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Formato de declaración juramentada de no encontarse incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad y de declaración de origen de fondos y desarrollo de actividades lícitas.Versión1
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F. Aprobación7/9/2021
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CódigoFO-APAD-000-18
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FECHA:DDMMAAAA
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SI EL DECLARANTE ES PERSONA NATURAL
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NOMBRE COMPLETOTIPO ID
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NÚMERO IDDIRECCIÓN
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CIUDADDEPARTAMENTOPAÍS
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TELÉFONO (PRINCIPAL)CELULAROTRO
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EMAIL
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SI EL DECLARANTE ES PERSONA JURÍDICA
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RAZON SOCIALNIT
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DIRECCIÓN
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CIUDADDEPARTAMENTOPAÍS
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TELÉFONO (PRINCIPAL)OTROSFAX
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EMAILCELULARPÁGINA WEB
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SUCURSALES
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CIUDADES
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 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
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NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGALDocumento de Identificación
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Teléfono Directo
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e-mail
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DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS
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Diligencie el siguiente campo donde exprese el origen de los recursos de las actividades que usted desarrolla (detallar ocupación, oficio, actividad o negocio):
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Con el fin de dar cumplimiento a las normas legales vigentes relacionadas con el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo , de manera voluntaria realizo las siguientes declaraciones:

1. Declaro que tanto mi (nuestra) actividad, como profesión u oficio es lícita, ejercida dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código penal colombiano.
2. Que los recursos o bienes que utilizaré (mos) en desarrollo de nuestra (s) labor (es) con LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CÓRDOBA - COMFACOR mantendrán su condición de legalidad, de conformidad con las leyes vigentes.
3. Que no admitiré (mos) que terceros efectúen depósitos en mis (nuestras) cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione; ni efectuaré (mos) transacciones destinadas a favorecer tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
4. Que todas las actividades e ingresos que percibo (imos) provienen de negocios lícitos y que los recursos que se deriven del desarrollo de mis actividades no se destinan a financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.
5. Que no me (nos) encuentro (encontramos) reportado (s) en las listas restrictivas internacionales OFAC (Lista Clinton), ONU (Lista de la Organización de las Naciones Unidas) que sean vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional y que estén relacionadas con actividades de narcotráfico, lavado de activos, subversión, terrorismo, tráfico de armas o delitos asociados al turismo sexual con menores de edad.
6. Que a la fecha y según nuestro leal saber y entender, en mi (nuestra) contra o algunos de mi (nuestros) familiares o cónyuge no se adelanta ninguna investigación por ninguno de los hechos anteriores. LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CÓRDOBA - COMFACOR está facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que figuro (amos) en las listas restrictivas.
7. Que es de mi (nuestro) conocimiento y debido cumplimiento aplicar las normas colombianas relacionadas con la prevención y control del Lavado de Activos, Anticorrupción y Financiación del Terrorismo que le son aplicables.
8. Las garantías y aseveraciones aquí contenidas estarán vigentes mientras nosotros tengamos negocios con LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CÓRDOBA - COMFACOR. Autorizo (amos) a mantener indemne cualquier acuerdo, beneficio, subsidio, negocio o contrato celebrado con LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CÓRDOBA-COMFACOR, sus representantes legales, administradores y directores, de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa, incompleta, inconsistente o inexacta que yo (nosotros) hubieremos proporcionado.
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EL DECLARANTE MANIFIESTA QUE:
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DECLARACIONES
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Declaro que la información contenida en el presente formulario es veraz y verificable, que conozco las sanciones legales en el caso de falsedad en los datos aquí contenidos y me comprometo a mantenerla actualizada.

Declaro de manera libre, espontánea y bajo la gravedad de juramento (que se entiende prestado con la imposición de mi firma en este formato), que ni el Representante Legal, ni los socios, accionistas o los miembros de la junta directiva nos encontramos inmersos en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para celebrar el presente, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 2463 de 1981, ni en los conflictos de interés contemplados en la Ley 789/02, normas que declaro que conozco.

Declaro (amos) que en caso de seamos seleccionados como proveedores de COMFACOR para celebrar cualquier negocio jurídico, daremos cumplimiento a lo dispuesto en la Circular Externa 008 de 2020 de la Superintendencia de Subsidio Familiar la cual imparte "DIRECTRICES EN MATERIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR" (en caso de que aplique para el bien o servicio a contratar).

Declaro (amos) que en caso de que seamos seleccionados como proveedores de COMFACOR para celebrar cualquier negocio jurídico cumpliré (mos) con todos los requisitos y lineamientos previstos en la Ley 1581 de 2012, y demás normas que las reglamenten, modifiquen o complementen. Especialmente la obligación del debido tratamiento de datos personales.

Conforme al Art. 83 de la Constitución Política de Colombia, manifiesto (amos) bajo gravedad de juramento, que los conceptos, datos y demás información consignada en el presente formato son correctos y fiel expresión de la verdad.
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DECLARACIONES
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Al diligenciar este documento, autorizo de manera previa, expresa e inequívoca a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CÓRDOBA - COMFACOR a dar tratamiento de mis datos personales aquí consignados, incluyendo el consentimiento para tratar datos sensibles aun conociendo la posibilidad de oponerme, conforme a las finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información publicada en www.comfacor.com.co y disponible en la Carrera 9 No. 12-01 de la ciudad de Montería, Córdoba, que declaro conocer y estar informado que en ella se presentan los derechos que me asisten como titular y los canales de atención donde ejercerlos.

En constancia de haber leído, entendido, manifestado y aceptado lo anterior, se firma el presente documento:
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FIRMA REPRESENTANTE LEGALCIUDAD Y FECHA
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La información remitida sólo tendrá validez si el formato está firmado por el representante legal.
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ASPECTOS GENERALES
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La Caja de Compensación Familiar de Córdoba - COMFACOR se reserva el derecho de aceptar a las personas naturales o jurídicas que considere aptas para ser inscritas en el Registro de clientes y/o contrapartes.
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