The goal of this file is to begin aggregating legal authority about the Social Credit System as it begins to take shape to create a clearer picture of its full scope and operation.

This is the simplest chart format I could think of for collecting relevant information, with the plan being to elaborate on it as we start to see patterns emerge.  

If you would like to contribute to this project, please contact me Jeremy@chinalawtranslate.com.

  1. Core Structural and Policy Documents
  2. Core Industry-Specific Documents
  3. Secondary Support Documents
  4. News Articles, Studies, and Other Miscellaneous Items Relevant to Social Credit

 

  1. Core Structural and Policy Documents

文件标题

颁布时期

颁布机关/单位

领域

相关内容

关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作...

2017/01/05

国家发展改革委

人民银行

财政部

中央组织部

中央宣传部

中央编办

中央文明办

中央网信办

工业和信息化部

人力资源社会保障部

国土资源部

住房城乡建设部

交通运输部

水利部

商务部

国资委

海关总署

税务总局

工商总局

质检总局

安全监管总局

银监会

证监会

保监会

公务员局

民航局

外汇局

中国铁路总公司

财政

印发 关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作...

国务院办公厅关于加强个人诚信体系建设的指导意见

2016/12/30

国务院办公厅

个人诚信体系

国务院办公厅关于加强个人诚信体系建设的指导意见

国务院关于加强政务诚信建设的指导意见

2016/12/30

国务院

政务

国务院关于加强政务诚信建设的指导意见

青年信用体系建设规划(2016-2020年)

2016/12/08

共 青 团 中 央 国 家 发 展 改 革 委 中 国 人 民 银 行

青年信用

关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录

2016/11/16

国家发展和改革委员会

中国人民银行

国家质量监督检验检疫总局

中央精神文明建设指导委员会办公室

中央网络安全和信息化领导小组办公室

科学技术部

财政部

人力资源和社会保证部

国土资源部

国务院国有资产监督管理委员会

交通运输部

农业部

商务部

国家卫生和计划生育委员会

海关总署

国家税务总局

国家工商行政管理总局

国家新闻出版广电总局

国家安全生产监督管理总局

国家食品药品监督管理总局

中国银行业监督管理委员会

中国证劵监督管理委员会

国家外汇管理局

中华全国总工会

中国共产主义青年团中央委员会

中华全国妇女联合会

信用失信行为

Full text at bottom of announcement in link

两部门关于对部分社会信用体系建设示范创建城市开展第三方评估的通知

2016/11/09

国家发展改革委办公厅

中国人民银行办公厅

信用制度

 信用评级业管理暂行办法 (征求意见稿)

2016/10/12

中国人民银行

发展改革委

证监会

信用评级

*Draft seeking public comments

关于加快推进失信被执行人信用监督、...

2016/09/25

中共中央办公厅

国务院办公

信用监督、警示和惩戒机制

国务院办公厅关于加快推进“五证合一、一照一码”登记制度改革的通知

2016/07/07

国务院办公厅

工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”登记制度

Discusses integrating the social credit code as a part of a unified registration code.  Once registered, the registration department will directly issue a unified social credit code business license, which is recorded in the national credit information database.

国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设...

2016/06/12

 国务院

社会信用

One of ten major social credit developments this year (Click here for all ten)

关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录

2016/05/11

发展改革委、证监会、人民银行等22部门

市场;公司

关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录

2016/04/28

国家发展改革委、最高人民法 院、人民银行等44部门

社会信用

第十三个五年规划

2016/03/17

全国人大

十三五

Text of the 13th Five Year Plan...discusses the establishment of a social credit system.

质检总局关于贯彻落实法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体 方案有关事项的通知

2016/01/08

质检总局

社会信用代码制度

国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知

2015/11/13

国务院

社会信用代码制度

国家发展改革委中国人民银行关于同意沈阳等11个城市创建社会信用体系建.设示范城市工作方案的复函

2015/11/13

国家发展改革委  中国人民银行

地区社会信用体系

Agreement to establish model social credit systems in 11 cities:  Shenyang, Qingdao, Nanjing, Wuxi, Suqian, Hangzhou, Wenzhou, Yiwu, Hefei, Wuhu, and Chengdu.

