Qué aporta un programa de Compliance para mi organización. ¿Obligatorio o voluntario?
Elementos básicos de un modelo de prevención penal.
Cómo elaborar un mapa de riesgos institucionales.
Cómo elaborar el mapa de delitos por procesos.
Cómo implementar un canal de denuncias.
Elementos básicos de un Código de Conducta.
Composición y funcionamiento del órgano de cumplimiento.
Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: origen y destino de fondos.
Riesgos en la gestión con terceros en el Tercer Sector, y cómo gestionarlos.
Más allá del Compliance legal: requisitos de donantes
