FINANŠU DIENA 05.12.2018.
VID uzraudzība noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju jomā.

Notiek: 05.12.2018. plkst. 15:00 – 17:00 LTRK Namā, (Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Rīgā)

Semināra mērķis ir paaugstināt likuma subjektu izpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas NILLTFN (turpmāk –NILLTFN) un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju jomu un spēju efektīvi praksē pielietot nacionālo tiesisko regulējumu.

2018.gada 4.jūlijā Eiropas Padomes Moneyval komitejas plenārsēdē tika apstiprināts 5.kārtas ziņojums par Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma novēršanas sistēmas efektivitāti, kurš tika publicēts 2018.gada 23.augustā.

Veicinot un pilnveidojot valsts spēju efektīvi praksē pielietot tās rīcībā esošo nacionālo tiesisko regulējumu, tai skaitā izvērtējot Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektu darbības efektivitātes rezultātus, 2018.gada 11.oktobrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.512 tika apstiprināts Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika posmam līdz 2019. gada 31. decembrim.

Semināra dienas kārtība:
1. Ieteikumi NILLTFN iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai atbilstoši nozaru NILLTF riskiem.
2. Neparastu un aizdomīgu darījumu atpazīšana un ziņošana Kontroles dienestam un Valsts ieņēmumu dienestam.
3. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums.
4. Sankciju riska pārvaldīšana.

Semināru vada:
Ainis Latišs - Valsts ieņēmu dienesta Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes Darījumu uzraudzības daļas vadītājs. 22 gadu pieredze Valsts ieņēmumu dienestā, t.sk. noziedzīgu nodarījumu novēršanā un atklāšanā muitas, nodokļu, korupcijas un naudas atmazgāšanas jomā. Šobrīd organizē un vada NILLTFN likuma subjektu uzraudzību.

Baiba Rūdapa - Valsts ieņēmu dienesta Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes Darījumu uzraudzības daļas galvenā nodokļu inspektore. 16 gadu pieredze Valsts ieņēmumu dienestā, tajā skaitā 6 gadu pieredze Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

Dalības maksa: LTRK biedriem – vienam pārstāvim no uzņēmuma dalība bez maksas, katram nākamajam 15,00 + PVN. Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.

*Seminārs pieejams tikai LTRK biedriem.
**Piekrītu, ka publicitātes nolūkā semināra dalībnieki tiks fotogrāfēti vai filmēti.

Vārds, uzvārds *
Your answer
Pārstāvētais uzņēmums, organizācija *
Your answer
Amats *
Your answer
E-pasts *
Your answer
Tālruņa numurs *
Your answer
Pārstāvētais uzņēmums, organizācija ir LTRK biedrs *
Kādas tēmās Jūs vēlētos dzirdēt nākamajos "Finašu Diena" semināros? *
Your answer
Kādi ir Jūsu jautājumi ekspertam par šo tēmu? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service