国家发展改革委 中国人民银行关于印发2015年社会信用体系建设工作要点的通知

2015/11/13

国家发展改革委 中国人民银行

社会信用体系

Consists of two documents, both attached at bottom of page in link: 1) 2015年社会信用体系建设工作要点; 2) 2015年社会信用体系建设工作要点分工方案

征信机构信息安全规范

2015/07/08

中国人民银行

征信信息机构

Specification for information security of credit information service agency

关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知

2015/06/17

发展改革委

中央编办

民政部

财政部

人民银行

税务总局

工商总局

质检总局

*国务院

社会信用体系

Contains full text of the 法人和其他组织统一社会信用代码

制度建设总体方案

*Announcement of 国务院 approval of the plan is at the beginning

国家发展改革委 人民银行关于印发  社会信用体系建设规划纲要(201...

2014/12/16

国家发展改革委 人民银行

社会信用体系

Divides up responsibilities for implementing the 2014-2020 plan to establish a social credit system

发改委公布加强社会信用体系建设的通知

2014/10/21

发改委

社会信用体系

Calls for establishment of open credit platform, credit records for gov. Affairs, social credit rules and regulations,etc.

关于推进诚信建设制度化的意见

2014/08/01

中央精神文明建设指导委员会

诚信体系

Overall plan on establishing “creditworthiness system” (诚信体系).  Some highlights include strong promotional campaign to garner public opinion and establishing social credit information records

国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)的通知

2014/06/27

国务院

社会信用

***One of main policy docs for establishment of the system through 2020

国务院关于同意调整社会信用体系建设部际联席会议职责和成员单位的批复

2012/07/17

国务院

社会信用

Reply on adjustments to system of joint conferences to establish the social credit system...basically a document on how to have meeting on social credit

2. Core Industry-Specific Documents

文件标题

颁布时间

颁布机关/单位

领域

相关内容

关于全面加强电子商务领域诚信建设的指导意见

2017/01/16

国家发展改革委  
人民银行      

中央网信办

公安部      

交通运输部      

商务部

工商总局      

质检总局    

食品药品监管总局

E-commerce

Guiding opinion on establishing “creditworthiness (诚信)” for e-commerce companies...note - creditworthiness (诚信) is not quite the same as credit (信用).  Creditworthiness as a sub-part of credit (诚信就是信用的一部分)?  **Update - based on reading further documents, creditworthiness is a system separate of the general credit, but seems to be a part of one’s overall credit report

关于加强交通出行领域信用建设的指导意见

2017/01/13

国家发展改革委

交 通 运 输 部

公安部

中 国 民 航 局

中国铁路总公司

交通

Guiding opinion on establishing “creditworthiness (诚信)” for transportation sector

能源局印发能源行业信用体系建设实施意见

 2016/12/21

国家能源局综合司

能源

Implementing opinion for building a credit system for the energy industry

关于《能源行业信用体系建设实施意见(2016-2020年)》工作安排

2016/12/21

国家能源局综合司

能源

Implementing opinion for 5 year plan on establishing a credit system in the energy sector

农业部关于加快推进农产品质量安全信用体系建设的指导意见

2016/12/08

农业部

农业品质量安全

Guiding opinion to establish credit system in agri product quality and safety.  Wants it established by 2020.  Duty (by 农业部) to establish system, improve credit info platform, improve corporate/industry creditworthiness standards, create culture of compliance.

