Заявка на разработку документов ПОД/ФТ
Заявка на оказание информационно-консультационных услуг по организации и совершенствованию системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:
Выберете нужное
Наименование организации (лица)
Your answer
ИНН/КПП, ОГРН (ОГРНИП), дата регистрации
Your answer
Юридический и фактический адрес
Your answer
Наличие филиалов, представительств
Your answer
Банковские реквизиты
Your answer
Контактные телефоны, E-mail, Web-сайт
Your answer
Виды экономической деятельности по ОКВЭД
Your answer
Количество сотрудников ( с указанием должностей)
Your answer
Количество операций в календарном году на сумму, превышающую 600 000 руб. (предполагаемое количество)
Your answer
Количество операций в календарном году на сумму, превышающую 3 000 000 руб. (ЗАПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО РИЭЛТОРАМ)
Your answer
Способ и метод идентификации клиентов (анкеты, реестры, Программное обеспечение и т.п.)
Your answer
Специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления (СДЛ) (ФИО, должность в организации, тел., E-mail)
Your answer
Руководитель (должность, ФИО, тел., E-mail)
Your answer
Дата и Наименование образовательной организации прохождения Целевого инструктажа/Повышения уровня знаний
Your answer
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь на обработку и хранение Ваших персональных данных
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms