REPORTE INTERNO DE OPERACIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS
OPERACIÓN INUSUAL: Es aquella cuya cuantía o características no guarda relación con la actividad económica de los clientes, o que, por su monto, por las cantidades transadas o por sus características particulares, se salen de los parámetros de normalidad establecidos.
OPERACIÓN SOSPECHOSA: Es aquella operación inusual que NO puede ser justificada.
Tipo de Operación *
Área que reporta *
Qué parte interesada genera la Operación inusual o sospechosa? *
Nombre de la Parte interesada *
Your answer
No. de identificación de la parte interesada
Your answer
Tipo de producto o Canal *
Fecha Inicial de la Transacción *
MM
/
DD
/
YYYY
Fecha final de la Transacción *
MM
/
DD
/
YYYY
Descripción de la Operación Inusual o Sospechosa (Especificar detalladamente los hechos) *
Your answer
Explicación de la parte interesada frente a la operación inusual o sospechosa (Si existe) *
Your answer
Nombre y Cargo quien reporta
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of COOPEBIS.COM. Report Abuse