国家发改委:关于全力做好2017年春运工作的意见

2016/12/08

国家发展改革委

交 通 运 输 部

公安部

安全监管总局

中国铁路总公司

共 青 团 中 央

春运;交通

Sec. 6, Art. 22 provides for intensified credit record establishment.  For airlines and airplane travelers, serious violations of the aviation travel process or any one behaving in violation of relevant aviation laws that is subject to an administrative fine are entered into the credit record; also for railway travelers...scalping or manufacturing tickets and riders w/o tickets will be entered into record...multiple violators will be put on blacklist.  Also encourages establishment and promotion of credit system.

关于对电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体实施联合惩戒的行动计划

2016/11/11

国家发改委        

人民银行          

中央网信办

公安部         

商务部          

工商总局

质检总局         

中国消费者协会

电子商务及分享经济

Action plan on implementing a unified reprimand system for e-commerce and shared economy sectors

检疫企业信用管理办法

2014/01/01

质检总局办公厅

检疫

Measures for administration of Entry-Exit quarantine industry credit

NOTE - Art. 3 lists information that is included in the credit information system

发展改革委办公厅关于公布2015年度企业债券信用评级机构信用评价结果...

2016/10/28

国家发展改革委办公厅

企业债券

Annual assessment on results and developments in credit ratings agencies for credit assessment in corporate securities...notably there are 6 credit ratings agencies in this area

中国招标投标行业信用评价管理办法(试行)

2016/10/26

招标投标

Temporary measure for the administration of industry credit system assessment, specific to industry of solicitation of bids

国家发展改革委办公厅关于开展2015年度企业债券主承销商信用评价工作...

2016/10/14

国家发展改革委办公厅

企业债券主承销商

NOTE - Sec. 2 here indicates that there are seven parts of the “credit assessment system”: 1) case assessment; 2) social credit assessment; 3) responsible department assessment; 4) Issuer assessment; 5) technology and registration trust mechanism assessment; 6) market mechanism assessment; and 7) expert assessment

财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知

2016/09/30

财政部

政府采购;信用记录

Focuses on improving issues on how to search and use credit records.  Denotes credit search websites/platforms.  Calls upon Min. of Finance at all levels to step up the entering of credit information into the credit info platform.  Called for relevant departments to research methods and laws to better share and use credit information

关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知

2016/09/28

最高人民法院

国家发展和改革委员会

工业和信息化部

住房和城乡建设部

交通运输部

水利部

商务部

国家铁路局

中国民用航空局

招标投标

In respect to the solicitation of bids industry, Encourages relevant work units to begin work on setting up a unified reprimand processes and regulations; more stringent adherence of reporting promise breaking behavior (失信行为) for work units and individuals and sharing it via national credit info platforms; work units cannot use credit info for matters outside their industry (solicitation of bids) and cannot leak business secrets

关于实施优秀青年志愿者守信联合激励加快推进青年信用体系建设的行动计划

2016/09/27

国家发展改革委、最高人民法院、最高人民检察院等51部门

青年信用

关于对食品药品生产经营严重失信者开展联合惩戒的合作备忘录

2016/09/22

国家发展改革委、食品药品监管总局等28部门

食品药品

公务员考试录用违纪违规行为处理办法

2016/8/19

中组部

人社部

国家公务员局

公务员;政府行为

Measures on how to deal with cheaters in the gov. Official exams

企业劳动保障守法诚信等级评价办法

2016/08/03

人力资源社会保障部

劳动

Measures on assessing corporate labor safeguards lawful (守法) creditworthiness (诚信).  Assessment done by 人力资源社会保障部; Art. 6 lists situations they take into account for assessment

关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录

2016/08/02

国家发展改革委、人民银行、安全监管总局等18部门

安全生产

Discusses memo on reprimands in the sector of manufacturing safety for personnel at manufacturing companies.  Sec. 3 lists reprimand measures.

