
43 | Objetivo Operacional: Planejar, organizar, orientar e controlar as atividades de governança, regulação e fiscalização relacionadas à Companhia (ESTATUTO SOCIAL - Artigo 51 - II) | ||||||||||||||||||||||||
44 | N° da Ação | Área Responsável | Descrição | Indicador | Meta para o indicador | Periodicidade | Início de Monitoramento | Planejado | Realizado | Farol | Memória de Cálculo/Evidência | ||||||||||||||
45 | 9 | Diretoria Administrativa | Promover a internalização da cultura dos quatro eixos do Programa de Compliance Público. | Indicador 1 - Avaliação dos órgãos de controle referente à transparência - Prêmio Transparência | 100% (quesitos transparência) | Anual | 01/04/2024 | 100% | 100% | 100 | *META ANUAL - resultado de Transparência no mês de dezembro 2024. Divulgação prévia da CGE mostrou que a Goiás Parcerias alcançou 100% | ||||||||||||||
46 | Indicador 2 - Nº de publicações que visam à internalização sobre as temáticas de ética e responsabilização entre a equipe > 0 | 1 (uma) | Mensal | 01/04/2024 | 1 | 0 | 0 | *META MENSAL Abril (início monitoramento) - meta não atingida Maio - meta não atingida Junho - meta não atingida Julho - meta atingida: 23.07.2024 - Divulgação Código de Ética da Goiás Parcerias 26.07.2024 - Divulgação Código de Ética Estadual 31.07.2024 - Post sobre Defesa da Ética nas redes sociais Agosto - meta atingida: 08.08.2024 - Post Conhecimento dos Servidores sobre o Código de Ética Setembro - meta não atingida Outubro - meta não atingida | |||||||||||||||||
47 | Indicador 3 - Nível de maturidade em gestão de riscos, seguindo critérios dos órgãos de controle | 80% | Anual | 01/04/2024 | 80 | 85,73% | 85,73% | *META ANUAL EM ANDAMENTO - Resultado em dezembro. Resultado preliminar: 85,73% | |||||||||||||||||
48 | r | ||||||||||||||||||||||||
49 | N° da Ação | Área Responsável | Descrição | Indicador | Meta para o indicador | Periodicidade | Início de Monitoramento | Planejado | Realizado | Farol | Memória de Cálculo/Evidência | ||||||||||||||
50 | 10 | Diretoria Financeira | Atingir excelência nos trabalhos de fechamento de contabilidade e financeiros | Fechar a contabilidade até o décimo dia do mês subsequente | Dia 10 (fechamento) | Mensal | 01/04//2024 | Entrega de junho até 10/10/2024 | Entregue no dia 10/10/2024 | 10/10/2024 | *META MENSAL MAIO - Entrega do fechamento de abril, atrasada. JUNHO - Entrega do fechamento de maio, atrasada, no dia 19/06/2024 - Processo SEI 202310902000084 JULHO - Entrega do fechamento de junho, atrasada, no dia 26/07/2024 - Processo SEI 202310902000084 AGOSTO - Entrega do fechamento de julho, atrasada, no dia 27/08/2024 - Processo SEI 202310902000084 SETEMBRO - Entrega do fechamento de agosto, atrasada, no dia 20/09/2024 - Processo SEI 202310902000084 OUTUBRO - Meta atingida - entrega de setembro no dia 10/10/2024. | ||||||||||||||
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52 | Objetivo Estratégico 8: Fomentar a participação da equipe da Goiás Parcerias em cursos relacionados à atividade fim. | ||||||||||||||||||||||||
53 | Objetivo Operacional: - dirigir e liderar a administração e gestão das atividades relativas aos recursos humanos (ESTATUTO SOCIAL - Artigo 51 - I). | ||||||||||||||||||||||||
54 | N° da Ação | Área Responsável | Descrição | Indicador | Meta para o indicador | Periodicidade | Início de Monitoramento | Planejado | Realizado | Farol | Memória de Cálculo/Evidência | ||||||||||||||
55 | 11 | Presidência/ Vice-Presidência/ Diretoria Técnica/ Diretoria Administrativa/ Diretoria Financeira | Incentivar inscrições em cursos temáticos da Escola de Governo e outros relacionados à atividade | Nº de certificados por empregado > 0 | 1 (um) | Semestral | 01/04/2024 | Um certificado por colaborador 1º SEMESTRE Presidência - 5 colaboradores Vice-presidência - 1 colaborador Diretoria Técnica - 11 colaboradores Diretoria Administrativa - 5 colaboradores Diretoria Financeira - 2 colaboradores 2º SEMESTRE - JUL. A OUT. Presidência - 6 colaboradores Diretoria Técnica - 11 colaboradores Diretoria Administrativa - 4 colaboradores Diretoria Financeira - 2 colaboradores | 1º SEMESTRE Presidência - 4 de 5 colaboradores Vice-presidência - 0 de 1 colaborador Diretoria Técnica - 10 de 11 colaboradores Diretoria Administrativa - 5 de 5 colaboradores Diretoria Financeira - 1 de 2 colaboradores 2º SEMESTRE - JUL. A OUT. Presidência - 3 de 6 colaboradores Diretoria Técnica - 6 de 11 colaboradores Diretoria Administrativa - 1 de 4 colaboradores Diretoria Financeira - 0 de 2 colaboradores | 83,33% - 1º semestre de 2024 43,47% - 2º semestre de 2024 | *META SEMESTRAL Controle de cursos | ||||||||||||||
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57 | Objetivo Estratégico 9: Incentivar a participação em eventos temáticos, como workshops, conferências | ||||||||||||||||||||||||
58 | Objetivo Operacional: - dirigir e liderar a administração e gestão das atividades relativas aos recursos humanos (ESTATUTO SOCIAL - Artigo 51 - I). | ||||||||||||||||||||||||
59 | N° da Ação | Área Responsável | Descrição | Indicador | Meta para o indicador | Periodicidade | Início de Monitoramento | Planejado | Realizado | Farol | Memória de Cálculo/Evidência | ||||||||||||||
60 | 12 | Presidência/ Vice-Presidência/ Diretoria Técnica/ Diretoria Administrativa/ Diretoria Financeira/ Diretoria Técnica | Realizar inscrições em eventos temáticos | Nº de certificados por empregado > 0 | 1 (um) | Anual | 01/04/2024 | Um certificado por colaborador Presidência - 6 colaboradores Diretoria Técnica - 11 colaboradores Diretoria Administrativa - 4 colaboradores Diretoria Financeira - 2 colaboradores | Presidência - 3 de 6 colaboradores Diretoria Técnica - 10 de 11 colaboradores Diretoria Administrativa - 1 de 4 colaboradores Diretoria Financeira - 0 de 2 colaboradores | 60,86% | *META ANUAL - EM ANDAMENTO Controle de Eventos | ||||||||||||||
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