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1 | Lista de sancionados nicaragüenses por Estados Unidos 2017 - 2026 | ||||||||||||||||||||||||
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3 | NOMBRES Y APELLIDOS | POSICIÓN | CARGO | FECHA | TIPO DE DESIGNACIÓN | LINK | |||||||||||||||||||
4 | Roberto José Rivas Reyes | Funcionario | Presidente del Consejo Supremo Electoral (Fallecido) | 12/21/2017 | OFAC, Departamento del Tesoro, Ley Global Magnitsky bajo la Orden Ejecutiva (OE) 13818, por corrupción y violaciones a derechos humanos. | Link | |||||||||||||||||||
5 | Francisco Javier Díaz Madriz | Funcionario | Jefe de la Policía Nacional de Nicaragua | 7/5/2018 | OFAC, Departamento del Tesoro, Ley Global Magnitsky bajo la Orden Ejecutiva (OE) 13818, por corrupción y violaciones a derechos humanos. | Link | |||||||||||||||||||
6 | Fidel Antonio Moreno Briones | Funcionario | Secretario General de la Alcaldía de Managua | 7/5/2018 | OFAC, Departamento del Tesoro, Ley Global Magnitsky, bajo la Orden Ejecutiva (OE) 13818, por corrupción y violaciones a derechos humanos. | Link | |||||||||||||||||||
7 | José Francisco López Centeno | Funcionario | Vicepresidente de Albanisa y presidente de PETRONIC | 7/5/2018 | OFAC, Departamento del Tesoro, Ley Glabal Magnitsky, bajo la Orden Ejecutiva (OE) 13818, por actividades corruptas | Link | |||||||||||||||||||
8 | Rosario María Murillo (Zambrana) de Ortega | Funcionario | Vicepresidenta de Nicaragua | 11/27/2018 | OFAC, Departamento del Tesoro, Designación por la Orden Ejecutiva 13851 por violaciones a los derechos humanos. | Link | |||||||||||||||||||
9 | Nestor Moncada Lau | Funcionario | Asesor de seguridad y espionaje de la dictadura Ortega-Murillo | 11/27/2018 | OFAC, Departamento del Tesoro, Designación por la Orden Ejecutiva 13851 por violaciones a los derechos humanos. | Link | |||||||||||||||||||
10 | Ileana Patricia Lacayo Delgado de Rivas | Familiar de funcionario | Esposa de Roberto Rivas Reyes | 12/12/2018 | Bajo la sección 7031(c)(1)(A) del Departamento de Estado por corrupción significativa | Link | |||||||||||||||||||
11 | Laureano Ortega Murillo | Hijo de Ortega-Murillo | Hijo de Ortega y Murillo y como funcionario de la dictadura | 4/17/2019 | OFAC, Departamento del Tesoro, bajo la Orden Ejecutiva (OE) 13851 | Link | |||||||||||||||||||
12 | Banco Corporativo (Bancorp, S.A.) | Entidad privada | Entidad, banco del FSLN | 4/17/2019 | OFAC, Departamento del Tesoro, bajo la Orden Ejecutiva (OE) 13851, por servir como entramado de corrupción de la dictadura y personas y entidades sancionadas | Link | |||||||||||||||||||
13 | Gustavo Eduardo Porras Cortés | Funcionario | Presidente de la Asamblea Nacional | 6/21/2019 | OFAC, Departamento del Tesoro, bajo la Orden Ejecutiva (OE) 13851, por violaciones a los derechos humanos y conforme a la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA) | Link | |||||||||||||||||||
14 | Orlando José Castillo Castillo | Funcionario | Director de TELCOR (Fallecido) | 6/21/2019 | OFAC, Departamento del Tesoro, bajo la Orden Ejecutiva (OE) 13851, por violaciones a los derechos humanos | Link | |||||||||||||||||||
15 | Sonia Castro González | Funcionario | Ministra de Salud | 6/21/2019 | OFAC, Departamento del Tesoro, bajo la Orden Ejecutiva (OE) 13851, por violaciones a los derechos humanos y conforme a la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA) | Link | |||||||||||||||||||
16 | Óscar Salvador Mojica Obregón | Funcionario | Ministro de Transporte e Infraestructura (MTI) y general retirado del Ejército | 6/21/2019 | OFAC, Departamento del Tesoro, bajo la Orden Ejecutiva (OE) 13851, por violaciones a los derechos humanos | Link | |||||||||||||||||||
17 | Ramón Antonio Avellán Medal | Funcionario | Comisionado General y subdirector de la Policía Nacional | 11/7/2019 | OFAC, Departamento del Tesoro, bajo la Orden Ejecutiva (OE) 13851, por violaciones a los derechos humanos y conforme a la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA) | Link | |||||||||||||||||||
18 | Lumberto Ignacio Campbell Hooker | Funcionario | Presidente interino en ese entonces del Consejo Supremo Electoral | 11/7/2019 | OFAC, Departamento del Tesoro, bajo la Orden Ejecutiva (OE) 13851, por violaciones a los derechos humanos | Link | |||||||||||||||||||
19 | Roberto José López Gómez | Funcionario | Presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social | 11/7/2019 | OFAC, Departamento del Tesoro, bajo la Orden Ejecutiva (OE) 13851, por violaciones a los derechos humanos | Link | |||||||||||||||||||
20 | Rafael Antonio Ortega Murillo | Hijo de Ortega-Murillo | Hijo de Ortega y Murillo y cerebro de empresas de la dictadura | 12/12/2019 | OFAC, Departamento del Tesoro, Bajo la Orden Ejecutiva 13851, «Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua» | Link | Link | ||||||||||||||||||
21 | Inversiones Zanzibar, SA | Entidad privada | Entidad bajo control de Rafael Ortega Murillo | 12/12/2019 | OFAC, Departamento del Tesoro, Bajo la Orden Ejecutiva 13851, empresa parte del entramado de corrupción de la dictadura y para evadir sanciones | Link | Link | ||||||||||||||||||
22 | Servicios de Protección y Vigilancia S.A. (Alias "El Goliat") | Entidad privada | Entidad bajo control de Rafael Ortega Murillo | 12/12/2019 | OFAC, Departamento del Tesoro, Bajo la Orden Ejecutiva 13851, empresa parte del entramado de corrupción de la dictadura y para evadir sanciones | Link | Link | ||||||||||||||||||
23 | Distribuidora Nicaragüense de Petréleo (DNP-Petronic) | Entidad pública | Entidad bajo control de Rafael Ortega Murillo | 12/12/2019 | OFAC, Departamento del Tesoro, Bajo la Orden Ejecutiva 13851, empresa parte del entramado de corrupción de la dictadura y para evadir sanciones | Link | Link | ||||||||||||||||||
24 | Luis Alberto Pérez Olivas | Funcionario | Comisionado General de la Policía Nacional y jefe de El Chipote | 3/5/2020 | OFAC, Departamento del Tesoro, bajo la Orden Ejecutiva (OE) 13851, por violaciones a los derechos humanos y conforme a la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA) | Link | |||||||||||||||||||
25 | Justo Pastor Urbina | Funcionario | Comisionado General de la Policía y jefe de la DOEP | 3/5/2020 | OFAC, Departamento del Tesoro, bajo la Orden Ejecutiva (OE) 13851, por violaciones a los derechos humanos y conforme a la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA) | Link | |||||||||||||||||||
26 | Juan Antonio Valle Valle | Funcionario | Comisionado General de la Policía y jefe de la Dirección de Patrulla Managua | 3/5/2020 | OFAC, Departamento del Tesoro, bajo la Orden Ejecutiva (OE) 13851, por violaciones a los derechos humanos y conforme a la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA) | Link | |||||||||||||||||||
27 | Policía Nacional de Nicaragua | Entidad pública | Institución del Estado | 3/5/2020 | OFAC, Departamento del Tesoro, designada conforme a la Orden Ejecutiva 13851 por graves violaciones de los derechos humanos | Link | |||||||||||||||||||
28 | Julio César Avilés Castillo | Funcionario | Jefe del Ejército de Nicaragua | 5/22/2020 | OFAC, Departamento del Tesoro, designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 13851 “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”. | Link | |||||||||||||||||||
29 | Iván Adolfo Acosta Montalván | Funcionario | Ministro de Hacienda y Crédito Público | 5/22/2020 | OFAC, Departamento del Tesoro, designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 13851 “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”. | Link | |||||||||||||||||||
30 | Juan Carlos Ortega Murillo | Hijo de Ortega-Murillo | Hijo de Ortega y Murillo, Propietario de Difuso Comunicaciones, S.A. | 7/17/2020 | OFAC, Departamento del Tesoro, designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13851, “Bloqueo de propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua” | Link | |||||||||||||||||||
31 | José Jorge Mojica Mejía | Funcionario | Testaferro de los Ortega Murillo, figura como dueño de Mundo Digital S.A. | 7/17/2020 | OFAC, Departamento del Tesoro, por lavado de dinero, designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13851, “Bloqueo de propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua” | Link | |||||||||||||||||||
32 | Difuso Comunicaciones SA | Entidad privada | Entidad bajo control de Juan Carlos Ortega Murillo | 7/17/2020 | OFAC, Departamento del Tesoro, designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13851, “Bloqueo de propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua” | Link | |||||||||||||||||||
33 | Mundo Digital SA | Entidad privada | Entidad bajo control de José Jorge Mojica Mejía | 7/17/2020 | OFAC, Departamento del Tesoro, designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13851, “Bloqueo de propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua” | Link | |||||||||||||||||||
