Webinaari - rahanpesulainsäädännön velvoitteet ja Verifiedin ratkaisu rahanpesun estämiseen
Alle 45 minuutissa jaamme tietoa ja kokemuksia yhteistyöstä organisaatioiden kanssa, jotka noudattavat rahanpesulakia.

Webinaarissa saat käsityksen siitä, kuinka digitaalinen työnkulku voi auttaa sinua prosesseissa, kuten:
  • Uusien asiakkaiden käyttöönotto
- Know Your Customer (asiakkaan tunteminen/KYC) - dokumentaation laatiminen.
- Oikeushenkilöiden/fyysisten henkilöiden sanktiotarkastukset.
- Todellisen edunsaajan/oikeushenkilön tarkastus.
- Politically Exposed Person (Poliittisesti Vaikutusvaltaisella Henkilöiltä/PEP) - ja henkilötunnistus fyysisiltä henkilöiltä (kansalaisuudesta riippumatta).
  • Olemassa olevien asiakkaiden jatkuva seuranta
- PEP - ja sanktiolistojen tarkastukset.
- Asiakastiedonlomakkeiden automaattinen päivitys (KYC).
  • Asiakasriskien arviointi ja luokittelu
  • Näin asiakassopimuksista ja muista asiakirjoista tulee osa prosessianne asiakkaidenne kohdalla

Päivämäära: Keskiviikko 8/5
Aika: Klo 10.00 (45 minuuttia)
Paikka: Digitaalisesti - Google Meet
Ota yhteyttä:  +358 20 1441 170 tai support@verified.eu

Nähdään!
/Verified-tiimi
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Yritys: *
Etunimi: *
Sukunimi: *
Puhelinnumero:
Kuinka monta työntekijää teillä on?

Mikä on tällä hetkellä suurin haasteenne rahanpesun estämisen osalta?

Henkilökohtaisten tietojen käsittely
Ilmoittautumalla tähän lomakkeeseen suostun siihen, että Verified Global AB tallentaa yhteystietoni ja voi ottaa minuun yhteyttä koskien tapahtumaa, asiaankuuluvia sähköpostiviestejä ja muita kutsuja. Lue lisää siitä, miten käsittelemme tietojasi tietosuojakäytännössämme täällä:   https://support.verified.eu/hc/en-us/sections/360001221252-Privacy-Policy
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Verified Global AB. Report Abuse
Google Forms