Mapa de Riesgo CCSM

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2	Proceso:	CCSM
3	Objeto:	El objeto de la CCSM es reglado, sus funciones están establecidas en el Código de Comercio, las leyes y los decretos reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional. La CCSM en el cumplimiento de sus funciones registrales colabora con el Estado y por lo mismo se enmarcan dentro del esquema de descentralización por colaboración, en los términos de la Constitución Política.
4	Responsable:	Presidente Ejecutivo
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6	CONTEXTO EXTERNO
7	FACTOR	OPORTUNIDAD	AMENAZA
8	POLÍTICA Gobierno, crisis, tendencias, cambios o nuevas políticas, conflictos	Programas a nivel nacional e internacional que promuevan o apoyen el emprendimiento, la innovación, la competitividad y el fortalecimiento empresarial	Restricciones en la transferencia y tratamiento de los datos personales para la comercialización de información
9			Retiro de la Función delegada o cambios para su operación.
10		IVC - Implementación del proyecto de Inspección, Vigilancia y Control, por parte de la alcaldía distrital	Políticas restrictivas en el régimen de la contratación pública con las ESAL(Cámara).
11			Aumento del IVA, Aranceles
12			Proyección negativa de la imagen de las cámaras de comercios a nivel a nacional
13		Excepciones del IVA	Mal manejo de la imagen corporativa por parte de los aliados
14		Post-conflicto
15		Fortalecimiento reputacional trabajando en red de las cámara de comercio a nivel nacional
16		Directrices del gobierno nacional sobre la política de anticorrupción
17	ECONOMÍA Tendencias o nuevos mercados del mercado, crisis, ciclos o crecimiento de la economía, disponibilidad de recursos por proyectos	Desarrollo del E-Commerce	Crisis económica que afecte al gobierno(nacional, Regional o local) o aliados
18		Disminución de costos tecnológicos	Crisis económica en las entidades financieras
19		Tendencia creciente de empresas formalizadas	Migración o disminución de la oferta de profesionales con competencias especializadas
20		Red de organizaciones que contribuyan al crecimiento de la región
21		Apalancamiento de investigaciones externas que permiten potenciar el mercado nacional
22	SOCIO-CULTURAL Demografía, estilo de vida, actitudes y opiniones, imagen corporativa, aspectos éticos	Cultura digital y redes sociales	Corrupción y malos manejos de los recursos públicos
23		Crecimiento del emprendimiento joven	Desconfianza entre comerciantes y empresarios de acuerdo a las funciones misionales de la CCSM
24		Una tendencia a utilizarlos los mecanismos de solución de conflictos	Uso de la imagen por parte de terceros para cometer delitos
25			Problemas sociales (Vandalismo, Hurto, Delincuencia común, etc)
26	TECNOLOGÍA Infraestructura física y tecnológica, tecnologías emergentes, investigación, tecnologías de la información y la comunicación, patentes, acceso tecnológico	Avances tecnológicos en computación en la nube	Ataques cibernéticos generales
27		Big data y Minería de datos	Cambio en las plataformas externas que se manejan en las asesorías - DIAN.
28	LEGISLACIÓN, JURÍDICA Y NORMAS Metodologías gubernamentales, reglamentación, Políticas internas y normas	Normas Técnicas Internacionales sobre gobierno de Tecnología	Cambio de legislación para la función delegada
29		Normas de Calidad en los productos y/o servicios	Errónea interpretación del modelo contractual de Cámaras de Comercio por parte de la Contraloría General de la República
30			Demandas o señalamientos por diferentes entidades y actores frente a las actuaciones de la CCSM
31			Cambios en la normatividad de la legislación laboral
32	AMBIENTAL Problemas medioambientales, procesos de producción, tipo de consumo, políticas y cultura ambientales, regulación	Políticas y procesos de disposición de residuos sólidos de tecnologías por parte de los proveedores
33			Efectos negativos del cambio Climático sobre los procesos, servicios, programas y proyectos desarriollados por la CCSM.
