ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

НАО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ

НАЦИОНАЛЬНОГО КИНО»

ЗА 2023 ГОД

г. Астана, 2023 год

г. Астана, 2023 год

1.Обращение Председателя Правления 3

2.Об Обществе 4

2.1 Общие сведения и миссия 4

2.2 Структура уставного капитала 7

2.3 План развития и результаты ее реализации 7

3. Результаты финансовой и операционной деятельности

Общества за 2023 год 11

3.1 Операционные показатели, основные существенные

события и достижения Общества 11

3.2 Финансовые показатели 16

3.4 Информация о существенных сделках 18

3.5 Любая финансовая поддержка, включая гарантии,

получаемые/полученные от государства и любые

обязательства перед государством и обществом, принятые

на себя Обществом 18

4.Структура активов Общества 19

5.Цели и планы Общества на будущие периоды 23

6.Основные факторы риска и система управления рисками 24

7.Корпоративное управление 25

7.1 Структура корпоративного управления 25

7.2 Состав Совета директоров 25

7.3 Отчет о деятельности Совета директоров 32

7.4 Информация по корпоративному управлению 35

7.5 Политика вознаграждения должностных лиц 37

7.6 Отчет о деятельности Правления 39

7.7 Служба внутреннего аудита 39

7.8 Противодействие коррупции 40

7.9 Деятельность корпоративного секретаря 40

8. Устойчивое развитие 43

​

СОДЕРЖАНИЕ

г. Астана, 2023 год

Уважаемые коллеги и партнёры!

Основная миссия «Государственного центра поддержки национального кино» заключается в реализации государственной политики в сфере кинематографии и создании условий для развития отечественной киноиндустрии. 2023 год стал знаковым для казахстанского кинематографа, ознаменовавшись выходом ряда выдающихся картин. Среди них – экшн-боевик «Беркут», посвящённый казахстанскому спецназу, историческая драма «Ақ боз үй», а также фильмы «Боран» и «Молочная девочка», затрагивающие важные социальные темы.

В результате деятельности Общества в 2023 году завершено производство 18 кинопроектов, включая 14 социальных игровых фильмов и 4 социально значимых документальных фильма. В числе завершённых проектов – «Авель», «Операция Набат», «Гости», «Носорог», «Шу-Ла-Ма», «Солдат любви», «Айқай», «Талақ», «Қара қыз» и другие.

​

В 2023 году прошли два конкурсных отбора на предоставление государственной поддержки кинопроектам. В первом отборе было подано 290 заявок, из которых 130 прошли проверку, но конкурс был отменён. Во втором конкурсе на получение государственной поддержки были поданы 261 заявки, из которых 115 были допущены к питчингу. В результате отобрано 37 кинопроектов, которые представляют собой 12 игровых, 5 документальных и 2 анимационных фильма.

26 ноября 2023 года состоялось заседание Межведомственной комиссии, по итогам которого было принято решение о финансировании 18 кинопроектов, среди которых фильмы «Осенний бриз», «Құт (Благодать)», «Игроманка», «Шырмауық» и другие. Кроме того, заключён ряд договоров на совместное производство фильмов, таких как «Победителей видно на старте».

​

Фильмы, поддерживаемые Центром, завоевали более 95 наград на международной арене. Например, фильм «Бауырына салу» был отобран в конкурсную программу 71-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, а «Братья» и «Бауырына салу» получили победу на кинопремии Asia Pacific Screen Awards.

Мы продолжим работать над развитием отечественного кинематографа, совершенствованием законодательства и внедрением новых механизмов поддержки. В планах – цифровизация подачи заявок на конкурс и улучшение существующих норм и правил.

Курманбек Жумагали,

Председатель Правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино»

г. Астана, 2023 год

Некоммерческое акционерное общество «Государственный центр поддержки национального кино» создано в соответствии с законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2019 года №113. Справка о государственной регистрации юридического лица выдано Департаментом юстиции г Нур-Султан 19 апреля 2019 года, за №10100655542023.

Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Государственным органом, осуществляющий права владения и пользования 100% государственным пакетом акций Общества, является ГУ «Министерство культуры и информации Республики Казахстан (Единственный акционер).

Местонахождение: Казахстан, город Астана, Есильский район, проспект МАНГИЛИК ЕЛ, здание 30, почтовый индекс 010000.

Высшим органом Общества является Единственный акционер.

Органом утверждения, осуществляющим управление Обществом является его Совет директоров. Исполнительным органом Общества является его Правление.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Председатель Правления.

1. Об Обществе

г. Астана, 2023 год

Общие сведения и миссия

​

Некоммерческое акционерное общество «Государственный центр поддержки национального кино» (далее - Общество) создано на основании постановления Правительства Республики Казахстан «О создании Государственного центра поддержки национального кино» от 15 марта 2019 года № 113 (далее - Постановление) со стопроцентным участием государства в его уставном капитале и в соответствии с Законом Республики Казахстан от 3 января 2019 года «О кинематографии» (далее – Закон о кинематографии) является единым оператором по:

1) предоставлению государственной поддержки в виде финансирования кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами, и национальных фильмов, в том числе юридическому лицу со стопроцентным участием государства в уставном капитале, основным предметом деятельности которого является производство фильмов, в размере не менее тридцати пяти процентов от общего объема ежегодной суммы государственной финансовой поддержки;

2) финансированию дубляжа на казахский язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, ввозимых на территорию Республики Казахстан;

3) выплате субсидий в сфере кинематографии.

Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Общество является юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом о кинематоргафии, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества.

Форма собственности – государственная.

Органами Общества являются

1) высший орган – Единственный акционер;

2) орган управления – Совет Директоров;

3)исполнительный орган – Правление;

4)консультативно-совещательный орган – Экспертный совет.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Председатель Правления.

Предметами деятельности Общества является поддержка национальной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в Р.К. и за рубежом.

Основными видами деятельности согласно Уставу и общему классификатору видов экономической деятельности являются: ОКЭД – 64999.

Целями деятельности Общества являются:

реализация политики Республики Казахстан в сфере кинематографии;

создание условий для развития отечественной киноиндустрии.

В рамках основной цели основная миссия Общества заключается в реализации политики государства в сфере кинематографии и создании условий для развития отечественной киноиндустрии. Деятельность Общества, как единого оператора по предоставлению государственного финансирования, направлена на поддержку производства и продвижения национальных фильмов, на развитие кинопроката и увеличение количества кинотеатров в стране.

Деятельность Общества, как единого оператора по предоставлению государственной финансовой поддержки, направлена на поддержку национальной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности и популяризации отечественных фильмов в Казахстане и за рубежом.

