KAV sektoripõhine raamdokument RahaPTS täitmiseks (juhend, riskihinnang vms)
24.01. toimunud FE seminaril “Regulatsiooniga rahapesu vastu - mida me sellega saavutame?” jõuti järeldusele, et krediididandjate sektor vajaks eraldi standardit AML nõuete täitmiseks. Seda mõtet jagas ka Finantsinspektsioon, kes lubas toetada vastava raamistiku loomist. Sellest tulenevalt panime kokku küsimustiku, et hinnata sektori vajadusi konkreetse raamistiku (mis iganes dokument see olema peaks) loomisel.

PALUME TAGASISIDET HILJEMALT 3. MAIKS!
Millised osad rahapesu regulatsioonist valmistavad praktikas probleeme ja/või on segased? (valida võib mitu vastuse varianti)
Tooted ja teenused, mida raamdokument peaks käsitlema? (valida võib mitu vastuse varianti) *
Required
Milliste hoolsusmeetmete kohaldamist peaks raamdokument toetama? *
Your answer
Kas sektoripõhine raamdokument on KAV-dele vajalik? *
Kas olete valmis panustama raamdokumendi valmimisse? (valida võib mitu vastuse varianti) *
Required
Nimi *
Your answer
Email *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy