Seminarios
Cada seminario se desarrolla de forma independiente, durante una tarde (de 16h a 20h) en el centro de Madrid (zona Azca), impartidos por ponentes que ocupan puestos de responsabilidad en materia de PBC/FT, en la Administración y entidades privadas (SEPBLAC, Tesoro Público, Agencia Tributaria, SAREB, profesores de universidad, ANDBANK, consultoras, ...).
Puede que asista algún profesional de mi entidad
Considero de interés aunque no asista
Activos Virtuales en la PBC/FT (Novedad)
Análisis de Operaciones Sospechosas (2 sesiones)
Medidas de las empresas Inmobiliarias para la PBC/FT (Novedad)
Proceso de Autoevaluación y Elaboración de Mapas de Riesgo (Novedad)
Diligencia Debida (2 sesiones)
Protección de Datos y PBC/FT (Novedad)
Entramados Societarios
Sanciones Financieras Internacionales
Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales
Otros temas de Interés y sugerencias (indicar)
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CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES DE PBC/FT (9ªedición)
Curso con una duración de 150 horas (50 presenciales), cuyos ponentes son expertos y responsables en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (SEPBLAC, Tesoro Público, Agencia Tributaria, SAREB, profesores de universidad, ANDBANK, ...)
¿Qué horarios convendrían más a su empresa?
Muy adecuado
Adecuado
Inadecuado
6 semanas (viernes) de 8:30 a 18:00h. Campus UAM
13 semanas (jueves) de 16 a 20h. Campus UAM
13 semanas (miércoles) de 16 a 20h. Madrid centro
SU ACTIVIDAD
Actividad de su empresa
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Cargo
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En caso de que desee dejar constancia de la persona que responde y para que le mantengamos actualizad@ en la actividad formativa de PBC/FT que organizamos.
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