Consiglio Direttivo del 24 aprile 2018

Convocato alle ore 17,30 presso la Cascina  Roccafranca in via Rubino 45 - Torino

Verbale della riunione

Sono presenti i Consiglieri:       Luisa Bernardini

                Cinzia Gallotti

Gianpaolo Nardi

Marialessandra Sabarino

Presenti invitati: il Direttore della Fondazione Renato Bergamin, il dott.Paolo Ferrero Revisore dei Conti, Elena Abaldo Responsabile Uff. Amministrativo.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta e passa all'esame dei punti all'ordine del giorno.

1)  Approvazione del verbale: del 31 gennaio 2018

Il verbale della riunione del 31 gennaio 2018 viene letto e approvato all’unanimità.

2) Presentazione e approvazione del Rendiconto Consuntivo della Fondazione Cascina Roccafranca al 31/12/2017 (allegato)

     Il Revisore dei Conti, dott. Ferrero, presenta al Consiglio Direttivo il Rendiconto Consuntivo 2017, illustra le parti che lo costituiscono, e presenta la Relazione al Conto Consuntivo, esprime parere favorevole all’ approvazione dello stesso.

     Il Consiglio Direttivo approva all’ unanimità il Rendiconto Consuntivo 2017 che si chiude con un utile di Euro 15.365,40,  costituito da un avanzo dell’ attività commerciale di Euro 31.897,56 e da un disavanzo dell’ attività istituzionale di Euro 16.532,16 e, così come predisposto dal Direttore, nonchè della proposta della destinazione del risultato di esercizio.

3) Approvazione delibera n° 02/2018  Affidamento per l’attività di consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e assunzione incarico funzione di RSPP. Impegno di spesa 750,00 Euro.

Il Direttore illustra la delibera relativa all’affidamento del servizio di consulenza, come da oggetto sopra indicato, e assunzione incarico funzione RSPP all’Ing. Simone Naretto, con un impegno di spesa di 750,00 Euro, oltre IVA al 4% per contributi previdenziali ed IVA al 22%. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.

4) Approvazione delibera n° 03/2018 Progetto Europeo “Co-City”. Approvazione programma di spesa  per l’acquisto di materiale di consumo ed attrezzature per la realizzazione dei patti di collaborazione C – “Cura dello spazio pubblico”. Impegno complessivo  di spesa 250.000,00  Euro.

Il Direttore illustra la delibera di autorizzazione alla spesa per la fornitura di beni di consumo, materiali ed attrezzature necessari alla realizzazione dei progetti previsti dai patti di collaborazione C tra la Città di Torino e i vari Cittadini attivi, così come previsto dal progetto “Co-City” per un importo complessivo di 250.000,00 Euro. Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.

La riunione termina alle ore  19,30.

                            Il Direttore                                                   Il Presidente