TRÈS IMPORTANT

TRÈS TRÈS IMPORTANT

( Il vaut mieux le dire 2 fois parce que là, début 2018, c'est très grave ce qu'il se passe )

(Extrêmement vital, infiniment capital, sérieusement fondamental, fortement primordial, 13 important,
.... il faut le dire comment ?
)

Avant de commencer à investir, et avant d’être définitivement dégoûté par ce business, tout investisseur débutant devrait commencer par jeter un coup d'oeil sur la liste des sites à éviter absolument.

Liste des escroqueries liées à Bitcoin et aux crypto-monnaies

Il y a d’autres listes mises à jour, il faut chercher,  par exemple celle-ci qui permet aussi de signaler une escroquerie :

https://acheter1bitcoin.fr/liste-arnaques-bitcoin-bitcoin-scam/

Voici quelques témoignages extraits du fil de discussion suivant  :

https://cryptofr.com/topic/9287/liste-de-sites-frauduleux

A tous ceux susceptible de me lire! J ai été victime d escroquerie de 5 000€. Des le debut Ils m’avaient assurer que j avais le choix d arrêter ou de continuer avec eux. J ai donc décidé de tout arreter.... Je persiste a leur dire que je veux recuperer la somme j en arrive meme a leur dire que je veux juste mes 5000€ que j avais investi a la base… Malgré mes relances pour pouvoir les recuperer ils trouvent toujours un probleme pour pouvoir les debloquer comme par exemple payer un impôts selon la “loi Flat” representant 30% des gains et j'en passe

bonjour, je suis nouvellement inscrit et je ne connais pas la marche à suivre pour poster. je me suis laissé séduire pour les offres alléchantes du site lbitcoinltd.com j’y ai placé 1000 € et j’ai bien peur de ne plus jamais les revoir je ne sais pas ou ils ont passé

Perdu beaucoup d’argent avec sslcrypto. CO cette plate-forme a fermé le 23 février 2018 plus aucune connexion plus aucune réponse au mail et téléphone

J’ai investi aussi en décembre 2017. Au vu d’une avance favorable en janvier j’ai demandé à récupérer le bonus (5600€). Marqué sur le site: en cours de vérification j’ai réussi à avoir qu’un deux fois au tel, et même un mail le 22 février disant le virement a été effectué… J’attends toujours! Une belle arnaque. J’ai porté plainte et déposé un signalement sur gouv.fr.

Bonjour, Moi, je me suis fais arnaquer de 10 000€ sur un sois disant Livret crypto + avec des conditions générales délivrées par obtionweb

Bonjour VOICI DEUX SITES frauduleux GENERALCRYPTO et CAPITALCOINS. J ai tout perdu chez eux. Total 25.000 €. Est ce que quelqu un connait ces 2 sites ? A FUIR

j’ai mis 500 € pour le moment mais le trader que j’ai en ligne régulièrement lors d’un premier rdv téléphonique m’a dit qu’il s’agirait d’investir plus par la suite à savoir multiplier par 10

Je viens de découvrir votre article, et je vous remercie de nous alerter. En ce qui me concerne c’est avec du retard que je m’informe de l’escroquerie du site verticoin.com. J’ai malheureusement investit via ce site, 7000€, que j’ai le plus grand mal a récupérer. Je tiens tout de même à prévenir tous ceux qui se feraient démarcher. Les soit-disant courtiers s’appellent Richard Topper, ou encore Laurent Poisson. Méfiez-vous ! Étonnement Ils vous retournent les sommes gagnées, au début. De façon naïve, vous investissez toujours plus ! Jusqu’au moment où. Leur numéro est toujours actuel, ils vous disent qu’ils sont en Irlande pour la facilité fiscale. Je cherche un moyen de les mettre en demeure,

le site est www.capital-coins.com mefiez vous les noms sont Laurent Blanchet; Julien laroche ;Patrice perrin tel 0033977550865 C EST DES ESCROOOOCS.

Bonjour Je veux témoigner anomimement, je suis ruiné.j’ai été naïf à tel point que j’ai tout donné 30 année d’économie.je suis psychologiquement détruit.ma famille n’est pas au courant.j’ai peur pour la suite. C’est horrible.

Je me suis fait escroquer 6700 euros par CRYPTOS CURRENCY. site www.cryptos-currency.com

De vrai escro une fois que tu leurs réclame l’argent ils commencent à parler de frais de 30%. Jamais mensssioner au départ. Ils ont un numéro le 0970733824 je vais essayer de tracer leur numéro trouver leur adresse et m’y rendre.

Les pertes peuvent monter jusqu’à 200.000

Vous allez vite vous rendre compte que l'univers du Bitcoin peut être une vraie jungle, on ne sait pas par où commencer. Le premier conseil est de bien faire attention, de ne pas se lancer corps et âme et se laisser séduire par des promesses alléchantes.

Dès qu'il y a du profit en perspective, évidemment les arnaqueurs et les escrocs investissent très rapidement les espaces lucratifs, et le Bitcoin n'y échappe pas.

