SETEMBRO 2023 - Gestão à Vista - metas e indicadores Goiás Parcerias.xlsx

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1	Setembro de 2023
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3	Plano de ação - Metas e Indicadores Goiás Parcerias
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5	N° da Meta	Responsável	Descrição	Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Cálculo/Indicador	Periodicidade	Meta para o indicador	Início de Monitoramento	Planejado	Realizado	Farol	Evidência/Link

6	1	Presidência	Definir e assessorar projetos de concessão e parcerias público-privadas com o objetivo de atender demandas do Estado.	SOCIEDADE Beneficiar sociedade com projetos que melhorem a sua qualidade de vida.	Programar reuniões com titulares das pastas para definir temas a serem estudados em atendimento ao Governo de Goiás.	(Número de reuniões realizadas - números de reuniões previstas) x 100	Trimestral	100%	01/06/2023	1 reunião	4 reuniões	4	- Visita João Niemeyer com Retomada
7													Viagem com secretária de Meio Ambiente
8													Resíduos sólidos com secretária do Entorno
9													Grupo de Trabalho Projeto Serra Dourada
10	2	Presidência/Chefia de Gabinete	Buscar fontes de receitas próprias para a Goiás Parcerias, por meio da contratação da prestação de serviços de assessoria às outras pastas do Governo, e/ou por meio do ressarcimento, por parte do vencedor da licitação, pelo projeto do poder concedente e estruturado pela Goiás Parcerias.	SOCIEDADE Trazer soluções práticas e dinâmicas para o Estado de Goiás por meio da interação com a iniciativa privada.	Implementar projetos de novos negócios	Número total de projetos de novos negócios implementados > 0	Trimestral	Três (3)	01/06/2023	3 novos negócios	0	-3	Em andamento
11	3	Presidência	Integrar estrategicamente a presidência da Goiás Parcerias com todas as pastas da administração direta e indireta do Governo de Goiás, na busca de soluções referentes às carências de infraestrutura e prestação de serviço estatal em parceria com o setor privado.	SOCIEDADE Trazer soluções práticas e dinâmicas para o Estado de Goiás por meio da interação com a iniciativa privada.	Formar grupos de trabalho para desenvolvimento dos projetos	Número de portarias de grupos de trabalho estabelecidos > 0	Trimestral	100%	01/06/2023	1 portaria	4 portarias	4 portarias no trimestre	Cine Cultura
12													Teatro Goiânia
13													Serra Dourada
14													Terminais Rodoviários
15	4	Presidência	Implementar a cultura de apresentação periódica dos projetos assessorados pela Goiás Parcerias ao Conselho Superior de Desenvolvimento Industrial, Comercial e de Serviços.	PROJETOS Por meio do assessoramento em parcerias junto à iniciativa privada, trazer efetividade, modernização e segurança na prestação do serviço estatal, garantindo mais transparência e qualidade de vida ao cidadão goiano.	Manter rotina de reuniões com todos os dirigentes do Conselho Superior para deliberação sobre os projetos.	(Número de reuniões realizadas - números de reuniões previstas) x 100	Trimestral	100%	01/06/2023	1 reuniões	0 reuniões	-1	Em andamento