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35	CONTEXTO INTERNO
36	FACTOR	FORTALEZA	DEBILIDAD
37	Mano de Obra o Personal (Nivel educativos, Conocimiento y habilidades sobre la función a desarrollar, Procedimientos de entrenamiento, Capacidad y adaptación al cambio, Grado de conformidad con la organización, Rotación, Planes de formación, Capacidad de la organización para proveer personal)	Alto nivel profesional para el desarrollo de las actividades	Bajo nivel de polivalencia en las actividades
38		Políticas y programas para el fortalecimiento de las competencias del personal a nivel de formación continua y del desarrollo profesional	Poca oportunidad de ascenso
39		Alta capacidad de adaptación al cambio	Insatisfacción por el nivel salarial de la organización
40	Materias primas o insumos (Disponibilidad, confiabilidad, conformidad, precio)	Alta capacidad en el ancho de banda del internet
41		Contamos con relaciones comerciales sólidas con los proveedores
42	Métodos de trabajo o procedimientos (Son actualizados y acordes, son eficientes, se cumplen, Se aplican normas o métodos formales)	Se aplica un modelo estructurado de asesoría	Procesos débilmente implementados
43		Planeación del Programa Anual de Trabajo (PAT) y presupuesto	Falta de políticas o procedimientos para el uso de los recursos
44		Operación del registro mercantil robusta	Pocos controles para medir la calidad de los productos y servicios
45		Contamos con gran capacidad para la captura y almacenamiento de datos empresariales	Herramientas poco eficaces para hacer seguimiento al inventario de los equipos
46			Procesos sin la capacidad para aumentar la operatividad frente cambios repentinos en la demanda
47	Ambiente de Trabajo (condiciones de trabajo adecuadas, Infraestructura física, Capacidad, seguridad laboral, propio para el servicio, Posición geográfica)		Poco espacio físico para el desarrollo de las actividades
48			Limitaciones de la infraestructura tecnológica funcional
49			Faltan elementos que garantice la durabilidad de los archivos físico de la entidad (Medidores de humedad, extractores de calor, etc...)
50			Limitación acceso de personas con discapacidad.
51			Falta de parqueaderos en la entidad
52	Mediciones o seguimientos (Cuenta con controles, Realizan seguimientos, Son efectivos, miden aspectos internos o externos, miden el desempeño, miden la estrategia)	Mecanismo para el seguimiento y evaluación de proveedores	Algunos indicadores no tiene la pertinencia adecuada para medir el desempeño de la organización
53		Se cuenta con mecanismos para medir el desempeño de los procesos, estrategias, programas y proyectos de la institución	Falta de mecanismos para medir los servicios de Afiliados, Información, Crecimiento empresarial y virtuales
54	Tecnología (Hardware y Software) (Disponibilidad, confiabilidad, actualizada, es usada o conocida por los funcionarios, está en función del servicio o de toda la organización, integra, hace más eficiente los procesos, facilita la cooperación, es accesible para los usuarios, expande el alcance )	Contamos con un centro de desarrollo de aplicaciones	Falta de control sobre los sistemas de información tercerizados
55		Tecnología de telefonía Voz IP	Falta de tecnología para darle cumplimiento a los requerimientos normativos
56		Se cuenta con sistema de información con alto nivel de control y trazabilidad sobre los documentos y la operación de registro	Falta de herramienta para la gestión de usuarios
57		Controles de acceso biométricos	No se cuenta con mecanismos, herramientas o tecnologías para la actualización, tratamiento y captura confiable de la información
58			No se tiene planes de contingencia para la continuidad de la operación si falla el sistema de información
59	Recurso financiero (flujo de caja, disponibilidad, excedentes)	Muy buena reputación financiera	Limitados recursos privados para el desarrollo de las actividades propias de la organización
60	Información (Es gestionado, es almacenado, se mejora, se transforma)	Se cuenta con planes de contingencia para la seguridad de la información	Procedimientos débiles para el análisis de la información
61		Base de datos mercantil unica en el departamento	faltan alianzas con otras entidades para potenciar la información de nuestras bases de datos
62		Contamos con datos georeferenciados captados a través del censo empresarial	Calidad de los datos en la base de datos
63	Comunicación Interna y externa (Existe divulgación, es efectiva, es asertiva, se identifican los medios y usuarios)	Efectivos canales y medios de comunicación internos y externos	Resistencia al cambio de las nuevas tecnologías de la comunicación
64		Excelente relaciones con los medio de comunicación de la ciudad
65	Cultura organizacional (Valores, sentido de pertenencia, compromiso, empoderamiento)	Alto compromiso de los funcionarios con respecto al propósito de la organización	Identificación y seguimiento a los productos y/o servicios No conformes
66		Cultura de la Mejora Continua
67	Toma de decisiones (jerarquía, niveles de autoridad, autonomía, delegación)	Autonomía para la toma de decisiones administrativas y operativas
68		Un alto nivel de empoderamiento de los directores, jefes y coordinadores para la toma de decisiones
69		Existe claridad sobre la jerarquía, niveles de autoridad y delegaciones
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