FinMon School та платформа великих даних VKURSI запрошують 12 грудня представників СПФМ на обговорення викликів і рішень у сфері належної перевірки контарегентів. Будь ласка, зареєструйтесь за допомогою цієї форми та вкажіть контактні дані для відправлення посилання на онлайн-трансляцію події.  Будемо раді бачити фахівців у сфері фінансового моніторингу та поспілкуватися!

Учасниками дискусії стануть Інеса Лозенко, директор департаменту фінансового моніторингу НАСК «ОРАНТА», а також Андрій Грищук, співзасновник платформи великих даних VKURSI:

1. Розберемось в специфіці організаційно-правових форм юридичних осіб.

2. Поговоримо про те, чому не коректно вимагати єдиний перелік документів для проходження процедури ідентифікації .

3. З’ясуємо, які організаціqно-правові форми найчастіше використовуються для відмивання коштів чи фінансування тероризму.

4. Обговоримо правовий режим зберігання та знищення документів з фінансового моніторингу.

5. Розглянемо, як автоматизація роботи з даними може допомогти удосконалити процес належної перевірки клієнтів і суттєво зменшити навантаження фахівців у сфері фінансового моніторингу.

VKURSI – платформа великих даних. Ми створюємо продукти та рішення для автоматизації процесів AML, KYC, Due Diligence, комплаєнса, якнайкраще адаптовані до потреб користувачів і cтворені у відповідності до законодавства та вимог регуляторів. Більше: https://vkursi.pro/