34 | Paul Herbert Oquist Kelley | Funcionario | Secretario de la Presidencia para Políticas Nacionales (Fallecido) | 10/9/2020 | OFAC, Departamento del Tesoro, en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13851, “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua” | Link | |||||||||||||||||||
35 | Ana Julia Guido (Ochoa) De Romero | Funcionario | Fiscal General de la República | 10/9/2020 | OFAC, Departamento del Tesoro, en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13851, “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua” | Link | |||||||||||||||||||
36 | Cooperativa De Ahorro Y Credito Caja Rural Nacional RL (Caruna) | Entidad privada | Entidad financiera del FSLN | 10/9/2020 | OFAC, Departamento del Tesoro, en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13851, “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua” | Link | |||||||||||||||||||
37 | Marvin Ramiro Aguilar García | Funcionario | Vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia | 12/21/2020 | OFAC, Departamento del Tesoro, en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13851, “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua” | Link | |||||||||||||||||||
38 | Walmaro Antonio Gutiérrez Mercado | Funcionario | Diputado de la Asamblea Nacional | 12/21/2020 | OFAC, Departamento del Tesoro, en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13851, “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua” | Link | |||||||||||||||||||
39 | Fidel De Jesús Domínguez Álvarez | Funcionario | Jefe de la Policía de León | 12/21/2020 | OFAC, Departamento del Tesoro, en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13851, “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua” | Link | |||||||||||||||||||
40 | Camila Antonia Ortega Murillo | Hija de los Ortega - Murillo | Hija de Ortega y Murillo y directora de la Comisión de Economía Creativa | 6/9/2021 | OFAC, Departamento del Tesoro, de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 13851, “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua” | Link | |||||||||||||||||||
41 | Leonardo Ovidio Reyes Ramírez | Funcionario | Presidente del Banco Central de Nicaragua | 6/9/2021 | OFAC, Departamento del Tesoro, de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 13851, “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua” | Link | |||||||||||||||||||
42 | Edwin Ramón Castro Rivera | Funcionario | Diputado y jefe de la Bancada del FSLN | 6/9/2021 | OFAC, Departamento del Tesoro, de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 13851, “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua” | Link | |||||||||||||||||||
43 | Julio Modesto Rodríguez Balladares | Funcionario | General de brigada del Ejército y directivo del IPSM | 6/9/2021 | OFAC, Departamento del Tesoro, de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 13851, “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua” | Link | |||||||||||||||||||
44 | Bayardo De Jesus Pulido Ortiz | Funcionario | General de brigada del Ejército y directivo del IPSM | 1/10/2022 | OFAC, Departamento del Tesoro, en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13851. | Link | |||||||||||||||||||
45 | Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz | Funcionario | Mayor General y jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua | 1/10/2022 | OFAC, Departamento del Tesoro, en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13851. | Link | |||||||||||||||||||
46 | Rosa Adelina Barahona (Castro) De Rivas | Funcionario | Ministra de Defensa y directiva del IPSM | 1/10/2022 | OFAC, Departamento del Tesoro, en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13851. | Link | |||||||||||||||||||
47 | Celina Delgado Castellón | Funcionario | Subdirectora de TELCOR y miembro del Consejo directivo de ENATREL | 1/10/2022 | OFAC, Departamento del Tesoro, en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13851. | Link | |||||||||||||||||||
48 | Nahima Janett Díaz Flores | Funcionario | Directora de TELCOR e hija del jefe de la Policía, Francisco Díaz | 1/10/2022 | OFAC, Departamento del Tesoro, en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13851. | Link | |||||||||||||||||||
49 | Ramón Humberto Calderón Vindell | Funcionario | General de División retirado, exdirectivo de DNP Petronic y directivo de ENIMINAS | 1/10/2022 | OFAC, Departamento del Tesoro, en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13851. | Link | |||||||||||||||||||
50 | Ruy Delgado López | Funcionario | Presidente del Consejo de Administración de ENIMINAS | 6/17/2022 | OFAC, Departamento del Tesoro, de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 13851. | Link | |||||||||||||||||||
