Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría

InterJuez.es

Revisado el 14-1-2018


ÍNDICE.

UBICACIÓN SISTEMÁTICA.

TIPO BÁSICO.

SUBTIPOS AGRAVADOS.

IMPRUDENCIA GRAVE.

PERSEGUIBILIDAD.

DECOMISO.

SUBTIPOS AGRAVADOS E HIPERAGRAVADOS POR PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.

DELITO ESPECIAL PROPIO.

SINOPSIS COMÚN.

UBICACIÓN SISTEMÁTICA.

LIBRO II. Delitos y sus penas.

TÍTULO XIII. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico.

CAPÍTULO XIV. De la receptación y el blanqueo de capitales.

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

TIPO BÁSICO.

Artículo 301 del Código Penal.

1. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de 1 a 3 años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de 5 años.

SUBTIPOS AGRAVADOS.

Artículo 301 del Código Penal.

1...

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372 de este Código. En estos supuestos se aplicarán las disposiciones contenidas en el artículo 374 de este Código.

También se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos comprendidos en los Capítulos V, VI, VII, VIII, IX y X del Título XIX o en alguno de los delitos del Capítulo I del Título XVI. 

2. Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o de un acto de participación en ellos. 

IMPRUDENCIA GRAVE.

Artículo 301 del Código Penal.

3. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de 6 meses a 2 años y multa del tanto al triplo.

PERSEGUIBILIDAD.

Artículo 301 del Código Penal.

4. El culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.

DECOMISO.

Artículo 301 del Código Penal.

5. Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas conforme a las reglas del artículo 127 de este Código.

SUBTIPOS AGRAVADOS E HIPERAGRAVADOS POR PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.

Artículo 302 del Código Penal.

1. En los supuestos previstos en el artículo anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad superior a las personas que pertenezca a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena superior en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.

2. En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sea responsable una persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas:

a) Multa de 2 a 5 años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 5 años.

b) Multa de 6 meses a 2 años, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Definición legal o auténtica:

Artículo 570 bis del Código Penal.

1...

A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.

DELITO ESPECIAL PROPIO.

Artículo 303 del Código Penal.

Si los hechos previstos en los artículos anteriores fueran realizados por empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio, se le impondrá, además de la pena correspondiente, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio, de 3 a 10 años. Se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de 10 a 20 años cuando los referidos hechos fueren realizados por autoridad o agente de la misma.

A tal efecto, se entiende que son facultativos los médicos, psicólogos, las personas en posesión de títulos sanitarios, los veterinarios, los farmacéuticos y sus dependientes [Definición legal o auténtica].

SINOPSIS COMÚN.

Bien jurídico protegido:

El tráfico económico legal.

Participación:

Autoría y complicidad.

Ejecución:

Consumación y tentativa.

Artículo 304 del Código Penal.

La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los artículos 301 a 303 se castigará, respectivamente, con la pena inferior en uno o dos grados.

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