ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
INFORMĀCIJA
Par dalībnieku sapulcēm 2026. gadā
2
Nr.p.k.Norises vieta un laiksDalībnieku sapulces darba kārtībaPieņemtie lēmumi
(pielikumi nav pievienoti)
3
Nr. 2026-1
Kārtējā
dalībnieku
sapulce		SIA “Madonas ūdens” birojā,
Raiņa ielā 54, Madonā,
Madonas nov., LV-4801;
2026. gada 18. februāris
1. Par Sabiedrības 2025. gada pārskata apstiprināšanu
2. Par Sabiedrības 2025. gada peļņas izlietošanu
3. Par Sabiedrības revidenta iecelšanu 2026. gadam un atlīdzības apmēra noteikšanu.
4. Par Sabiedrības darbības izvērtēšanu.		1.1.Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes priekšsēdētāja ziņojumu un zvērināta revidenta atzinumu.
1.2.Apstiprināt Sabiedrības finanšu pārskatu, kas sastādīts pēc stāvokļa uz 2025. gada 31. decembri, ar šādiem rādītājiem:
Bilances aktīvs- 26 964 490 Eur
Pamatkapitāls- 12 346 571 Eur
2025. gada peļņa- 41 087 Eur
2. Sabiedrības 2025. gada peļņu 41 087 Eur (četrdesmit viens tūkstotis astoņdesmit septiņi eiro) apmērā atstāt nesadalītu un izlietot investīcijās ilgtermiņa ieguldījumos, ievērojot Sabiedrības darbības rezultātus un vidēja termiņa darbības stratēģiju.
3.1. Apstiprināt revidentu 2026. gada finanšu pārskata pārbaudei – SIA “Sandra Dzerele un partneris”, LZRA licence Nr. 38, zvērināto revidentu Māri BIERNI, LZRA sertifikāts Nr. 148.
3.2. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 8.punktu un 74. panta otrās daļas 1.punktu noteikt gada atlīdzību revidentam par gada pārskata revīzijas veikšanu 4 040,00 Eur, neiekļaujot PVN.
4.1. Apstiprināt 2025. gada budžeta izpildi
4.2. Apstiprināt atskaiti par finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu
4.3. Apstiprināt valdes darbības rezultātu pašnovērtējumu
4
Nr. 2026-2
Ārkārtas
dalībnieku
sapulce		SIA “Madonas ūdens” birojā,
Raiņa ielā 54, Madonā,
Madonas nov., LV-4801;
2026. gada 02.marts
1. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu.1. Palielināt SIA “Madonas ūdens” pamatkapitālu, ieguldot pamatkapitālā naudu 100 000 euro (viens simts tūkstoši euro un 00 centi) (protokolam pievienots 26.02.2026. Madonas novada pašvaldības domes lēmums Nr. 128 (protokols Nr. 3, 19. p.).
2. Apstiprināt SIA “Madonas ūdens” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (noteikumi pievienoti protokolam).
3. Apstiprināt SIA “Madonas ūdens” statūtus jaunā redakcijā (statūtu teksts pievienots protokolam).
5
Nr. 2026-3
Ārkārtas
dalībnieku
sapulce		SIA “Madonas ūdens” birojā,
Raiņa ielā 54, Madonā,
Madonas nov., LV-4801;
2026. gada 22.maijā
1.Par Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja prēmijas noteikšanu pēc 2025.gada darbības rezultātu izvērtēšanas. 1. Valdes priekšsēdētājam Guntaram Dambeniekam piešķirt un izmaksāt prēmiju viena mēneša atlīdzības apmērā (3800,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti eiro un 00 centi) apmērā (pirms nodokļu nomaksas)), ņemot vērā Sabiedrības 2025.gada pārskatu, kapitālsabiedrības un tās valdes priekšsēdētāja darbības rezultātu izvērtējumu.
6
Nr. 2026-4
Ārkārtas
dalībnieku
sapulce		SIA “Madonas ūdens” birojā,
Raiņa ielā 54, Madonā,
Madonas nov., LV-4801;
2026. gada 05. augustā
1. Par Kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanu1. Palielināt SIA “Madonas ūdens” pamatkapitālu, izdarot mantisko ieguldījumu par 11 800 (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti) euro.
2. Apstiprināt SIA “Madonas ūdens” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (noteikumi pievienoti protokolam).
3. Apstiprināt SIA “Madonas ūdens” statūtus jaunā redakcijā (statūtu teksts pievienots protokolam).
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100