ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQ
1
NoScorecardKodeSasaran StrategisAlur Proses BisnisSub Tahapan KegiatanKategori
Fraud		Jenis
Fraud		Red FlagIdentifikasi RisikoPemilik RisikoKriteria KemungkinanTingkat KemungkinanKriteria DampakTingkat DampakInherent RiskPengendalian Current RiskKriteria KemungkinanTingkat KemungkinanKriteria DampakTingkat DampakCurrent RiskRencana Penanganan Risiko (Mitigasi)Menurunkan Dampak atau Kemungkinan ?Due Date Mitigasi (Action Plan)Penanggung Jawab Rencana MitigasiKriteria KemungkinanTingkat KemungkinanKriteria DampakTingkat DampakTarget Residual Risk
2
RisikoPenyebabDampakPenguasaan Teknis dan KeahlianKewenanganCakupan Objek FraudAlat Kendali/Ketersediaan SistemFrekuensi Fraud (terungkap/tidak terungkap)Motif/ TekananSkor Tingkat
Kemungkinan		Level Tingkat
Kemungkinan		Daerah TerdampakBesaran Fraud secara langsungReputasiSanksiGangguan pada Sasaran Strategis / Kinerja PerusahaanSkor Tingkat
Dampak		Level Tingkat
Dampak		Level RisikoAktivitas yang sudah ada untuk Pencegahan dan PemulihanPenanggung Jawab KontrolIntervalMenurunkan Dampak atau Kemungkinan ?Penguasaan Teknis dan KeahlianKewenanganCakupan Objek FraudAlat Kendali/Ketersediaan SistemFrekuensi Fraud (terungkap/tidak terungkap)Motif/ TekananSkor Tingkat
Kemungkinan		Level Tingkat
Kemungkinan		Daerah TerdampakBesaran Fraud secara langsungReputasiSanksiGangguan pada Sasaran Strategis / Kinerja PerusahaanSkor Tingkat
Dampak		Level Tingkat
Dampak		Level RisikoPenguasaan Teknis dan KeahlianKewenanganCakupan Objek FraudAlat Kendali/Ketersediaan SistemFrekuensi Fraud (terungkap/tidak terungkap)Motif/ TekananSkor Tingkat
Kemungkinan		Level Tingkat
Kemungkinan		Daerah TerdampakBesaran Fraud secara langsungReputasiSanksiGangguan pada Sasaran Strategis / Kinerja PerusahaanSkor Tingkat
Dampak		Level Tingkat
Dampak		Level Risiko
3
1DIVISI PRODUCT AND BUSINESS DEVELOPMENTS FRA B15 P2 2701Upscale Contract Agreement (RJPP 2024-2028)3.1.1.2 - Mengembangkan Kemitraan dalam Mendukung PemasaranPemenuhan Usulan Mitra1. Korupsi (Corruption)1.2 Bribery (Penyuapan)2. Internal control weakness (kelemahan internal control)Melakukan pengaturan partnership dengan mitra strategis tertentu yang skema bisnis dan deskripsi ruang lingkupnya menguntungkan pribadi/kelompok sehingga berpotensi merugikan perusahaan1. Adanya Intervensi dari Stakeholder/Atasan1. Menurunnya kinerja perusahaanMANAGER PRODUCT & BUSINESS DEVELOPMENT2-Menguasai tapi belum pernah menjadi penanggung jawab di Probis tersebut2-Kewenangan terbatas tetapi masih ada mekanisme check & balance1-Diketahui oleh Insan PT PLN NPS1-Alat kendali (preventif, deteksi, dan respon) tersedia namun masih membutuhkan kontrol manual3-Bisa terjadi 2-3 kali dalam rentang waktu 1 tahun terakhir1-Tekanan Gaya Hidup2,9Sedang3-Dampak gangguan > 1 Provinsi3-Besaran Fraud Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 50.000.0003-Menjadi sorotan di wilayah/daerahnya3-Hukuman Perdata/ Hukuman Disiplin Pegawai Klasifikasi Berat4-Penundaan atau kegagalan sebagian tujuan strategis jangka panjang 5 tahunan yang telah ditetapkan7,3Sangat SignifikanEkstremMelaksanakan proses pemilihan partner sesuai dengan Perdir No.024 tahun 2020 tentang Tata Kelola Pemilihan Proyek dan PartnerTahunanK3-Menguasai dan menjadi penanggung jawab di probis tersebut3-Pengambilan Keputusan terbatas hanya pemegang kewenangan tertentu tanpa ada mekanisme check & balance4-Terbatas pada pihak tertentu yang signifikan4-Alat kendali (preventif, deteksi, dan respon) belum tersedia, control dilakukan acak4-Bisa terjadi 4-5 kali dalam rentang waktu 1 tahun terakhir1-Tekanan Gaya Hidup5,4Sangat Besar4-Dampak gangguan > 1 Regional3-Besaran Fraud Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 50.000.0002-Menjadi sorotan di internal PT PLN NP Services secara korporat3-Hukuman Perdata/ Hukuman Disiplin Pegawai Klasifikasi Berat3-Penundaan atau kegagalan tujuan strategis pada tahun berjalan yang telah ditetapkan7,7Sangat SignifikanEkstremMelakukan COC Divis PBDD08-Jun-27MANAGER PRODUCT & BUSINESS DEVELOPMENT0-Tidak mengetahui0-Tidak memiliki kewenangan dan akses informasi0-Diketahui oleh masyarakat umum1-Alat kendali (preventif, deteksi, dan respon) tersedia namun masih membutuhkan kontrol manual1-Bisa terjadi dalam rentang waktu 3 tahun terakhir0-Tidak ada motif0,6Sangat Kecil0-Tidak ada area terdampak0-Tidak ada besaran yang diterima/besaran Fraud <Rp 500.0000-Tidak menjadi sorotan/pengaruh apapun1-Hukuman Disiplin/ Teguran Tertulis dan tercatat0-Tidak ada gangguan apapun0,3Tidak SignifikanRendah
4
2. Kurangnya integritas2. Menurunnya daya saing perusahaanMelakukan proses kemitraan sesuai prosedur yang berlakuK08 Nop 2027MANAGER PRODUCT & BUSINESS DEVELOPMENT
5
3. Adanya kepentingan oknum tertentu3. Kepercayaan pelanggan menurunPakta integritas Divisi PBD
6
Meningkatkan awareness tentang pemahaman Gratifikasi ataupun Fraud internal Divisi PBD
7
Kesepakatan/ pemenuhan komitmen menjalankan GCG/tata kelola perusahaan yang baik di dalam kontrak/ MoU
8
Penggunaan fasilitas telekomunikasi korporat (email atau website) dalam interaksi
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100