В настоящее время Общество согласно Закона о кинематографии и Устава Общества осуществляет следующие виды деятельности:

1) предоставление государственной поддержки в виде финансирования кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами, и национальных фильмов, в том числе юридическому лицу со стопроцентным участием государства в уставном капитале, основным предметом деятельности которого

является производство фильмов, в размере не менее тридцати пяти процентов от общего объема ежегодной суммы государственной финансовой поддержки;

2) прокат и показ национальных фильмов, в том числе, связанных с ними мероприятий (тиражирование, дубляж, субтитрирование либо закадровый перевод, реклама);

3) участие национальных фильмов в международных кинофестивалях, проведение дней кино и иных мероприятий, направленных на продвижение национального фильма за рубежом;

4) организация повышения квалификации кадров в сфере кинематографии;

5) выплаты субсидий в сфере кинематографии;

6) финансирование дубляжа на казахский язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, ввозимых на территорию Республики Казахстан.

В 2023 году Общество находилось в городе Алматы по адресу: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Кабанбай батыра, 85 и имело (представительство) филиал: Представительство Общества в городе Астана, БИН 210842010397, зарегистрирован 10 августа 2021 года Департаментом юстиции города Нур-Султан.

Согласно Закону о кинематографии, в целях выработки предложений по признанию фильма национальным и финансированию дубляжа на казахский язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, ввозимых на территорию Республики Казахстан, при Обществе создается Экспертный совет – консультативно-совещательный орган из числа творческих работников, работников культуры и экспертов в сфере кинематографии.

Всего доходы Общества без учета НДС за 2023 год составили 5 291 732 тыс. тенге, в том числе:

1) Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ на сумму 1 709 735 тыс. тенге, которые состоят из:

- организация деятельности Общества по поддержке и продвижению национальных фильмов 319 172 тыс.тенге;

- организация финансовой деятельности по поддержке и продвижению национальных фильмов 1 390 563 тыс.тенге;

2) Прочие доходы на сумму 3 581 996 тыс. тенге, которые состоят из:

- доход от проката кинокартин 87 006 тыс.тенге;

- передача исключительных прав на кинокартины 3 488 347 тыс. тенге;

- прочие доходы 6 643 тыс. тенге.

По результатам 2023 года прибыль составила 3 555 028 тыс. тенге.

3. Результаты финансовой и операционной деятельности

Общества за 2023 год

• Операционные показатели, основные существенные события и достижения Общества Обзор по предоставлению государственной поддержки в виде финансирования кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами, и национальных фильмов в 2023г.

  По итогам деятельности Общества в 2023 году завершено производство 18 переходящих фильмов, из них социально-значимых игровых - 14, социально-значимых документальных - 4 (х/ф «Авель», х/ф «Операция Набат», х/ф «Беркут», х/ф «Гости», х/ф «Носорог», х/ф «Шу-Ла-Ма», х/ф «Солдат любви», х/ф «Ароматное сердце», х/ф «Айқай», х/ф «Тезек», х/ф «Талақ», х/ф «Қара қыз», х/ф «Жел тоқтаған жер», х/ф «Защищенное место», д/ф «Спутник», д/ф «Жел пайда болған жер», д/ф «Поговори со мной, Маншук…», д/ф «Ошибка молодости (Шумерская богиня)»).

C 6 по 30 марта 2023 года Обществом проведен конкурсный отбор кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами. В результате проверки заявочной документации из представленных 290 заявок, претендующих на государственную финансовую поддержку, на рассмотрение Экспертного совета при Обществе допущено 130 заявок, 160 заявок возвращены заявителям в связи с несоответствием требованиям Правил отбора кинопроектов. Однако решением Председателя Общества на основании результатов аудиторской проверки Уполномоченного органа и выданного Решения (распоряжения) об устранении нарушений и рассмотрении рекомендаций уполномоченного органа данный конкурсный отбор был отменен.

В период с 9 по 29 августа 2023 года проведен новый конкурсный отбор по приему заявок по предоставлению государственной поддержки в виде финансирования кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами, и национальных фильмов.

Поступила 261 заявка, из которых 146 возвращены без рассмотрения с причинами отклонения, а 115 заявок,

соответствующих Правилам отбора кинопроектов допущены к питчингу.

Открытая защита прошла в период с 3 по 5 октября 2023 года и транслировалась в режиме онлайн на официальном YouTube-канале Общества. В результате Экспертным советом отобрано 37 кинопроектов.

26 ноября 2023 года состоялось заседания Межведомственной комиссии по вопросам государственной поддержки в сфере кинематографии.

На основании положительного заключения Экспертного совета и рекомендации Межведомственной комиссии уполномоченный орган принял решение о финансировании 19 кинопроектов, включающие 12 игровых, 5 документальных и 2 анимационных фильмов.

По решению уполномоченного органа Обществом заключено 17 договоров на создание кинопроектов, таких как х/ф «Осенний бриз», х/ф «Құт (Благодать)», х/ф «Қүн ұясына батқанда», х/ф «Капитан Байтасов», х/ф «Граждане крыши», х/ф «Фейковый арман», х/ф «Qairat», х/ф «Restart: Шексіздікке дейін», х/ф «Игроманка», х/ф «Шырмауық», д/ф «Мы здесь живем», д/ф «Соңғы парыз», д/ф «Здравствуй, добрый человек», д/ф «Мангистау – край океана Тетис», д/ф «Біздің заманымызға дейін», а/ф «Алан туралы аңыз», а/ф «Үміт әр дайым жанымызда», 1 кинопроект самостоятельно отказался от государственного финансирования и заключения договора.

Заключение договора на создание фильма, категории совместного производства «Победителей видно на старте» Обществом перенесено на 2024 год, по причине ожидания подтверждения вкладов от иностранных со-продюсеров и разрешения вопроса по имущественным правам между Республикой Казахстан и другими со-продюсерами.

Обзор по финансированию дубляжа на казахский язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, ввозимых на территорию Республики Казахстан в 2023 г.

29 мая 2023 года Обществом проведен конкурсный отбор, который признан не состоявшимся в виду того, что представленные в заявках документы не соответствуют требованиям Правил отбора детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра, ввозимых на территорию Республики Казахстан, для дубляжа на казахский язык (далее – Правила).

29 июня 2023 года конкурсный отбор объявлен повторно, который также признан несостоявшимся из-за несоответствия заявок требованиям Правил. 11 августа 2023 года объявлен очередной Конкурсный отбор со сроком приема заявок с 11 августа по 08 сентября 2023 года, на который поступило 5 заявок на общую сумму 125 575 565 тенге. 14 августа 2023 года в соответствии с пунктом 7 главы 2 Правил дубляжа Обществом размещен список фильмов с их кратким содержанием на официальном сайте Общества для проведения предварительного онлайн-голосования в период с 13 сентября по 10 октября 2023 года. 11 октября завершилось предварительное онлайн-голосование на отбор детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра для дубляжа на казахский язык. По итогам в голосовании приняли участие 927 респондентов, из которых 24,7 % отдали свои голоса проекту «Autumn and the black jaguar» («Мой ягуар» StudioCanal), 22,2 % - проекту «Pororo Postar Adventure» («Пингвиненок Пороро: Музыкальное приключение» K-Movie Entertainment), 21 % - проекту Wild Heart» («Дикое сердце», StudioCanal), 16,9 % - проекту «Cat and dog» («Кошка и собака» Студия Gaumont) и 15,1 % - проекту Butterfly Tale» («Крылатая история», Pink Parrot media).

