Ассоциация комплаенс и деловой этики приглашает принять участие в вебинаре “Anti Money Laundering: что важно знать казахстанским компаниям?”

📌Когда: 7 июня 2022, 12:00-13:00 по времени г. Нур-Султан
📌Спикер: Элисар Нурмагамбетов - специалист по борьбе с финансовыми преступлениями и корпоративной разведке, сооснователь Black Ice AI (компания, разрабатывающая программное обеспечение для выявления фактов мошенничества, отмывания денег и торговли людьми). Программа внедрена государственными службами и правоохранительными органами, агентствами и банками Америки. Входит в список Forbes Next 1000.
📌Модераторы: Даурен Акшалов, Председатель наблюдательного совета Ассоциации комплаенс и деловой этики, Руководитель Службы комплаенс АО «Самрук-Қазына»;
Тимур Мусин, Директор по комплаенс и этике BTS Digital Ventures.

На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

▪️ Оценка и управление рисками, связанными с отмыванием денег;
▪️ Эффективные AML политики и процедуры;
▪️ IT-технологии в борьбе с преступлениями;
▪️ Подход к должной осмотрительности клиентов;
▪️ Проверка и идентификация клиента;
▪️ Влияние Положений о бенефициарном владении и др.