В каком случае требуется

Отдел сопровождения

В момент создания процедуры

(“00. Передача клиента” - “Оформлено”)

Отдел судебного исполнения

В момент приема клиента в работу

(“01. До суда” - “Клиент принят…”)

РАЗДЕЛ “СОБИРАЕТСЯ ВСЕГДА” (вне зависимости от значения того или иного поля)

ОБЯЗАТЕЛЬНО

Собирается в любом случае

Личные документы:

• №2: Паспорт клиента
• №3: Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)
• №5: Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)

Счета в банках:

• №36: Выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в банке за трехлетний период

• №37: Справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах

Кредитные документы:

• №38: Кредитные договоры (или почт.квит. об истреб. КД)
• №39: Справки о состоянии задолженности (или почт. квит. о напр. запросов на выдачу справок)

Иные документы:

• №47. Госпошлина: Документ, подтверждающий оплату госпошлины

Доход и занятость:

• №24. Справка ЕГРИП об отсутствии статуса индивидуального предпринимателя.

Кредитные:

• №42. Кредитные отчеты НБКИ, ОКБ, Скоринг Бюро

Клиент снимает жилье

(поле "Снимает жилье?" = “ДА”)

Иные документы:

• №45. Договор аренды / договор найма жилого помещения)

Клиент переоформил имущество в рамках ЗИ

(поле "Переоформлено ли имущество?" = “ДА”)

Иные документы:

• №46. ЗИ: Документ, подтверждающий переоформление имущества после ЗИ

Клиент самостоятельно внес депозит суда

(поле "Оплата депозита" = “Клиент платит сам, оплатил”)

Иные документы:

• №48. Депозит: Документ, подтверждающий внесение д/с на депозит суда

Клиент внес депозит суда через нас

(поле "Оплата депозита" = “Клиент платит через нас, мы не оплатили”, "Клиент платит через нас, мы оплатили")

Иные документы:

• №48. Депозит: Документ, подтверждающий внесение д/с на депозит суда

РАЗДЕЛ “ЕСЛИ ЕСТЬ ДОВЕРЕННОСТЬ” (поле "Доверенность есть?" = ДА)

ОБЯЗАТЕЛЬНО

Собирается в любом случае

ничего

Доход и занятость: 

• №24. Справка ЕГРИП об отсутствии статуса индивидуального предпринимателя.
• №25. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица.

Имущество: 

• №27. Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости
• №29. Справка из ГИБДД о наличии/отсутствии зарегистрированных т/с и сделках с ними за последние 3 года
• №31. Справка из ГИМС МЧС о наличии/отсутствии зарегистрированных маломерных судах и сделках с ними за трехлетний период
• №32. Справка из Гостехнадзора о наличии/отсутствии зарегистрированных самоходных машинах и сделках с ними за трехлетний период
• №33. Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем

Счета в банках: 

• №35. Сведения ФНС России об открытых банковских счетах физического лица, не являющегося ИП

Иные: 

• №1. Доверенность от клиента
• №43. Справка МВД России о наличии (отсутствии) судимости
• №44. Справка ФНС России об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов

Клиент состоит в браке

(поле "Семейное положение" = "В браке")

Семейное положение:

• №6. Свидетельство о заключении брака
• №7. Паспорт супруга
• №8. Брачный договор

Имущ. положение: 

• №9. Решение суда или соглашение о разделе совместно нажитого имущества супругов
• №28. Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на имя супруги
• №30. Справка из ГИБДД о наличии/отсутствии зарегистрированных т/с и сделках с ними за последние 3 года на имя супруги

ничего

Клиент в разводе более 3 лет

(поле "Семейное положение" = "В разводе более 3 лет")

Семейное положение:

• №10. Свидетельство о расторжении брака

ничего

Клиент в разводе менее 3 лет

(поле "Семейное положение" = "В разводе менее 3 лет")

Семейное положение:

• №7. Паспорт супруга
• №8. Брачный договор
• №10. Свидетельство о расторжении брака

Имущ. положение:

• №9. Решение суда или соглашение о разделе совместно нажитого имущества супругов
• №28. Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на имя супруги
• №30. Справка из ГИБДД о наличии/отсутствии зарегистрированных т/с и сделках с ними за последние 3 года на имя супруги

ничего

Клиент вдовец / вдова

(поле "Семейное положение" = "Вдовец/вдова")

Семейное положение:

• №11. Свидетельство о смерти супруга

ничего

Клиент вступал в наследство в последние 3 года

(поле "Вступал в наследство в 3хлетний период?" = "ДА")

Семейное положение:

• №12. Свидетельство о праве на наследство по закону (по завещанию)

ничего

Клиент выплачивает / получает алименты

(поле "Выплачивает / получает алименты?" = "ДА")

Семейное положение: 

• №14. Решение суда или соглашение об уплате алиментов

ничего

Есть несовершеннолетние дети

(поле "Кол-во несовершеннолетних детей" > "0")

