ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
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MARÇO DE 2024
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Plano de ação - Metas e Indicadores Goiás Parcerias
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N° da MetaResponsávelDescriçãoObjetivo Estratégico Objetivo OperacionalCálculo/IndicadorPeriodicidadeMeta para o indicadorInício de MonitoramentoPlanejadoRealizadoFarolEvidência/Link
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1PresidênciaDefinir e assessorar projetos de concessão e parcerias público-privadas com o objetivo de atender demandas do Estado.
SOCIEDADE
Beneficiar sociedade com projetos que melhorem a sua qualidade de vida.		Programar reuniões com titulares das pastas para definir temas a serem estudados em atendimento ao Governo de Goiás.
(Número de reuniões realizadas - números de reuniões previstas) x 100
Trimestral100%01/01/20241 reunião1 reunião 1Grupo de Trabalho Projeto Serra Dourada - 31/01/2024
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2Presidência/Chefia de GabineteBuscar fontes de receitas próprias para a Goiás Parcerias, por meio da contratação da prestação de serviços de assessoria às outras pastas do Governo, e/ou por meio do ressarcimento, por parte do vencedor da licitação, pelo projeto do poder concedente e estruturado pela Goiás Parcerias.
SOCIEDADE
Trazer soluções práticas e dinâmicas para o Estado de Goiás por meio da interação com a iniciativa privada.		Implementar projetos de novos negóciosNúmero total de projetos de novos negócios implementados > 0TrimestralTrês (3)01/01/20243 novos negócios0-3Sem previsão de implantação de novos negócios, por determinação da Governadoria
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3PresidênciaIntegrar estrategicamente a presidência da Goiás Parcerias com todas as pastas da administração direta e indireta do Governo de Goiás, na busca de soluções referentes às carências de infraestrutura e prestação de serviço estatal em parceria com o setor privado.
SOCIEDADE
Trazer soluções práticas e dinâmicas para o Estado de Goiás por meio da interação com a iniciativa privada.		Formar grupos de trabalho para desenvolvimento dos projetosNúmero de portarias de grupos de trabalho estabelecidos > 0Trimestral100%01/01/20241 portaria00Em andamento


*META TRIMESTRAL
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4PresidênciaImplementar a cultura de apresentação periódica dos projetos assessorados pela Goiás Parcerias ao Conselho Superior de Desenvolvimento Industrial, Comercial e de
Serviços.
PROJETOS
Por meio do assessoramento em parcerias junto à iniciativa privada, trazer efetividade, modernização e segurança na prestação do serviço estatal, garantindo mais transparência e qualidade de vida ao cidadão goiano.		Manter rotina de reuniões com todos os dirigentes do Conselho Superior para deliberação sobre os projetos.(Número de reuniões realizadas - números de reuniões previstas) x 100
Trimestral100%01/01/20242 reuniões0 reuniões0Em andamento


*META TRIMESTRAL
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5Chefe de GabineteGarantir o funcionamento dos Comitês e Comissões existentes na Goiás Parcerias, visando o
cumprimento de atribuições de cada um deles.		SOCIEDADE
Por meio de eficiência e transparência,
gerar satisfação e segurança à
sociedade quanto às Parcerias PúblicoPrivadas (PPPs).
Monitorar a realização de reuniões registradas em atas dos Comitês e Comissões.
(Atas apresentadas / Atas planejadas (8 atas x 8 comissões)) x 100 Bimestral100%01/06/20231 ata do Comitê de Controle Interno (mensal)

1 ata da Comissão de Recebimento de Materiais (bimestral)

1 ata da Comissão de Ética (bimestral)

0 ata da Comissão de PAD (bimestral)

1 ata da Comissão de PAR (bimestral)

0 ata do Comitê Setorial de Compliance (bimestral)

1 ata da Comissão de Documentos Sigilosos (bimestral)

1 ata da Comissão de Licitações (bimestral)		1 atas do Comitê de Controle Interno (mensal)

0 ata da Comissão de Recebimento de Materiais (bimestral)

1 ata da Comissão de Ética (bimestral)

0 ata da Comissão de PAD (bimestral)

1 ata da Comissão de PAR (bimestral)

0 ata do Comitê Setorial de Compliance (bimestral)

1 ata da Comissão de Documentos Sigilosos (bimestral)

1 ata da Comissão de Licitações (bimestral)		5Planilha com controle e atas das Comissões