关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录

2016/07/20

国家发展改革委、人民银行、环境保护部等31部门

环保

Attachment to download full document available in link

关于对纳税信用A级纳税人实施联合激励措施的合作备忘录

2016/07/12

人民银行、中央文明 办等27部门

纳税

Discusses qualifications for how an organization can become a level A income tax credit incentive work unit; makes brief mention of what those incentives are per sector (see Sec. 2, No. 14 and No. 22)

关于修订 证券市场资信评级机构评级业务实施细则(试行) 部分条款的决...

2016/06/24

中国证券业协会

证劵

中国保监会关于印发 信用保证保险统计制度(试行) 的通知

2016/06/16

中国保监会

信用保证保险

关于开展2015年度企业债券信用评级机构信用评价工作的通知

2016/06/14

国家发展改革委

*Kind of unclear

企业债券

快递业信用体系建设试点工作方案

2016/06/13

国家邮政局办公室

物流

高等学校预防与处理学术不端行为办法

2016/06/16

教育部

教育;高等学生

Aimed at creditworthiness of college and university students.  Not focuses so much on “credit” but mentions building “Academic Creditworthiness (学术诚信)

关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录

2016/05/11

发展改革委、证监会、人民银行等22部门

市场;公司

失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录

2016/04/28

最高人民法院、教育部、工业和信息化部等36部门

各种领域包括安全生产;国有企业监督管理;饲料及兽药经营;企业协同

Includes list of laws that reprimands must conform to...helpful for identifying documents and finding the legal limits/framework for discipline for credit issues/violations

Applies to various subject areas.  

 国家科技计划(专项、基金等)严重失信行为记录暂行规定

2016/03/25

科技部

科技

Note - in link, scroll down page past the notice to the full text of the regulations

中国人民银行关于全面推进中小企业和农村信用体系建设的意见

2016/03/18

中国人民银行

中小企业和农村

最高人民法院发布 人民法院执行工作报告 白皮书

2016/03/16

最高人民法院

最高人民法院工作

Sec. 1 talks about implementing reprimands and establishing social credit systems

NOTE:  Link takes you to announcement on SPC website.  Bottom of page has link to download full text of the document.

2016年交通运输行业信用体系建设重点工作方案

2016/02/24

交通运输部办公厅

交通运输

国家税务总局关于完善纳税信用管理有关事项的公告

2016/02/16

国家税务总局

纳税

两部门发布 关于加强企业环境信用体系建设的指导意见

2015/12/15

环境保护部

发展改革委

环保

*The link includes a short video and news article.  Scroll down for text of Guiding Opinion

国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知

2015/09/06

 国务院

大数据发展

Discusses the establishment of and data use in credit systems

关于印发交通运输企业安全生产诚信体系建设实施方案

2015/07/23

交通运输部安全委员会

交通运输企业安全生产

关于对违法违规建设生产煤矿实施联合惩戒的通知

2015/07/15

国家发展改革委

公安部

国土资源部

环境保护部

水利部

中国人民银行

工商总局

安全监管总局

银监会

国家能源局

国家煤矿安监局

全国总工会

生产;煤矿

金融信用信息基础数据库用户管理规范

2015/07/08

中国人民银行

金融

Specification for User Management of Financial Credit Information Basic Database

交通运输部关于加强交通运输行业信用体系建设的若干意见

2015/05/12

交通运输部

交通

Issues on establishing transportation industry credit system by 2020

中国保监会办公厅关于贯彻实施 中国保险业信用体系建设规划(2015-...

2015/03/10

中国保监会办公厅

保险业务

Plan on implementing China’s insurance industry credit system

关于做好2015年度公路建设市场信用体系建设有关工作

2015/02/15

交通运输部办公厅

交通

Notice on work concerning highway construction market credit system (市场信用体系) administered by levels of the Transportation Ministry. Summarizes updates on establishment of this type of credit system.  Points out 4 major issues:  1) provincial/local website still not officially online; 2) credit data on companies and personnel is incomplete and/or not timely updated; 3) issues in provincial level credit assessment work (lagging behind, not conforming to national level principles, etc); 4) not enough effort in making info public (transparency)

关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录

2014/12/12

国家发展和改革委员会、国家税务总局等31部门

税务

reprimand memo for major tax violations

关于加强企业安全生产诚信体系建设的指导意见

2014/11/26

国务院安全生产委员会

安全生产

Guiding opinion on establishing corporate production safety creditworthiness system (诚信体系)

关于推进行业协会商会诚信自律建设工作的意见

2014/11/13

民政部 中央编办 发展改革委

工业和信息化部 商务部 人民银行

工商总局 全国工商联

行业协会

商会

Prescribes “self-regulation” for industry associations and chambers of commerce

中华人民共和国海关企业信用管理暂行办法

2014/10/08

海关总署

海关

Customs

商务部关于加快推进商务诚信建设工作的实施意见

2014/09/17

商务部

商务

Describes duties of 商务部 on establishing the creditworthiness system (诚信体系).  Includes establishing a marketized comprehensive credit commenting platform and encouraging a culture of “creditworthiness”

纳税信用管理办法(试行)

2014/07/04

国家税务总局

税务

*Temporary/trial measures on administering tax payment credit system

企业环境信用评价办法(试行)

2013/12/18

环境保护部

发展改革委

人民银行

银监会

环保

Temporary measure.  System of credit and comment platform focusing on corporate fulfillment of environmental protection duties

关于在行政管理事项中使用信用记录和信用报告的若干意见

2013/05/17

国家发展改革委
人民银行
中央编办

行政

Opinion on using credit records and credit reports in administrative matters...full text attached in article.

关于确定全国人力资源诚信服务示范机构的通报

2012/12/15

人力资源社会保障部  

人力资源

List of model human resources creditworthiness service mechanisms

国家发展改革委办公厅关于加强企业发债过程中信用建设的通知

2012/10/09

国家发展改革委办公厅

企业发债

Discusses use of credit records in debt issuance procedures; Info on collecting and reporting information for a comprehensive credit platform in this area

关于加强人力资源服务机构诚信体系建设的通知

2012/08/23

资源社会保障部

人力资源

Discusses building creditworthiness system in human resources sector; increase promotion of creditworthiness as well as research and analysis of the system

3.  Secondary Support Documents

文件标题

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颁布机关/单位

领域

相关内容

中共中央办公厅 国务院办公厅印发 关于促进移动互联网健康有序发展的意...

2017/01/15

中共中央办公厅

国务院办公厅

Internet development

Sec. 6 Item 22 discusses a robust enterprise credit evaluation and service system to improve corporate management, self-governance, and social supervision mechanisms.

国务院关于印发“十三五”国家知识产权保护和运用规划的通知

2017/01/13

国务院

IP

Part 5, Sec. 2, Art. 4 discusses management systems for robust IP service creditworthiness info, credit evaluation, and reprimands for broken promises

国务院安委会关于加快推进安全生产社会化服务体系建设的指导意见

2017/01/10

国务院安全生产委员会

安全生产

Sec. 9, pt. 3 - strict credit management.  Production Safety Socialized Service organizations’ credit is entereted into the “production safety creditworthiness (诚信) system.  Where a credit situation is the basis of qualification approval, daily supervision, policy assistance, financial credit, etc., that will be part of the corporate credit info system and the individual employment record (职业记录).  Implements unsatisfactory credit record system, and strengthens incentive/reprimand system (守信激励和失信惩戒).  Tech service, insurance, training, social groups, and registered safety engineering firms/organizations that don’t perform service contract items, only take fees but don’t provide services

*NOTE - compare this to the Coal Contract document...there it says that multiple violations will put you in the black lists; here, it does not specify number of violations and instead appears to imply that only one violation is enough to enter the blacklist

中共中央办公厅 国务院办公厅 印发 关于进一步把社会主义核心价值观融...