Семейное положение:

• №13. Свидетельство о рождении детей

ничего

Клиент зарегистрирован по месту пребывания

(поле "Регистрация по месту пребывания?" = "ДА")

Личные:

• №3. Справка о регистрации по месту пребывания

ничего

Клиент сейчас официально работает

(поле "Статус работы” = "Работает по ТК РФ")

Доход и занятость:

• №15. Трудовая книжка

Доход и занятость:

• №16. Сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка)
• №20. Справки 2-НДФЛ о доходах за трехлетний период

Клиент сейчас официально безработный

(поле "Статус работы” = "Безработный, без дохода")

Доход и занятость:

• №15. Трудовая книжка
• №17. Справка из ЦЗН (центра занятости населения) о постановке на учет в качестве безработного

Доход и занятость: 

• №16. Сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка)
• №18. Справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход
• №19. Справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход
• №20. Справки 2-НДФЛ о доходах за трехлетний период

Клиент сейчас официально безработный, но получает пособие

(поле "Статус работы” = "Безработный, на пособии")

Доход и занятость:

• №15. Трудовая книжка

Доход и занятость:

• №16. Сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка)
• №20. Справки 2-НДФЛ о доходах за трехлетний период
• №23. Выписка из ЕГИССО о назначенных мерах соц. поддержки

Клиент - пенсионер

(поле "Статус работы” = "Пенсионер")

Доход и занятость: 

• №15. Трудовая книжка

Доход и занятость: 

• №16. Сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка)
• №20. Справки 2-НДФЛ о доходах за трехлетний период
• №21. Справка СФР о назначенных пенсиях и социальных выплатах
• №22. Справка СФР о выплатах за период

Клиент - работающий пенсионер

(поле "Статус работы” = "Работающий пенсионер")

Доход и занятость:

• №15. Трудовая книжка

Доход и занятость:

• №16. Сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка)
• №20. Справки 2-НДФЛ о доходах за трехлетний период
• №21. Справка СФР о назначенных пенсиях и социальных выплатах
• №22. Справка СФР о выплатах за период

Клиент - самозанятый

(поле "Статус работы” = "Самозанятый")

Доход и занятость: 

• №15. Трудовая книжка

Доход и занятость: 

• №16. Сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка)
• №18. Справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход
• №19. Справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход
• №20. Справки 2-НДФЛ о доходах за трехлетний период

Клиент - пенсионер с самозанятостью

(поле "Статус работы” = "Пенсионер с самозанятостью")

Доход и занятость:

• №15. Трудовая книжка

Доход и занятость:

• №16.Сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка)
• №18. Справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход
• №19. Справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход
• №20. Справки 2-НДФЛ о доходах за трехлетний период
• №21. Справка СФР о назначенных пенсиях и социальных выплатах
• №22. Справка СФР о выплатах за период

Клиент совершал сделки по отчуждению имущества в 3хлетний период

(поле "Были ли сделки в 3хлетний период?" = "ДА")

Имущ. положение: 

• №26. Договоры купли-продажи, дарения, мены и т. п. (об отчуждении имущества)

ничего

Клиент был ИПшником в последние 3 года

(поле "Клиент был ИП в последние 3 года?" = "ДА")

Имущ. положение:

• №34. Налоговые декларации 3-НДФЛ

ничего

У клиента просужены долги

(поле "Долги просужены?" = "ДА")

ничего

Кредитные:

• №40. Судебные акты о взыскании задолженности
• №41. Постановления ФССП России о возбужденных исполнительных производствах

РАЗДЕЛ “ЕСЛИ НЕТ ДОВЕРЕННОСТИ” (поле "Доверенность есть?" = НЕТ)

ОБЯЗАТЕЛЬНО

Собирается в любом случае

Доход и занятость:

• №25. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица.

Имущество: 

• №27. Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости
• №29. Справка из ГИБДД о наличии/отсутствии зарегистрированных т/с и сделках с ними за последние 3 года
• №31. Справка из ГИМС МЧС о наличии/отсутствии зарегистрированных маломерных судах и сделках с ними за трехлетний период
• №32. Справка из Гостехнадзора о наличии/отсутствии зарегистрированных самоходных машинах и сделках с ними за трехлетний период
• №33. Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем

Счета в банках: 

• №35. Сведения ФНС России об открытых банковских счетах физического лица, не являющегося ИП

Иные: 

• №43. Справка МВД России о наличии (отсутствии) судимости
• №44. Справка ФНС России об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов

Клиент состоит в браке

(поле "Семейное положение" = "В браке")

Семейное положение:

• №6. Свидетельство о заключении брака
• №7. Паспорт супруга
• №8. Брачный договор

Имущ. положение: 

• №9. Решение суда или соглашение о разделе совместно нажитого имущества супругов
• №28. Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на имя супруги
• №30. Справка из ГИБДД о наличии/отсутствии зарегистрированных т/с и сделках с ними за последние 3 года на имя супруги