16	5	Chefe de Gabinete	Garantir o funcionamento dos Comitês e Comissões existentes na Goiás Parcerias, visando o cumprimento de atribuições de cada um deles.	SOCIEDADE Por meio de eficiência e transparência, gerar satisfação e segurança à sociedade quanto às Parcerias PúblicoPrivadas (PPPs).	Monitorar a realização de reuniões registradas em atas dos Comitês e Comissões.	(Atas apresentadas / Atas planejadas (8 atas x 8 comissões)) x 100	Bimestral	100%	01/06/2023	1 ata do Comitê de Controle Interno (mensal) 1 ata da Comissão de Recebimento de Materiais (mensal) 1 ata da Comissão de Ética (bimestral) 1 ata da Comissão de PAD (bimestral) 1 ata da Comissão de PAR (bimestral) 1 ata do Comitê Setorial de Compliance (bimestral) 1 ata da Comissão de Documentos Sigilosos (bimestral) 1 ata da Comissão de Licitações (bimestral)	1 ata do Comitê de Controle Interno (mensal) 1 ata da Comissão de Recebimento de Materiais (mensal) 1 ata da Comissão de Ética (bimestral) 1 ata da Comissão de PAD (bimestral) 1 ata da Comissão de PAR (bimestral) 1 ata do Comitê Setorial de Compliance (bimestral) 1 ata da Comissão de Documentos Sigilosos (bimestral) 1 ata da Comissão de Licitações (bimestral)	8	Planilha com controle e atas das Comissões
17	6	Presidência/Administrativo	Negociação para ampliação de espaço físico da Goiás Parcerias ou busca de espaço para instalação de sede própria.	PROCESSOS INTERNOS Ampliação de espaço físico da sede da Goiás Parcerias para anteder demanda estrutural de alocação de colaboradores, e consequente, melhora no desempenho de suas atividades	Solicitar aumento da metragem das salas junto à secretaria titular do espaço do terceiro andar, do Palácio Pedro Ludovico Teixeira	Aumento da metragem quadrada das salas > 0	Semestral	> 0 m²	01/06/2023	> 0 m²	20 m²	20 m²	Com a programação de saída da CGE-GO do terceiro andar do Palácio Pedro Ludovico, a Goiás Parcerias conseguiu negociar com a SGG, a sala ao lado da Diretoria Administrativa, de aproximadamente 20 m², onde serão relocados empregados da Companhia EM ANDAMENTO Foto sala
18	7	Presidência/Administrativo	Aumentar número de especialistas que integram o quadro de colaboradores da Goiás Parcerias	PROJETOS Por meio do assessoramento em parcerias junto à iniciativa privada, trazer efetividade, modernização e segurança na prestação do serviço estatal, garantindo mais transparência e qualidade de vida ao cidadão goiano.	Contratar especialistas (técnicos)	Número de especialistas contratados > 0	Anual	Três (3)	01/06/2023	3 especialistas contratados	3 especialistas contratados	3	Colaboradores contratados: Salus Moraes (Diretoria Técnica) Angeline Pires (Diretoria Técnica) Camila Nicolai Gomes (Diretoria Técnica) Folha de Empregados Ativos
19	8	Presidência	Criação de oportunidades para participação de pequenas empresas em projetos com envolvimento da Goiás Parcerias	PROJETOS Por meio do assessoramento em parcerias junto à iniciativa privada, trazer efetividade, modernização e segurança na prestação do serviço estatal, garantindo mais transparência e qualidade de vida ao cidadão goiano.	A partir de projetos demandados à Goiás Parcerias, viabilizar oportunidades para pequenas empresas participarem	Número de projetos com envolvimento de pequenas empresas > 0	Semestral	Cinco (5)	01/06/2023	5 projetos com envolvimento de pequenas empresas	0	-5	Em andamento *META SEMESTRAL
20	9	Presidência/Diretoria Técnica	Apresentar contratos de projetos assinados	PROJETOS Por meio do assessoramento em parcerias junto à iniciativa privada, trazer efetividade, modernização e segurança na prestação do serviço estatal, garantindo mais transparência e qualidade de vida ao cidadão goiano.	Promover articulação com pastas estaduais para continuidade dos projetos com envolvimento da Goiás Parcerias	Número de licitações realizadas e concretizadas para assinatura de contratos > 0	Semestral	Três (3)	01/06/2023	3	0	-3	Em andamento *META SEMESTRAL
21	10	Diretoria Técnica	Garantir a governança dos projetos assessorados pela Goiás Parcerias junto às pastas titulares	PROJETOS Por meio do assessoramento em parcerias junto à iniciativa privada, trazer efetividade, modernização e segurança na prestação do serviço estatal, garantindo mais transparência e qualidade de vida ao cidadão goiano.	Mensuarar o nível Satisfação dos Orgãos Setoriais em relação a atuação da Goiás Parcerias junto aos Grupos de Trabalho;	NSP=SOMARPRODUTO(Pontuação;Quantidade de respostas)/SOMA(Quantidade de respostas) NSP = Nível Médio Ponderado de Satisfação da Gopar nos Projetos	Semestral	NSP > ou = 85%	01/06/2023	85%	91,60%	91,67%	Pesquisa realizada via processo SEI 202310902000047
22	11	Diretoria Técnica	Cumprimento da Execução dos projetos assessorados pela Goiás Parcerias junto às pastas titulares.	PROJETOS Por meio do assessoramento em parcerias junto à iniciativa privada, trazer efetividade, modernização e segurança na prestação do serviço estatal, garantindo mais transparência e qualidade de vida ao cidadão goiano.	Reduzir a Taxa de Mortalidade de Projetos de Parcerias que possuem participação da Goiás Parcerias;	(Número de Projetos Descontinuados / Número Total de Projetos)x100	Semestral	Projetos Descontinuados < ou = 20%	01/06/2023	0	0	0,00%	Link dos projetos no site
23	12	Diretoria Técnica	Capacitação contínua da equipe técnica da companhia nas áreas de atuação ligadas aos projetos de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e concessões.	APRENDIZADO Proporcionar capacitação interna dos colaboradores da Goiás Parcerias em temas importantes para o desenvolvimento das atividades.	Identificar as áreas com déficit de competência e promover capacitação dos colaboradores.	Número de Cursos reallizados > 0	Semestral	1 (um)	01/06/2023	1 cursos	3 cursos	3 cursos	Equipe jurídica da Diretoria Técnica em curso sobre estatais em Foz do Iguaçu
24													Diretor Técnico realiza curso internacional sobre Infrastructure Business
25													Participação de equipe da Diretoria Técnica no XII Congresso Consad
26	13	Diretoria Técnica	Garantir a internalização e aprimoramento contínuo dos Procedimentos Operacionais Padrões (POP’s) da Diretoria Técnica.	PROCESSOS INTERNOS Padronização dos procedimentos internos, por meio da formulação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em todas as áreas da companhia, visando garantir qualidade e continuidade na atuação dos colaboradores da Goiás Parcerias.	Realizar treinamento dos Procedimentos Operacionais Padrão periodicamente.	Número de treinamentos realizados >	Semestral	1 (um)	01/06/2023	1 treinamentos	0 treinamentos	-1 treinamentos	Em andamento *META SEMESTRAL
27	14	Diretoria Técnica	Garantir a internalização e aprimoramento contínuo dos Procedimentos Operacionais Padrões (POP’s) da Diretoria Técnica.	PROCESSOS INTERNOS Padronização dos procedimentos internos, por meio da formulação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em todas as áreas da companhia, visando garantir qualidade e continuidade na atuação dos colaboradores da Goiás Parcerias.	Realizar revisão dos Procedimentos Operacionais Padrão periodicamente.	Número de revisões realizadas	Semestral	1 por semestre	01/06/2023	1 revisões	0 revisões	-1	Em andamento META SEMESTRAL
28	15	Diretoria Financeira, de Relação com Investidores e Novos Negócios	Cumprimento em excelência do plano orçamentário da companhia.	PROCESSOS INTERNOS Padronização dos procedimentos internos, por meio da formulação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em todas as áreas da companhia, visando garantir qualidade e continuidade na atuação dos colaboradores da Goiás Parcerias.	Acompanhar as despesas mensais para que os gastos reais estejam dentro da média do plano orçamentário anual previsto.	(Orçamento realizado acumulado mensal / Orçamento planejado acumulado mensal) x 100	Semestral	<=100%	01/06/2023	100%	100,03%	100%	MEMÓRIA DE CÁLCULO: Orçamento planejado acumulado até setembro - R$ 7.503.241,80 Orçamento realizado acumulado até setembro - R$ 7.505.609,07
