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Encuesta de identificación de riesgo SARLAFT
Marque en la casilla que dise SI con una X si el riesgo esta presente en su proceso, caso contrario deje en blanco el espacio
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Nombre del cliente y/o contraparte
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Nombre del Representante legal
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Edad
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Socios
Si
No
Identificación de los socios persona natural
Nombres
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Identificación
Your answer
Identificación de los socios persona jurídica
Nombres
Your answer
Identificación
Your answer
Anotaciones en listas restrictivas y/o sanciones socios
Lista restrictivas para Colombia
Si
No
Panamá Pappers
Si
No
Listas anticorrupción
Si
No
Sanciones e inhabilidades
Si
No
Investigaciones pendientes
Si
No
Antecedentes Judiciales
Si
No
El cliente y/o contraparte maneja recursos públicos
Sí
No
Cargo
Your answer
El cliente y/o contraparte goza de reconocimiento publico
Sí
No
Cargo
Your answer
Tiempo de existencia de la empresa en el mercado
Año
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Meses
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El cliente y/o contraparte ha realizado cambios de Nombre o Razón social
Si
No
Numero de veces
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El cliente y/o contraparte presenta algunos de los riesgo asociados al LA/FT que se mencionan a continuación
Contagio: OC
legal
reputacional
Observaciones al respecto
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Ha identificado alguna de las siguientes señales de alerta
Características inusuales de las actividades, producto o lugares de procedencia
Si
No
Cual
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Inconsistencias en la información relacionada con la existencia , identificación, dirección del domicilio o ubicación del usuario
Sí
No
Cual
Your answer
Inconsistencia en la información que suministra el cliente y/o contraparte, frente a la que suministran otras fuentes
Sí
No
Cual
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Existe coincidencia con la información que reportada en el formato de conocimiento del cliente y los soportes entregados por el cliente y/o contraparte
Sí
No
Tipo de inconsistencia
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