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6Presidência/AdministrativoNegociação para ampliação de espaço físico da Goiás Parcerias ou busca de espaço para instalação de sede própria.PROCESSOS INTERNOS
Ampliação de espaço físico da sede da Goiás Parcerias para anteder demanda estrutural de alocação de colaboradores, e consequente, melhora no desempenho de suas atividades
Solicitar aumento da metragem das salas junto à secretaria titular do espaço do terceiro andar, do Palácio Pedro Ludovico TeixeiraAumento da metragem quadrada das salas > 0Semestral> 0 m²01/01/2024> 0 m²0 m²0 Em andamento


*META SEMESTRAL
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7Presidência/AdministrativoAumentar número de especialistas que integram o quadro de colaboradores da Goiás ParceriasPROJETOS
Por meio do assessoramento em parcerias junto à iniciativa privada, trazer efetividade, modernização e segurança na prestação do serviço estatal, garantindo mais transparência e qualidade de vida ao cidadão goiano.		Contratar especialistas (técnicos)Número de especialistas contratados > 0AnualTrês (3)01/01/20243 especialistas contratadosEm andamento


*META ANUAL
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8PresidênciaCriação de oportunidades para participação de pequenas empresas em projetos com envolvimento da Goiás ParceriasPROJETOS
Por meio do assessoramento em parcerias junto à iniciativa privada, trazer efetividade, modernização e segurança na prestação do serviço estatal, garantindo mais transparência e qualidade de vida ao cidadão goiano.		A partir de projetos demandados à Goiás Parcerias, viabilizar oportunidades para pequenas empresas participarem Número de projetos com envolvimento de pequenas empresas > 0SemestralCinco (5)01/01/20245 projetos com envolvimento de pequenas empresas00Em andamento

*META SEMESTRAL
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9Presidência/Diretoria TécnicaApresentar contratos de projetos assinadosPROJETOS
Por meio do assessoramento em parcerias junto à iniciativa privada, trazer efetividade, modernização e segurança na prestação do serviço estatal, garantindo mais transparência e qualidade de vida ao cidadão goiano.		Promover articulação com pastas estaduais para continuidade dos projetos com envolvimento da Goiás ParceriasNúmero de licitações realizadas e concretizadas para assinatura de contratos > 0SemestralTrês (3)01/01/2024300Em andamento

*META SEMESTRAL
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10Diretoria TécnicaGarantir a governança dos projetos
assessorados pela Goiás Parcerias junto às pastas titulares		PROJETOS
Por meio do assessoramento em parcerias junto à iniciativa privada, trazer efetividade, modernização e segurança na prestação do serviço estatal, garantindo mais transparência e qualidade de vida ao cidadão goiano.		Mensuarar o nível Satisfação dos Orgãos Setoriais em relação a atuação da Goiás Parcerias junto aos Grupos de Trabalho;NSP=SOMARPRODUTO(Pontuação;Quantidade de respostas)/SOMA(Quantidade de respostas)

NSP = Nível Médio Ponderado de Satisfação da Gopar nos Projetos

SemestralNSP > ou = 85%01/01/202485%0,00%0Em andamento

*META SEMESTRAL
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11Diretoria TécnicaCumprimento da Execução dos projetos assessorados pela Goiás Parcerias junto às pastas titulares.PROJETOS
Por meio do assessoramento em parcerias junto à iniciativa privada, trazer efetividade, modernização e segurança na prestação do serviço estatal, garantindo mais transparência e qualidade de vida ao cidadão goiano.		Reduzir a Taxa de Mortalidade de Projetos de Parcerias que possuem participação da Goiás Parcerias;(Número de Projetos Descontinuados / Número Total de Projetos)x100

