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CUESTIONARIO SAGRILAFT DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.S 2021
Conforme a la capacitación sobre SAGRILAFT enviada el día 31 de Diciembre del 2021 y dirigida a todo el personal de Distribuidora Rayco S.A.S se remite el cuestionario para su realización.
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Cuál es el significado de la sigla SAGRILAFT
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2 points
Sistema Integral para el Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT “Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Inversión de Testaferros
Sistema Administrativo y Control de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
Cuales son las etapas del SAGRILAFT?
*
1 point
conocimiento, análisis, características y reportes
identificación, conocimiento, control y monitoreo
registro, monitoreo, control y visita.
identificación, medición o evaluación, control y monitoreo
La finalidad del lavado de activos es:
*
1 point
Darle apariencia de legalidad a los bienes y al dinero adquirido de forma ilícita.
Darle apariencia de legalidad a los bienes adquiridos de manera lícita.
Ocultar bienes al fisco para evitar el pago de mayores impuestos.
¿Quién está a cargo de la creación de políticas y proceso para la gestión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
*
1 point
La revisoría fiscal y la auditoría interna.
Los Gerentes de Cada Área
Los empleados
El Oficial de Cumplimiento de la compañía
Son algunos de los riesgos asociados al LA/FT
*
1 point
reputacional, legal, operativo, contagio
sanciones tributarias, desconocimiento de la empresa, inclusión en lista Clinton
muerte comercial, condena penal, sanciones disciplinarias
sanciones, multas, mala reputación, cierre del establecimiento
Cuál es el objetivo de SAGRILAFT?
*
1 point
Minimizar la probabilidad de que a través de sus diferentes actividades, la empresa sea utilizada para lavar activos o financiar el terrorismo.
Maximizar la probabilidad de contratar empleados con antecedentes penales
Maximizar la probabilidad de que a través de sus diferentes actividades, la empresa sea utilizada para lavar activos o financiar el terrorismo.
Minimizar la probabilidad de contratar empleados con antecedentes penales
Las actividades identificadas como delitos para generar recurso a lavar son:
*
1 point
secuestro, rebelión
extorsión, narcotráfico,
tráfico de armas
Todas las anteriores
El oficial de cumplimiento en Distribuidora Rayco y su respectivo suplente son:
*
1 point
Carlos Mario Bedoya y Edgar Andrés Suárez
Representante Legal y Carlos Mario Bedoya
Carlos Mario Bedoya y Andrea Milena Andrade
Ninguna de las anteriores
A que correo se pueden presentar las inconstancias que violen las normas del SAGRILAFT
*
1 point
gerenciaderiesgos@disrayco.com
.
oficialcumplimiento@disrayco.com
denunciassagrilaft@disrayco.com
carlosmariobedoya@disrayco.com
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