15 грудня 2016

*очікуємо підтвердження

8.00-8.55

Реєстрація. Ранкова кава.

9.00

Відкриття відео-зверненням Хосе Уґаса (Jose Ugaz), голови Transparency International, до учасників

9.15

Представлення учасників першої панелі

9.20

Вітальні виступи представників української влади та міжнародних партнерів:

  • Юрій Луценко, Генеральний прокурор України
  • Павло Петренко, Міністр юстиції
  • Marie L. Yovanovitch, Посол США в Україні
  • Hugues Mingarelli, Голова Представництва ЄС в Україні
  • Guillaume Scheurer, Посол Швейцарії в Україні та Молдові

10.30

Відкриття панельної дискусії «Нові інструменти та старі справи: вихід із глухого кута» - погляд громадянського суспільства на стан розслідування справ – презентація результатів моніторингу, зробленого ЦПК та TI Україна

11.00

Дискусія панелістів навколо перебігу та результатів розслідувань кримінальних проваджень щодо Януковича та його поплічників, що перебувають під санкціями ЄС

  • Юрій Луценко, Генеральний прокурор України
  • Karen Greenaway, Федеральне бюро розслідувань США
  • Pedro Gomez Perreira, Міжнародний центр повернення активів Базельського інституту, Швейцарія

Модерує Ярослав Юрчишин, виконавчий директор TI-Україна

12.00-12.25

Перерва на каву та сандвічі

12.30

Спеціальна доповідь Артема Ситника, директора Антикорупційного бюро України

«Успіхи та виклики для НАБУ щодо арешту, конфіскації та міжнародного співробітництва в справах з повернення активів»

13.00

Дискусія панелістів про переваги та недоліки нової процедури арешту та конфіскації майна в Україні; результати її застосування у своїй роботі

  • Артем Ситник, директор Антикорупційного бюро України
  • Назар Холодницький, Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
  • Олеся Батрин, слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

Модерує Сєвгіль Мусаєва, головний редактор Української Правди

14.00

Дискусія панелістів про правові міжнародні інструменти посилення українських слідчих та прокурорів у процесі арешту та конфіскації майна. Співпраця правоохоронних органів та громадянського суспільства на міжнародному рівні - приклад справи Гульнари Карімової

  • Віталій Касько, член правління TI-Україна, колишній заступник Генерального прокурора
  • Юта Стрике, заступник голови Антикорупційного бюро Латвії
  • Brian Campbell, консультант Justice Initiative, Open Society Foundation

Модерує Іннес Войка, ризький експерт з протидії корупції

15.00-15.30

Перерва на ланч

15.30

Ключ до запуску роботи новоствореного українського офісу ARO\AMO – презентація Антона Янчука, директора Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

16.00

Дискусія панелістів про роль, досвід іноземних офісів ARO\AMO, нові моделі управління та повернення арештованих і конфіскованих активів; справа Теодора Обіанга

  • Burkhard Mühl, cтарший спеціаліст Фінансової розвідки Europol Criminal Assets Bureau & CARIN Secretariat
  • Jan Knobbe, менеджер з управління активами Asset Management Office Нідерландів
  • Magrietha Tuintjer, менеджер з управління активами Asset Management Office Нідерландів 
  • Kenneth Hurwitz, головний антикорупційний юрист Open Society Foundation, Justice Initiative

Модерує Андрій Кухарук, OECD

17.15-17.30

Перерва на каву

17.45-19.45

Закриті робочі модулі:

Розслідування злочину “незаконне збагачення” і повернення активів

Взаємна правова допомога та міжнародне співробітництво в пошуку, арешті та конфіскації активів

Пошук активів та фінансової інформації за кордоном, користуючись публічними джерелами

Чи можуть нові імена з’явитися в санкційному списку ЄС, що потрібно для цього зробити?

  1. Розслідування злочину “незаконне збагачення” і повернення активів

Emmanuel Mathias, експерт Міжнародного валютного фонду

Dovydas Vitkauskas, Coordinator of the EU Project “Support to Justice Sector Reforms in Ukraine

Модератор: Олена Щербан, керівник юридичної служби Центру протидії корупції

Робочий модуль у форматі дискусії щодо особливостей розслідування і доведення злочину незаконного збагачення. Які є міжнародні практики засудження за статтею "незаконне збагачення"?  Який стандарт доказування застосовується і чи можливе перекладення тягаря доведення вини на підозрюваного? Наскільки реально конфіскувати майно за статтею "незаконне збагачення"в Україні? Чи виправдані спори про неконституційність цього складу злочину і про його невідповідність Європейській конвенціїї з прав людини? Юуде цікаво детективам НАБУ та прокурорів САП, експертам та науковцям, суддям.