51 | Empresa Nicaraguense de Minas (ENIMINAS) | Entidad pública | Empresa estatal dedicada a exportación de oro | 6/17/2022 | OFAC, Departamento del Tesoro, de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 13851. | Link | |||||||||||||||||||
52 | Ministerio Público de Nicaragua (Fiscalía) | Entidad pública | Institución del Estado de Nicaragua | 11/15/2021 | OFAC, Departamento del Tesoro, en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13851, “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”, y la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA), ahora conocida como Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua de 2018 (NICA) | Link | |||||||||||||||||||
53 | Luis Ángel Montenegro Espinoza | Funcionario | Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) | 11/15/2021 | OFAC, Departamento del Tesoro, en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13851, “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”, y la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA), ahora conocida como Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua de 2018 (NICA) | Link | |||||||||||||||||||
54 | José Adrián Chavarría Montenegro | Funcionario | Viceministro de Hacienda y Crédito Público | 11/15/2021 | OFAC, Departamento del Tesoro, en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13851, “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”, y la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA), ahora conocida como Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua de 2018 (NICA) | Link | |||||||||||||||||||
55 | Rodolfo Francisco López Gutiérrez | Funcionario | Director general de DISNORTE - DISSUR | 11/15/2021 | OFAC, Departamento del Tesoro, en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13851, “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”, y la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA), ahora conocida como Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua de 2018 (NICA) | Link | |||||||||||||||||||
56 | José Antonio Castaneda Méndez | Funcionario | Presidente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) | 11/15/2021 | OFAC, Departamento del Tesoro, en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13851, “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”, y la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA), ahora conocida como Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua de 2018 (NICA) | Link | |||||||||||||||||||
57 | Mohamed Mohamed Farrara Lashtar | Funcionario | Embajador de Nicaragua en países de África, sobrino de Gadafi, asesor de Ortega | 11/15/2021 | OFAC, Departamento del Tesoro, en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13851, “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”, y la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA), ahora conocida como Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua de 2018 (NICA) | Link | |||||||||||||||||||
58 | Salvador Mansell Castrillo | Funcionario | Ministro de Energía y Minas | 11/15/2021 | OFAC, Departamento del Tesoro, en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13851, “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”, y la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA), ahora conocida como Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua de 2018 (NICA) | Link | |||||||||||||||||||
59 | Sadrach Zeledón Rocha | Funcionario - Alcalde | Alcalde de Matagalpa | 11/15/2021 | OFAC, Departamento del Tesoro, en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13851, “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”, y la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA), ahora conocida como Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua de 2018 (NICA) | Link | |||||||||||||||||||
60 | Leónidas Nicolás Centeno Rivera | Funcionario - Alcalde | Alcalde de Jinotega | 11/15/2021 | OFAC, Departamento del Tesoro, en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13851, “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”, y la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA), ahora conocida como Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua de 2018 (NICA) | Link | |||||||||||||||||||
