Presentación.               

Introducción:

Con base en las disposiciones de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos -LCLDA, el Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos -RLCLDA, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo y el Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo -INUIF, todos los Sujetos Obligados a las mismas (toda Sociedad, Empresa o Entidad de cualquier tipo, Comerciantes Individuales, Asociaciones, Consorcios, ONG, cualquier otra Institución Privada o de Economía Mixta, Sociedades Mercantiles; y Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD); segùn se detallan en el Art. 2 de la LCLDA) deben tomar las acciones, procedimientos, medidas, implantar controles y preparar los manuales necesarios para cumplir y aplicar  la referida normativa.

Entendiendo las inquietudes y necesidades de nuestros clientes, amigos e interesados de prepararse y tomar las acciones necesarias para cumplir con la normativa señalada, ofrecemos el presente seminario tipo webinar por videoconferencias, para ayudar a los Sujetos Obligados al entendimiento de la Normativa y a la aplicación de la misma, en sus entidades o negocios.

El seminario será dictado mediante videoconferencia en tiempo real basada en web (sincrónica), en la que los asistentes verán, simultáneamente y en tiempo real, la presentación del conferenciantes, tendrán video y audio y, además, podrán interactuar, en caso de tener dudas o necesitar ampliaciones, mediante chat, micrófono y video.

La sala de videoconferencias por la que se dictará el seminario permite, además, entre otros, utilizar una pizarra digital o electrónica, presentar videos y podcast, compartir archivos en tiempo real, compartir escritorio remoto. Para participar en el seminario necesitará sólamente: una computadora con una conexión a internet con una velocidad de 300 kbps o superior y.con bocinas o parlantes.

Objetivo:

Conocer los principales aspectos de la Normativa para la prevención del Lavado de Dinero y Activos aplicables por los Sujetos Obligados no supervisados por la SSF y facilitar los lineamientos generales para que se preparen para aplicar y cumplir plenamente con la Ley.

Tópicos a tratar:

1. Introducción.
2. Objeto y Sujetos de la Ley.
3. Normativa Aplicable.
4. Sujetos Obligados.
5. Delitos de Lavado de Dinero y de Activos que la normativa tiene como objeto prevenir, detectar, sancionar, erradicar y evitar su encubrimiento.
6. Matriz de Cumplimiento:

1. Registro y Acreditación.
2. Operaciones Reguladas.
3. Operaciones Sospechosas o Irregulares.
4. Otras obligaciones.
5. Referencia a Documentos, Políticas, Controles, Formularios y Procedimientos necesarios para acreditarse y próximos pasos…...

Que recibirá usted:

Al participar en este seminario usted obtendrá un conocimiento general sobre la Normativa sobre Lavado de Dinero y Activos, sus principales obligaciones, conocimiento de las principales obligaciones y delitos implicados y que tienen que hacer en general los Sujetos Obligados para cumplir la Normativa.

Además, cada participante recibirá, en formato digital PDF, lo siguiente:

1. Archivo de las diapositivas de apoyo.
2. Objeto y Sujetos de la Ley y Delitos que pretende prevenir, detectar, sancionar y erradicar la Normativa, referenciado a las Disposiciones Legales aplicables.
3. Matriz de Cumplimiento de la Normativa Contra el Lavado de Dinero y Activos, debidamente referenciada a las disposiciones legales pertinentes y/o que mandan su aplicación.
4. Des la matriz anterior podrán acceder a los archivos de la LCLDA, RLCLDA y al INUIF, radicados en la nube.

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Fechas y horarios en que se dictarà cada seminario:

El presente seminario será impartido en las fechas independientes siguientes:

Fecha 1: Martes 16 de agosto de 2016, de 12:00 M a 2:30 PM.

Fecha 2: Jueves 18 de agosto de 2016, de 2:00 PM a 4:30 PM.

Fecha 3: Lunes 22 de agosto de 2016, de 12:00 M  a 2:30 PM.

Las tres fechas son independientes y en todo caso, el seminario tiene una duración de 2 horas con 30 minutos.

Todos los horarios corresponden a tiempo estándar de Centro Amèrica. Si este horario no le conviene, favor avísenos para programar uno a su medida, pero en función de que se tenga al menos 4 participantes.

Inversión:

La inversión en el seminario es de Treinta y Un US Dólares (US$31.00), por persona conectada, participando y/o recibiendo el seminario, pagadero de contado al inicio. Inscríbase ahora mismo dando clic aquí. 

Vea las formas de pago dando clic aquí.

Descuento del 20% por la participación de 3 o más miembros de una misma organización y que efectúen el pago de contado al inicio.

INSCRIPCIÓN:

Puede inscribirse en este seminario dando clic aquí y completar el formulario electrónico. Para su facilidad, también puede inscribirse desde su dispositivo móvil escaneando el Código QR siguiente:

Tiene una inquietud o desea contactarnos, puede hacerlo por los medios siguientes:

Por correo electrónico:  maecheverriam@gmail.com

Por Skype: marioecheverria

A los teléfonos que usted ya conoce.