SemestralProjetos Descontinuados < ou = 20%01/01/2024000,00%Link dos projetos no site
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12Diretoria TécnicaCapacitação contínua da equipe técnica da companhia nas áreas de atuação ligadas aos projetos de Parcerias Público-Privadas (PPPs) e concessões.APRENDIZADO
Proporcionar capacitação interna dos colaboradores da Goiás Parcerias em temas importantes para o desenvolvimento das atividades.		Identificar as áreas com déficit de competência e promover capacitação dos colaboradores.
Número de Cursos reallizados > 0
Semestral1 (um)01/01/20241 cursos1 cursos1Diretoria Técnica da Goiás Parcerias participa do P3C, evento com foco nos investimentos em infraestrutura no Brasil
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13Diretoria TécnicaGarantir a internalização e aprimoramento contínuo dos Procedimentos Operacionais Padrões (POP’s) da Diretoria Técnica.
PROCESSOS INTERNOS
Padronização dos procedimentos
internos, por meio da formulação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em todas as áreas da companhia, visando garantir qualidade e continuidade na atuação dos colaboradores da Goiás Parcerias.
Realizar treinamento dos
Procedimentos Operacionais Padrão periodicamente.		Número de treinamentos realizados >Semestral1 (um)01/01/20241 treinamentos0 treinamentos0 treinamentosEm andamento

*META SEMESTRAL
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14Diretoria TécnicaGarantir a internalização e aprimoramento contínuo dos Procedimentos Operacionais Padrões (POP’s) da Diretoria Técnica.
PROCESSOS INTERNOS
Padronização dos procedimentos
internos, por meio da formulação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em todas as áreas da companhia, visando garantir qualidade e continuidade na atuação dos colaboradores da Goiás Parcerias.
Realizar revisão dos
Procedimentos Operacionais Padrão periodicamente.		Número de revisões realizadasSemestral1 por semestre01/01/20241 revisões0 revisões0 revisãoEm andamento

*META SEMESTRAL
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15Diretoria
Financeira, de
Relação com
Investidores e
Novos Negócios		Cumprimento em excelência do plano orçamentário da companhia. PROCESSOS INTERNOS
Padronização dos procedimentos
internos, por meio da formulação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em todas as áreas da companhia, visando garantir qualidade e continuidade na atuação dos colaboradores da Goiás Parcerias.
Acompanhar as despesas mensais para que os gastos reais estejam dentro da média do plano orçamentário anual previsto.
(Orçamento realizado acumulado mensal / Orçamento planejado acumulado mensal) x 100
Semestral<=100%01/01/2024<=100%
80,69%		80,69%MEMÓRIA DE CÁLCULO:

Orçamento planejado, acumulado, para março de 2024- R$ 2.765.129,46

Orçamento realizado, acumulado, até março de 2024 - R$ 2.231.412,23
25
Despesas Goiás Parcerias
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16Diretoria
Financeira, de
Relação com
Investidores e
Novos Negócios		Cumprimento da prestação de contas por meio de relatórios mensais (Diretoria Colegiada).PROCESSOS INTERNOS
Padronização dos procedimentos
internos, por meio da formulação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em todas as áreas da companhia, visando garantir qualidade e continuidade na atuação dos colaboradores da Goiás Parcerias.
Elaborar e apresentar relatórios por parte da Diretoria Financeira aos responsáveis com a aprovação da Presidência e com devidas publicações oficiais.
(Relatórios apresentados / relatórios previstos) x 100Mensal100%01/01/20241 relatório apresentado no mês de março1 relatório apresentado no mês de março1Ata Diretoria Colegiada
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17Diretoria
Financeira, de
Relação com
Investidores e
Novos Negócios		Cumprimento da prestação de contas por meio de relatórios trimestrais (Conselho de Administração e Conselho Fiscal).
PROCESSOS INTERNOS
Padronização dos procedimentos
internos, por meio da formulação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em todas as áreas da companhia, visando garantir qualidade e continuidade na atuação dos colaboradores da Goiás Parcerias.
Elaborar e apresentar relatórios por parte da Diretoria Financeira aos responsáveis com a aprovação da Presidência e com devidas publicações oficiais.
(Relatórios apresentados / relatórios previstos) x 100Trimestral100%01/01/20241 relatórios para CA e 1 relatórios para CF 1 relatórios para CA e 1 relatórios para CF 1 relatórios para CA e 1 relatórios para CF Ata do Conselho Administrativo (CA) - 25/01/2024
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Ata do Conselho Fiscal (CF)
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18Diretoria
Financeira, de
Relação com
Investidores e
Novos Negócios		Atuação efetiva na construção de relacionamento entre a Goiás Parcerias e demais entidades financeiras, bancárias e afins que atuem (Bancos de Investimentos,
Fundos de Investimentos, Bancos
Multilaterais, Estruturadores de projetos, BNDES, PPI, Unidades de PPP’s, e grupos empresariais privados).		SOCIEDADE
Trazer soluções práticas e dinâmicas para o Estado de Goiás por meio da interação com a iniciativa privada.
Implementar a cultura de reuniões com entidades financeiras e afins.
Número de reuniões realizadas >0Semestral1 (um)01/01/20241 reuniões0 reuniões0 Em andamento