29	15						Semestral	<=100%	01/06/2023	100%	100,03%	100%	Despesas Goiás Parcerias
30	16	Diretoria Financeira, de Relação com Investidores e Novos Negócios	Cumprimento da prestação de contas por meio de relatórios mensais (Diretoria Colegiada).	PROCESSOS INTERNOS Padronização dos procedimentos internos, por meio da formulação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em todas as áreas da companhia, visando garantir qualidade e continuidade na atuação dos colaboradores da Goiás Parcerias.	Elaborar e apresentar relatórios por parte da Diretoria Financeira aos responsáveis com a aprovação da Presidência e com devidas publicações oficiais.	(Relatórios apresentados / relatórios previstos) x 100	Mensal	100%	01/06/2023	1 relatório referente ao mês de setembro	1 relatório referente ao mês de setembro	1	Ata de apresentação para a Diretoria Colegiada
31	17	Diretoria Financeira, de Relação com Investidores e Novos Negócios	Cumprimento da prestação de contas por meio de relatórios trimestrais (Conselho de Administração e Conselho Fiscal).	PROCESSOS INTERNOS Padronização dos procedimentos internos, por meio da formulação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em todas as áreas da companhia, visando garantir qualidade e continuidade na atuação dos colaboradores da Goiás Parcerias.	Elaborar e apresentar relatórios por parte da Diretoria Financeira aos responsáveis com a aprovação da Presidência e com devidas publicações oficiais.	(Relatórios apresentados / relatórios previstos) x 100	Trimestral	100%	01/06/2023	1 relatório para CA e 1 relatório para CF	1 relatório para CA e 1 relatório para CF	1 relatório para CA e 1 relatório para CF	Ata Conselho de Administração *META TRIMESTRAL
32	17					(Relatórios apresentados / relatórios previstos) x 100	Trimestral	100%	01/06/2023	1 relatório para CA e 1 relatório para CF	1 relatório para CA e 1 relatório para CF	1 relatório para CA e 1 relatório para CF	Ata Conselho Fiscal *META TRIMESTRAL
33	18	Diretoria Financeira, de Relação com Investidores e Novos Negócios	Atuação efetiva na construção de relacionamento entre a Goiás Parcerias e demais entidades financeiras, bancárias e afins que atuem (Bancos de Investimentos, Fundos de Investimentos, Bancos Multilaterais, Estruturadores de projetos, BNDES, PPI, Unidades de PPP’s, e grupos empresariais privados).	SOCIEDADE Trazer soluções práticas e dinâmicas para o Estado de Goiás por meio da interação com a iniciativa privada.	Implementar a cultura de reuniões com entidades financeiras e afins.	Número de reuniões realizadas >0	Semestral	1 (um)	01/06/2023	1 reuniões	0 reuniões	-1	Em andamento *META SEMESTRAL
34	19	Diretoria Financeira, de Relação com Investidores e Novos Negócios	Garantir a internalização e aprimoramento contínuo dos Procedimentos Operacionais Padrões (POP’s) da Diretoria Financeira.	PROCESSOS INTERNOS Padronização dos procedimentos internos, por meio da formulação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em todas as áreas da companhia, visando garantir qualidade e continuidade na atuação dos colaboradores da Goiás Parcerias.	Realizar treinamento dos Procedimentos Operacionais Padrão periodicamente.	Número de treinamentos realizados > 0	Semestral	1 (um)	01/06/2023	1 treinamentos	0 treinamentos	-1	Em andamento *META SEMESTRAL
35	20	Diretoria Financeira, de Relação com Investidores e Novos Negócios	Garantir a internalização e aprimoramento contínuo dos Procedimentos Operacionais Padrões (POP’s) da Diretoria Financeira.	PROCESSOS INTERNOS Padronização dos procedimentos internos, por meio da formulação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em todas as áreas da companhia, visando garantir qualidade e continuidade na atuação dos colaboradores da Goiás Parcerias.	Realizar revisão dos Procedimentos Operacionais Padrão periodicamente.	Número de revisões realizadas > 0.	Semestral	1 por semestre	01/06/2023	1 revisão	1 revisão	1 revisão	POP Revisado
36	21	Diretoria Financeira/Diretoria Administrativa	Atingir excelência nos trabalhos de fechamento de contabilidade, finanças, balanço patrimonial e balancetes, em consonância com determinações legais.	PROCESSOS INTERNOS Padronização dos procedimentos internos, por meio da formulação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em todas as áreas da companhia, visando garantir qualidade e continuidade na atuação dos colaboradores da Goiás Parcerias.	Efetuar periodicamente auditoria interna na Companhia, com apoio do Comitê de Controle Interno, acompanhamento de relatórios e dos trabalhos de fechamento de contabilidade, finanças, balanço patrimonial e balancetes, por meio de POPs	Fechar a contabilidade até o décimo dia do mês subsequente	Mensal	Dia 10	01/06/2023	Dia 10/10	-	Em andamento	Em andamento *Fechamento do mês de setembro pode ser entregue até 10/10
37	22	Diretoria Administrativa, de Regulação e Governança	Atender demandas da companhia relativas à compra de materiais, de acordo com o Plano Anual de Aquisições.	PROCESSOS INTERNOS Padronização dos procedimentos internos, por meio da formulação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em todas as áreas da companhia, visando garantir qualidade e continuidade na atuação dos colaboradores da Goiás Parcerias.	Adquirir materiais e serviços que a Companhia efetivamente necessite, obtendo as melhores condições oferecidas pelo mercado, em conformidade e legalidade dos atos administrativos e POPs.	(Compras realizadas dentro do prazo / Compras planejadas) x 100. (não entram impostos e despesas com pessoal)	Semestral	<=100%	01/06/2023	<=100%	84,83%	85%	Memória de cálculo: Compras planejadas acumulado até julho: R$ 249.310,00 Compras realizadas no mês de julho: R$ 211.505,07 Despesas julho *META SEMESTRAL
38	23	Diretoria Administrativa, de Regulação e Governança	Atender demandas da companhia relativas à contratação de serviços.	PROCESSOS INTERNOS Padronização dos procedimentos internos, por meio da formulação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em todas as áreas da companhia, visando garantir qualidade e continuidade na atuação dos colaboradores da Goiás Parcerias.	Avaliar os contratos de prestação de serviços terceirizados, atentando para vigência e a diligente atuação dos gestores dos contratos, em conformidade e legalidade dos atos administrativos e POPs.	(Quantidade de contratos renovados/ quantidade de contratos a renovar) x 100	Mensal	100%	01/06/2023	Sem contratos por renovar	Sem contratos por renovar	Sem contratos por renovar	Contratos 2023
39	24	Diretoria Administrativa, de Regulação e Governança	Promover a internalização da cultura de compliance, atendendo os quatro eixos do Programa de Compliance Público - ÉTICA	APRENDIZADO Fomentar a participação dos colaboradores da Goiás Parcerias nos cursos oferecidos pela Escola de Governo de Goiás. Capacitação de todos os membros do Comitê Setorial de Compliance nos cursos voltados aos quatro eixos do Programa de Compliance Público do Estado de Goiás.	Fazer que, no exercício funcional na Goiás Parcerias, o colaborador siga as normas de conduta previstas no Código de Ética e Conduta Profissional.	Número de ocorrências de descumprimento = 0	Semestral	zero (0)	01/06/2023	0 ocorrências	0 ocorrências	0 ocorrências	Sem registro de ocorrências
40	25	Diretoria Administrativa, de Regulação e Governança	Promover a internalização da cultura de compliance, atendendo os quatro eixos do Programa de Compliance Público - TRANSPARÊNCIA	APRENDIZADO Fomentar a participação dos colaboradores da Goiás Parcerias nos cursos oferecidos pela Escola de Governo de Goiás. Capacitação de todos os membros do Comitê Setorial de Compliance nos cursos voltados aos quatro eixos do Programa de Compliance Público do Estado de Goiás.	Atender a metodologia de transparência exigida legalmente, possibilitando que a sociedade possa acompanhar todos os atos da Companhia	Avaliação dos órgãos de controle referente à transparência	Anual	100%	01/06/2023	100%	-%	-%	Em andamento, resultado do Prêmio de Transparência apenas no fim do segundo semestre *META ANUAL
41	26	Diretoria Administrativa, de Regulação e Governança	Promover a internalização da cultura de compliance, atendendo os quatro eixos do Programa de Compliance Público - RESPONSABILIZAÇÃO	APRENDIZADO Fomentar a participação dos colaboradores da Goiás Parcerias nos cursos oferecidos pela Escola de Governo de Goiás. Capacitação de todos os membros do Comitê Setorial de Compliance nos cursos voltados aos quatro eixos do Programa de Compliance Público do Estado de Goiás.	Garantir que ocorrências de desvios de conduta, de qualquer natureza, sejam evitados ou minimizados.	Número de ocorrências de desvios de conduta = 0	Anual	zero (0)	01/06/2023	0 ocorrências	0 ocorrências	0 ocorrências	Sem registro de ocorrências
42	27	Diretoria Administrativa, de Regulação e Governança	Promover a internalização da cultura de compliance, atendendo os quatro eixos do Programa de Compliance Público - GESTÃO DE RISCOS	APRENDIZADO Fomentar a participação dos colaboradores da Goiás Parcerias nos cursos oferecidos pela Escola de Governo de Goiás. Capacitação de todos os membros do Comitê Setorial de Compliance nos cursos voltados aos quatro eixos do Programa de Compliance Público do Estado de Goiás.	Implementar e monitorar a matriz de risco da Companhia, no mínimo quadrimestralmente.	Nível de maturidade na gestão de riscos, seguindo critérios dos órgãos de controle	Anual	80%	01/06/2023	80%	%	%	Em andamento, resultado do questionário de maturidade apenas no fim do segundo semestre *META ANUAL
43	28	Diretoria Administrativa, de Regulação e Governança	Garantir a internalização e aprimoramento contínuo dos Procedimentos Operacionais dos Padrões (POP’s) da Diretoria Administrativa.	PROCESSOS INTERNOS Padronização dos procedimentos internos, por meio da formulação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em todas as áreas da companhia, visando garantir qualidade e continuidade na atuação dos colaboradores da Goiás Parcerias.	Realizar treinamento dos Procedimentos Operacionais Padrão periodicamente.	Número de treinamentos realizados > 0.	Semestral	1 (um)	01/06/2023	1 treinamento	0 treinamentos	-1 treinamentos	Em andamento *META SEMESTRAL
44	29	Diretoria Administrativa, de Regulação e Governança	Garantir a internalização e aprimoramento contínuo dos Procedimentos Operacionais dos Padrões (POP’s) da Diretoria Administrativa.	PROCESSOS INTERNOS Padronização dos procedimentos internos, por meio da formulação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em todas as áreas da companhia, visando garantir qualidade e continuidade na atuação dos colaboradores da Goiás Parcerias.	Realizar revisão dos Procedimentos Operacionais Padrão periodicamente.	Número de revisões realizadas > 0.	Semestral	1 (um)	01/06/2023	1 revisões	0 revisões	-1	Em andamento *META SEMESTRAL
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