  1. Взаємна правова допомога та міжнародне співробітництво в пошуку, арешті та конфіскації активів

Sara Browne, Serious Fraud Office, UK, Roger Clarke, Serious Fraud Office, UK, Karen Greenaway, Федеральне бюро розслідувань США, Pedro Gomez Perreira, ICAR/Basel Institute of Governance, Юта Стрике, заступник голови Антикорупційного бюро Латвії

Експерти-практики іноземних правоохоронних органів поділяться досвідом пошуку активів в різних міжнародних юрисдикціях та особливостями міжнародної співпраці в розслідуванні складних економічних злочинів. Як формувати запити про міжнародну правову допомогу, щоб не було відмови? Що можна, а що не варто запитувати в таких запитах? Робочий модуль доступний для представників органів кримінальної юстиції

  1. Пошук активів та фінансової інформації за кордоном засобами публічних реєстрів

Lejla Camdzic, Program Manager Investigative Dashboard, OCCRP Sarajevo

Якими публічними ресурсами журналісти-розслідувачі всього світу користуються, щоб знайти статки, компанії, податкову та фінансову інформацію? Що можна платно і/або безкоштовно отримати у відкритих реєстрах Кіпру, Великобританії, Британських Віргінських островів, Голландії, Іспанії, Італії, Швейцарії? Які публічні ресурси можуть допомогти знайти бенефіціарного власника схованої в офшорах компанії? Робочий модуль буде цікавий детективам та аналітикам НАБУ, слідчим економічних злочинів інших правоохоронних органів, громадським активістам та журналістам-викривачам корупції.

  1.  Чи можуть нові імена з’явитися в санкційному списку ЄС, що потрібно для цього зробити?

Dr Clara Portela, Assistant Professor of Political Science, Singapore Management University

Aleksi Pursiainen, Head of Trade Compliance at Nokia Corporation

У березні 2014 року Рада ЄС наклала персональні санкції на Януковича та його близьких соратників, що дозволило арештувати активи, пов'язані з режимом Януковича в країнах-членах ЄС та у Швейцарії. В 2015 році було оновлено законодавче забезпечення порядку накладення таких санкцій, які можуть стосуватися осіб, які притягаються до кримінальної відповідальності в Україні за розкрадання державних коштів. З того часу кілька осіб було виключено з зазначеного списку, але жодних нових прізвищ в ньому не з'явилося. Чи можливо розширити персональні санкції ЄС на нових осіб і які кроки потрібні для цього? Робочий модуль у форматі дискусії з експертами з санкційного режиму ЄС. Буде цікавий політикам, громадським активістам, експертам, керівникам правоохоронних органів.


16 грудня 2016

8.30-9.00

Ранкова кава

9.00

Відкриття 2-го дня конференції спеціальною доповіддю Дар’ї Каленюк – «Основні схеми виведення коштів з банків-банкрутів: активи, які потрібно повертати»

9.30

Досвід застосування інструментів повернення активів з неплатоспроможних та державних банків через кримінальний процес та поза ним в Україні та за кордоном. Неповернуті кредити Януковича та його соратників

  • Олег Заморський, Директор юридичного департаменту Національного Банку України
  • Андрій Оленчик, заступник Голови Фонду гарантування вкладів
  • Арсен Марінушкін, адвокат, головний координатор з питань вкладників ГО «Громадський контроль банків»
  • Emmanuel Mathias, старший фінансовий експерт юридичного департаменту Міжнародного валютного фонду

 Модерує Brian Bonner, головний редактор видання KyivPost

11.00

«Країни, яким вдалося» - презентації історій успіху та викликів щодо витребування майна з неплатоспроможних банків за кордоном, зокрема в Молдові, засобами комплексного аналізу банків (forensic audit) та інструментами тиску громадянського суспільства. Який досвід може перейняти і яким поділитися Україна?

  • Jean Pierre Brun, Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) - World Bank
  • Zoë Newman, керуючий директор офісу Kroll у Великобританії
  • Катерина Мисник, голова департаменту розслідувань, Фонд гарантування вкладів
  • Lilia Carasciuc, виконавчий директор ТІ-Молдова

Модерує Max Heywood, Transparency International

13.30-14.45

Перерва на ланч

15.00-18.30

Повернення активів та постраждалі

Закриті робочі модулі

Міжнародна правова дискусія про можливості громадянського суспільства представляти інтереси постраждалих осіб у процесі повернення активів

Як проводити forensic audit (криміналістичний аудит) і чим він може бути корисний в кримінальних провадженнях?

Як подавати цивільні позови в різних юрисдикціях

Тематика робочих модулів другого дня конференції:

  1. Як проводити forensic audit (криміналістичний аудит) і чим він може бути корисний в кримінальних провадженнях?

Zoë Newman, керуючий директор офісу Kroll у Великобританії, Stéphane Bonifassi, адвокат юридичної фірми Bonifassi Avocats

Провідні міжнародні експерти-практики пояснять, що таке криміналістичний аудит і які міжнародні практики його застосування в розслідуванні виведення активів з банків через схеми пов'язаного кредитування. Що унікального може виявити криміналістичний аудит, чого неможливо з'ясувати через звичайний аудит чи звичайну економічну експертизу? Хто і в якому обсязі має замовляти криміналістичний аудит та надавати інформацію для його проведення? Як такий аудит фінансується? Особливості використання результатів криміналістичного аудиту в кримінальних провадженнях різних юрисдикцій - чи визнаються ці матеріали судами як доказ, і чи можуть підтверджувати наявність збитків? Чи можуть результати криміналістичного аудиту бути використані для доведення бенефіціарної власності? Наскільки можливо в Україні використовувати криміналістичний аудит для розслідування економічних справ виведення коштів з банків-банкрутів? Робочий модуль буде корисний для детективів, прокурорів, слідчих, суддів, постраждалих вкладників банків, фахівців Фонду гарантування вкладів, фахівців Нацбанку.

  1. Як подавати цивільні позови в різних юрисдикціях

Jean Pierre Brun, Ініціатива Повернення Вкрадених Активів (StAR) - Світовий Банк, Stephen Baker, старший партнер юридичної фірми Baker & Partners

Як через інструмент цивільних позовів до різних юрисдикцій світу повертати активи, виведені з банків-банкрутів? Як збирати докази і які юридичні інструменти існують в різних країнах для забезпечення цивільних позовів? Експерти-практики роз'яснять на прикладах подібні міжнародні практики. Законодавство України дозволяє звертатися з цивільними позовами до бенефіціарних власників банків-банкрутів з вимогою повернути борги вкладникам. Як запустити цю можливість в життя? Хто фінансуватиме таку діяльність? Робочий модуль буде цікавий експертам та керівництву Фонду гарантування вкладів, представникам Національного банку України, прокурорам, детективам,  суддям, потерпілим вкладникам, експертам і громадським активістам.

Робочі модулі супроводжуються синхронним перекладом. Всередині робочих модулів другого дня конференції передбачена перерва на каву та сандвічі.

15.00

Повернення активів та постраждалі - міжнародна правова дискусія про можливості громадянського суспільства представляти інтереси постраждалих осіб у процесі повернення активів

 

Конвенція ООН проти корупції не дає чіткого визначає поняттю постраждалих осіб. Тому в червні 2016 року група з оцінки імплементації Конвенції запропонувала «широкий та інклюзивний підхід» для визначення постраждалих, що засновується на перспективах суспільної шкоди. Також рекомендувалося використовувати громадянське суспільство для включення представників постраждалих осіб до процесу повернення активів. Ця панельна дискусія розгляне, чи можливо розвинути універсальне визначення «постраждалих осіб»; яким чином можна використовувати широку концепцію суспільної шкоди в якості орієнтиру для пошуку постраждалих; небезпеку передачі повернених активів назад державам; різноманітні способи, якими громадянське суспільство може залучати постраждалих; а також практичні перепони для включення постраждалих в антикорупційні ініціативи, орієнтовані на встановлення справедливості.

  • Susan Hawley, Директор з політики, Corruption Watch UK
  • Ken Hurtwitz, Старший юрист з антикорупції, Open Society Foundation
  • Allison Gill, Uzbek-German Forum for Human Rights
  • Dr Kristian Lasslett, Директор з досліджень, Університет Ульстеру/International State Crime Initiative

Модерує Fatima Kanji, International State Crime Initiative

16.30-16.55

Перерва на каву та сандвічі

17.00

Експертна дискусія - міжнародна співпраця та мобілізації громадянського суспільства для підтримки ініціатив, спрямованих на виплату компенсацій постраждалим, покарання порушників та попередження повторного виникнення злочинів

 

Фокус: Топ-корупція та інші великі економічні злочини мають транснаціональний характер. Протягом останнього десятиріччя ми бачимо, як викрадені активи переправляються з країн Східної Європи, Центральної Азії та Африки через офшорні компанії та фінансові установи Західної Європи та Північної Америки, які допомагають відмивати та зберігати злочинні гроші. Таким чином успішні розслідування, повернення активів та реформи потребують міжнародної співпраці правоохоронних органів, прокуратури, судів, урядів та громадянського суспільства. Ця панельна дискусія розгляне проблеми повернення активів, пов’язані з міжнародним характером топ-корупції, а також роль, яку громадянське суспільство може відігравати в удосконаленні форм міжнародної співпраці для забезпечення справедливості для постраждалих.  

Мета: Розглянути способи покращення міжнародної співпраці та мобілізації громадянського суспільства для підтримки ініціатив, спрямованих на виплату компенсацій постраждалим, покарання порушників та попередження повторного виникнення злочинів.        

  • Brian Campbell, консультант Open Society Foundation
  • Olivier Longchamp, Public Eye (Bern Declaration)
  • Jackson Oldfield, Policy and Advocacy, Civil Forum for Asset Recovery
  • Laetitia Liebert, Executive Director, SHERPA

Модерує Fatima Kanji, International State Crime Initiative

19.00-21.00

Дружня вечеря-фуршет у ресторані Президент Готелю (тільки за особистими запрошеннями)