ничего

Клиент в разводе более 3 лет

(поле "Семейное положение" = "В разводе более 3 лет")

Семейное положение: 

• №10. Свидетельство о расторжении брака

ничего

Клиент в разводе менее 3 лет

(поле "Семейное положение" = "В разводе менее 3 лет")

Семейное положение:

• №7. Паспорт супруга
• №8. Брачный договор
• №10. Свидетельство о расторжении брака

Имущ. положение: 

• №9. Решение суда или соглашение о разделе совместно нажитого имущества супругов
• №28. Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на имя супруги
• №30. Справка из ГИБДД о наличии/отсутствии зарегистрированных т/с и сделках с ними за последние 3 года на имя супруги

ничего

Клиент вдовец / вдова

(поле "Семейное положение" = "Вдовец/вдова")

Семейное положение: 

• №11. Свидетельство о смерти супруга

ничего

Клиент вступал в наследство в последние 3 года

(поле "Вступал в наследство в 3хлетний период?" = "ДА")

Семейное положение: 

• №12. Свидетельство о праве на наследство по закону (по завещанию)

ничего

Клиент выплачивает / получает алименты

(поле "Выплачивает / получает алименты?" = "ДА")

Семейное положение: 

• №14. Решение суда или соглашение об уплате алиментов

ничего

Есть несовершеннолетние дети

(поле "Кол-во несовершеннолетних детей" > "0")

Семейное положение: 

• №13. Свидетельство о рождении детей

ничего

Клиент зарегистрирован по месту пребывания

(поле "Регистрация по месту пребывания?" = "ДА")

Личные:

• №3. Справка о регистрации по месту пребывания

ничего

Клиент сейчас официально работает

(поле "Статус работы” = "Работает по ТК РФ")

Доход и занятость:

• №15. Трудовая книжка
• №16. Сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка)
• №20. Справки 2-НДФЛ о доходах за трехлетний период

ничего

Клиент сейчас официально безработный

(поле "Статус работы” = "Безработный, без дохода")

Доход и занятость: 

• №15. Трудовая книжка
• №16. Сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка)
• №17. Справка из ЦЗН (центра занятости населения) о постановке на учет в качестве безработного
• №18. Справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход
• №19. Справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход
• №20. Справки 2-НДФЛ о доходах за трехлетний период

ничего

Клиент сейчас официально безработный, но получает пособие

(поле "Статус работы” = "Безработный, на пособии")

Доход и занятость:

• №15. Трудовая книжка
• №16. Сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка)
• №20. Справки 2-НДФЛ о доходах за трехлетний период
• №23. Выписка из ЕГИССО о назначенных мерах соц. поддержки

ничего

Клиент - пенсионер

(поле "Статус работы” = "Пенсионер")

Доход и занятость: 

• №15. Трудовая книжка
• №16. Сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка)
• №20. Справки 2-НДФЛ о доходах за трехлетний период
• №21. Справка СФР о назначенных пенсиях и социальных выплатах
• №22. Справка СФР о выплатах за период

ничего

Клиент - работающий пенсионер

(поле "Статус работы” = "Работающий пенсионер")

Доход и занятость:

• №15. Трудовая книжка
• №16. Сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка)
• №20. Справки 2-НДФЛ о доходах за трехлетний период
• №21. Справка СФР о назначенных пенсиях и социальных выплатах
• №22. Справка СФР о выплатах за период

ничего

Клиент - самозанятый

(поле "Статус работы” = "Самозанятый")

Доход и занятость: 

• №15. Трудовая книжка
• №16. Сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка)
• №18. Справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход
• №19. Справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход
• №20. Справки 2-НДФЛ о доходах за трехлетний период

ничего

Клиент - пенсионер с самозанятостью

(поле "Статус работы” = "Пенсионер с самозанятостью")

Доход и занятость:

• №15. Трудовая книжка
• №16. Сведения о трудовой деятельности (электронная трудовая книжка)
• №18. Справка о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход
• №19. Справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход
• №20. Справки 2-НДФЛ о доходах за трехлетний период
• №21.Справка СФР о назначенных пенсиях и социальных выплатах
• №22. Справка СФР о выплатах за период

ничего

Клиент совершал сделки по отчуждению имущества в 3хлетний период

(поле "Были ли сделки в 3хлетний период?" = "ДА")

Имущ. положение: 

• №26. Договоры купли-продажи, дарения, мены и т. п. (об отчуждении имущества)

ничего

Клиент был ИПшником в последние 3 года

(поле "Клиент был ИП в последние 3 года?" = "ДА")

Имущ. положение: 

• №34. Налоговые декларации 3-НДФЛ

ничего

У клиента просужены долги

(поле "Долги просужены?" = "ДА")

Кредитные:

• №40. Судебные акты о взыскании задолженности
• №41. Постановления ФССП России о возбужденных исполнительных производствах

ничего