Klienta – juridiskās personas – datu veidlapa NILLTFN / Customer - legal entity - data form NILLTFN
Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 28.panta 1.daļu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 13.1 panta 1.daļu, SIA  SAFE BOX ir pienākums noskaidrot Klienta patieso labuma guvēju, kura vārdā, labā vai interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums. Saskaņā ar likumu visa informācija par Klientu un viņa darījumiem ir konfidenciāla un tiks uzglabāta slepenībā. Lūdzam Jūs godprātīgi aizpildīt visu pieprasīto informāciju.Ja uzņēmums vēl nav reģistrēts vai nav informācijas par konkrēto lauku, tad šo lauku varat neaizpildīt. Paldies par sapratni! 

According to Article 28, Part 1 of the Law on the Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism and Proliferation and Article 13.1, Part 1 of the Law on International and National Sanctions of the Republic of Latvia, SIA SAFE BOX is obliged to find out the true beneficiary of the Client, on whose behalf, for the benefit whether a business relationship is established or an occasional transaction is made in the interest. According to the law, all information about the Customer and his transactions will be confidential. Please fill in all the requested information in good faith. If the company is not yet registered, or you don't have the informtion, please leave the question blank. Thank you for your understanding! 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Bez nosaukuma
Uzņēmuma esošais vai plānotais nosaukums/ Company name, existing or planned
 *
Reģistrācijas Nr./ Registration Number
Reģistrāciju apliecinošs dokuments (nerezidentiem)/ Document confirming registration (for non-residents) 
Juridiskā adrese/ Legal address: 
Faktiskā adrese, kontaktadrese /Actual address, contact address 
Klienta pārstāvis/pilnvarotā persona (vārds, uzvārds) / Customer representative/authorized person (name, surname): 
Dzimšanas datums / Date of birth: (mm/dd/yyyy) 
MM
/
DD
/
YYYY
Personas kods (rezidentiem) / Personal code (for residents): 
Pārstāvības/pilnvarojuma pamats un apjoms / Basis and extent of representation/power of attorney: 
Personu apliecinoša dokumenta veids / Type of identity document: 
Personu apliecinoša dokumenta numurs / Identity document number: 
Personu apliecinoša dokumenta izdošanas datums / Date of issue of identity document: 
MM
/
DD
/
YYYY
Personu apliecinoša dokuments derīgs līdz / Identity document is valid until: 
MM
/
DD
/
YYYY
Personu apliecinoša dokumenta izdevējvalsts / Issuing country of identity document: 
Personu apliecinoša dokumenta izdevējiestāde / Issuing authority of identity document: 
Pārstāvja adrese / Representative address: 
Pārstāvja tālrunis / Representative phone: 
Pārstāvja e-pasts / Representative email: 
Klienta nodokļu rezidences valsts / Customer's country of tax residence:
Informācija par plānotajām darījumu attiecībām ar pakalpojuma sniedzēju (plānotās sadarbības mērķu un būtības īss apraksts – darījumi un izmantojamie pakalpojumi) / Information about the planned business relations with the service provider (brief description of the goals and nature of the planned cooperation - transactions and services to be used):
Plānoto darījumu summa mēnesī / gadā / vienreizējs darījums / Amount of planned transactions per month / year / one-time transaction: 
Plānotais darījumu skaits un apjoms mēnesī / gadā / vienreizējs darījums / Planned number and volume of transactions per month / year / one-time transaction: 
Maksājuma veikšanas veids: skaidra nauda / pārskaitījums  / Method of payment: cash / bank transfer 

Informācija par Klienta saimniecisko darbību / Information about the Customer's economic activity 

Klienta komercdarbības veids un tā veikšanai nepieciešamās speciālās atļaujas/licences: / The type of commercial activity of the client and the special permits/licenses required for its performance: 

Mājas lapas adrese internetā (norādīt, ja mājas lapa ir izveidota):  / Website address on the Internet (indicate if the website has been created): 
Saimnieciskās darbības apgrozījuma summa mēnesī / The amount of turnover of economic activity per month 
Clear selection
Saimnieciskā darbība tiek veikta ārpus Latvijas Republikas / The economic activity is carried out outside the Republic of Latvia: 
Clear selection
Ja atbilde uz ieprieksējo jautājumu ir jā, tad kurās valstīs? / If yes in previous question, in which countries?
Galveno sadarbības partneru rezidences valstis  / Countries of residence of the main cooperation partners: 
Pārstāvniecību un filiāļu, saistīto uzņēmumu atrašanās vietas, valstis / Locations, countries of representative offices and branches, affiliated companies: 
Informācija par darījumā izmantoto naudas līdzekļu izcelsmi / Information on the origin of the funds used in the transaction:
Citu ienākumu avots / Other income source
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy

Does this form look suspicious? Report

Google Forms