*META SEMESTRAL
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19Diretoria
Financeira, de
Relação com
Investidores e
Novos Negócios		Garantir a internalização e aprimoramento contínuo dos
Procedimentos Operacionais Padrões (POP’s) da Diretoria Financeira.
PROCESSOS INTERNOS
Padronização dos procedimentos
internos, por meio da formulação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em todas as áreas da companhia, visando garantir qualidade e continuidade na atuação dos colaboradores da Goiás Parcerias.
Realizar treinamento dos
Procedimentos Operacionais Padrão periodicamente.		Número de treinamentos realizados > 0
Semestral1 (um)01/01/20241 treinamentos0 treinamentos0 Em andamento

*META SEMESTRAL
31
20Diretoria
Financeira, de
Relação com
Investidores e
Novos Negócios		Garantir a internalização e aprimoramento contínuo dos
Procedimentos Operacionais Padrões (POP’s) da Diretoria Financeira.
PROCESSOS INTERNOS
Padronização dos procedimentos
internos, por meio da formulação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em todas as áreas da companhia, visando garantir qualidade e continuidade na atuação dos colaboradores da Goiás Parcerias.
Realizar revisão dos Procedimentos Operacionais Padrão periodicamente.Número de revisões realizadas > 0.
Semestral1 por semestre01/01/20241 revisão0 revisão0 revisãoEm andamento

*META SEMESTRAL
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21Diretoria
Financeira/Diretoria Administrativa		Atingir excelência nos trabalhos de
fechamento de contabilidade, finanças, balanço patrimonial e balancetes, em consonância com determinações legais.
PROCESSOS INTERNOS
Padronização dos procedimentos
internos, por meio da formulação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em todas as áreas da companhia, visando garantir qualidade e continuidade na atuação dos colaboradores da Goiás Parcerias.
Efetuar periodicamente auditoria interna na Companhia, com apoio do Comitê de Controle Interno, acompanhamento de relatórios e dos trabalhos de fechamento de contabilidade, finanças, balanço patrimonial e balancetes, por meio de POPsFechar a contabilidade até o décimo dia do mês subsequente
MensalDia 1001/01/2024Dia 10/03Dia (EVIDÊNCIA)
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22Diretoria
Administrativa,
de Regulação e
Governança		Atender demandas da companhia relativas à compra de materiais, de acordo com o Plano Anual de Aquisições.PROCESSOS INTERNOS
Padronização dos procedimentos
internos, por meio da formulação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em todas as áreas da companhia, visando garantir qualidade e continuidade na atuação dos colaboradores da Goiás Parcerias.
Adquirir materiais e serviços que a Companhia efetivamente necessite, obtendo as melhores condições oferecidas pelo mercado, em conformidade e legalidade dos atos administrativos e POPs.
(Compras realizadas dentro do prazo / Compras
planejadas) x 100.
(não entram impostos e despesas com pessoal)		Semestral<=100%01/01/2024<=100%33,43%33%MEMÓRIA DE CÁLCULO:

Orçamento planejado, acumulado, para compras e serviços até março de 2024- R$ 102.400,00

Orçamento realizado, acumulado, de compras e serviços até março de 2024- R$ 34.238,13
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Despesas Goiás Parcerias
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23Diretoria
Administrativa,
de Regulação e
Governança		Atender demandas da companhia relativas à contratação de serviços.PROCESSOS INTERNOS
Padronização dos procedimentos
internos, por meio da formulação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em todas as áreas da companhia, visando garantir qualidade e continuidade na atuação dos colaboradores da Goiás Parcerias.
Avaliar os contratos de prestação de serviços terceirizados, atentando para
vigência e a diligente atuação dos gestores dos contratos, em conformidade e legalidade dos atos administrativos e POPs.		(Quantidade de contratos renovados/ quantidade de contratos a renovar) x 100Mensal100%01/01/20241 contratos por renovar: Oi1 contrato renovado1Contratos 2024