Согласно пп.10 гл.2 Правил результаты онлайн-голосования были переданы на рассмотрение Экспертного совета.

В соответствии с Законом и Правилами было принято решение о проведении заседания Экспертного совета при Обществе посредством онлайн видеоконференции Zoom.

В соответствии с пп.14 гл.2 Заключение Экспертного совета было внесено Обществом на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам государственной поддержки в сфере кинематографии.

Однако 24 ноября от участника конкурсного отбора поступило письмо о том, что на, а/ф «Pororo Postar Adventure»

(«Пингвиненок Пороро: Музыкальное приключение» K-Movie Entertainment), х/ф «Wild Heart» («Дикое сердце», StudioCanal), а/ф «Butterfly Tale» («Крылатая история», Pink Parrot media) для телевизионного показа необходимо отдельное приобретение прав, расходы, которые не были учтены в представленной смете. Также в смете отсутствуют соответствующие статьи расходов, что не позволит отчитаться за расходование государственных средств в соответствии с требованиями финансовой дисциплины. Также на следующие кинопроекты х/ф «Cat and dog» («Кошка и собака» Студия Gaumont), х/ф «Autumn and the black jaguar» («Мой ягуар» StudioCanal) для осуществления дубляжа на казахский язык потребуется 30-40 календарных дней.

27 ноября Общество на основании данной информации направил письмо в Уполномоченный орган о том, что 3 фильма не могут осуществить дубляж на казахский язык ввиду того, что отсутствуют права для телевизионного показа, а также дубляж кинопроектов «Cat and dog» («Кошка и собака») студия «Gaumont» и «Autumn and the black» («Мой ягуар») StudioCanal не состоится, в связи с тем, что срок реализации работ составляет 30-40 календарных дней, а на портале государственных закупок может быть только до 31 декабря т.к., возможности предусмотреть переходящий договор со сроками 2023-2024 года не представляется возможным. Бюджетные средства, выделяемые для финансирования кинопроектов, возвращены в республиканский бюджет.

Организация работы по выплате субсидий в сфере кинематографии не проводилась по причине отсутствия выделения средств из республиканского бюджета.

​

Состав Экспертного совета 2023 года.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2023 года № 219 утвержден новый состав Экспертного совета при Обществе. В Экспертный совет вошли 13 экспертов, среди которых представители отечественной культуры и искусства, режиссеры, продюсеры, сценаристы и киноведы:

Айбасов Жандос Нурдаулетович − актер, каскадер, продюсер.

Абдуалиев Акан Жылкышыбаевич − директор республиканского государственного казенного предприятия «Казахская государственная филармония имени Жамбыла».

​

Амирбекова Дана Нурмухаметовна − киновед, преподаватель республиканского государственного учреждения «Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова».

Борецкий Олег Михайлович − киновед, кинокритик.

Жолжаксынов Досхан Калиевич − актер, кинорежиссер, народный артист Казахстана.

Куришбаев Еркебулан Маратович − исполнительный продюсер ТОО «Qara production».

Кособаев Алмаз Курманбекович − директор ТОО «Equity», режиссер, сценарист, продюсер.

Маемиров Асхат Максимович − директор государственного коммунального казенного предприятия «Музыкальный театр юного зрителя акимата города Астаны».

Мамасарипова Гүльнур Молдабековна − кинопродюсер, сценарист.

Мурсалимова Гульнар Амангельдиновна − кандидат искусствоведения, декан факультета «Кино и ТВ» республиканского государственного учреждения «Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова».

Мукушева Назира Рахмановна − профессор республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств».

Ногербек Баубек Бауыржанович − заведующий кафедрой «История и теория кино» республиканского государственного учреждения «Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова».

Омаров Жанай Сейтжанович − главный эксперт республиканского государственного учреждения «Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписи».

Вместе с тем, за 2023 год было проведено 24 заседания Экспертного совета.

В кинотеатральный прокат выпущено 4 фильма «Ақ боз үй» 30 марта, «Боран» 31 августа, «Молочная девочка» 6 октября, «Беркут» 2 ноября.

За 2023 год фильмы Общества отличились на международной арене завоевав более 95 наград, в том числе фильм «Бауырына салу», попал в конкурсную программу «Новые режиссеры» 71-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, Испания. Фильмы «Братья» и «Бауырына салу» одержали победу на кинопремии Asia Pacific Screen Awards. Фильм «Айқай» вошел в программу «A Window on Asian Cinema» («Окно в Азиатское кино») престижного кинофестиваля Busan International Film Festival.

​

Информационное освещение проектов и деятельности Общества

  В 2023 году Общество активно работало над информационным освещением своей деятельности с целью повышения осведомленности заинтересованных сторон. В республиканских и региональных СМИ, включая телевизионные каналы и радиостанции, было опубликовано 480 печатных и онлайн-статей, а также сюжетов, освещающих деятельность Общества и ход конкурса кинопроектов. Среди них такие телеканалы, как Хабар, Хабар 24, Qazaqstan, Silk Way Cinema, Turan TV, а также ведущие издания: «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан», «Айкын», «Литер», «Деловой Казахстан», «Алматы Ақшамы», «Астана ақшамы».

​

Кроме того, освещение проводилось в интернет-ресурсах, таких как Казинформ, Zakon.kz, Kazakhstan Today, Tengrinews.kz, Dknews, Sputnik.kz, Informburo, Azattyq Ruhy, Orda.kz, Adyrna.kz, Kazgazeta.kz, Kursiv.kz, infotimes.kz, nur.kz, 98mag.kz, vosmerka.kz, kaganmedia, todayinfo.kz, elordainfo.kz и других.

В рамках информационного сопровождения были затронуты ключевые темы, включая высокие награды фильма «Паралимпиец» в Индии, показы казахстанского кино в Африке, вопросы и ответы по конкурсному отбору 2023 года, создание документального фильма «Ева. Батыр қыз» о девушке-кокпаршы, участие фильма «Бауырына салу» в конкурсной программе кинофестиваля в Сан-Себастьяне, презентация новых проектов Общества, а также анонс показа отечественных фильмов в преддверии Дня Республики. Также обсуждалась тема выхода в 2024 году около тридцати фильмов, поддержанных государством, и другие значимые события.

Кроме того, на постоянной основе велась работа по освещению деятельности Общества на официальном интернет-ресурсе и в социальных сетях. В социальных сетях (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok) было опубликовано 320 материалов. За отчетный период количество подписчиков на страницах Общества увеличилось на 4 тысячи человек по сравнению с 2022 годом. На 31 декабря 2023 года общее количество подписчиков составило: Instagram – 6000, Facebook – 1100, TikTok – 67.

В рамках информационной работы также были организованы выступления Председателя Правления на различных платформах, включая онлайн-брифинг по вопросам конкурса 2023 года, международный кинорынок Eurasian Film Market, а также интервью с участием представителей СМИ, направленные на информирование населения о деятельности Общества.

