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1 | Date | Creator Eth/BSC Address Wallet | Projects Created/Associated With This Wallet | Details About The Scam | Well Known Influencers Who Shilled This Project | ||||||||||||||||||||
2 | https://etherscan.io/address/0x14dc1b077e67f677680be7e5170c4dbd31ecf3a2 | 1. E-money.com (NGM) https://etherscan.io/address/0x81864277eafe3ca2fd3d7d9a65fcfb726fba458f 2. Biofarm (BIO) https://etherscan.io/address/0x0000db36e8cc8b1a6e5c6c1fa87a76224e60a0f1 3. UniDexGas.com(UNDG) https://etherscan.io/address/0x33f53ea9a9485ab4dfe08e3e6dd8c4e2b356b16e | They use the same names and ticker symbols of other projects: | None, refer to the details section. | |||||||||||||||||||||
3 | Jan 17th 2021 | https://etherscan.io/txs?a=0xb79b54c8388cd08bdbca1e75bdf118354f4df86c | 1. pETH.finance (pETH) https://etherscan.io/address/0xb01229b7a285031d233d17b6e6735dfd5e1c0ab6 | Dev sold tokens and liquidity of 22k USD will unlock in 6 months. | |||||||||||||||||||||
4 | 2. Refract (RFR) https://etherscan.io/address/0xe0bdaafd0aab238c55d68ad54e616305d4a21772 | Liquidity of 486k USD will unlock in 11 months, so Dev is playing the long game here. | |||||||||||||||||||||||
5 | Jan 18th 2021 | https://etherscan.io/address/0xc6a34b2bf59baf984884a0cf4c84ed1541e710d7 | 1. Presale Eth wallet for Axum Protocol (AXUM): https://etherscan.io/address/0xf74bf048138a2b8f825eccabed9e02e481a0f6c0 | Dev Twitter account said he was a Sushi Dev, working with YFI. They had no website, TG, code in Github and managed to raise a lot of eth. The medium post has been deleted, along with the devs Twitter account. Devs wallet had nearly 500k in eth. | |||||||||||||||||||||
6 | 2. Bounce Token (BOT): https://etherscan.io/address/0x5beabaebb3146685dd74176f68a0721f91297d37/advanced#internaltx | This project is running and the dev of scam presale AXUM, is the creator...clear red flags for investors. | |||||||||||||||||||||||
7 | Jan 20th 2021 | https://etherscan.io/address/0x159751323a9e0415dd3d6d42a1212fe9f4a0848c | 1. Insured Finance (INFI) https://etherscan.io/address/0x159751323a9e0415dd3d6d42a1212fe9f4a0848c | The contract creator distributed tokens to 7 different wallets today, accounting for the top holders of this project. | |||||||||||||||||||||
8 | Jan 30th 2021 | https://etherscan.io/address/0xd7c96ddbc2c52fff75100eadf47528df160557a6 | $Ultra Token https://twitter.com/ultrastake https://etherscan.io/token/0x447909b398020b4a5a9dbdf3c2cddace3998d0da?a=0xec5af8c0775a2599c7726d50824fc01b3d279023 | Presale rug of 170 eth....used a strategy of conducting AMA, and influencers to shill the project | Shilled by https://twitter.com/Bullrun_Gravano | ||||||||||||||||||||
9 | Transfer of 170 eth to Kraken https://etherscan.io/address/0x7ee59a4cc96045c4d4b40cf748c4873d238bbee6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Jan 31st 2021 | https://etherscan.io/address/0x2d407ddb06311396fe14d4b49da5f0471447d45c | Copycat scam (same name and ticker symbol) of legit projects to confuse investors https://www.dextools.io/app/uniswap/pair-explorer/0x13cd7b1981770e4302287568e3869e748349e200 https://info.uniswap.org/token/0xfed75321c05e403b6bdbe2c259000a4c755471e3 | https://t.co/0IWOIDagVR?amp=1 | |||||||||||||||||||||
11 | Feb 1st 2021 | https://etherscan.io/address/0xd5f49f1631f523e2a08f9b15d50ae9f697c70367 | Dev sold tokens of $PIG | ||||||||||||||||||||||
12 | Feb 6th 2021 | https://etherscan.io/address/0x53b22e6b12f44147962d42a090d4e1621694f6da https://etherscan.io/address/0xa9bdc50ecaf25af5cde07960e49b2de00382da89 | $Minate https://www.dextools.io/app/uniswap/pair-explorer/0xec6780e712f6c090aeba203c599d3a513813e420 | I actually asked the owner/dev for the contract to review it prior to listing....he got scared. Then I found out he did not give holders their tokens after presale and sold tokens once listed | |||||||||||||||||||||
13 | Feb 7th 2021 | https://etherscan.io/address/0x0f26b9ec1d4895dfc7451869918ec7ea8bebf2a5 | $GLX Galaxy (0x56aa438244bfcf530387cc7315384fa4e1de0e9c). Dev/Team sold (https://etherscan.io/address/0x0f26b9ec1d4895dfc7451869918ec7ea8bebf2a5) 28eth once the project listed on Uniswap. They have already split the eth and transferred into different wallets, sharing their ill gotten gains. | ||||||||||||||||||||||
14 | Feb 7th 2021 | Yearn Finance Rise (0xAFfB55Ce4ee05bC47E4f91Fc5F821563E4374b8a) | Beware of $YFRISE, they are conducting another presale (for at least the third time) requesting eth to a standard wallet: 0xAFfB55Ce4ee05bC47E4f91Fc5F821563E4374b8a. | @YearnFinancRise | |||||||||||||||||||||
15 | Feb 16th 2021 | https://etherscan.io/address/0xd79df383b85b19d8bd67247a364403df28d28d8e | Polkaset ($PSET) raised 200 eth and rugpulled....leaving 22 USD in liquiity lock for 266 years. https://unicrypt.network/pair/0xfF35957741320aDB0Ce6d16562903274A918cD62 https://etherscan.io/address/0x2baaa86a7cd6a46e297e75945f53fad2f8626683 | ||||||||||||||||||||||
16 | Feb 20th 2021 | https://www.bscscan.com/address/0xc8fb6ca735787615b760b3c9054e460d43ff3da0 | Deployer wallet of PugPool raised 100 BNB during presale and exit scammed. | ||||||||||||||||||||||
17 | 0xBc5Ff63f1ba4cF00f84947bd2e32b94585fc8CF4 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Feb 25th 2021 | 0x2997f175E729BE2EA00f4978E53F842Cb2501681 | Ecofi - fake wallet https://www.dextools.io/app/uniswap/pair-explorer/0xde358b4366f8c6a94cf00e8ac60cca057ecf6e58 | ||||||||||||||||||||||
19 | March 31st 2021 | https://mobile.twitter.com/CryptoShark/status/1377397278659338240/photo/1 | List of the most recent rug pulls | ||||||||||||||||||||||
20 | September 6th 2023 | https://twitter.com/zachxbt/status/1699231235426390188 | |||||||||||||||||||||||
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