Тест по итогам прослушивания Целевого инструктажа (для первичного обучения)
Просим Вас заполнить данный тест (для первично прошедших инструктаж) и ответить на вопросы. Возможно несколько вариантов ответов, но в вопросе не могут быть правильными сразу все варианты ответов. После проверки теста сообщим Вам результат на адрес указанный при заполнении теста. 
Тест обязателен к заполнению, без теста не выдаем оригинал свидетельства!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Дата прохождения целевого инструктажа: *
MM
/
DD
/
YYYY
Ф.И.О. участника: *
Организация: *

1. Какая международная организация формирует основу режима ПОД/ФТ для применения всеми странами с учётом особенностей национальной правовой системы (Рекомендации)?

 *
Required
2. Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ? *
Required
3.  Ваша Деятельность по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, называется: *
Required
4. Какие квалификационные требования предъявляются к лицам, ответственным за исполнение правил внутреннего контроля организации? *
Required
5. Каким органом устанавливаются требования к правилам внутреннего контроля? *
Required
6. В какой срок Правила внутреннего контроля должны быть приведены в соответствие с требованиями новых нормативных правовых актов РФ о ПОД/ФТ: *
Required
7. Кто должен направлять информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю, в рамках договоров купли-продажи, комиссии, агентирования? *
Required
8. При достижении какого ценового порога возникает обязанность по направлению информации в Росфинмониторинг об операции по купле-продаже драгоценных металлов? *
Required
9. В какой срок необходимо направить информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю? *
Required
10. Нужно ли отправлять квартальный отчет о проверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, если в отчетном периоде операции не осуществлялись? *
Required
11. В какой орган подлежат направлению сведения о соответствующих операциях? *
Required
12. В течение какого срока нужно хранить информацию о клиентах в целях ПОД/ФТ? *
Required
13. В случае выявления среди клиентов публичного должностного лица вы обязаны: *
Required
14. Каким способом может проводиться выявление бенефициарного владельца клиента: *
Required
15. В соответствии с Приказом Росфинмониторинга №100 Вы обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиентов (физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), которым предполагается: *
Required
16. Идентификация клиента – физического лица не проводится, если сумма не превышает 60 000 рублей (наличными) или 400 000 рублей (при использовании персонифицированного электронного средства): *
Required
17. В соответствии с отчетом о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов (НОР ОД) Сектор драгоценных металлов и драгоценных камней (ювелирная отрасль) характеризуется: *
Required
18. В соответствии с отчетом о национальной оценке рисков финансирования терроризма (НОР ФТ) Сектор драгоценных металлов и драгоценных камней (ювелирная отрасль) относится: *
Required
19. Какие виды отчетов нужно представлять в Росфинмониторинг из Личного кабинета: *
Required
20. В течение какого срока осуществляется актуализация идентификационных данных пользователя в личном кабинете: *
Required
21. Правила внутреннего контроля оформляются: 
 *
Required

22. В соответствии с постановлением Правительства РФ №667 от 30.06.2012 степень риска клиента оценивается по шкале определения, которая состоит:

 *
Required

23. В случае временного неосуществления деятельности в предшествующем и/или будущем периоде необходимо:

 *
Required

24. Полученные в результате идентификации и изучения клиента сведения обновляются периодически, но не реже:

 *
Required

25. Если от имени юридического лица действует его представитель, необходимо:

 *
Required

26. При дистанционной розничной торговле через интернет идентификация клиента (покупателя):

 *
Required

27. В случае непроведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в соответствии с установленными требованиями, неустановления предусмотренной Законом информации:

 *
Required

28. При обновлении информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце

 *
Required

29. Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с данным клиентом, о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента, финансового положения и деловой репутации клиента, а также об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента устанавливается:

 *
Required

30. Если сумма платежа или стоимость товара равна или превышает пороговое значение в Росфинмониторинг представляются сведения:

 *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
PrivacyTerms
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
Google Forms