 

Disons pour simplifier que dès qu'un site demande, par exemple au moment de l'inscription, de lui envoyer un mot de passe qu'on utilise déjà ailleurs, ou bien une clé privée, ou bien un numéro de compte, ou bien un nr de CB, ou bien un identifiant strictement personnel.  Ou même de verser de l'argent pour s'inscrire, pour réserver, pour vérifier, pour multiplier les gains déjà réalisés, même avec la promesse que cet argent ne sera pas débité....

....alors le doute doit apparaître dans votre esprit et vous devez absolument vous méfier !

Ne vous laissez pas abuser par ces miroirs aux alouettes avec des titres très bien choisis, des présentations très solennelles,....

Un exemple pris au hasard sur l'un de ces sites (epargnebitcoin.com)

Le meilleur broker en crypto-monnaies du marché. Solution innovante de trading et d’investissement qui permet aux débutants et aux professionnels de faire du trading de crypto-monnaies en un instant.

Gestion personnalisée, Maximisez votre expérience...

Anonymat, Votre identité est protégée et reste non identifiée...

Trader & Investir, Nous offrons des solutions de trading sécurisées, fiables et simples.

Au téléphone ces escrocs se présentent avec une compassion qui inspire la confiance. Leur façon de faire est très bien rodée. Dès qu’ils sentent que vous commencez à être convaincu, ils vous invitent poliment à investir. Une petite somme, quoique “si vous avez les moyens d’en rajouter un peu, pourquoi pas, vous n’êtes pas obligé…”. Après un délais, vous pouvez recevoir en retour quelques intérêts. Le climat de confiance ayant été établi, au téléphone, avec un ton aimable, on vous explique que vous pouvez gagner davantage. Il faut profiter de la prochaine remontée des cours qui se pointe à l’horizon de façon très évidente. Pour cela il faut miser de nouveau. Avec son vocabulaire financier, vous n’osez pas le contredire. Le discours est très crédible. Et là, vous envoyez la purée !

Qui va gagner à votre avis ?.....

Bon ! Je vous ai fait un dessin, je ne vais pas vous faire un tableau.

La cerise sur le gâteau c’est un conseiller juridique, ou un avocat, qui prendra contact avec vous : “Une enquête est en cours, je peux vous aider à vous en sortir. Mes honoraires, que vous récupérerez à l’issu du procès, sont de 1000 €”. En fait c’est qui d’après vous ?

Cet article est une enquête sur l’arnaque de la crypto-monnaie One Coin : One Coin, l’arnaque du siècle. Même s’il ne s’agit pas de Bitcoin, il est intéressant de voir comment d’un côté les escrocs procèdent pour attirer les victimes, et de l’autre comment ses dernières prises dans les mailles du filet ont du mal à s’en sortir, quand elles s’en sortent.

Une autre source d’escroquerie dont les victimes s’y attendent le moins est le proche entourage. Il s’avère que les faits de violences et menaces ont souvent pour origine le conjoint, l’ex-conjoint, un membre de la famille, de l’entourage personnel ou professionnel ou de personne du voisinage. Même si dans ce tutoriel il est conseillé parfois de s’adresser à une personne de confiance, cela n’empêche pas de rester vigilant de ce côté là.

Le meilleur moyen de ne pas rentrer dans ce jeu c’est d’abord de connaître les rudiments. Commencez par exemple par créer un Porte-Monnaie Papier au moyen des “travaux pratiques” proposés dans ce tutoriel. Vous verrez déjà que vous n’avez besoin de personne, que c’est gratuit, et sans risque. En lisant les différentes rubriques vous devriez comprendre comment ça marche. Et ensuite vous devriez être capable de prendre la décision de continuer ou non….

Dans ce tutoriel, que je partage bénévolement, vous ne trouverez pas de liens vers ce genre de site plus ou moins louches. Quelques personnes m’ont contacté pour me poser quelques questions de néophyte et  pour participer généreusement en retour. Vous trouverez donc mon adresse bitcoin si cela vous démange de me virer quelques μ฿.
( Le μ€ n’existe pas, mais le micro-bitcoin oui ! )

( Il se peut que l’hébergeur du site insère sans le vouloir des publicités, honnêtes ou douteuses, de part et d’autre du texte principal. Mais là je ne maîtrise pas )


Les listes d'arnaqueurs ne sont pas spécifiques au Bitcoin et aux crypto-monnaies. L'AMF (Autorité de Marchés Financier) publie une liste noires des sites qui proposent illégalement des investissements sur le Forex, les Options Binaires et le Diamant : Liste Noire AMF

Une très longue liste mise à jour concernant les crypto-monnaies est également disponible ici en anglais : Badbitcoin


J’en rajoute une couche avec d’autres témoignages qui résument bien les procédés et la situation, en espérant que cela vous mettra la puce à l’oreille :

Ils sont dans la liste des ESCROCS redoutables faites le savoir CRYPTORAMA-BANK www.cryptorama-bank.com/ http://www.cryptorama-bank.com/index.php/en/ @pauledmond a dit dans Liste de sites frauduleux : LISTE DES SITES FRAUDULEUX J’aurai dû consulter cette liste avant…!!! les escrocs suivants étaient répertoriés Il faut absolument faire connaître cette liste et la mettre à jour. CRYPTORAMA-BANK www.cryptorama-bank.com/ http://www.cryptorama-bank.com/index.php/en/ Une association de malfaiteurs qui vend de la crypto monnaie ou vous propose des livrets de placement à des rendements fous. Très beaux parleurs, j’ai été contacté par une dame bien élevée, mère de famille qui m’a charmé et m’a délesté de 1500€ pour acheter sur mon compte du Bitcoin et autres crypto monnaies. J’ai payé cette somme par virement sur une banque portugaise. Après quelques temps, mon argent s’étant évaporé avec la chute du Bitcoin, un trader de la maison m’a fait regagner mes pertes artificiellement sans doute, permettant à mon compte d’atteindre 2500€!! Il est probable que cet argent n’a jamais existé . J’ai demandé à voir un virement de retour d’une petite centaine d’euros pour vérifier le fonctionnement retour des virements. Cela a bien sûr fonctionné pour cette petite somme. Mais je demande depuis un mois maintenant le retour du capital restant en compte en vain, et je viens de comprendre par téléphone que je ne reverrai jamais cet argent. La fameuse association de malfaiteurs s’appelle CRYPTORAMA-BANK les dirigeants portent des noms bien français/ LANVIN, MARCHAND, DELCOURT… ce ne sont certainement pas leurs vrais noms. Ne vous laissez pas avoir!!! @chocapeek a dit dans Liste de sites frauduleux : L’arnaque Tous ces sites fonctionnent sur le même principe simple (et sont sans doute gérés par les mêmes personnes) ; une fois de l’argent “investi”, vous aurez beaucoup de mal à en revoir la couleur, et si vous tentez de retirer votre investissement on vous demandera généralement d’effectuer de nouveaux virements pour payer des taxes imaginaires (tva, impôts sur les plus-values, etc). Toutes nos recherches laissent à penser qu’il s’agit en grand majorité de centres d’appels basés en Israël, qui opéraient auparavant dans le domaines des options binaires et de la vente de diamants. Les adresse physiques indiquées sont fausses. Toutes les opérations de tradings (plus-values comme pertes) sont fictives et orchestrées pour inciter la victime à effectuer de nouveaux virements. De faible retraits seront même possibles dans les premiers temps pour gagner la confiance de la victime. Nous avons par ailleurs pu constater que les auteurs n’hésitaient pas à recourir au chantage pour faire retirer les témoignages peu élogieux qui pénalisent leur référencement Google. Ce post leur est donc dédié. Nous en profitons pour vous mettre en garde contre les fraudes de type « recovery rooms », qui ciblent les victimes d’une première fraude à l’investissement. Ce type de fraude consiste à contacter des victimes pour leur proposer une assistance (payante) afin de récupérer les sommes investies. Comment déposer une plainte pour escroquerie ? Si vous désirez effectuer une déclaration pour des faits d’escroquerie, vous pouvez utiliser ce formulaire en ligne avant de vous rendre dans le poste de police ou de gendarmerie de votre choix. Vous pouvez aussi contacter Info Escroqueries (0805 805 817 - appel gratuit). Les sites web frauduleux peuvent être signalés sur www.internet-signalement.gouv.fr


Voila leur fonctionnement (Ecrypto international), vous cherchez à investir dans la crypto monnaie et vous tombez sur une annonce qui va leur permettre de vous recontactez. Et voila tout s'amorce. Ils vous contacte, soit disant une Lisa PETIT, qui est la pour gagner votre confiance. Ils sont soit disant basé sur LONDRE. Une fois le compte crée vous versez une petite somme. Ensuite, ils vous contactent pour voir la somme que vous pouvez investir. Apres plusieurs rendez vous téléphonique on vous nome un conseillé, soit disant appelé Pierre VASSEUR. J'imagine que tout est faut, lieu, nom, etc. Donc, il vous propose un taux sur une courte durée, chose que j'ai refusé. Ensuite il revienne à la charge au bout de 15 jours environ. La il me propose un autre contra sur une courte durée, 15J qui promet un retour. La je place, au bout de 15 jours il me dis que le placement ce porte tellement bien qu'il est reporté 1 semaines de plus et me demande de placer tout ce que j'ai. Apres négociation des deux camps, moi et lui je refuse. Au bout de cette semaines il me dit qu'il me faut payer les frais pour me virer l'argent, je refuse. Il me dit que c'est pas grave ils avancent les frais et que les sous me seront restitué avec les bénéfices au bout de 10 jours, et depuis plus rien. Et pire, d'autre conseillé vous contacte sous le nom d'autre société pour voir s'ils peuvent encore vous soutirer de l'argent avec les mêmes combine. Donc, il s'agit la d'un réseau organisé d'escrocs fonctionnant sous plusieurs non de sociétés.


++ 04/09/2018 ++