61 | Francisco Ramón Valenzuela Blandón | Funcionario - Alcalde | Alcalde de Estelí | 11/15/2021 | OFAC, Departamento del Tesoro, en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13851, “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”, y la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA), ahora conocida como Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua de 2018 (NICA) | Link | |||||||||||||||||||
62 | Reinaldo Gregorio Lenín Cerna Juárez | Funcionario - Operador del FSLN | Exjefe de la DGSE de los 80 y ejecutor de crímenes del FSLN | 10/24/2022 | OFAC, Departamento del Tesoro, designado, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851, por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua | Link | |||||||||||||||||||
63 | Dirección General de Minas (del Ministerio de Energía y Minas) | Entidad pública | Entidad del Estado que otorga concesiones mineras | 10/24/2022 | OFAC, Departamento del Tesoro, designada por ser propiedad o estar controlada por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Salvador Mansell Castrillo, sancionado en 2021 | Link | |||||||||||||||||||
64 | Ernesto Leonel Rodríguez Mejía | Funcionario | Magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Distrito de Managua, despojó nacionalidad a 94 nicaragüenses | 4/19/2023 | OFAC, Departamento del Tesoro, designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851, enmendada por despojo de nacionalidad y juicios ilegales contra nicaragüenses | Link | |||||||||||||||||||
65 | Nadia Camila Tardencilla Rodríguez | Funcionario | Juez que condenó al obispo Rolando Álvarez y lo despojó de su nacionalidad | 4/19/2023 | OFAC, Departamento del Tesoro, designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851, enmendada por despojo de nacionalidad y juicios ilegales contra nicaragüenses | Link | |||||||||||||||||||
66 | Octavio Ernesto Rothschuh Andino | Funcionario | Magistrado y presidente de la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua, despojó nacionalidad y desterró a 222 | 4/19/2023 | OFAC, Departamento del Tesoro, designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851, enmendada por despojo de nacionalidad y juicios ilegales contra nicaragüenses | Link | |||||||||||||||||||
67 | Wendy Carolina Morales Urbina | Funcionario | Procuradora General de la República | 3/21/2024 | OFAC, Departamento del Tesoro, adoptada en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13851, enmendada por persecución contra opositores | Link | |||||||||||||||||||
68 | Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua ( RTC ) | Centro extranjero | Centro ruso en Managua | 5/15/2024 | OFAC, Departamento del Tesoro, designado de conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 13851, enmendada por capacitar a las fuerzas represivas de Nicaragua | Link | |||||||||||||||||||
69 | Compañía Minera Internacional, Sociedad Anónima (COMINTSA) | Entidad privada | Empresa minera propiedad de Salvador Mansell Castrillo | 5/15/2024 | OFAC, Departamento del Tesoro, designada de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851, enmendada, por operar o haber operado en el sector aurífero de la economía nicaragüense y por ser propiedad de Mansell Castrillo | Link | |||||||||||||||||||
70 | Capital Mining Investment Nicaragua, Sociedad Anónima (Capital Mining) | Entidad privada | Empresas minera ligada a Ortega | 5/15/2024 | OFAC, Departamento del Tesoro, queda designada de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851, en su versión modificada, por operar o haber operado en el sector aurífero de la economía nicaragüense y por ser parte del entramado de corrupción minera de Laureano Ortega y Salvador Mansell Castrillo. | Link | |||||||||||||||||||
71 | Denis Membreño Rivas | Funcionario | Mayor retirado del Ejército y director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) | 2/26/2026 | OFAC, Departamento del Tesoro, conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 13851, enmendada por la E.O. 14088, como funcionarios del Gobierno de Nicaragua | Link | |||||||||||||||||||
72 | Aldo Martín Sáenz Ulloa | Funcionario | Comisionado general de la Policía y subdirector de la UAF | 2/26/2026 | OFAC, Departamento del Tesoro, conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 13851, enmendada por la E.O. 14088, como funcionarios del Gobierno de Nicaragua | Link | |||||||||||||||||||
73 | Johana Vanessa Flores Jiménez | Funcionario | Ministra del Trabajo | 2/26/2026 | OFAC, Departamento del Tesoro, conforme a la O.E. 13851, con sus enmendadas, por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua | Link | |||||||||||||||||||
