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Seminarios
Cada seminario se desarrolla de forma independiente, durante una tarde (de 16h a 20h) en el centro de Madrid (zona Azca), impartidos por ponentes que ocupan puestos de responsabilidad en materia de PBC/FT, en la Administración y entidades privadas (SEPBLAC, Tesoro Público, Agencia Tributaria, SAREB, profesores de universidad, ANDBANK, consultoras, ...).
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Activos Virtuales en la PBC/FT (Novedad)
Análisis de Operaciones Sospechosas (2 sesiones)
Medidas de las empresas Inmobiliarias para la PBC/FT (Novedad)
Proceso de Autoevaluación y Elaboración de Mapas de Riesgo (Novedad)
Diligencia Debida (2 sesiones)
Protección de Datos y PBC/FT (Novedad)
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