1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Имя | Статус | Дата задержания/заключения под стражу | Обвинение | Банк | Дата отзыва лицензии (передачи на санацию) | ||
3 | Анджей Мальчевский (основатель, экс-совладелец Мособлбанка) | Задержан | 17 июня 2015 года | Мошенничество более чем 70 млрд руб. | Мособлбанк | Решением ЦБ с мая 2014 года началась процедура санации Мособлбанка, наряду с Финанс Бизнес Банком и Инресбанком, под управлением СМП Банка | ||
4 | Дмитрий Янин (экс-председатель правления Мособлбанка) | Заключен под стражу | 25 июля 2014 года | Присвоение и растрата на 580 млн руб. | Мособлбанк | Решением ЦБ с мая 2014 года началась процедура санации Мособлбанка, наряду с Финанс Бизнес Банком и Инресбанком, под управлением СМП Банка | ||
5 | Глеб Фетисов (бенефициар Моего Банка до конца ноября 2013 года) | Заключен под стражу | 28 февраля 2014 года | Мошенничество на 5 млрд руб. (невыполненных обязательств перед вкладчиками) | Мой Банк | 31 января 2014 | ||
6 | Сергей Пугачев (предполагаемый собственник Межпромбанка) | Находится в международ- ном розыске | Обвинение предъявлено 28.11.2013 | Присвоение (растрата) более 70 млрд руб. | Межпромбанк | 5 октября 2010 года | ||
7 | Батыр Кербабаев (предправления банка "Индустриальный") | Заключен под стражу | 10.02.2015 (дата вынесения приговора) | Преднамеренное банкротство банка и хищение 2 млрд руб. | Банк "Индустриальный" | 25 июня 2009 | ||
8 | Гагик Балаян (фактический владелец Первого республиканского банка) | Заключен под стражу | 25 сентября 2014 | Присвоение и растрата на 1,5 млрд руб. | Первый республиканский банк | 05 мая 2014 | ||
9 | Сергей Мастюгин (совладелец Инвестбанка) | Заключен под стражу | 12 мая 2015 | Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия | Инвестбанк | 13 декабря 2013 | ||
10 | Андрей Бородин (экс-совладелец и президент Банка Москвы) | Находится в международном розыске | 19 апреля 2011 года, | Присвоение и растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере | Банк Москвы | С февраля 2011 года санируется банком ВТБ | ||
11 | Александр Гительсон (основатель и совладелец банка ВЕФК) | Заключен под стражу | 23 марта 2015 года (приговорен к уголовному наказанию) | Хищение почти 2 млрд руб. у правительства Ленинградской области | Банк ВЕФК | 01 октября 2010 (ликвидирован в связи с присоединением в банку "Открытие") | ||
12 | Андрей Крысин (экс-президент и совладелец Европейского Трастового Банка) | Заключен под стражу | 22 сентября 2014 | Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой | Европейский трастовый банк | 11 февраля 2014 | ||
13 | Олег Дикусар (финансовый директор банка "Траст") | Заключен под стражу | 21 мая 2015 | Хищение денег из банка | Национальный банк "Траст" | 22 декабря 2014 года передан на санацию банку ФК "Открытие" | ||
14 |