74 | Celia Margarita Reyes Ochoa | Funcionario | Subdirectora de TELCOR | 2/26/2026 | OFAC, Departamento del Tesoro, conforme a la O.E. 13851, con sus enmiendas, por ser funcionarios del Gobierno de Nicaragua | Link | |||||||||||||||||||
75 | Leonel José Gutiérrez López | Funcionario | Jefe de la DICIM del Ejército | 2/26/2026 | OFAC, Departamento del Tesoro, conforme a la O.E. 13851, con sus enmiendas, por ser funcionarios del Gobierno de Nicaragua | Link | |||||||||||||||||||
76 | Maurice Facundo Ortega Murillo | Hijo de Ortega-Murillo | Hijo de Ortega y Murillo y delegado en el deporte | 4/16/2026 | OFAC, Departamento del Tesoro, conforme la Orden Ejecutiva (E.O.) 13851, enmendada por la E.O. 14088 | Link | |||||||||||||||||||
77 | Daniel Edmundo Ortega Murillo | Hijo de Ortega-Murillo | Hijo de Ortega y Murillo y coordinador del Consejo de Comunicación y Ciudadanía | 4/16/2026 | OFAC, Departamento del Tesoro, conforme la Orden Ejecutiva (E.O.) 13851, enmendada por la E.O. 14088 | Link | |||||||||||||||||||
78 | Exportadora de Metales Sociedad Anónima (EMSA) | Entidad privada | Empresa que comercializa oro nicaragüense en Estados Unidos | 4/16/2026 | OFAC, Departamento del Tesoro, conforme la Orden Ejecutiva (E.O.) 13851, enmendada por la E.O. 14088 | Link | |||||||||||||||||||
79 | Grupo Minero Xiloa SA | Entidad privada | Empresa exportadora de oro nicaragüense a Estados Unidos | 4/16/2026 | OFAC, Departamento del Tesoro, conforme la Orden Ejecutiva (E.O.) 13851, enmendada por la E.O. 14088 | Link | |||||||||||||||||||
80 | Thomas Metal SA | Entidad privada | Empresa minera china | 4/16/2026 | OFAC, Departamento del Tesoro, conforme la Orden Ejecutiva (E.O.) 13851, enmendada por la E.O. 14088 | Link | |||||||||||||||||||
81 | Nicaragua Xinxin Linze Mineria Group SA | Entidad privada | Empresas minera china | 4/16/2026 | OFAC, Departamento del Tesoro, conforme la Orden Ejecutiva (E.O.) 13851, enmendada por la E.O. 14088 | Link | |||||||||||||||||||
82 | Brother Metal SA | Entidad privada | Empresa minera china | 4/16/2026 | OFAC, Departamento del Tesoro, conforme la Orden Ejecutiva (E.O.) 13851, enmendada por la E.O. 14088 | Link | |||||||||||||||||||
83 | Zhong Fu Development SA | Entidad privada | Empresa minera china | 4/16/2026 | OFAC, Departamento del Tesoro, conforme la Orden Ejecutiva (E.O.) 13851, enmendada por la E.O. 14088 | Link | |||||||||||||||||||
84 | Santa Rita Mining Company SA | Entidad privada | Empresa minera ligada a toma de BHMB | 4/16/2026 | OFAC, Departamento del Tesoro, conforme la Orden Ejecutiva (E.O.) 13851, enmendada por la E.O. 14088 | Link | |||||||||||||||||||
85 | Feiwu Bian | Empresario privado (Chino) | Empresario chino, representante de algunas empresas mineras chinas sancionadas | 4/16/2026 | OFAC, Departamento del Tesoro, conforme la Orden Ejecutiva (E.O.) 13851, enmendada por la E.O. 14088 | Link | |||||||||||||||||||
86 | Aníbal Vladimir Matus Buitrago | Abogado privado | Abogado que figura como representante legal de empresas mineras chinas y forma parte de ese andamiaje legal de compañías chinas | 4/16/2026 | OFAC, Departamento del Tesoro, conforme la Orden Ejecutiva (E.O.) 13851, enmendada por la E.O. 14088 | Link | |||||||||||||||||||
87 | Lester Matus Tamariz | Abogado privado | Abogado que figura como parte del bufet legal que constituye empresas chinas y son parte de ese andamiaje legal | 4/16/2026 | OFAC, Departamento del Tesoro, conforme la Orden Ejecutiva (E.O.) 13851, enmendada por la E.O. 14088 | Link | |||||||||||||||||||
88 | Santiago Hernán Bermúdez Tapia | Funcionario | Viceministro de Energía y Minas | 4/16/2026 | OFAC, Departamento del Tesoro, conforme a la O.E. 13851, con sus modificaciones, por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua | Link | |||||||||||||||||||
89 | Nelson Francisco Sobalvarro | Empresario privado (Testaferro) | Representante legal de empresa sancionada COMINTSA y luego como operador para traspasar a otras empresas | 4/16/2026 | OFAC, Departamento del Tesoro, conforme a la E.O. 13851, con sus enmiendas, por actuar para o pretender actuar en nombre de, directa o indirectamente, COMINTSA, y por operar o haber operado en el sector del oro de la economía nicaragüense. | Link | |||||||||||||||||||
90 | Luis Roberto Cañas Novoa | Funcionario | Viceministro del Interior | 4/18/2026 | Bajo la sección 7031 (c) del Departamento de Estado por violaciones a los derechos humanos | Link | |||||||||||||||||||
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