Request edit access
Pénzmosás elleni eljárás céges
Az űrlap céges változat. A MIÉSZ tagok részére.
Email address *
1. Cégnév *
Your answer
2. Székhely irányítószám, pontos cím *
Your answer
3. Telephely/ek pontos cím
Your answer
4. Foglalkozási kör (értékbecslő/közvetítő) *
Your answer
5. Az átvilágításra, a szűrő-monitoring rendszer üzemeltetésére, az okiratok ellenőrzésére, másolására eleget tevő kijelölt vezető munkatárs neve, telefonszáma, e-mailcíme: *
Your answer
6. A pénzmosás elleni eljárás alá tartozó iratok őrzésének kijelölt helye, (pl. iroda pontos címmel) elzárásnak módja (széf, stb) *
Your answer
7. Alvállalkozó, (ha van) "bedolgozó cég" neve, címe, elérhetősége
Your answer
8. Az oktatásra kijelölt személy neve, beosztása és elérhetőségei *
Your answer
9. A szolgáltatónál kijelölt vezető, a szabályzat elkészítését aláíró személy neve, beosztása és elérhetőségei *
Your answer
10. A Szabályzat elkészítésének/módosításának dátuma *
Your answer
11. A pénzmosás elleni eljárási szabályzat aktualizálásáért felelős személy és elérhetőségei *
Your answer
12. Az üzleti kapcsolat folyamatának követésével megbízott személy neve, beosztása és elérhetőségei *
Your answer
13. A bejelentési kötelezettségre kijelölt személy neve, beosztása és elérhetőségei *
Your answer
A Szabályzatot erre az e-mailcímre kérem küldeni *
Your answer
Aki ezt az űrlapot kitölti, tudomásul veszi, hogy ez egyszerű ajánlás, az űrlap készítője semmilyen felelősséget nem vállal az ezen űrlap kitöltésével generált dokumentum megfelelősségéért. A kitöltőnek szüksége van arra, hogy megismerje a teljes folyamatot, szükséges biztosítani a feltételeket és kérésre köteles ezeket bemutatni, úgy mint a munkatársak oktatása, a feladatok megismerése és elfogadása a munkatársak részéről, a technikai háttér biztosítása ( zárható irattárolás, internetkapcsolat, számítógép, megfelelő -JAVA- alkalmazások megléte, megfelelő kitöltő program telepítése, a megbízott munkatársak bejelentése elérhetőségeit és minden egyéb, ami szükséges az eljáráshoz) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms