CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI --------- Số: 14 / NQ-HĐQT MAC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Hải Phòng, ngày 23 tháng 11 năm 2015 |
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải;
Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/11/2015.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết theo nội dung sau:
STT | Nhà đầu tư | Địa chỉ | Số lượng cổ phiếu được phân bổ (cổ phiếu) | Giá trị theo mệnh giá ( đồng) |
1. | Công ty TNHH Minh Nhật | 356 đường Lê Thánh Tông, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền, TP Hải phòng | 230.000 | 2.300.000.000 |
2. | Công ty TNHH APS South East Asia | Phòng 504, tầng 5, tòa nhà văn phòng SCSC, số 30 Phan Thúc Duyên, Phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh | 230.000 | 2.300.000.000 |
3. | Công ty Cổ phần MHC | Tầng 7, tòa nhà Hải An, Km2 đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An,TP Hải Phòng. | 1.500.000 | 15.000.000.000 |
4. | Công ty CP quản lý quỹ đầu tư IB | Tầng 8, số 52 Phố Lê Đại Hành,P. Lê Đại Hành, Q. Hai bà Trưng,TP Hà Nội. | 500.000 | 5.000.000.000 |
5. | Quỹ Công đoàn Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải | Công đoàn Công ty CP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải | 637.280 | 6.372.800.000 |
6. | Ông Đặng Mỹ Dương | 443/185Q Lê Văn Sĩ-P12-Quận 3- TP Hồ Chí Minh | 188.000 | 1.880.000.000 |
7 | Ông Nguyễn Hoài Sơn | Số 24/56 Cầu Cáp, P. Lam Sơn, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng. | 200.000 | 2.000.000.000 |
8 | Bà Vũ Thị Thu Lan | Số 245 Hàng Kênh, P. Hàng Kênh, Q. Lê Chân, Hải Phòng. | 200.000 | 2.000.000.000 |
9. | Uông Vân Hạnh | H12/96 Định Công, Hà Nội | 100.000 | 1.000.000.000 |
10. | Nguyễn Thị Hà Hường | Tổ 19 Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội | 90.000 | 900.000.000 |
11. | Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội | Tầng 3, TTHN Công Đoàn, 01 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 200.000 | 2.000.000.000 |
12. | Trần Phương Thảo | ½ Trương Công Định,Phường 1, Vũng Tàu | 50.000 | 500.000.000 |
13. | Nguyễn Trọng Trãi | Số 36 – TT 10A khu đô thị Văn Quán,P. Văn Quán, Q. Hà Đông,TP Hà Nội | 60.000 | 600.000.000 |
Tổng cộng | 4.185.280 | 41.852.800.000 |
Điều 2. Thông qua kết quả đợt trả cổ tức bằng cổ phiếu theo nội dung sau:
Tổng số cổ phiếu dự kiến dùng để trả cổ tức: 443.318 cổ phiếu
Tổng số cổ tức đã trả bằng cổ phiếu: 442.736 cổ phiếu
Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình trả cổ tức bằng cổ phiếu: 582 cổ phiếu
Căn cứ theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 02/NQ-ĐHĐCĐ(MAC) ngày 28/03/2015, toàn bộ số cổ phiếu lẻ trên sẽ bị hủy.
Số cổ phần ghi tăng vốn điều lệ là: 442.736 cổ phần tương đương giá trị theo mệnh giá là 4.427.360.000 đồng.
Điều 3: Thông qua việc bầu bổ sung vị trí thành viên HĐQT : Ông Nguyễn Hữu Vĩnh phụ trách mảng tài chính đầu tư thay thế cho Ông Ngô Long Giang đã được HĐQT chấp thuận từ nhiệm ngày 17.9.2015. Việc phê duyệt chính thức sẽ được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận: - Như Điều 4; - Lưu VT. | TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Cường |