Информационное сопровождение было предоставлено для 28 мероприятий с участием представителей Общества. Рассылки о деятельности Общества были направлены на 1000 e-mail-адресов представителей СМИ.

3.2 Финансовые показатели

Основа подготовки финансовой отчетности

Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности и в соответствии с Формами, утвержденными Приказом Министерства финансов Республики Казахстан №665 от 01 июля 2019 года «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года №404.

Результаты деятельности Общества в 2023 году приведены в нижеследующей таблице:

Отчет о прибыли и убытках

В тысячах тенге

ВЫРУЧКА

В тысячах тенге

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

В тысячах тенге

По результатам деятельности Общества за 2023 год, чистая прибыль Общества при плане 10 166,32 тыс. тенге фактически составила 3 555 028,0 тыс. тенге, что выше планового показателя на 3 544 861,68 тыс. тенге, исполнение плана на 34 968,69%. На увеличение чистой прибыли повлияло передача исключительных прав на кинокартины в сумме 3 488 347,0 тенге.

2023 год:

поступило 261 заявка

Кадровый потенциал Общества

Организационная структура

НАО «Государствнный центр поддержки национального кино»

Совет директоров

Корпоративный секретарь

Служба внутреннего аудита

(аудитор)

Совет директоров

правление

(председатель правления)

Советник

Экспертный совет

Заместитель

Председателя правления

По производству

Генеральный продюсер-

Исполнительный директор

По международным

фестивалям

Заместитель

Председателя правления

По стратегическому

развитию

Заместитель

Председателя правления

Финансовый директор

Производственный

отдел

Международный

отдел

Отдел

По привлечению инвестиций

И субсидирования

Представительство

НАО «ГЦПНК»

В городе Астана

Финансово-экономический

отдел

Административный

отдел

Отдел пресс-службы

И PR

Отдел дистрибуции

И маркетинговых

исследований

Штатное расписание некоммерческого акционерного общества «Государственный центр поддержки национального кино» утверждено Протоколом очного заседания Правления Общества от 12.02.2021 года №02/21.

В целях оптимизации организационной структуры 15.12.2023 года решением Совета директоров №06/23 утверждена новая организационная стуктура Общества и Штатное расписание.

Штатная численность на 31 декабря 2023 года - 38 единиц, фактическая численность - 28 единиц. Из них административно-управленческий персонал - 23 единицы, производственный персонал - 5 единиц.

3.3 Информация о существенных сделках

В 2023 году существенные сделки Обществом не осуществлялись.

Сделки со связанными сторонами

Сделки со связанными сторонами включают в себя управленческий персонал, участника и аффилированные Общества. Сделки со связанными сторонами осуществлялись на условиях, согласованных между сторонами. Балансовые остатки на конец года не обеспечены.

Следующая таблица показывает общую сумму сделок, которые были совершены со связанными сторонами в 2023 году:

В тысячах тенге

Финансирование было осуществлено за услуги оператора по предоставлению государственной финансовой поддержки для кинопроектов, претендующих на признание их национальными фильмами, и национальных фильмов от ГУ «МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РК» и ГУ «МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ РК»

• Любая финансовая поддержка, включая гарантии, получаемые/полученные от государства и любые обязательства перед государством и обществом, принятые на себя Обществом

Финансовая поддержка, включая гарантии, получаемые/полученные от государства и любые обязательства перед государством и обществом, принятые на себя Обществом в 2023 году не осуществлялась.

4. Структура активов Общества

Согласно финансовой отчетности за 2023 года структура активов Общества представлена следующим образом:

В тысячах тенге

5. Цели и планы Общества на будущие периоды

Целями деятельности Общества являются:

1. реализация политики Республики Казахстан в сфере кинематографии;
2. создание условий для развития отечественной киноиндустрии.

На будущие периоды Общество ставит перед собой следующие цели: улучшить сферу отечественной киноиндустрии, увеличить в 2024 году количество выхода в прокат отечественных фильмов, сделать узнаваемыми фильмы, созданные в рамках государственного финансирования.

Планы:

1. Изменить Правила проведения конкурсного отбора с целью упрощения процесса подачи заявлений для кинокомпаний, а также повышения прозрачности и открытости конкурсного отбора;

2. Разместить новые приоритетные темы для предстоящего конкурса отбора кинопроектов в соответствии с Правилами отбора кинопроектов;

3. Изменить состав Экспертного совета;

4. Усилить работу Экспертного совета, путем изменения функциональных обязанностей и их прав

5. Провести конкурсный отбор кинопроектов с учётом изменённых Правил отбора кинопроектов;

6. Участвовать на международных фильм-маркетах, путем установки стенда;

7. Ввести проектный менеджмент в целях контроля эффективности расходования бюджетных средств и мониторинга съемочного процесса;

8. Увеличить количество картин, выходящих в отечественный прокат

9. Провести переговоры со всеми кинокомпаниями, чьи фильмы не завершены и найти пути решения по разрешению текущих ситуаций;

10. Выпустить в телевизионный показ фильмы, которые ранее не были показаны отечественным зрителям.

6.Основные факторы риска и система управления рисками

​

Управление рисками представляет собой важный элемент управленческого процесса и неотъемлемую часть современного корпоративного управления. Главным аспектом этого процесса является его адаптация к особенностям организации, ее ключевым принципам и бизнес-процессам. Кроме того, успешное управление рисками требует активного участия всех сотрудников компании.

​

Риск-менеджмент в Обществе осуществляется с участием Правления, Службы внутреннего аудита, Антикоррупционной комплаенс службы, структурных подразделений (собственников рисков).

Вместе с тем, организационной структурой и штатным расписанием Общества на 2023 год предусмотрена Служба внутреннего аудита.

Однако, решением Совета директоров Общества от 31 января 2023 года (протокол № 01/23) были прекращены полномочия СВА (аудитора) Общества.

Кандидатуры на должность СВА были предварительно рассмотрены на Комитете по аудиту от 16 февраля 2023 года.

Решением Совета директоров Общества от 21 апреля 2023 года (протокол №02/23) не был назначен аудитор Службы внутреннего аудита Общества в связи с необходимостью более детального изучения вопроса.

В связи с чем, деятельность СВА в 2023 году в Обществе не осуществлялась.

7. Корпоративное управление

7.1 Структура корпоративного управления

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

ПРАВЛЕНИЕ

Комплаенс служба (офицер)

Омбудсмен

Корпоративный секретарь

Служба внутреннего аудита (аудитор)

• Состав Совета директоров

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров (Единственным акционером).

В соответствии с подпунктом 11) пункта 10.2. Устава Общества определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров относится к исключительной компетенции Единственного акционера.

На 1 января 2023 года Совет директоров Общества состоял из следующих 5 членов:

В течение 2023 года состав Совета директоров Общества претерпел следующие изменения:

-решением Единственного акционера от 21 июня 2023 года (приказ №39) досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Общества Карибжановой Розы Самидоллиновны и избран в состав Совета директоров Общества Жудебаев Арман Адильханович, членом Совета директоров.

- решением Единственного акционера Общества от 28 августа 2023 года (приказ № 55) досрочно прекращены полномочия всех действующих членов Совета директоров Общества и избраны на новый трехлетний срок следующие его члены:

1) Сеитова Кумис Карсакбаевна - Председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан;

2) Жайжуманова Асемгуль Абаевна - Руководитель Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;

3) Жұмағали Құрманбек - Председатель Правления Общества;

4) Исенова Махаббат Курмантаевна, независимый директор;

5) Адентаева Айдын Абибуллаевна, независимый директор.

Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2023 года Совет директоров Общества состоял из 5 следующих членов Совета директоров:

7.2.1. Составы Комитетов Совета директоров Общества

Для оказания содействия Совету директоров путем предварительного рассмотрения, анализа и выработки рекомендаций по вопросам повестки дня действуют 2 нижеследующих Комитета:

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Комитет

по стратегическому планированию, социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям

Комитет по аудиту

Деятельность указанных Комитетов осуществлялась в соответствии с Положениями о Комитетах, утвержденными решением Совета директоров Общества от 21 апреля 2023 года (протокол №02/23).

Комитеты являются консультативно-совещательными органами Совета директоров Общества и все их решения являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров.

Работа Комитетов способствует выработке объективных, взвешенных рекомендаций и позволяет повысить эффективность принимаемых Советом директоров решений. Все члены Комитетов обладают достаточными знаниями и большим опытом. На заседаниях Комитетов присутствуют по приглашению председателя Комитета как должностные лица, так и работники Общества.

В течение 2023 года решением Совета директоров Общества от 31 января 2023 года (протокол №01/23) утверждены составы Комитетов, а решением Совета директоров от 15 декабря 2023 года (протокол №04/23) в связи с кадровыми изменениями в составе Совета директоров утверждены по новой следующие составы Комитетов:

1. Комитет по аудиту:

Исенова Махаббат Курмантаевна – председатель;

Адентаева Айдын Абибуллаевна – член Комитета;

Жұмағали Құрманбек – член Комитета.

Табылдиева Айгерим Бакытжановна – секретарь Комитета (без права голоса).

2) Комитет по стратегическому планированию, социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям:

Адентаева Айдын Абибуллаевна – председатель;

Исенова Махаббат Курмантаевна – член Комитета;

Сеитова Кумис Карсакбаевна -член Комитета;

Табылдиева Айгерим Бакытжановна – секретарь Комитета (без права голоса).

7.2.2. Критерии отбора независимых директоров

В соответствии с установленной практикой корпоративного управления и требованиями пункта 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также пунктом 11.4. Устава Общества в Совет директоров избираются независимые директора, число которых должно быть не менее тридцати процентов от состава Совета директоров, что соответствует действительности.

Согласно подпункту 20) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «независимый директор», определяется, как член Совета директоров, который:

1. не является аффилированным лицом Общества на момент избрания и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного общества);
2. не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;
3. не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
4. не является государственным служащим;
5. не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
6. не участвовал в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

Директор может быть признан независимым, если он:

• не являлся работником данного Общества или его дочерней и зависимой организации в течение последних пяти лет;
• не получал или не получает дополнительное вознаграждение от Общества за исключением вознаграждения члена Совета директоров;
• не представляет акционеров или государственные органы управления;
• не являлся членом Совета директоров Общества более девяти лет подряд.

При выборе кандидатур в независимые директора во внимание принимались вышеперечисленные критерии.

Решением Единственного акционера Общества от 28 августа 2023 года (приказ №55) на новый 3-х летний срок избраны независимые директора:

Исенова Махаббат Курмантаевна,

Адентаева Айдын Абибуллаевна.

Взаимоотношения между членами Совета директоров - независимыми директорами и Общества регламентируются договорами, заключенными от имени Общества председателем Совета директоров от 15 декабря 2023 года, которые распространяются на правоотношения, возникшие с момента избрания их независимыми директорами.

 7.2.3. Оценка деятельности Совета директоров и его Комитетов

Положение об оценке деятельности Совета директоров, его комитетов, Исполнительного органа и Корпоративного секретаря Центра кино утверждено решением Совета директоров Общества от 21 апреля 2023 года (протокол №02/23).

В соответствии с указанным Положением решение о проведении оценки принимает Совет директоров.

Оценка может проводиться:

1) собственными силами путем анкетирования;

2) с привлечением сторонних консультантов и экспертов;

3) иными способами по решению Совета директоров.

Советом директоров в 2023 году не принималось решение о проведении оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов, таким образом оценка деятельности Совета директоров не проводилась.

7.2.4. Разграничение ответственности Совета директоров и исполнительного органа – Правления

Распределение полномочий между Единственным акционером, Советом директоров и Правлением Общества определяется Уставом Общества и внутренними документами Общества.

Совет директоров является органом управления, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера и Правления. Решения Совета директоров Общества принимаются в соответствии с законодательством РК, Уставом, Кодексом корпоративного управления и внутренними документами Общества. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

Совет директоров должен:

• отслеживать и устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц Общества, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
• осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления и повышения уровня корпоративного управления в Обществе.

Члены Совета директоров несут ответственность за вред, причиненный их действиями или бездействием, а также за последствия принимаемых решений. В случае если член Совета директоров голосовал против решения или не принимал участие в голосовании, которое повлекло причинение Общества убытков, он не будет нести ответственности. Председатель Совета директоров несет ответственность за обеспечение соответствующего диалога с Единственным акционером.

Члены Правления, кроме Председателя Правления Общества, не могут быть избраны (назначены) в Совет директоров Общества. Председатель Правления не может быть избран (назначен) Председателем Совета директоров Общества.

Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим текущее оперативное управление, принимает решения по любым вопросам деятельности Общества (не отнесенным к компетенции Единственного акционера и Совета директоров) и несет ответственность перед Единственным акционером и Советом директоров за выполнение возложенных на него задач.

Правление обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер.

Кроме того, Правление несет ответственность за разработку плана мероприятий по реализации данных функций и за текущую операционную деятельность. Правление отчитывается перед Советом директоров за состояние о проделанной работе по выполнению показателей Плана развития и по достижению своих целей.

Вопросы, относящиеся к компетенции Правления, отражены в Уставе Общества.

Правление Центра кино на 31 декабря 2023 года состояло из 3 членов с учетом председателя Правления. Состав Правления в 2023 году претерпел изменения. Сменяемость состава Правления представлена в таблице, а срок пребывания в составе Правления на 31.12.2023г. представлена ниже в диаграмме.

7.3 Отчет о деятельности Совета директоров

7.3.1. Количество заседаний Совета директоров и посещение их каждым членом Совета директоров

​

За 2023 год Советом директоров проведено 5 заседаний, включая 4 очных заседаний и 1 заседание, проведенное путем заочного голосования. В общей сложности на Совет директоров вынесено 29 вопросов, рассмотрено 25 вопросов, 4 вопроса сняты с повестки дня.

