¿Cumples con la Ley de Prevención del Blanqueo?
Si el valor obtenido es cero, no te aplica la legislación sobre blanqueo de capitales. Si obtienes algún valor, SI te aplicaría la legislación de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. A mayor puntuación  obtenida, mejor será el cumplimiento de la legislación aplicable. (En caso de que te aplique, ¿Tienes el 10?.
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¿Tu actividad es una de las siguientes?
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1 point
Si es una de las actividades arriba indicadas. ¿Posee un procedimiento de control y comunicación interna de actuación en caso de sospecha de movimientos ilícitos o sospechosos?
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1 point
Si es una de las actividades arriba indicadas. ¿Posee una Política de Admisión de clientes?
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1 point
Si es una de las actividades arriba indicadas. ¿Posee un Catálogo de Operaciones de Riesgo?
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1 point
Si es una de las actividades arriba indicadas. ¿Recaba información de sus clientes y trabajadores?
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1 point
Si es una de las actividades arriba indicadas. ¿Comunica al Servicio Ejecutivo de todas las operaciones sospechosas?
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1 point
Si es una de las actividades arriba indicadas. ¿Hay comunicaciones periódicas con el Servicio Ejecutivo?
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1 point
Si es una de las actividades arriba indicadas. ¿Existe formación periódica de todo su personal en prevención de Blanqueo de Capitales?
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1 point
Si es una de las actividades arriba indicadas. ¿Realiza anualmente una auditoria de prevención del Blanqueo?
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1 point
Si es una de las actividades arriba indicadas. ¿Conserva todos los documentos asociados con el Blanqueo de la forma legalmente establecida? ¿Cumple con la ley de protección de datos?
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0 points
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