2016/12/25

中共中央办公厅

国务院办公厅

社会主义价值观;法治

*Calls for increasing the establishment of the social credit system, and increased supervision, deterrence and reprimands for 失信被执行人;also calls for entrance of socialist core values into rule of law system, so kinda interesting on its own

国家发展改革委 国务院国资委印发 关于加强市场监管和公共服务保障煤炭...

2016/12/01

国家发展改革委国务院国资委

煤炭;能源

In respect to long term coal contracts, under Sec. 6, those companies that earnestly perform contracts will have that entered into their “creditworthiness record” (诚信记录), while those companies who violate such contracts with malintent will have that behavior entered into their credit report and will be publicly reported.  Sec. 9 calls for establishment of main credit, and implementing unified incentives for promise keepers and reprimands for promise breakers

中共中央 国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见

2016/11/27

中共中央;国务院

产权

Sec. 9, intentional IP infringement is included on both corporate and individual credit records...next step is to have information on offenders administrative punishment be public

关于开展知识产权快速协同保护工作的通知

2016/11/26

国家知识产权局

知识产权(IP)

Sec. 1, art. 4 discusses the use of the reprimand for broken promises system...encourages establishment of a “blacklist” to include repeat IP offenders, fake patents, refusals to implement administrative decisions, repeatedly submitting abnormal applications and unlawful patent agents

国务院办公厅关于完善集体林权制度的意见

2016/11/25

国务院办公厅

林权

Sec. 4, Art. 11 calls for a better supervision system for the roaming (流传)industrial/corporate forestry industry (in reference to encouraging orderly mobility/roaming of collective forestry rights)...the roaming requirements, use/application, business plans, punishments for violations should be entered into the credit report

国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知

2016/11/21

(2016/11/10)

国务院办公厅

环保

Section 6 Items 15 and 16.  Discusses need for public information platform and societal supervision (i.e. society supervising action of polluters).  Appropriate expansion on the basis of the unified social credit code, and formulate a national unified pollution license code.  Voluntary environmental monitoring data and supervision enforcement should be considered in credit evaluation, and made public in the corporate credit information system.

商务部等13部门关于开展加快内贸流通创新推动供给侧结构性改革扩大消费专项行动的意见

2016/11/16

商务部

发展改革委

科技部

工业和信息化部

公安部

财政部

交通运输部

人民银行

海关总署

税务总局

工商总局

质检总局

统计局

贸易;消费

Sec. 4, No. 3 discusses the need to build a credit system, and promote exchange between the government credit info and market credit info.  Section on “Fundamental Principles” mentions establishing a credit system and the next section encourages businesses to participate in the consumer credit pilot

国务院办公厅关于建设大众创业万众创新示范基地的实施意见

2016/10/24

国务院办公厅

创业创新; IP

Sec. 3, pt. II states that all IP infringement scenarios will be integrated into a credit score, and placed in a national credit information shared platform

工商总局关于加强互联网领域消费者权益保护工作的意见

2016/10/21

工商总局

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Section 5 mentions the need for companies’ administrative punishment information in respect to internet/consumer protections to be entered into public credit information platform.  Also encourages departments to share credit information and implement unified reprimands for violators

央行会同13部委印发 非银行支付机构风险专项整治工作实施方案

2016/10/14

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非银行支付机构

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2016/10/13

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2016/10/10

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2016/10/08

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2016/09/20

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(2) Basic Principles; 三是坚持信用为本 - discusses establishing credit system for venture capitalism

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2016/07/07

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工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”登记制度

Discusses integrating the social credit code as a part of a unified registration code.  Once registered, the registration department will directly issue a unified social credit code business license, which is recorded in the national credit information database.

国家工商总局关于印发2016网络市场监管专项行动方案的通知

2016/05/04

国家工商总局

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Sec. 2(9) discusses increasing credit supervision; if online business has received an administrative punishment, that info should be entered in the credit system

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2016/03/25

国务院办公厅

二手车

Item No. 4 establishes credit system for second hand car market (buyers/sellers, etc.) to be included in national credit information platform

工商总局发布 流通领域商品质量监督管理办法

2016/03/22

工商总局

流通领域;商品质量管理

Any violator of product quality standards will have violation reported and published in the enterprise credit information system

国务院关于促进快递业发展的若干意见

2015/11/27

国务院

物流

Sec. 3, Item 10 - logistics/快递 companies that are “exploitative” will be reported to credit system.  And calls for establishment of a blacklist

国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见

2015/11/13

国务院办公厅

市场主体服务和监管;社会信用

Discusses use of data and other means to establish a social credit system

国务院办公厅印发 关于加强互联网领域侵权假冒行为治理的意见

2015/11/09

国务院办公厅

互联网

Includes mention to establish social credit system, and a blacklist

国务院关于“先照后证”改革后 加强事中事后监管的意见

2015/11/03

国务院

商事制度监管

Discusses establishment of single credit website to announce information to public and check credit information

国务院印发 关于实行市场准入负面清单制度的意见

2015/10/19

国务院

健全与市场准入负面清单制度

Discusses making the 健全与市场准入负面清单制度 fit with  the social credit system

国务院关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见

2015/10/01

国务院

大众创业

Items 16, 19, and 20 discuss increasing the establishment and deepening the use of credit systems and information platforms in the context of mass innovation/entrepreneurship markets

国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见

2015/07/04

国务院

互联网

Discusses a unified platform for credit information; establish platform to view credit ratings and finance info online

国务院办公厅关于运用大数据 加强对市场主体服务和监管的若干意见

2015/07/01

国务院办公厅

市场主体服务和监管

Discusses having credit agencies establish main market credit reports; encourage education of the credit industry; establishment of credit system

最高人民检察院、国家发展改革委联合印发 关于在招标投标活动中全面开展...

2015/06/05

最高人民检察院

国家发展改革委

招标投标活动

Notice is part of implementation of the social credit system

国务院办公厅实施国务院机构改革和职能转变方案任务分工的通知

2013/03/28

国务院办公厅

Sec. 2 on 2014 duties items 8, 10, and 11 (on creating social info platform and implementing unified social credit number for individuals, organizations, and legal persons); Sec. 3 on 2015 duties items 8 and 9 (both on implementing unified social credit number for individuals, organizations, and legal persons); and Sec. 4 on 2017 duties item 1 (establishing credit info system for finance, social insurance, tax, 工商, and transportation sectors)

国家税务总局关于使用新版机动车销售统一发票有关问题的通知

2006/05/22

国家税务总局

交通(机动车销售统一发票; 税务

Discusses how to issue receipts, track those who issue them, and go after those who do not/improperly issue receipts.  

4.  News Articles, Studies, and Other Miscellaneous Items Relevant to Social Credit

Document

Issuing Bodies

Field

Brief Description

Effective Date

Draft Regulations on Protection of minors online

Online protection of minors

Article 25- one line mention of credit archive/blacklists.

TBD

受惩黑名单

1.   限制发行企业债黑名单

2.   限制参与工程招投标黑名单

3.   限制从事药品、食品行业黑名单

4.   限制购买不动产及国有产权交易黑名单

5.   限制设立保险公司黑名单

6.   限制申报重点林业建设项目黑名单

7.   限制使用国有林地黑名单

8.   限制国有草原占地审批

9.   限制设立融资性担保公司

10.  限制取得政府土地供应

11.  限制发行公司债券

12.  限制股票发行

13.  限制成为海关认证企业

14.  限制收购上市公司

15.  限制申报重点草原保护建设项目

16.  限制参与基础设施和共用事业特许经营

17.  禁止受让收费公路权益

18.  失信被执行人

19.  企业经营异常名录

20.  重大税收违法案件当事人名单

21.  政府采购严重违法失信名单