Следует отметить, что согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления, Обществом проведена работа по минимизации заседаний Совета директоров, проводимых в заочных формах, указанное требование выполняется.

Посещение каждым из членов Совета директоров заседаний за отчетный период выглядит следующим образом: Карибжанова Р.С. – 2 из 5, Жайжуманова А.А. – 4 из 5, Косубаев Е.М. – 3 из 5, Касымов Г.Е. – 1 из 5, Чердабаев Б.Т. – 2 из 5, Сеитова К.К. – 2 из 5, Жұмағали Қ. – 2 из 5, Исенова М.К. – 2 из 5, Адентаева А.А. – 2 из 5.

Причины отсутствия: Сеитова К.К., Жұмағали Қ., Исенова М.К., Адентаева А.А. избраны в конце года решением Единственного акционера от 28.08.2023г., Карибжанова Р.С. освобождена от должности Председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан приказом в мае 2023 года, Жайжуманова А.А. и Касымов Г.Е. отсутствовали в связи с нахождением в отпуске и по болезни.

​

 7.3.2. Информация о рассмотренных Советом директоров вопросах в отчетном году

За отчетный период на заседаниях Совета директоров рассматривались как стратегические, так и текущие вопросы деятельности, входящие в его компетенцию. Очные заседания Совета директоров проводились на регулярной основе в соответствии с утвержденным Планом работы на 2023 год. За 2023 год Советом директоров проведено 5 заседаний, на которые Обществом вынесено 29 вопроса с учетом 4 вопросов, снятых с повестки дня.

Таким образом, всего за отчетный период Советом директоров рассмотрены и приняты решения по 25 вопросам:

• по финансовой отчетности и планированию - 5
• стратегического характера - 3
• по вопросам внутреннего аудита, управления рисками и контролю - 0
• по вопросам деятельности Омбудсмена и комплаенс контроля - 1
• корпоративного управления - 3
• кадрам и вознаграждениям - 7
• по утверждению внутренних документов – 6

По итогам рассмотрения и выданных поручений по 25 вопросам, исполнены -23.

Подробная информация по мониторингу исполнения протокольных решений Совета директоров с пояснениями поручений, находящихся на исполнении и не исполненных в срок, представлена в отчете о деятельности Совета директоров за 2023 год.

Кроме того, на рассмотрение Единственному акционеру направлены следующие вопросы:

- Об определении аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Общества за 2022 год;

- Об утверждении Годовой финансовой отчетности Общества за 2022 год, подтвержденной независимой аудиторской организацией;

- О внесениях изменений и дополнений в Устав Общества.

​

 7.3.3. Информация о выполнении Плана работы Совета директоров

Совет директоров Общества осуществлял свою деятельность на протяжении 2023 года в соответствии с годовым Планом работы (с 1 января по 31 декабря 2023 года). Эта практика зарекомендовала себя с положительной стороны и позволила директорам планировать график своей работы с учетом предстоящих заседаний, что в конечном влияет на организацию проведения заседаний и обоснованность принимаемых решений Советом директоров.

План работы Совета директоров на 2023 год (далее – План) утвержден решением Совета директоров от 23 декабря 2022 года (протокол №06/22), который предусматривал рассмотрение 35-и вопросов. Следует отметить, согласно Плана не были рассмотрены вопросы по уточнению Плана Развития Общества в первом полугодии 2023 года, стратегического характера и внутреннего аудита. В целом деятельность Совета директоров по исполнению Плана работы за 2023 год можно признать удовлетворительной. Совет директоров проводил заседания на регулярной основе, в соответствии с годовым Планом работы, а также по мере необходимости.

В целом заседания проходили согласно утвержденного плана работы Совета директоров, однако внеплановые заседания были организованы и проведены по требованию Единственного акционера и самого Совета директоров.

Подробная информация о наиболее важных вопросах, рассмотренных на заседаниях Совета директоров в течение года, была представлена в отчете о деятельности Совета директоров за 2023 год.

7.3.4. Деятельность Комитетов Совета директоров

1. Количество заседаний Комитетов Совета директоров и посещение их каждым членом соответствующих Комитетов

Персональное участие членов Комитета по аудиту в заседаниях, проводимых в отчетном периоде, выглядит следующим образом.

• Касымов Г.Е., председатель Комитета подал заявление о досрочном прекращении его полномочий в качестве члена Совета директоров 10.06.2023 года.

Персональное участие членов Комитета по стратегическому планированию, социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям в заседаниях, проводимых в отчетном периоде, выглядит следующим образом:

1. Информация о рассмотренных вопросах Комитетами Совета директоров в 2023 году

Комитет по аудиту, согласно пункту 34. Положения о Комитете по аудиту, проводит заседания в соответствии с утвержденным Планом работы, и по мере необходимости.

Так, в 2023 году проведено 2 заседания, на которых рассмотрено 4 вопроса, даны соответствующие рекомендации Совету директоров Общества.

По итогам рассмотрения вышеперечисленных 4 вопросов приняты и даны 4 рекомендации и поручения, из которых исполнено - 3, не исполнено – 1 (на заседании Совета директоров вопрос о назначении аудитора был отложен).

Деятельность Комитета соответствовала ожиданиям и перечню функциональных обязанностей Комитета по аудиту, изложенным в Кодексе, в Положении о Комитете и решениях Совета директоров. Детально рассмотрены все вопросы повесток дня заседаний, даны взвешенные и обстоятельные рекомендации, которые были приняты Советом директоров Общества.

Комитет по стратегическому планированию, социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям согласно пункту 34 Положения о Комитете, проводит заседания в соответствии с утвержденным Планом работы, и по мере необходимости.

За отчетный период Комитетом по стратегическому планированию проведено 1 очное заседание, на котором рассмотрены 7 вопросов.

По итогам рассмотрения 7 вопросов Комитетом выдано 7 рекомендации и поручений, на текущий момент 5 исполнены, 2 не исполнены (на заседании Совета директоров вопросы об Омбудсмене и КПД членов Правления были сняты и отложены).

7.4 Информация по корпоративному управлению

7.4.1. Информация о существенных корпоративных событиях за 2023г.

