LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA 12.12.2023
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu novēršanas (AML) iekšējās kontroles sistēmas izveide

Notiek:
12. decembrī no plkst. 10:00-11:30

Mērķa auditorija:
· Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti – finanšu iestādes, ārpakalpojuma grāmatveži, neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzēji, nekustamā īpašuma darījumi starpnieki, u.c.;
· Ikviens uzņēmums, kura mērķis ir mazināt saimnieciskās darbības riskus un savā darbībā ievērot KYC (Know Your Customer jeb “pazīsti savu klientu”) principu.

Daži teikumi par tēmas aktualitāti:
Vebināra laikā būs iespēja uzzināt par jaunākajām tendencēm Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma piemērošanā.

Runāsim par:
1. Atšķirībām starp AML un starptautisko sankciju normu piemērošanu;
2. Risku novērtējuma izstrādi;
3. Politiku un procedūru izstrādi;
4. Vai AML prasības ir pretrunā ar personas datu aizsardzības principiem?

Dalībnieku ieguvumi:
Izpratne par risku vadību, tipiskāko kļūdu analīze un labās prakses piemēru apguve.

Vebināru vadīs
Krišjānis Bušs, zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu biroja COBALT vecākais speciālists

Vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem
Pirms vebināra saņemsiet informāciju par pieslēgšanos
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Vārds, uzvārds *
Pārstāvētais uzņēmums, organizācija *
Amats *
E-pasts *
Tālruņa numurs *
Pārstāvētais uzņēmums, organizācija ir LTRK biedrs *
Kādas tēmas Jūs vēlētos dzirdēt  nākamajos "LABAS PRAKSES BIZNESA SKOLA" semināros?
Kādi ir Jūsu jautājumi ekspertam par šo tēmu?
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy