Curso Avanzado para Profesionales PBC/FT 2018 (8ª Edición-intensivo-)
De 8:30 a 18:30 – 5 Viernes (50 horas presenciales); 16, 23, 30 de Noviembre y 14, 21 de Diciembre.
Campus Cantoblanco: Aula 108 - módulo 6 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

http://www.prevencionblanqueo.com/curso-avanzado-para-profesionales-pbc-ft-8a-ed/

Teléfono: 91 497 48 62/ 681 276 336 prevencion.blanqueo@uam.es

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¿Conoce o ha asistido a los seminarios siguientes?
Sesiones especializadas de 4 horas (8 en el caso de talleres prácticos) en Madrid sobre aspectos técnicos concretos.
Interesad@
No interesad@
Desconocido
Relaciones entre Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales
Taller de Análisis de Operaciones Sospechosas (2 sesiones)
Taller de Diligencia Debida (2 sesiones)
Prevención de la Financiación del Terrorismo
Seminario de Elaboración de Mapas de Riesgo
Sanciones Financieras Internacionales
Taller Análisis de Operaciones Sospechosas
Entramados Societarios y Titularidad Real
Consiento el almacenamiento de los datos aportados y su uso por Pedro Morón para el envío de información sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo *
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