Среди особо существенных корпоративных событий за 2023 год, связанных с корпоративным управлением согласно Кодексу корпоративного управления Центра кино, можно выделить основные следующие:

21 апреля 2023 года решением Совета директоров досрочно прекращены полномочия члена Правления Центра кино Абельдинова А.К. (протокол №02/23);

в апреле 2023 года решением Единственного акционера определена аудиторская организация ТОО «UHY SAPA Consulting» с целью проведения аудита годовой финансовой отчетности Центра кино за 2022 год;

​

12 мая 2023 года решением Единственного акционера утверждены изменения и дополнения в Устав общества (приказ № 20);

21 июня 2023 года решением Единственного акционера досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Карибжановой Розы Самидоллиновна и избран членом Совета директоров Жудебаев Арман Адильханович (приказ № 39);

31 июля 2023 года решением Единственного акционера утверждено Положение о Совете директоров Общества (приказ №47);

28 июля 2023 года решением Единственного акционера досрочно прекращены полномочия председателя Правления Центра кино Косубаева Е.М. (приказ № 50-Ж/Қ);

07 августа 2023 года решением Единственного акционера избран Жұмағали Қ. председателем Правления Центра кино (приказ № 54-Ж/Қ);

07 августа 2023 года решением Единственного акционера утверждена годовая финансовая отчетность и порядок распределения чистого дохода Общества за 2022 год (приказ №49);

28 августа 2023 года решением Единственного акционера избран новый состав Совета директоров Общества на трехлетний срок (приказ №55);

01 декабря 2023 года решением Единственного акционера утверждены изменения в Устав Общества (приказ №482- НҚ);

15 декабря 2023 года решением Совета директоров досрочно прекращены полномочия членов Правления Центра кино Торебая К.А., Мухимова А.С. и избрана Баянова З.К. на должность заместителя председателя Правления Общества (протокол № 04/23);

​

​

Ниже приведена информация о 4 корпоративных событиях Общества, направленная в соответствии с законодательством РК на депозитарий финансовой отчетности за 2023 год.

​

7.4.2. Предпринимаемые меры по совершенствованию системы корпоративного управления

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Центра кино, утвержденного решением Единственного акционера от 26 июня 2020 года (приказ №189) взаимоотношения между органами управления Общества - Правлением, Советом директоров и Единственным акционером реализовывались в рамках утвержденных корпоративных процедур.

Следуя общепринятым принципам корпоративного управления, в Обществе действуют независимые директора, функционируют Комитеты при Совете директоров Общества, предусмотрены Служба внутреннего аудита (аудитор) и корпоративный секретарь Общества.

Одной из приоритетных задач в рамках развития корпоративного управления Общества является внедрение принципов и положений Кодекса корпоративного управления, а также совершенствование системы корпоративного управления Общества.

Диагностика корпоративного управления Общества и соблюдение/несоблюдение принципов и ключевых положений, предусмотренных Кодексом корпоративного управления, в 2023 году не проводилась.

Соответственно План мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Общества не разрабатывался.

В рамках работы по внедрению принципа прозрачности и раскрытия информации Правлением Общества на постоянной основе осуществляется раскрытие информации о всех существенных аспектах функционирования Общества, включая сведения о составе Совета директоров, Единственного акционера и Правления, а также о финансовом положении, результатах деятельности и задачах Общества.

​

7.5 Политика вознаграждения должностных лиц

Общество несет расходы, связанные с деятельностью Совета директоров, в том числе компенсирует членам Совета директоров все документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением ими своих функций.

Вопросы определения размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества относятся к исключительной компетенции Единственного акционера.

​

​

Условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров определены Положением о Совете директоров, утвержденных решением Единственного акционера Общества от 31 июля 2023 года (приказ №47) (далее – Положение).

Нормы указанного Положения, регулирующие выплату вознаграждений, не распространяется на членов Совета директоров, являющимся государственными служащими и работниками Общества (пункта 20.3. Положения).

Таким образом, вознаграждение получают только независимые директора. В соответствии с применяемой практикой корпоративного управления, в качестве основных форм вознаграждения Общества использует следующее:

1) основное вознаграждение за участие в одном заседании Совета директоров устанавливается в размере 40 000 (сорок тысяч) тенге. При этом указанное вознаграждение выплачивается независимому директору за его участие на очных и заочных заседаниях Совета директоров;

Вознаграждение за участие в заседаниях Комитета Совета директоров не предусмотрено.

Ранее, общая сумма основного вознаграждения независимым директорам за участие в заседаниях Совета директоров не должна была превышать 640 000 (шестьсот сорок тысяч) тенге, предусмотренных в Плане развития Общества на соответствующий год.

Выплата вознаграждения независимым директорам осуществляется при выполнении ими следующих условий:

1) добросовестное выполнение обязанностей члена Совета директоров, предусмотренных законодательством РК, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и договором, заключенным с директором;

2) соблюдение при принятии решений законодательства РК, Устава Общества и иных внутренних документов Общества, а также решений Единственного акционера Общества;

3) участие на заседаниях Совета директоров Общества и его Комитетах, полное и своевременное выражение своего мнения по вопросам повестки дня в установленном порядке.

Так, общая сумма основного вознаграждения, выплаченного в 2023 году независимым директорам Общества составила 280 000 (двести восемьдесят тысяч) тенге с учетом всех налогов и платежей.

Компенсация расходов независимым директорам за отчетный период не выплачивалась.

Внизу представлена таблица выплаты в разрезе каждого члена Совета директоров - независимого директора.

Независимым директорам вознаграждение в виде акций не выплачиваются, иные льготы не предоставляются.

Размер вознаграждения руководителя и членов Правления Общества определяются по итогам оценки Совета директоров. Основным критерием оценки является достижение показателей КПД руководителя и членов Правления, который утверждается Советом директоров Общества.

Карта ключевых показателей деятельности председателя и членов Правления Центра кино на 2023 год не была утверждена решением Совета директоров Общества (протокол №02/23 от 21 апреля 2023 года).

Таким образом, выплаты председателю Правления и его заместителям в Обществе не производились в 2023 году.

7.6 Отчет о деятельности Правления

За 2023 год проведено 6 заседаний Правления Общества по результатам которого:

• утверждена тематика материалов, размещаемых на официальных медиаресурсах Общества;
• для последующего вынесения вопроса на утверждение Совета директоров предварительно рассмотрена годовая финансовая отчетность за 2022 год по итогам аудиторской проверки;
• для последующего вынесения вопроса на утверждение Совета директоров предварительно рассмотрен отчет об исполнении Плана развития Общества;
• для последующего вынесения вопроса на утверждение Совета директоров предварительно рассмотрен проект Положения о комплаенс-службе Общества;
• утверждена «Инструкция по безопасности и охране труда для работников Общества;
• утверждено штатное расписание Общества на 2023 год в новой редакции;
• утверждено штатное расписание Общества на 2024 год.

• Служба внутреннего аудита

Служба внутреннего аудита Общества (далее – СВА) создана решением Совета директоров Общества в 2019 году.

СВА является органом Общества и является независимым подразделением, которое организует и осуществляет функцию внутреннего аудита в Обществе и подотчетна непосредственно Совету директоров. Курированием деятельности СВА занимается Комитет по аудиту Общества.

Миссия СВА заключается в оказании необходимого содействия Совету директоров и исполнительному органу в выполнении их обязанностей по достижению стратегических целей Общества. Основной целью деятельности СВА является представление Совету директоров независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Обществом, путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, нормами Устава Общества, Кодекса корпоративного управления Общества и Положения о СВА, СВА при осуществлении своей деятельности руководствуется Международными основами профессиональной практики внутреннего аудита, рекомендованными Глобальным институтом внутреннего аудита.