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24Diretoria
Administrativa,
de Regulação e
Governança		Promover a internalização da cultura de compliance, atendendo os quatro eixos do Programa de Compliance Público - ÉTICAAPRENDIZADO
Fomentar a participação dos
colaboradores da Goiás Parcerias nos cursos oferecidos pela Escola de Governo de Goiás.
Capacitação de todos os membros do Comitê Setorial de Compliance nos cursos voltados aos quatro eixos do Programa de Compliance Público do Estado de Goiás.		Fazer que, no exercício funcional na Goiás Parcerias, o colaborador siga as normas de conduta previstas no Código de Ética e Conduta Profissional.Número de ocorrências de descumprimento = 0Semestralzero (0)01/01/20240 ocorrências0 ocorrências0 ocorrênciasSem registro de ocorrências
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25Diretoria
Administrativa,
de Regulação e
Governança		Promover a internalização da cultura de compliance, atendendo os quatro eixos do Programa de Compliance Público - TRANSPARÊNCIAAPRENDIZADO
Fomentar a participação dos
colaboradores da Goiás Parcerias nos cursos oferecidos pela Escola de Governo de Goiás.
Capacitação de todos os membros do Comitê Setorial de Compliance nos cursos voltados aos quatro eixos do Programa de Compliance Público do Estado de Goiás.		Atender a metodologia de
transparência exigida legalmente, possibilitando que a sociedade possa acompanhar todos os atos da Companhia		Avaliação dos órgãos de controle referente à transparênciaAnual100%01/01/2024100%0%0%Em andamento

*META ANUAL
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26Diretoria
Administrativa,
de Regulação e
Governança		Promover a internalização da cultura de compliance, atendendo os quatro eixos do Programa de Compliance Público - RESPONSABILIZAÇÃOAPRENDIZADO
Fomentar a participação dos
colaboradores da Goiás Parcerias nos cursos oferecidos pela Escola de Governo de Goiás.
Capacitação de todos os membros do Comitê Setorial de Compliance nos cursos voltados aos quatro eixos do Programa de Compliance Público do Estado de Goiás.		Garantir que ocorrências de desvios de conduta, de qualquer natureza, sejam evitados ou minimizados.
Número de ocorrências de desvios de conduta = 0Anualzero (0)01/01/20240 ocorrências0 ocorrências0 ocorrênciasSem registro de ocorrências
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27Diretoria
Administrativa,
de Regulação e
Governança		Promover a internalização da cultura de compliance, atendendo os quatro eixos do Programa de Compliance Público - GESTÃO DE RISCOSAPRENDIZADO
Fomentar a participação dos
colaboradores da Goiás Parcerias nos cursos oferecidos pela Escola de Governo de Goiás.
Capacitação de todos os membros do Comitê Setorial de Compliance nos cursos voltados aos quatro eixos do Programa de Compliance Público do Estado de Goiás.		Implementar e monitorar a matriz de risco da Companhia, no mínimo quadrimestralmente.Nível de maturidade na gestão de riscos, seguindo critérios dos órgãos de controleAnual80%01/01/202480%0,00%0,00%Em andamento

*META ANUAL
40
28Diretoria
Administrativa,
de Regulação e
Governança		Garantir a internalização e aprimoramento contínuo dos Procedimentos Operacionais
dos Padrões (POP’s) da Diretoria Administrativa.		PROCESSOS INTERNOS
Padronização dos procedimentos
internos, por meio da formulação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em todas as áreas da companhia, visando garantir qualidade e continuidade na atuação dos colaboradores da Goiás Parcerias.
Realizar treinamento dos Procedimentos Operacionais Padrão periodicamente.Número de treinamentos realizados > 0.
Semestral1 (um)01/01/20241 treinamento0 treinamentos0 treinamentosEm andamento

*META SEMESTRAL
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29Diretoria
Administrativa,
de Regulação e
Governança		Garantir a internalização e aprimoramento contínuo dos Procedimentos Operacionais
dos Padrões (POP’s) da Diretoria Administrativa.		PROCESSOS INTERNOS
Padronização dos procedimentos
internos, por meio da formulação dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em todas as áreas da companhia, visando garantir qualidade e continuidade na atuação dos colaboradores da Goiás Parcerias.
Realizar revisão dos Procedimentos Operacionais Padrão periodicamente.Número de revisões realizadas > 0.
Semestral1 (um)01/06/20231 revisões0 revisões0Em andamento

*META SEMESTRAL
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