Решением Совета директоров Общества от 31 января 2023 года (протокол № 01/23) были прекращены полномочия СВА (аудитора) Общества.

Кандидатуры на должность СВА были предварительно рассмотрены на Комитете по аудиту от 16 февраля 2023 года.

Решением Совета директоров Общества от 21 апреля 2023 года (протокол №02/23) не был назначен аудитор Службы внутреннего аудита Общества в связи с необходимостью более детального изучения вопроса.

В связи с чем, деятельность СВА в 2023 году не осуществлялась в Обществе.

7.8 Противодействие коррупции

С 2023 года в Обществе предусмотрена комплаенс-служба, подотчетная Совету директоров Общества, которая ответственна за систему управления противодействия коррупции

Однако, решением Комитета по стратегическому планированию, социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям от 16 февраля 2023 года вопрос о назначении офицера комплаенс-службы был отложен и в течении 2023 года комплаенс-служба не была назначена.

В связи с чем, деятельность комплаенс-службы в 2023 году не осуществлялась в Обществе.

7.9 Деятельность Корпоративного секретаря

Положение о Корпоративном секретаре Центра кино утверждено решением Совета директоров от 15.05.2019 года (протокол № 01/19). В соответствии с Положением Корпоративный секретарь является работником Общества, не являющимся членом Совета директоров либо Правления Общества, который назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров Общества. Деятельность Корпоративного секретаря от имени Совета директоров курирует Председатель Совета директоров Общества.

Задачами Корпоративного секретаря в рамках его деятельности являются:

1) обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества законодательства в сфере корпоративного управления, Устава, Кодекса и внутренних документов Общества, а также совершенствования политики и практики в области корпоративного управления;

2) обеспечение эффективной деятельности Совета директоров;

3) обеспечение хранения, раскрытия и предоставления существенной информации об Обществе в рамках предоставленной компетенции, а также поддержания высокого уровня информационной прозрачности;

4) обеспечение четкого и эффективного взаимодействия между органами Общества.

Кроме того, в рамках своей деятельности, Корпоративный секретарь контролирует подготовку и проведение заседаний Совета директоров, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и его Комитетов, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются внутренними документами общества.

Для осуществления всестороннего диалога между органами Общества, а также подготовки, формирования, хранения решений Совета директоров, предоставления периодических отчетов и иных мероприятий, возникающих в повседневной служебной деятельности в режиме полного рабочего дня, решением Совета директоров от 28 ноября 2022 года (протокол №05/22) назначен Корпоративный секретарь Общества Рахимбаев Асхат Адылханович, а решением Совета директоров от 21 апреля 2023 года (протокол №02/23) его полномочия были прекращены и корпоративным секретарем была назначена Табылдиева Айгерим Бакытжановна.

Нормативной базой для осуществления Корпоративным секретарем Общества своих функций служит, кроме Устава и Кодекса корпоративного управления Общества, Положение о Корпоративном секретаре Общества, Должностная инструкция Корпоративного секретаря, Положение о Совете директоров Общества, Положения о Комитетах Совета директоров Общества и иные внутренние документы Общества, а также решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

​

Корпоративным секретарем обеспечивается анализ материалов, предоставляемых на рассмотрение Совета директоров структурными подразделениями Общества на предмет соответствия законодательству РК в сфере корпоративного управления и внутренних документов Общества.

За отчетный период, в целях обеспечения эффективной деятельности Совета директоров и его Комитетов, Корпоративным секретарем обеспечено:

• формирование и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседаний Совета директоров и его Комитетов (уведомления о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседаний, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
• своевременное прохождение оформления документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и его Комитетов, в установленном порядке;
• подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров, рассылка документов, утвержденных Советом директоров для сведения;
• установлен эффективный обмен информацией между органами Общества;
• на систематической основе проводилось информирование структурных подразделений Общества о принятых решениях Совета директоров и на регулярной основе проводился мониторинг исполнения решений и поручений данных Правлению в рамках заседаний Совета директоров и его Комитетов;
• с учетом проведения заседания в заочной форме составлены соответствующие Бюллетени, обеспечено направление (вручение) Бюллетеней для голосования членам Совета директоров, получение заполненных Бюллетеней, письменных мнений директоров и их передача председателю Совета директоров;
• организованы и проведены заседания Совета директоров и его Комитетов посредством использования программы ZOOM.

Корпоративным секретарем проведены основные мероприятия по введению в должность вновь избранных членов Совета директоров Сеитова К.К., Жұмағали Қ., Исенова М.К., Адентаева А.А., а также подготовлены и подписаны председателем Совета директоров Сеитовой К.К. договора с членами Совета директоров - независимыми директорами на новый трехлетний срок.

В отчетном году деятельность Корпоративного секретаря была направлена на поддержание устойчивого уровня корпоративного управления, соблюдение баланса интересов Общества и ее акционера, а также на достижение планомерности в работе Совета директоров Общества.

Таким образом, за отчетный период Корпоративный секретарь обеспечил реализацию широкого круга задач и функций, предусмотренных внутренними документами Общества, включая задачи по обеспечению деятельности Совета директоров и его Комитетов, хранения и раскрытия информации, а также взаимодействия между Советом директоров, Единственным акционером и Правлением Общества.�

9. Устойчивое развитие

В условиях современной экономической и социальной среды, Общество признает необходимость стратегического подхода к устойчивому развитию как к ключевому фактору долгосрочного успеха.

В качестве основы для своей деятельности Общество ставит в приоритет принципы устойчивого развития, включающие прозрачность, ответственность, этичное поведение, и др. Эти принципы служат ориентиром для внедрения эффективных управленческих практик и достижения поставленных целей. Важным аспектом остается оптимизация использования ресурсов, обеспечение безопасных и здоровых условий труда, а также соблюдение прав и интересов сотрудников.

Управление персоналом

Решением Совета директоров Общества от 31 января 2023 года (Протокол № 01/23) утвержден Кодекс деловой этики Общества (далее - Кодекс), которым закреплены права всех работников Общества на защиту по недопущению нарушений норм служебной этики по отношению к подчиненным работникам, не допущению по отношению к коллегам необоснованных обвинений, фактов грубости, унижения достоинства, бестактности и некорректного поведения.

Кодекс разработан в соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Общества, в том числе Кодексом корпоративного управления, с учетом общепризнанных мировых стандартов делового поведения и корпоративного управления. Кодекс определяет корпоративные ценности, демонстрирует приверженность Общества и его работников базовым этическим принципам, определяющим деловое поведение и формирующим репутацию Общества, его конкурентоспособность и эффективность его работы. Положения Кодекса распространяются на работников Общества вне зависимости от занимаемой должности. Работники Общества обязаны знать и соблюдать принципы Кодекса. Общество руководствуется настоящим Кодексом во взаимоотношениях с Единственным акционером, государственными органами, партнерами, иными заинтересованными лицами.